Accede a todos los contenidos de infoLibre durante 15 días por 1. | El periodismo tiene un valor

infolibre Periodismo libre e independiente

¿Quiénes somos? Sociedad de Amigos
Buscador de la Hemeroteca

Hazte socio
Iniciar sesión Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Has olvidado
tu contraseña?
Secciones

Regístrate en infoLibre Comenta las noticias y recibe las últimas novedades sobre nosotros.

Gracias por registrarte en infoLibre Si además de comentar noticias quieres hacerte socio, sigue este enlace: Hazte socio
Formulario de Registro
¿Qué es Nombre público?

Es el nombre que se mostrará cuando hagas un comentario en infoLibre.es



Blanqueo capitales

Ruz imputa a la mujer del expresidente de Pescanova por transferir cuatro millones a un cuenta en Hong Kong

  • El juez tomará declaración a la mujer de Fernández de Sousa por si los hechos a ella imputados fuesen constitutivos de los presuntos delitos de alzamiento de bienes o blanqueo de capitales

infolibre Publicada 10/10/2014 a las 15:51 Actualizada 10/10/2014 a las 15:52    
Facebook Twitter Mas Redes

Envíalo a un amigo Imprimir

Manuel Fernández de Sousa en una de los consejos de Pescanova.

Manuel Fernández de Sousa en una de los consejos de Pescanova.

SALVADOR SAS
El juez Pablo Ruz ha citado en calidad de imputada a María Rosario Andrade, cónyuge del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, por intentar transferir cuatro millones de euros desde un banco de Portugal a una entidad con sede en Hong Kong.

Según el auto hecho público este viernes por el juez de la Audiencia Nacional, María Rosario Andrade ha sido citada para tomarle declaración el próximo día 30 de octubre de 2014, a las 10.00 horas.

El juez tomará declaración a la mujer de Fernández de Sousa por si los hechos a ella imputados fuesen constitutivos de los presuntos delitos de alzamiento de bienes y/o blanqueo de capitales.

La Audiencia Nacional ordenó en septiembre de 2013 bloquear una cuenta bancaria abierta en Portugal a nombre de una sociedad del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, desde la que su mujer intentó mover cuatro millones de euro a China.

Este movimiento se produjo tan solo unos días después de que el juez admitiera las querellas y le impusiera una fianza millonaria por el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra de acciones.

La Policía Judicial puso en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción número 5 la comunicación efectuada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Portugal informando de que había procedido al bloqueo de facto de una transacción por importe de 5,2 millones de dólares ordenada por Rosario Andrade a otra cuenta de la que era titular en un banco de China.

Andrade abrió el 29 de mayo una cuenta bancaria en Portugal a nombre de la sociedad Quinta do Sobreiro SL, de la que es administrador único Sousa, seis días después de la admisión de las querellas. El 26 de agosto el depósito recibió 4 millones transferidos por dicha sociedad y, dos días después, acogió 236.000 euros desde Kiwi España SL, que también tiene como administrador único al querellado.

A continuación, los investigadores detectaron que se ordenó una transferencia por valor de 5,2 millones de dólares con cargo a esta misma cuenta. Unos días antes, la Audiencia había también impuesto una fianza de 178,8 millones a Sousa y de 69,4 millones sobre cada una de sus sociedades, Sociedad Gallega de Importación de Carbones y Sociedad Anónima de Desarrollo y Control.


Lo más...
 
Opinión
Oferta anticrisis
 
Sociedad de amigos

Ya puedes ser accionista de infoLibre

Cargando...
Cualquier ciudadana o ciudadano interesado en sostener un periodismo independiente como garantía democrática puede participar en la propiedad de infoLibre a través de la Sociedad de Amigos de infoLibre.
facebookLibre