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Caso Villarejo

El director del 'forensic' encargado por el BBVA desvela que no se incluyó nada sobre el espionaje al grupo Sacyr y Miguel Sebastián

  • El jefe del equipo de la consultora PwC, responsable de la investigación interna sobre los contratos con Villarejo, declara que solo se ha ido abordando aquello que pedía Garrigues, el bufete que defiende al banco.
  • Garrigues sostiene en cambio que hubo "peticiones de información a PwC" sobre lo sucedido con Sacyr o el llamado "Grupo Hostil"
  • Su testimonio agrava las dudas sobre el papel desempeñado por el BBVA y pone en solfa su versión oficial: que está colaborando con la justicia de forma plena para desentrañar la relación con el policía

Publicada el 20/02/2020 a las 15:58 Actualizada el 20/02/2020 a las 20:54
La Vela, edificio BBVA en Madrid

La Vela, edificio BBVA en Madrid

La versión oficial del BBVA, que ha hecho bandera de su "colaboración plena" con la justicia en el caso donde se investigan los contratos privados por los que durante 14 años el comisario Villarejo espió a políticos, empresarios y periodistas, ha sufrido este jueves otro golpe. Y este, severo.

En su declaración judicial como testigo, Javier López Andreo, jefe del equipo de PwC encargado del forensic, la investigación interna del BBVA que implicaba el examen de miles de documentos, ha asegurado que en ningún momento se ha incluido nada relativo al espionaje al que en 2004 y 2005 fueron sometidos, entre otros, el político socialista Miguel Sebastián, el entonces presidente del grupo inmobiliario Sacyr, Luis del Rivero, y quien en aquel momento ocupaba la vicepresidencia de la CNMV, Carlos Arenillas.

Los tres formaban parte de lo que los papeles de Villarejo llamaban "Grupo Hostil". Con el objetivo de impedir el desembarco de Sacyr en el accionariado del banco, el policía y los suyos los siguieron, vigilaron, tuvieron bajo control telefónico y buscaron puntos débiles para destruir su reputación. Para impedir, en suma, el desembarco de Sacyr en el accionariado. Pero nada de aquello fue objeto de informes o análisis dentro del forensic, ha dicho López Andreo. Y no lo fue porque Pricewaterhousecoopers (PwC) solo examinó los documentos que le pidió Garrigues. Es decir, el bufete que defiende en esta causa al banco, imputado como persona jurídica desde julio por los supuestos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico indicaron que López Andreo afirmó que la consultora planteó que la llamada Operación Trampa, la lanzada contra el "Grupo Hostil" fuese objeto de una línea de investigación interna pero que su propuesta topó con la negativa de Garrigues.  El testigo llegó más lejos durante su comparecencia ante el juez. Tanto que puso cifras al trabajo que PwC logró realizar: solo el 10% de lo que propuso porque al resto Garrigues dijo no.

Antes de publicar la información, infoLibre contactó pasadas las tres y media de la tarde con el departamento de comunicación de Garrigues por si sus responsables desearan matizar, corregir o desmentir a López Andreo. La respuesta llegó casi cinco horas después y fue casi idéntica a la que minutos antes había ofrecido el BBVA. Con un solo añadido: según Garrigues, el bufete "nunca dejó fuera del forensic la línea de investigación de Sacyr, que de hecho se investigó".

A raíz de esa respuesta, este periódico preguntó de nuevo a sus portavoces. Esta vez para saber si, en contra de lo que sostuvo Javier López Andreo en su declaración de la mañana, existe algún informe dentro del forensic sobre el espionaje sufrido por el llamado "Grupo Hostil". O sea, un informe que confirme que la Operación Trampa sí se incluyó en la investigación interna del banco y desmienta el testimonio de López Andreo. Garrigues respondió ahora así: "Hay peticiones de investigación a PwC sobre Sacyr", es decir, "sobre el llamado “Grupo Hostil". 

El resto de los argumentos esgrimidos por el bufete coincidieron al milímetro con los difundidos también a última hora de la tarde por el BBVA. El banco señaló que, al inicio de la investigación, PwC ofreció a los abogados de la entidad "un mapa de calor con todas las líneas de investigación que proponían realizar y que suponía la revisión de un total de 2,3 millones de hits (ítems)". Según las estimaciones proporcionadas por PwC al banco, esta revisión tardaría en realizarse dos años. "En este contexto y ante la necesidad de dar respuesta a los requerimientos judiciales, los abogados de la defensa [Garrigues & Uría] proporcionaron a la firma forensic unos criterios de priorización que maximizaban la posibilidad de obtener información relevante para el caso. Esto suponía dar prioridad en la revisión a unos 205.000 hits". 

En ningún momento se descartó, se subrayó desde el BBVA, la revisión del resto del material. "De hecho, la investigación sigue en curso –se explicitó–, es más se han añadido líneas adicionales como consecuencia de peticiones del propio juez instructor, lo que avala el rigor del procedimiento seguido que es verificable". Y destacó el banco: "En un ejercicio de transparencia, BBVA ha liberado a PwC del secreto profesional para que pudieran prestar declaración en el día de hoy".

Con la exfiscal Helena Prieto al frente, Garrigues dirige desde el primer momento la investigación interna anunciada en enero de 2019 por la segunda entidad financiera del país con el objetivo declarado de averiguar qué ocurrió con los contratos con Villarejo. La serie iniciada en 2004 por su espionaje al "Grupo Hostil", también llamado GH en algunos de los papeles incautados al policía, se prolongó hasta diciembre de 2017. La empresa con que Villarejo articuló su vínculo de proveedor con el BBVA, Cenyt SL, cobró su última factura en diciembre de 2017, un mes después de que José Manuel Villarejo hubiese ingresado en prisión como sospechoso de graves delitos de corrupción y extorsión.

En total, Cenyt SL cobró del BBVA 10,28 millones. Más de la mitad, 5,3 millones, se correspondían con contratos que oficialmente perseguían la recuperación de bienes ocultos por grandes morosos de la entidad. Pero, según el banco que entonces y hasta enero de 2019 presidió Francisco González, FG, también imputado, nada de lo que hizo Villarejo le sirvió para recuperar ni un solo euro.

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3 Comentarios
  • GRINGO GRINGO 21/02/20 18:29

    "Oh, que sorpresa" la empresa encargada por BBVA para realizar el informe, por encargo de lo abogados que defienden a BBVA, no cargan sus tintas contra la entidad.

    "No me lo puedo decreer".........

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  • Macrons Macrons 21/02/20 08:52

    Francisco González (FG), estuvo envuelto en temas tan controvertidos como la venta de su sociedad con un agujero contable de 872 millones de pesetas , disimulado a través de movimientos contables, según informe de la Intervención General del Estado en el balance de 1993.

    Merril Lynch, a través de un soplo, descubrió el y denunció el fraude a la CNMV. Entre tanto FG había accedido a la presidencia de Argentaria aupado por Aznar (1996) y 4 años después cuando el grupo público se fusionó con el BBV, compartió la presidencia con Emilio Ybarra. Presuntamente estuvo envuelto en la caída de Ybarra, que dimitió al descubrirse cuentas abiertas de algunos consejeros en Jersey.

    Dada su posición en Argentaria, FG cerró un trato con Merril Lynch. Escandalosamente la denuncia desapareció de la CNMV y las pruebas del asunto que estarían en la Torre Windsor, desaparecieron al quedar completamente destruida en un incendio rodeado de misterio.

    Para cuando se realizó el informe de de la Intervención General del Estado, en 2005, habían pasado más de 10 años y los delitos estarían prescritos, lo que no resta un ápice al hecho de que un sujeto envuelto en esas circunstancias, presidiera la segunda institución bancaria de nuestro país.

    En los 17 años que FG ejerció la presidencia ejecutiva en solitario, tuvo tres consejeros delegados, José Ignacio Goirigolzarri, Ángel Cano y Carlos Torres.

    José Ignacio Goirigolzarri, que al contrario que FG es un buen profesional conocedor del sector bancario, abandonó el BBVA por discrepancias con FG, con una indemnización que rondaría los 100 millones de euros. Ahora preside Bankia.

    La estrategia presuntamente trazada por Carlos Torres, estaría dirigida tratar de ocultar los presuntos desmanes cometidos por FG, con la implicación de pilares del banco.

    No es de recibo que la investigación de PwC esté e las ordenes de Garrigues, el bufete que defiende al banco imputado en presuntos delitos, que corre además, con los costes.

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    • GRINGO GRINGO 21/02/20 18:31

      Como tampoco es de recibo que FG no esté en prisión provisional o cuando menos con el pasaporte retirado, por evidente riesgo de fuga.

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