La Fiscalía asegura que directivos de Caja Madrid se gastaron 15,2 millones en “alimentación, ropa y retirada de efectivo” con tarjetas corporativas

Los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol han remitido al juez que instruye el caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, su investigación sobre el gasto de más de 15 millones de euros que directivos de Caja Madrid y Bankia realizaron con tarjetas de crédito

Bankia identifica entre los directivos que gastaron el dinero entre 2011 y 2012 a Rato (54.800 euros); Fernández Norniella (9.700 euros); Sánchez Barcoj (90.900 euros) y Amat (197.500 euros)

Fuentes de la entidad confirman que los directivos de la fusionada han devuelto casi 200.000 euros del dinero utilizado

Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

EL AUTOR Otros artículos

Publicada el 01/10/2014 a las 11:29 Actualizada el 05/10/2014 a las 19:41

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, uno de los usuarios de la tarjetas.

E. P.

Los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol han remitido al juez que instruye el caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, su investigación sobre el gasto de más de 15 millones de euros que directivos de Caja Madrid y Bankia realizaron con tarjetas de crédito corporativas, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

Entre los documentos remitidos por el Ministerio Público se encuentra un escrito, firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, en el que se afirma que la investigación se inició tras la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el que daba cuenta de la "entrega fuera de los círculos ordinarios y el uso de tarjetas de crédito por directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia entre los años 2003 y 2012".

Sánchez Barcoj

Según esta información, que se basa en las conclusiones de la auditoría interna de Bankia, el integrante del comité de dirección de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj fue el responsable de la entrega de estas tarjetas.

Además, el trabajo de la Fiscalía constata la “inexistencia de soporte contractual, previsión estatutaria o decisión de los órganos de gobierno, sobre la existencia de estas tarjetas”, denominadas Business Plata y Oro.

Los directivos de Bankia dispusieron de 245.000 euros mediante estas tarjetas, una cifra que deja pequeña a la de la etapa de Caja Madrid: 15,24 millones. Bankia identifica a los directivos que usaron estas tarjetas entre 2011 y 2012: Rodrigo Rato (54.800 euros); José Manuel Fernández Norniella (9.700 euros); Ildefonso Sánchez Barcoj (90.900 euros); y Matías Amat (197.500 euros). Fuentes de Bankia confirmaron a infoLibre que los directivos de la entidad fusionada han devuelto casi 200.000 euros del dinero gastado en tarjetas sin control, pero a requerimiento de la entidad. En concreto Rato devolvió todo el dinero.

Al margen del circuito

Bankia detectó la existencia de estas tarjetas de crédito “emitidas al margen del circuito establecido con carácter general y ordinario en el Banco”, a tres consejeros ejecutivos y dos directores generales de BFA-Bankia gestionadas por Ildefonso Sánchez Barcoj (miembro del Comité de Dirección de Bankia).

Uno de los directores generales no realizó ningún gasto. Aunque adicionalmente, también se utilizaron “determinadas tarjetas de crédito en 2011 emitidas al margen del circuito establecido en el banco", pertenecientes a 20 consejeros y directivos de Caja Madrid. Según ha verificado Bankia, la gestión de estas tarjetas se realizaba y gestionaba de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad.

Gastos de representación

El informe de la auditoría interna de Bankia sostiene que la utilización de estas tarjetas "no aparece conectada con los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales de los disonantes, como por ejemplo los cargos elevados por compras de alimentación, grandes superficies, ropa o retiradas de efectivo".

Además, la Fiscalía destaca que en el informe de Bankia “no consta que los tenedores de estas tarjetas hayan declarado las sumas como apercibidas en sus declaraciones correspondientes”, como por ejemplo el IRPF o el Impuesto de Sociedades.

Por estos motivos, el fiscal Salinas considera “indiciariamente” que los hechos podrían ser constitutivos de delito solidario y apropiación indebida.

También los administradores

Para el FROB, no es necesaria “una especial cuantificación para separar el patrimonio particular del patrimonio de la entidad, y para advertir el carácter indebido de un uso de la tarjeta ajeno a la actividad del cargo”.

Pero también el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria apunta a los administradores de la entidad: “Tampoco puede descartarse su posible trascendencia penal, al haber presuntamente conocido y consentido las disposiciones no amparadas en soporte contractual, estatutario o decisión de órganos de gobierno, con perjuicio en todo caso para la entidad”.

Además, este organismo público defiende en el escrito su legitimación para informar a la Fiscalía Anticorrupción de las presuntas irregularidades. Y lo hace recordando que cuando Caja Madrid y las otras cajas crean Bankia, la entidad madrileña recibió un paquete de acciones de BFA.

"En esa valoración se tuvo en cuenta la existencia de unos gastos de 15 millones de euros, de suerte que de no haber existido esos gastos a lo largo de los años 2003 a 2012, el valor del negocio aportado hubiera podido ser algo mayor y por ello algo mayor el paquete de acciones de BFA recibido por la Caja. En este sentido podría decirse que existe legitimación de la antigua Caja para reclamar", especifica en su informe el director de Asesoría Jurídica del FROB, Alfonso Cárcamo Gil.

Más contenidos sobre este tema

Relacionados

¿Quieres opinar?

22 Comentarios

Jorge Cruz 02/10/14 17:06

Con este panorama es de traca que aún se nos quiera vender desde el establishment político que esto se arregla con cuatro reformillas. Una casa en ruinas no se puede reformar, y menos por quienes se han encargado de derruirla. El miedo a la irrupción de movimientos ciudadanos en el poder político es comprensible a medida que conocemos más y más tropelías por parte de quienes iban a llevar a España y a los españoles a la modernidad. Todavía tendrán la caradura de decir que el conocimiento de estas cosas daña la marca España, como si lo malo de estar enfermo no fuera estarlo sino saberlo. Pujalte ha delatado públicamente que esto "se sabía" (dando a entender que se refería a Hacienda, pero subjetivamente refiriéndose a ellos mismos). Pero aqui no pasa nada. Aqui solo han de ser honrados los de Podemos, IU, Equo, Ganemos, etc., que para eso son los que más se quejan de todo. Tenemos lo que votamos. Solo espero que la próxima vez votemos con algo de cerebro y de estómago.

Responder

Denunciar comentario

0

0
Tritón 02/10/14 14:21

Martinez Pujalte, va y lo arregla, dice que esta practica la conocía Hacienda el Banco de España, los partidos, la opinión pública, todo el mundo y que todavía se hace en muchas empresa. ?. Alucino, flipo y no salgo de mi asombro. Vicepresidente, ex ministros, políticos....

Responder

Denunciar comentario

0

0
Angels 02/10/14 12:43

La caza de brujas conduce al fascismo. Me temo que nos dirigimos ahi, empujados por el negocio del escandalo.

Responder

Denunciar comentario

0

0
hartodjetas 02/10/14 11:19

Indignación entre los padres de alumnos del C.P. “Clara Campoamor” (Elche) al detectarse gusanos en la comida (Diario INFORMACIÓN 02/10/2014)

Responder

Denunciar comentario

0

0
mcjaramillo 02/10/14 00:01

La mayoría de los jueces son ultra conservadores ¿cómo van a juzgar a los suyos con equidad y justicia? No sólo no lo hacen, sino que expulsan de la carrera judicial a los jueces que se atreven a tratar a todos los ciudadanos por igual. Mientras jueces y fiscales sean corruptos y prevaricadores, la corrupción campeará a sus anchas en España.

Responder

Denunciar comentario

0

0
Alfar 01/10/14 21:44

Supongo que Ana Patricia Botín le retirará la tarjeta corporativa a Rato, por si acaso. Un grave problema que tiene toda esta gentuza, es que son insaciables.

Responder

Denunciar comentario

0

0
ANDRES EXBANKIA 01/10/14 21:26
Yo como exempleado de bankia ya denuncié en su día los abusos llevados a cabo por este señor el tal Ildefonso Sánchez Barcoj. Lo que también debería investigarse es ¿Porqué el actual presidente coloca a su mujer (la esposa de Don Ildefonso doña Isabel) como directora de negocio de la zona centro? Uno de los cargos de más entidad dentro de Bankia. Digo yo que esta señora debía estar al corriente de los desbarajustes de su querido marido y por extensión quizás también debería investigarse al actual presidente. Todos quizás sepan más de lo que creemos.

Responder

Denunciar comentario
Ocultar 2 Respuestas
0

0
- M.Stirner 02/10/14 00:36
  
  Si no estoy mal informado, la sra. a la que te refieres ya no trabaja en Bankia ¿no? Lo que dices es totalmente cierto. Es más, dices poco. Otros, con más información, callan por comodidad, cobardía o falta del contacto adecuado. Por ejemplo, en qué medida siguen dirigiendo al día de hoy Bankia muchos de los directivos que ya dirigían Caja Madrid con Blesa. Por ejemplo, dónde y de qué forma han pedido perdón CCOO, UGT y ACCAM por coprotagonizar con políticos, empresarios y hasta amas de casa toda la suciedad de los últimos no 5, sino más de 30 años, desde que se cambió la forma de elegir los consejos de las cajas. ¿Por qué ningún medio, ni siquiera éste, realiza una investigación en profundidad sobre lo ocurrido en ese tiempo, incluyendo un estudio sobre todas las personas que han compuesto la Asamblea, esa en la que Pedro Sánchez se llevaba dietas y disfrutaba de una tarjeta para gastos (cuando ahora parece ir de puro por la vida)?. Y temas más serios.
  
  Responder
  
  Denunciar comentario
  Ocultar 1 Respuestas
  0
  
  0
  - Isegor 04/10/14 10:52
    
    Ya está bien de que un facha-PPero como usted, oculto fementidamente tras el seudónimo “M. Stirner”, que sospecho no es más que el avieso uso del de Max Stirner, autor de “El único y su propiedad”, digno pensador al que ensucia usted con sus obsesivas y enfermizas mentiras acerca del uso por Pedro Sánchez de esas tarjetas; injurias y calumnias merecedoras de una denuncia penal. Desde su enfermiza obsesión no para de expeler esa bazofia, que ni siquiera se les ha ocurrido esparcir a sus periódicos favoritos de cabecera (La Razón, ABC o El Mundo).
    
    Responder
    
    Denunciar comentario
    
    0
    
    0
Agricola 01/10/14 21:08

Esto cuando menos es CRIMINAL..........Nos saquean a placer para esto .......Como en las proximas elecciones salgan los mismos es que somos TONTOS SIN REMEDIO en este pais.....

Responder

Denunciar comentario

0

0
León 01/10/14 19:47

Los Intocables de Bankia se sentirían como un ratón encima de un queso. Ahora el Gato tendrá que atrapar a estos ratones, rateros de cuello blanco.

Responder

Denunciar comentario

0

0
jhgb 01/10/14 19:21
Estamos indefensos ante estos sinvergüenzas, nos enseñaron a respetar, a no robar, a proceder con dignidad, a ser generosos, a compartir a no juzgar sin pruebas, A estos que les enseñaron en sus casas, No deberíamos de tratar igual a los que demuestran ser distintos, un banquero salvo prueba en contra es un amoral, psicópatas carentes de empatia, dispuestos a lo que sea para tener mas.

Responder

Denunciar comentario
Ocultar 1 Respuestas
0

0
- Agricola 01/10/14 21:10
  
  No señor no estamos indefensos,tenemos un arma hagamos uso de ella en las urnas,votemos y echemos a esta gentuza a la calle,de seguro que alternativas tenemos.
  
  Responder
  
  Denunciar comentario
  
  0
  
  0