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Lista Falciani
De la Mata imputa a siete directivos de HSBC por blanqueo y organización criminal
- El juez considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008
- De la Mata acordó citar a declarar en calidad de investigados por blanqueo de capitales a siete directivos del Santander
El informático Hervé Falciani y miembros de la Red Ciudadana Partido X en la rueda de prensa.
EFE
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido imputar a siete directivos del banco HSBC entre los años 2006 y 2007 por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, en el marco de la investigación por la conocida como lista Falciani.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas, habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008 con la intención de ocultarlos del erario público español por personas investigadas en la presente causa por delitos contra la Hacienda Pública.
El auto del magistrado se enviará ahora a los investigados –presidente del Consejo de Administración, consejeros delegados en 2006 y 2007 y otros cuatro directivos– a través de una comisión rogatoria a Suiza.
Precisamente, De la Mata acordó también este miércoles citar a declarar en calidad de investigados por blanqueo de capitales a siete directivos del Santander y otros tres del BNP por esta misma causa en la pieza separada de entidades financieras a raíz del caso Falciani.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas, habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008 con la intención de ocultarlos del erario público español por personas investigadas en la presente causa por delitos contra la Hacienda Pública.
El auto del magistrado se enviará ahora a los investigados –presidente del Consejo de Administración, consejeros delegados en 2006 y 2007 y otros cuatro directivos– a través de una comisión rogatoria a Suiza.
Precisamente, De la Mata acordó también este miércoles citar a declarar en calidad de investigados por blanqueo de capitales a siete directivos del Santander y otros tres del BNP por esta misma causa en la pieza separada de entidades financieras a raíz del caso Falciani.
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4 Comentarios
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Masel
08/05/17 23:39
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Isabelle0651
04/05/17 17:27
-
ágora
04/05/17 14:06
Excelente noticia. Sin la colaboración de los bancos estos delitos son más difíciles y en algunos casos imposibles. Los otros colaboradores necesarios son algunos bufetes de abogados.
Responder
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Ocultar 1 Respuestas-
Ambón
04/05/17 17:52
Totalmente de acuerdo contigo, la justicia comienza a llegar a los bancos, faltan los grandes empresarios corruptores y la ayuda y colaboraciópn necesaria de los bufetes de abogados que diseñan el fraude fiscal, la ingeniería fiscal y las tramas trileras de sociedades off shore donde acaba perdiéndose la pasta de todos. Si la justicia es firme y sigue adelante a este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió como diría el Guerra.
Responder
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www.infolibre.es ISSN 2445-1592
Los imputados de la banca ¿actuaban por su cuenta sin el conocimiento de sus superiores?..........
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