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Corrupción

Cuatro detenidos, entre ellos el hijo del ex embajador en Caracas Raúl Morodo, por blanqueo de fondos de Petróleos de Venezuela

  • La investigación abarca a Morodo, a uno de sus hijos y otros socios por supuestamente blanquear fondos venezolanos facturados en calidad de asesoramiento legal
  • En el caso de Morodo hijo, se le viene investigando por el cobro de 3,8 millones de euros de PDVSA a través de una sociedad instrumental panameña con cuenta en Suiza entre los años 2008 y 2013
  • El caso trasciende después de que siete diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela denunciaran ante la Fiscalía General del Estado a empresarios y políticos chavistas en España

infoLibre
Publicada el 20/05/2019 a las 10:53 Actualizada el 20/05/2019 a las 17:28
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Foto de archivo de racionamiento de combustible en las estaciones de servicio de varias ciudades de Venezuela.

Foto de archivo de racionamiento de combustible en las estaciones de servicio de varias ciudades de Venezuela.

EUROPA PRESS
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este lunes una operación por blanqueo de capitales procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en la que se han practicado cuatro detenciones, entre ellas las de un hijo de Raúl Morodo, catedrático de Derecho Constitucional y ex embajador español en Caracas, según confirman a Europa Press fuentes policiales.

Fuentes jurídicas adelantaron que la operación incluía varios registros en oficinas de Raúl Morodo, de 84 años y ex embajador español en Caracas en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por una supuesta trama de blanqueo de dinero procedente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La investigación del Juzgado Central de la Audiencia Nacional, del que es titular Santiago Pedraz, abarca a Raúl Morodo y a su hijo Alejo, así como a varios socios, por supuestamente blanquear fondos venezolanos facturando por servicios de asesoría legal.

En concreto, Anticorrupción persigue a Morodo y a su hijo por presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales por las supuestas labores de consultoría a altos cargos venezolanos, y por el supuesto blanqueo posterior de los capitales obtenidos, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

En el caso de Morodo hijo, se le viene investigando por el cobro de 3,8 millones de euros de PDVSA a través de una sociedad instrumental panameña con cuenta en Suiza entre los años 2008, cuando su padre abandonó el cargo, y 2013, según avanzó El Español en 2016.

Contexto

Profesor de derecho Constitucional, Raúl Morodo fue nombrado embajador de España en Venezuela en julio de 2004, en la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Con anterioridad fue embajador en Portugal, diputado europeo, vicepresidente de la Internacional Liberal y Progresista y embajador extraordinario ante la Unesco.

Se trata de la segunda causa por blanqueo de capitales procedentes de presuntos delitos de corrupción en Venezuela que lleva la Audiencia Nacional, donde el Juzgado Central de Instrucción número 2 sigue las pesquisas sobre los pagos de la asturiana Duro Felguera en aquel país. En paralelo, dos juzgados de instrucción de Madrid tienen causas abiertas por delitos similares contra altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez que con la llegada de Nicolás Maduro, recalaron en España, como el ex ministro de Energía Nervis Villalobos.

Además, siete diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela presentaron la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para instar a las autoridades españolas a investigar a otros tantos altos cargos y empresarios que se han instalado en el país. Solicitan que se contraste el origen del patrimonio del que, dicen, hacen gala en España, y se persigan los delitos de corrupción y blanqueo de los que pudiera proceder.
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