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Blanqueo de capitales

El juez pide al Santander todas las transacciones con el HSBC de Suiza en la última década

  • Así lo confirman a infoLibre fuentes del caso, en el que se investigan delitos de blanqueo
  • El Santander destaca en un comunicado que ha atendido el requerimiento suministrando "todos los datos disponibles"
  • Además del requerimiento al Santander, el juez De la Mata desgajó este viernes de la investigación principal los presuntos delitos fiscales cometidos por 40 personas o familias de la lista Falciani

Publicada el 04/06/2016 a las 06:00
 
Opinión