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Blanqueo de capitales

La Guardia Civil se persona en la sede del banco BNP para pedir datos relacionados con la ‘lista Falciani’

  • La causa investiga un posible delito contra la Hacienda pública de personas que aparecían en el documento filtrado del HSBC
  • Los agentes de la UCO requirieron el pasado viernes datos en el Santander

infoLibre Publicada 07/06/2016 a las 11:42 Actualizada 07/06/2016 a las 13:06    
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Sede del banco BNP en Madrid.

Sede del banco BNP.

Europa Press
Agentes de la Guardia Civil se personaron este martes en la sede del banco BNP en Madrid para pedir información en el marco de la causa abierta por la lista Falciani y el banco suizo HSBC, confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.

El pasado viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se presentaron también en la sede del Santander en Boadilla del Monte (Madrid), en una causa que instruye el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.

Su titular, José de la Mata, ha incoado 40 diligencias previas en relación con otras tantas personas o grupos familiares cuyo denominador común es que figuraban en la llamada lista Falciani y se ha inhibido a los juzgados correspondientes, que investigarán a estas personas por delito contra la Hacienda Pública.


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