Buscador de la Hemeroteca
Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Olvidaste tu contraseña?
infolibre Periodismo libre e independiente
Secciones
Tribunales

La trama de José Luis Moreno tramitó ayudas con Avalmadrid, con la que usaron la "máquina de producir facturas" falsas

  • Los investigados hablan de dos operaciones, según las escuchas que constan en el sumario: una por valor de 30.000 euros y otra de 25.000 euros en un denominado "préstamo Impulsa" por "expansión del negocio"
  • De otras conversaciones de temática similar se deduce que con una misma sociedad –en este caso ADMA– la trama tramitaba operaciones financieras en multitud de entidades bancarias a la vez y, además, lo hacían sin la participación del administrador

Publicada el 12/08/2021 a las 15:33 Actualizada el 12/08/2021 a las 15:50
Sede de la entidad semipública Avalmadrid.

Sede de la entidad semipública Avalmadrid.

EP

La trama presuntamente delictiva desarticulada en la operación Titella habría estafado también a la sociedad semipública Avalmadrid, cuyo objetivo es facilitar la financiación a pymes y emprendedores de la Comunidad de Madrid, según se desprende del oficio policial realizado a raíz de las escuchas a varios miembros de la trama. Hablan de ayudas públicas concedidas por esta vía que había que justificar, para lo que pondrían en marcha la "máquina de producir facturas".

En los documentos que obran en el sumario a los que ha tenido acceso Europa Press se reflejan conversaciones del pasado mes de noviembre en las que uno de los miembros de la organización en la que también participaba el productor televisivo José Luis Moreno, el conseguidor Luis Meseguer, anuncia a uno de sus colaboradores que todas las operaciones que habían solicitado con Avalmadrid estaban "aprobadas, o pre-aprobadas", y que la operación mínima eran 150.000 euros, por lo que esperaba que en las siguientes semanas las estarían firmando.

En el marco de la tramitación de estas ayudas se producen varias conversaciones en las que participa otro de los investigados en la trama como es Antonio Polanco, dirigidas a garantizar la tramitación de estas ayudas en determinadas sucursales bancarias. Así, Polanco le preguntó en diciembre de 2020 a Meseguer qué ocurría con Liberbank o Avalmadrid, pues la operación iba muy lenta.

Fue a finales de año, el pasado 30 de diciembre, cuando recibieron según las escuchas realizadas "correo de Avalmadrid" en el que les informaron que tenían "pre aprobadas dos operaciones": Una sería por valor de 30.000 euros, avalando el 50% del máximo que les diera la entidad financiera; y por otra parte otros 25.000 en un denominado "préstamo Impulsa" por "expansión del negocio".

Ese mismo día otro de los integrantes de la trama, Luis Ochoa, confirma a Meseguer una cita en el notario fijada para el siguiente 5 de enero para gestionar esta ayuda, un encuentro al que el representante del banco, en este caso el Sabadell", no iba a asistir porque "les deja allí la póliza, firman y se van", según destaca el oficio.

Meseguer le contesta que para hacer una operación global con ellos le han comentado que "todas las que pasen de Avalmadrid las firman sin mirarlas, duplicándolas y que el año próximo ya no hay ICO Ire, hay ICO Inversión y hay que justificar, y que por ello tendrían que "poner la máquina de producir facturas".

De otras conversaciones de temática similar se deduce, según el oficio policial, que con una misma sociedad –en este caso ADMA (Adma Corte y Taladros S.L.)–, la trama tramitaba operaciones financieras en multitud de entidades bancarias a la vez y que además lo hacían sin la participación del administrador de la citada sociedad. A ello se añadía la forma que tenían de comunicarse los implicados en todas estas conversaciones, que denotaba "claramente la estructura jerárquica de la Organización Criminal investigada".

Más contenidos sobre este tema
Etiquetas




10 Comentarios
  • Mjesus Mjesus 13/08/21 12:10

    No tengo fe en que este caso tenga una solución justa. Apuesto a que más de un juez debe estar implicado. 

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    2

  • Paco I  el viejo. Paco I el viejo. 13/08/21 11:36

    Los colegas corruptos de AVALMADRID y las conexiones de la fascista Ayuso comienzan a dar luz...eso sí, la corrupta de la IDA sigue teniendo patente de corso para esquilmar las arcas públicas gracias a nuestra justicia fascista.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    2

  • Pelias Pelias 13/08/21 11:12

    ¿Y con lo de los Ayuso, qué pasó? ¿Alguien podría informar? ¿Y el chiringuito de AvalMadrid sigue?

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    4

  • EdmundoXXI EdmundoXXI 13/08/21 10:29

    Avalmadrid es el chiringuito financiero de las organizaciones criminales. Dinero público para financiar a Morenos y vírgenes (foto de INDA en el mundo mientras aplicaba la «solución final» en las residencias mediante protocolos indignos)

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    3

  • panchovilla99 panchovilla99 13/08/21 10:16

    No sé qué ocurre que nunca les pasa nada a estos personajes. Ni el más mínimo sonrojo y con una sonrisa que le hace temblar el belfo. Resulta insultante. 

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    3

  • mcguiver mcguiver 13/08/21 07:04

    AVALMADRID ha ayudado a todos los empresarios corruptos de Madrid, que suerte tienen los corruptos, a un ciudadano decente le embargarían la cuenta por no pagar, AVALMADRID a los corruptos les acepta facturas falsas,... Si no hubiese mafiosos y corruptos en política los empresarios de lo pensarían un poco antes de delinquir.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    8

  • Canija Canija 13/08/21 06:52

    Es increíble que no exista una investigación a fondo de lo que ocurre con Alvalmadrid, algo podrá hacer la oposición…..creo y

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    4

  • TL TL 12/08/21 22:26

    Una vez más se ve claramente que lo de AvalMadrid van mucho más allá de los 400.000 euros de la familia Ayuso y companía. Están esperando que el tiempo pase para que los delitos presciban. ¡Qué se vaya la mafia!

    Responder

    Denunciar comentario

    Ocultar 1 Respuestas

    0

    12

    • EdmundoXXI EdmundoXXI 13/08/21 10:35

      La mafia no se va, ellos intentan sobrevivir su.modus operandi: extorsión, coacción, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho....
      Si la ciudadanía de a piepie dice basta ya de mafia, habrá una posibilidad.... pero si toleran la corrupción (tránsfugas murcianos y en Madrid epicentro de tramas)'vascos y, navarros con fueros, catalanes con pujoles, etcétera etcétera

      Es la ciudadanía de a pie, el Pueblo quién es soberano.

      Responder

      Denunciar comentario

      0

      1

  • Estadea Estadea 12/08/21 20:19

    Estos de AVALMADRID, avalan a todo cuanto puto ladrón pasa por la puerta.

    Y MARNE la ladrona y su papa, a la espera de DEAN CONERY para pagar las deudad.

    Ladrones de IDA, y papi-

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    6

 
Opinión