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'Operación Nelson'

Pineda tenía el “dominio total de la trama criminal” de Ausbanc y Manos Limpias

  • El magistrado Santiago Pedraz impone comparecencias mensuales a ocho de los nueve investigados en la operación Nelson
  • La mayoría de los acusados están investigados por supuesto delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa y administración desleal

infoLibre Publicada 29/04/2016 a las 12:49 Actualizada 29/04/2016 a las 15:09    
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A la izquierda, Luis Pineda (Ausbanc) y Miguel Bernad (Manos Limpias).

A la izquierda, Luis Pineda (Ausbanc), y a la derecha, Miguel Bernad (Manos Limpias).

EUROPA PRESS
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha impuesto comparecencias mensuales a ocho de los nueve investigados a los que ha tomado declaración entre este martes y jueves, en la causa en la que investiga al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien considera que tuvo el "dominio total y completo de la trama criminal" dedicada a extorsionar empresarios y banqueros.

En un auto, el magistrado fija comparecencias en el juzgado más próximo a sus domicilios el día 1 de cada mes o cuantas veces sean llamados a declarar, la designación de teléfono móvil de contacto permanente, así como la comunicación al juzgado de cualquier cambio de domicilio que se produzca. No ha impuesto medidas cautelares para Perfecto Rodríguez.

Pedraz acusa a María Isabel Medrano, Luis María Suárez Jordana, María Manuela Mateo, Hermenegildo García, María Teresa Cuadrado, Rosa Isabel Aparicio, Ramón Perfecto Rodríguez y José María Rodríguez de los delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa y administración desleal, mientras que a José María Gómez de León sólo le acusa de los tres primeros delitos.

Según su resolución, existe "un dominio total y completo de la trama por parte de Luis Pineda, que desde hace tiempo ha ido conformando una organización criminal, utilizando a diversas personas como testaferros y en concreto a los citados investigados, los cuales habrían contribuido a la consecución de los importantes ilícitos beneficios económicos".

En el caso de la esposa de Luis Pineda, María Teresa Cuadrado, el juez detalla las operaciones realizadas a través de sociedades vinculadas a Ausbanc para supuestamente desviar fondos a favor del matrimonio. En una de ellas, Hacienda ha constatado que Cuadrado recibió 204.845 euros entre 2008 y 2014. A través de otra sociedad se ha constatado que recibía 12.000 euros anuales para sus gastos personales. Incluso para la adquisición de un sofá, el matrimonio utilizó una sociedad del grupo.


3 Comentarios
  • 3 Andres Niporesas 30/04/16 12:33

    Si, si. Todo está muy bien. Pero nadie ha dicho nada hasta que vieron cerca la sentencia a la infanta. Cuando el juez Garzón fue expulsado de la carrera judicial eran "Manos limpias". Cuando atacaban a Monedero y a Podemos eran "Manos Limpias". Cuando va a estar visto para sentencia el caso "Nos" ya son "Manos Sucias".

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  • 2 losdel38 29/04/16 19:54

    ...Y a los Periodistas les ruego que no hablen más, esos son de Dcha. de Izquierdas,de extrema o no de extrema.          Sr. Pedráz  yo saco en conclusión que por desgracia para España como Ud. ( Juez,Abogado y Fiscal ) hay muy pocos, esto es una piara de Terroristas Financieros que controla muchos despachos yo no creo que esten tiempo en la Carcel,eso en el caso de que entren y la otra banda Obispo/curas tampoco hay ninguno en la Carcel. Sr. Pedraz tenga mucho cuidado el Padrino no perdona

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  • 1 jhgb 29/04/16 14:23

    ¿Por que no cuelgan el auto?

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