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Caso Gürtel

Hacienda considera “especialmente grave” que el Banco Popular envíe datos “incompletos” de cuentas que movieron 460 millones

  • La Oficina de Lucha contra el Fraude reclama otra vez a la entidad financiera que identifique al beneficiario económico, a las personas autorizadas y a los representantes de dos empresas uruguayas
  • La Agencia Tributaria considera que la gestión de estos fondos podrían encubrir la existencia de delitos fiscales o de blanqueo
  • Los clientes transferían a Belfast Link en España el dinero en euros y horas después lo recogían en dólares en la agencia de viajes Eves, en Buenos Aires

Publicada el 26/03/2014 a las 06:00 Actualizada el 31/03/2014 a las 16:35
 
Opinión