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Caso Gürtel

El banco corresponsal de los 617 millones por los que se investiga al Pastor ha sido sancionado por no luchar contra el blanqueo

  • Las autoridades del Estado de Nueva York han impuesto multas por 640 millones de dólares al Standard Chartered Bank por no aportar la documentación necesaria para identificar a los autores de transferencias internacionales
  • La Agencia Tributaria ha asegurado al juez José de la Mata que el Banco Pastor también podría haber participado "en un escenario de blanqueo de capitales"

Publicada 18/12/2016 a las 06:00 Actualizada 17/12/2016 a las 18:35    
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