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DELITOS FINANCIEROS

Las transferencias de España a paraísos fiscales se disparan un 34% desde 2012

  • En 2016 se realizaron 414.357 transferencias a paraísos fiscales por encima de 30.000 euros, que son las que se deben declarar de forma obligatoria
  • El incremento se produce a pesar del recorte de la lista de países considerados por el Gobierno territorios opacos de baja tributación
  • La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales abrió en 2016 sólo 14 expedientes sancionadores, de los que ocho correspondieron a bancos

Publicada el 23/01/2018 a las 06:00 Actualizada el 22/01/2018 a las 22:29
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