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Los papeles de Bárcenas

Bárcenas declaró haber operado con fondos en Suiza hasta días antes de ir a prisión

  • Su elevado patrimonio en el extranjero y su "difícil control e incautación judicial" es uno de los argumentos de Anticorrupción para oponerse a la excarcelación solicitada por su defensa
  • Bárcenas manifestó haber dado alguna instrucción en relación con sus cuentas la semana anterior a su declaración de 27 de junio

infolibre Publicada 17/07/2013 a las 14:22 Actualizada 17/07/2013 a las 14:23    
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Luis Bárcenas, el pasado 15 de mayo en la Audiencia Nacional.  EFE

Luis Bárcenas, el pasado 15 de mayo en la Audiencia Nacional. EFE

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, reconoció al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en su comparecencia del pasado 27 de junio que ha estado operando con fondos no bloqueados, depositados en su cuenta del Lombard Odier, hasta la semana anterior a dicha fecha, que fue la que supuso su ingreso en prisión. Las últimas comisiones rogatorias llegadas a la Audiencia Nacional señalan también operaciones recientes en cuentas en Estados Unidos.

El elevado patrimonio de Bárcenas en el extranjero y su "difícil control e incautación judicial" es precisamente uno de los argumentos señalados por la Fiscalía Anticorrupción para oponerse a la excarcelación solicitada por su defensa, según un informe que detalla de forma pormenorizada los movimientos de diversas cuentas vinculadas al ex tesorero del PP en los últimos meses.

Entre otros datos, se destaca que el pasado mes de enero se expidió comisión rogatoria a Estados Unidos solicitando información sobre las cuentas de las sociedades destinatarias de los fondos Brixco SA y Lindmel International SA, y que dicho país respondió el pasado 22 de marzo señalando que la primera había recibido 4 millones de dólares de la fundación Sinequanon –vinculada a Bárcenas– entre marzo y mayo de 2009. Añadían que su saldo "había disminuido en 100.000 dolares esa semana, por lo que se interesó de modo urgente el bloqueo de esa cuenta".

Las mismas autoridades extranjeras comunicaron la existencia de otra cuenta en el HSBC de Nueva York a nombre de la sociedad Rumagol S.A. en la que figuraría como titular el testaferro de Bárcenas, Iván Yánez, y se solicitó su bloqueo el pasado 25 de marzo. La petición no tuvo éxito porque la cuenta había sido clausurada un mes antes.

También Suiza ha informado recientemente, en abril y junio de este año, de los últimos movimientos de las cuentas de las sociedades vinculadas a Bárcenas de Tesedul SA tanto en el LGT como en el Lombard Odier, señalando que de esos depósitos se había seguido transfiriendo muy importantes cantidades de dinero a otras a nombre de Granda Global SA y a otras en Montevideo y Nueva York, según el informe fiscal.

Anticorrupción considera que los fondos que entonces aún no habían sido bloqueados –depositados en la cuenta del Lombard Odier– fueron objeto de distintas transferencias y disposiciones desde que estalló el caso Gürtel en febrero de 2009 "hasta, al menos, la fecha en que se recabó la documentación por parte de las autoridades suizas".

"De hecho, Luis Bárcenas Gutiérrez manifestó haber dado alguna instrucción en relación con esa cuenta la semana anterior a su declaración de 27 de junio", detalla el informe.

Entre las transferencias en esta cuenta, la Fiscalía destaca el envío de 800.000 en abril y mayo de 2001 al Discount Bank de Montevideo, que Bárcenas vinculó con la devolución de intereses a sus "socios sudamericanos". Esta explicación no comparece con la documentación remitida, según Anticorrupción.

Si parece veraz la explicación de la retirada a lo largo de 2012 –hasta agosto– por Bárcenas de otros 300.500 en efectivo de dicha cuenta que justificó como gastos personales y pagos a unos abogados suizos.

Otros movimientos de esta cuenta tienen fecha 16 de noviembre de 2012 y 11 de enero de este año, cuando el exsenador dispuso de 22.000 para contratar un viaje que finalmente no pudo llevar a cabo y cuya devolución no se habría efectuado a la cuenta suiza de la que procedía, sino a otra en Espaá a nombre de su esposa, destaca el fiscal.

Finalmente, también respecto de la cuenta del Lombard Odier a nombre de Tesedul se destacan diversas transferencias al HSBC de Nueva York en los años 2010 y 2012 por un importe de 187.763 sin que de momento se conozca la cuenta destinataria.

Fiscalía señala que desde el inicio del procedimiento ya se conocía que Bárcenas habría comenzado a tranferir fondos a las cuentas del HSBC de Nueva York de las sociedades Lindmel International SA y Brixto SA, pero se desconocía qué había sucedido con posterioridad a octubre de 2009, fecha de clausura de la cuenta de la fundación Sinequanon.



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