Caso Gürtel

Singapur mantiene dos depósitos de Correa vivos pese a que España pidió su bloqueo

Francisco Correa

Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

La red Gürtel encabezada por Francisco Correa se refugió en la ciudad estado de Singapur, un paraíso fiscal cuya cooperación con las autoridades españolas es muy deficitaria, según han confirmado a infoLibre fuentes de la Audiencia Nacional. Así, las plusvalías generadas por las inversiones en Miami de Correa a través de la sociedad holding Hilgart Investments por importe de 2,3 millones dólares se transfieren a una cuenta controlada por el presunto cerebro de la red corrupta en Singapur, de la que las autoridades españolas apenas tienen información, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones.

Desde noviembre de 2010, las autoridades españolas han reiterado hasta en tres ocasiones el bloqueo de las dos cuentas de Correa en Singapur, algo que todavía no se ha llevado a cabo. Este es el motivo por el que la Policía Judicial ha solicitado al Gobierno de Isla de Mann más información sobre las cuentas del presunto cerebro de la red Gürtel en la ciudad-Estado asiática de Singapur. En esta cuenta también se recibió una transferencia de 100.000 euros del que era presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, también imputado en el procedimiento.

Según un informe de la Policía Judicial, al que ha tenido acceso este diario, Francisco Correa es la persona que configura esta estructura societaria y financiera mediante la entidad financiera Merrill Lynch Trust, en las Islas Caimán, con cuentas corrientes en Singapur. La compañía Chelmi Ltd es oficialmente la titular de posiciones bancarias en la entidad financiera Merrill Lynch, concretamente en las filiales de la entidad bancaria en Singapur y en Suiza.

Por su parte, el considerado como número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, que era autorizado en estas cuentas, utilizaba el alias de Maxvell Smart, nombre del Superagente 86 de la comedia estadounidense que Mel Brooks creó en los años sesenta, en los correos electrónicos que intercambiaba para mover el dinero de la red Gürtel en cuentas bancarias de Singapur y Suiza, informa Europa Press.

Así consta en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que se detallan los movimientos bancarios que la sociedad Chelmi, de la que era beneficiario el presunto líder de la Gürtel realizó en dos sucursales de la entidad Merryll Lynch en Singapur y Suiza.

El informe define esta empresa como "una sociedad de carácter instrumental" creada en las islas Caimán en 2005 por Correa, al que sus subordinados conocían con el alias de don Vito, que se dedicaba a gestionar el patrimonio del denominado 'Francisco Correa Trust'. En Merryll Lynch la sociedad tenía a su nombre tres cuentas en dólares y euros sobre las que operaba como "asesor financiero" el presunto testaferro de la red, Randall Lew Caruso Reinoso.

Crespo, top secrettop secret

Correa designó como asesores de inversión tanto a Crespo, exsecretario de Organización del Partido Popular de Galicia, como a su primo, Antoine Sánchez, y a Inés Fierro. Los tres se encargaban, según la UDEF, de realizar las operaciones de compra-venta de acciones y contratación de depósitos después de que el presunto líder de la trama les habilitara a través de un poder notarial limitado.

Crespo, que intercambiaba correos electrónicos con los anteriores con el alias de 'Maxvell Smart', al que en ocasiones acompañaba la nota "top secret', tenía entre sus funciones "el control de las posiciones de la actividad bancaria" de Chelmi, "el diseño de inversiones en el exterior" y la "capacidad de actuación sobre sus posiciones bancarias".

En el análisis de riesgos realizado por la entidad se señala que el origen de los fondos de estas cuentas eran las actividades empresariales de Special Events, la sociedad de Gürtel que se encargaba de organizar actos políticos, así como proyectos inmobiliarios desarrollados en Miami (Estados Unidos). En estos la sociedad "invirtió 500 millones y obtuvo unos beneficios de 2.000 millones", según el informe.

Tres millones de euros en 2005

En una de sus cuentas la sociedad Awberry License, de la que Correa era beneficiario económico, ingresó tres millones de euros el 12 de abril de 2005 desde una cuenta en la Compañía Monegasca de Banca. Esta cuenta estaba dedicada a contratar depósitos a corto plazo, con unos rendimientos de 35.860 euros, y la compra-venta de acciones.

En otra cuenta se produjo un primer movimiento el 31 de mayo de 2005 por importe de 494.412,10 dólares que se realizó desde otra cuenta que Awberry License tenía en la Banque Cial de Ginebra (Suiza). Los fondos se dedicaron a la inversión en depósitos, con los que se consiguieron unos rendimientos de 163.613,57 dólares, y la compra-venta de acciones, que generó unas comisiones de 330.682,07 dólares.

Desde este depósito el cabecilla de la trama Gürtel también realizó una operación inmobiliaria de compra-venta de un lote en Cartagena de Indias (Colombia) y se enviaron el 30 de julio de 2007 cuatro millones de dólares a una cuenta que la mercantil Adama Holding Corp, también controlada por Correa, tenía en el banco Crédit Foncier de Mónaco.

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