Accede a todos los contenidos de infoLibre durante 15 días por 1. | El periodismo tiene un valor

infolibre Periodismo libre e independiente

¿Quiénes somos? Sociedad de Amigos
Buscador de la Hemeroteca

Hazte socio
Iniciar sesión Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Has olvidado
tu contraseña?
Secciones

Regístrate en infoLibre Comenta las noticias y recibe las últimas novedades sobre nosotros.

Gracias por registrarte en infoLibre Si además de comentar noticias quieres hacerte socio, sigue este enlace: Hazte socio
Formulario de Registro
¿Qué es Nombre público?

Es el nombre que se mostrará cuando hagas un comentario en infoLibre.es



Blanqueo capitales

Un dirigente de BPA a la mafia china: “Necesitamos justificar” la operación

  • La Sexta emite un vídeo donde Mauricio Escribano, dirigente de la Banca Privada de Andorra, conversa con Yong Jun Yang, un supuesto representante de la mafia china muy cercano a Gao Ping
  • Escribano se dedica a explicar a Yang el mejor método para blanquear 100 millones de euros mensuales a través del banco del Principado

infolibre Publicada 17/03/2015 a las 17:59 Actualizada 17/03/2015 a las 18:46    
Facebook Twitter Mas Redes

Envíalo a un amigo Imprimir

Las conversaciones sobre blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA) eran el pan de cada día. Así lo indica el vídeo que ha hecho público este viernes el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, unas imágenes en las que se observa como Yong Jun Yang, un supuesto representante de la mafia china muy cercano a Gao Ping –el empresario detenido como cabecilla de la operación Emperador–, es informado por Mauricio Escribano, dirigente del banco, sobre la mejor manera de legalizar alrededor de 100 millones de euros al mes.

Yong Jun Yang se lo plantea claramente a Escribano al inicio de la conversación: "Eso es como blanqueo de...". Pero al banquero no parece importarle, ya que contesta al cliente que para la entidad "no lo es". "Con la idea de que no te bloqueen la operativa nosotros le damos un poco de contenido", explica. Y, a partir de ahí, Escribano se dedica a explicar a Yang la mejor forma de sacar el dinero del país, asegurando que lo mejor "en estos casos" es mandar la mitad del dinero a China y dejar la otra mitad un tiempo en Andorra.

La conversación, que consta en el sumario abierto de la Audiencia Nacional "Es decir, que si tu metes 100.000, 50.000 los puedes enviar y los otros 50.000 se quedan a un plazo en tu cuenta", explica el banquero, que no tiene reparo en admitir que lo que necesita BPA es "justificar" la operación. "Es decir 'mira, realmente es un inversor que aparte nos utiliza para su negocio internacional, tiene parte de inversión y parte de negocio internacional'", le relata Escribano a Yang. "De esa manera", asegura, "vestimos mejor la historia".


Lo más...
 
Opinión
Oferta anticrisis
 
Sociedad de amigos

Ya puedes ser accionista de infoLibre

Cargando...
Cualquier ciudadana o ciudadano interesado en sostener un periodismo independiente como garantía democrática puede participar en la propiedad de infoLibre a través de la Sociedad de Amigos de infoLibre.
facebookLibre