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Blanqueo capitales

La Audiencia Nacional imputa por blanqueo de capitales a Fali Ramadani, agente de futbolistas como el madridista Luka Jovic

  • Declarará en unos días en el juzgado en calidad de investigado por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales
  • Otros empresarios y exfutbolistas están siendo investigados en la misma trama descubierta en Mallorca

Publicada el 23/02/2020 a las 16:31 Actualizada el 23/02/2020 a las 17:45
Imagen de archivo de la Audiencia Nacional.

Imagen de archivo de la Audiencia Nacional.

EP

La Audiencia Nacional ha imputado por blanqueo de capitales al agente de futbolistas, Fali Ramadami, conocido por representar a deportistas como Miralem Pjanic, Kalidou Koulibaly o el jugador del Real Madrid Luka Jovic.

El pasado martes, una comisión judicial acudió a su casa de Calvià (Mallorca) buscaron pruebas durante seis horas y actualmente se está analizando la documentación intervenida. Según ha informado en primicia Última Hora, Ramadami declarará en unos días en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.

La investigación, ejecutada por el Equipo contra el Crimen Organizado de Mallorca y el Grupo de Investigación Financiera, ha contado con la colaboración de la Europol y la Agencia Tributaria en esta trama de blanqueo de capitales descubierta en Mallorca.

Otros empresarios y exfutbolistas están siendo investigados en el mismo caso por delitos fiscales.

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