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Operación Tándem

El BBVA supo que Villarejo estaba siendo investigado por blanqueo tres meses antes de su detención

  • El Sepblac, la unidad de inteligencia financiera de España, envió al banco el 27 de julio de 2017 un requerimiento sobre las cuentas del comisario y sus principales sociedades y sobre los datos que la entidad tenía sobre ellos
  • El BBVA respondió el 16 de agosto con un escrito que ya desvelaba su conocimiento de que Villarejo era el titular real de Cenyt SL, con la que mantuvo el contrato hasta un mes después de que fuese arrestado

Publicada el 06/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 06/04/2020 a las 17:23
 
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