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Lista Falciani

De la Mata imputa a siete directivos de HSBC por blanqueo y organización criminal

  • El juez considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008
  • De la Mata acordó citar a declarar en calidad de investigados por blanqueo de capitales a siete directivos del Santander

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Publicada el 04/05/2017 a las 12:46 Actualizada el 04/05/2017 a las 13:06
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Hervé Falciani

El informático Hervé Falciani y miembros de la Red Ciudadana Partido X en la rueda de prensa.

EFE
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido imputar a siete directivos del banco HSBC entre los años 2006 y 2007 por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, en el marco de la investigación por la conocida como lista Falciani.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas, habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008 con la intención de ocultarlos del erario público español por personas investigadas en la presente causa por delitos contra la Hacienda Pública.

El auto del magistrado se enviará ahora a los investigados –presidente del Consejo de Administración, consejeros delegados en 2006 y 2007 y otros cuatro directivos– a través de una comisión rogatoria a Suiza.

Precisamente, De la Mata acordó también este miércoles citar a declarar en calidad de investigados por blanqueo de capitales a siete directivos del Santander y otros tres del BNP por esta misma causa en la pieza separada de entidades financieras a raíz del caso Falciani.
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4 Comentarios
  • Masel Masel 08/05/17 23:39

    Los imputados de la banca ¿actuaban por su cuenta sin el conocimiento de sus superiores?..........

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    0

  • Isabelle0651 Isabelle0651 04/05/17 17:27

    ¡Gracias, Falciani! Sinceramente, le deseo que la buena suerte le acompañe siempre.

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  • ágora ágora 04/05/17 14:06

    Excelente noticia. Sin la colaboración de los bancos estos delitos son más difíciles y en algunos casos imposibles. Los otros colaboradores necesarios son algunos bufetes de abogados. 

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    • Ambón Ambón 04/05/17 17:52

      Totalmente de acuerdo contigo, la justicia comienza a llegar a los bancos, faltan los grandes empresarios corruptores y la ayuda y colaboraciópn necesaria de los bufetes de abogados que diseñan el fraude fiscal, la ingeniería fiscal y las tramas trileras de sociedades off shore donde acaba perdiéndose la pasta de todos. Si la justicia es firme y sigue adelante a este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió como diría el Guerra.

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