Accede a todos los contenidos de infoLibre durante 15 días por 1. | El periodismo tiene un valor

infolibre Periodismo libre e independiente

¿Quiénes somos? Sociedad de Amigos
Buscador de la Hemeroteca

Hazte socio
Iniciar sesión Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Has olvidado
tu contraseña?
Secciones

Regístrate en infoLibre Comenta las noticias y recibe las últimas novedades sobre nosotros.

Gracias por registrarte en infoLibre Si además de comentar noticias quieres hacerte socio, sigue este enlace: Hazte socio
Formulario de Registro
¿Qué es Nombre público?

Es el nombre que se mostrará cuando hagas un comentario en infoLibre.es



Dinero negro

Detenido en Barajas el responsable de la mayor red de lavado de dinero del mundo

  • Arthur Budovsky, fundador de Liberty Reserve, detenido la semana pasada en Madrid, está considerado por la policía el máximo responsable de la mayor red internacional de lavado de dinero.
  • La Fiscalía General de Manhattan acusa a la compañía de blanquear hasta 6.000 millones de dólares a través de 55 millones de transacciones ilegales para al menos un millón de usuarios de todo el mundo.

infolibre Publicada 29/05/2013 a las 10:33 Actualizada 29/05/2013 a las 10:55    
Etiquetas
Facebook Twitter Mas Redes

Envíalo a un amigo Imprimir

Arthur Budovsky, fundador de Liberty Reserve, detenido la semana pasada en Madrid, está considerado por la policía el máximo responsable de la mayor red de lavado de dinero del mundo.

Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos llevados a cabo en Costa Rica, España y Nueva York, por el lavado de unos 6.000 millones de dólares, según un comunicado de la fiscalía federal de Manhattan.

La detención del fundador de esta empresa, Arthur Budovsky, fue llevada a cabo en el aeropuerto de Barajas, según han explicado las autoridades de Costa Rica. La investigación de este caso incluyó operativos policiales en un total de 17 países.

Se trata del "caso de lavado de dinero internacional más grande de la historia", según indicaron las autoridades estadounidenses, que explicaron que la compañía, con sede en Costa Rica, y que opera un popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por 6.000 millones de dólares a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013.

Según la información de la Fiscalía, Liberty Reserve efectuó supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo "y facilitó conductas criminales globales", afirma el comunicado.

En total, siete personas han sido inculpadas, entre ellas el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su cofundador Vladimir Kats. Budovsky, conocido también bajo los nombres de Arthur Belanchuk y Eric Paltz, ya había sido condenado en Estados Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operación similar de lavado de dinero a través de la empresa Gold Age.

En 2011, había renunciado a su nacionalidad estadounidense y obtenido la ciudadanía costarricense "para escapar a las leyes" de Estados Unidos, explicó la fiscalía.

Liberty Reserve ocultó a las autoridades de regulación financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades y a partir de finales de 2011 cerró sus operaciones "oficiales" y empezó a vaciar sus cuentas en bancos del país centroamericano.

En ese momento, las autoridades costarricenses lograron incautar 19,5 millones de dólares de una cuenta de LR tras una orden de la Justicia estadounidense.

Sin embargo, la compañía continuó operando de manera ilegal en el país e intentó eludir a la justicia moviendo sus fondos a cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia y España, señaló la fiscalía estadounidense.

En total, la justicia estadounidense secuestró 45 cuentas bancarias, la gran mayoría de ellas en Costa Rica y Chipre, y 35 sitios internet de transferencias de dinero utilizados para facilitar las actividades de Liberty Reserve.


Lo más...
 
Opinión
  • Muros sin Fronteras Ramón Lobo Ramón Lobo

    Las urnas y el casino

    Lo que le ha pasado a Matteo Renzi en Italia con su referendo fallido le va a suceder a Manuel Valls en las presidenciales de Francia.
  • Tiempos Modernos Miguel Sánchez-Romero Miguel Sánchez-Romero

    La ETA andaluza

    Los anhelos de los andaluces poco tienen que ver con la soberanía. Se parecen más bien a los del resto de españoles: trabajo y una wifi de calidad.
  • Nacido en los 50 El Gran Wyoming El Gran Wyoming

    Que no hable ni Dios

    Este estúpido circo que se ha montado en torno a Fernando Trueba no es otra cosa que la victoria moral de la extrema derecha en estos tiempos que corren.
Oferta anticrisis
 
Sociedad de amigos

Ya puedes ser accionista de infoLibre

Cargando...
Cualquier ciudadana o ciudadano interesado en sostener un periodismo independiente como garantía democrática puede participar en la propiedad de infoLibre a través de la Sociedad de Amigos de infoLibre.
facebookLibre