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El 'caso Pujol'

El juez cita como imputados a Jordi Pujol y a su esposa por un delito de blanqueo de capitales

  • El juez asegura que Jordi Pujol hijo mintió sobre sus cuentas bancarias en Andorra
  • Los movimientos contables que llevó a cabo no son asimilables con una "actividad legal"

Publicada 30/12/2015 a las 15:38 Actualizada 30/12/2015 a las 20:26    
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El expresident Jordi Pujol, acompañado de su esposa, Marta Ferrusola, salen de su domicilio, donde agentes de la UDEF han entrado esta mañana.

Jordi Pujol, acompañado de su esposa, Marta Ferrusola.

EFE
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado 13 autos en la causa en la que hasta ahora se investigaba a Jordi, Pere y Josep Pujol Ferrusola en los que acuerda citar el próximo 10 de febrero como imputados a Jordi Pujol Soley y a su mujer, Marta Ferrusola, por un delito de blanqueo de capitales continuado.

El juez tambén ha decidido volver a citar a declarar a Jordi Pujol Ferrusola, a petición propia, para el 11 de febrero y acepta la competencia de la causa remitida por la juez de Instrucción 31 de Barcelona en la investigación a la familia Pujol.

En el auto el que acuerda esta medida, el magistrado relata que Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercé Gironés, son titulares en Andorra de una serie de cuentas corrientes cuya existencia negaron y la investigación han puesto de manifiesto, al igual que “el resto de la familia” Pujol-Ferruolsa, quienes también han resultado ser titulares de cuentas bancarias en ese país.

Origen desconocido

Según el auto, las cuentas de Jordi Pujol y su mujer presentan abonos de origen desconocido "que no pueden asimilarse a una actividad legal" y abonos por transferencia o traspasos que en algunos casos han sido identificados con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluña.

Parte de esos fondos, dice el juez, han sido distribuidos por el primogénito entre todos sus hermanos y su madre, en cantidades iguales o similares y generalmente en momentos coincidentes con ingresos de origen desconocido verificados en las cuentas corrientes de aquel, “de lo que tampoco consta acreditada razón alguna para ello, distribución que se hizo a cuentas bancarias “de todos y cada uno de ellos en la misma entidad bancaria andorrana”.

“Estas operaciones revelan de nuevo la existencia de un patrón de comportamiento reiterado durante años por los miembros de la familia, que apuntan nuevos elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos (…) están aún bajo investigación y pendiente de calificar”.

Traspasos a los hermanos

Añade el juez que se ha podido descubrir que después de que se produjera un ingreso sospechoso, Jordi Pujol Ferrusola ordenaba que se realizaran traspasos a sus cuentas de Andorra a sus hermanos Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, movimientos que nutrían también la cuenta de su madre Marta Ferrusola Llados, "también beneficiaria de algunos de esos repartos".

De la Mata señala que los miembros de la familia Pujol-Ferrusola han dispuesto de importantes cantidades de dinero a través de cuentas bancarias abiertas en Andorra, en las que figuran como titulares cada uno de los hermanos y Marta Ferrusola, siendo Jordi Pujol Soley beneficiario real último de otra de las cuentas.

Estos fondos se recibían en muchos casos en efectivo (dotándoles así de un primer nivel de opacidad) en cuentas abiertas en una jurisdicción extranjera, cuya existencia se ha negado reiteradamente y se ha tratado de mantener oculta.

Pujol Soley, el titular real

En el caso de Pujol Soley,
explica, es titular real de los fondos existentes en la cuenta 63810 de la Banca Reig que fueron ingresados en efectivo y de los que dispuso hasta finales de 2010, con “idéntica intención de ocultación, utilizando a persona interpuesta y ocultando también su origen”, patrimonio que no consta que justifique con los ingreso ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años como presidente de la Generalitat. Además, en el auto se menciona que no consta la realidad del legado hereditario mencionado en el comunicado que hizo público en julio de 2014.

Continúa el juez señalando que, de acuerdo con la investigación, “no consta negocio jurídico alguno” que justifique los incrementos patrimoniales. “Al contrario, existen operaciones financieras anómalas y movimientos financieros que, por tratarse de efectivo, ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias”.

Además, continúa advirtiendo de que existen numerosos contratos aparentemente simulados, sin causa real, sin contenido y sin entregables contrastables, para justificar los ingresos de grandes cantidades de dinero, y se han facilitado explicaciones contradictorias. “En definitiva, no existen negocios lícitos que justifiquen este incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias”.

Empresas adjudicatarias

Según reseña el juez, muchas de las empresas que suscribieron tales contratos tienen en común que han sido y son adjudicatarios de contratos de servicios y obras públicas, así como que existía un acuerdo “entre las partes” para atribuir a Jordi Pujol Ferrusola el rol de gestor y distribuidor de los recursos entre los hermanos y la madre, así como que ha quedado acreditada la existencia de "complejos entramados societarios en distintas jurisdicciones, manejados por testaferros, sin objeto social y actividad societaria aparente".

A lo anterior se añade, dice De la Mata, “la distribución de enormes cantidades de dinero entre miembros de la familia/organización, sin causa aparente, con causas improbables o con explicaciones y/o coartadas no justificadas mínimamente”.

En otro de los autos dictados este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional se acepta por conexidad la competencia de la causa que investigaba la juez de instrucción 31 de Barcelona contra varios de los miembros de la familia Pujol y su acumulación a la causa que instruía De la Mata, si bien no se ha solicitado por el momento la remisión de los originales al no ser firme la resolución por estar a la espera de la resolución de los recursos.

Estrategia coordinada

En esta resolución, el magistrado afirma la existencia de indicios de que “los miembros de las familia Pujol-Ferrusola han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos”.

En las 11 resoluciones restantes el juez acuerda una batería de diligencias, entre ellas, la citación de nuevo de Jordi Pujol Ferrusola, a petición propia, para el 11 de febrero o la declaración de varios testigos. Además, se rechaza el sobreseimiento solicitado por Alejandro Guerrero Kandler y Carles Vilarrubí y se resuelven todos los recursos plateados por las defensas respecto de las diferentes medidas cautelares adoptadas, así como de las entradas y registros practicados.
EL AUTOR Correo Electrónico


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