El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno asumirá la investigación sobre los directivos del banco chino ICBC detenidos en febrero en la operación Shadow por "favorecer masivas transferencias de fondos en efectivo entre los años 2011 al 2014", concretamente por una cifra aproximada de 90 millones de euros, informa Europa Press.

El Juzgado Central de Instrucción número 2 asumirá la investigación que se inició en el número 7 de Parla después de que el pasado 4 de mayo la Fiscalía señalara a los directivos del ICBC por "ocultar y encubrir" el origen delictivo de unos fondos provenientes de organizaciones criminales.

Gao Ping, supuesto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales desarticulada en octubre de 2012 en la operación Emperador, aparece como uno de los clientes de este banco que abrió sucursal en la madrileña calle Recoletos y, posteriormente, también en Barcelona. También se sigue el rastro de la conexión de este banco con otras operaciones policiales como Snake o Juguetes.

"Desde el principio", sostiene la Fiscalía sobre el banco chino, "su modelo de negocio bancario se dirigió a captar el efectivo de sus nacionales, que acudían físicamente a la sucursal de la calle Recoletos portando mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivo que abonaban en las cuentas de sus sociedades o en las personales para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China".

El juez investiga los delitos, entre otros, por conductas de contrabando por declaraciones falsas de infravalor en la Aduana Española, fraude en las declaraciones de IVA a la importación o falsificaciones en documentos mercantiles y oficiales, así como delitos contra la propiedad industrial.

Las periciales de los análisis aduaneros han revelado que introducían los contenedores "casi a pérdidas" en la Unión Europea, "lo que generaba una cadena de ventas opacas sucesivas e ingentes sumas de dinero en efectivo procedentes todo ello de la economía sumergida", continúa el escrito del fiscal.

Para ocultar los flujos de salida al exterior a ojos de las autoridades supervisoras, el ICBC troceaba las cantidades en importes inferiores al umbral de 50.000 euros. También dividían los importes en diversas sociedades de organizaciones criminales investigadas en las operaciones Emperador y Snake.

Maniobras para ocultar 78 clientes

El fiscal acusa a los directivos del banco chino de maniobrar para impedir la investigación cuando fue conocedor de las "pesquisas policiales y judiciales" sobre sus clientes. De esta forma, se infringió la obligación de colaboración con organismos como el Sepblack cuando seguía el rastro a 78 clientes del ICBC.

El juez Moreno justifica que la Audiencia Nacional asuma esta causa por tratarse de conductas que han perjudicado "seriamente" a la economía nacional realizadas por una entidad bancaria que estaba obligada por la normativa de prevención de blanqueo a colaborar con la investigación.

Si alguien que haya pasado por esta tierra sabía escribir frases lapidarias, esa persona era Montaigne. Construyó cientos de ellas memorables y hay una que da todos los días la vuelta al mundo: “No importa lo alto que sea el trono que ocupes, siempre estarás sentado sobre tus posaderas”. Qué razón tiene y cómo lo demuestra la forma de quedar por los suelos de algunos cargos públicos en cuanto se levantan de la silla de mando: les descuentas el poder y se vuelven insignificantes, una miniatura de sí mismos. Para ver a qué velocidad encogen, no hay más que comparar sus discursos con sus conversaciones privadas, esas que llegan a nosotros porque ellos han metido la mano donde no debían, un juez les ha pinchado el teléfono y las grabaciones se hacen públicas en los medios de comunicación. Cuando las oyes, aparte de su falta de vergüenza te deja sin habla su zafiedad, ver de qué pasta están hechos, hasta dónde llega su falta de principios y cómo su bajeza moral y su nivel intelectual forman una pareja perfecta. La pregunta es por qué habrán trepado hasta la cumbre y quiénes los llevaron a hombros. La respuesta es que el poeta latino Juvenal tenía más razón que un santo cuando sentenció que “el dinero huele bien, venga de donde venga”.

El antiguo ministro y secretario general del PP de Valencia Eduardo Zaplana nunca dijo esa frase que se le atribuyó una vez y le perseguirá siempre, “estoy en política para forrarme”, aunque en una comunicación con otro jefe de su partido, que forma parte del sumario del caso Naseiro, sí que se le oye reclamar, digamos que presuntamente, su parte del pastel: “Que me den diversas opciones y me quedo con la más fácil. Pero me tengo que hacer rico, porque estoy arruinado. (…) A ver cómo puedo rascar yo aquí”. Luego, hablan de un trapicheo inmobiliario y exige “una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres, lo que quieras... (…) y me das la mitad bajo mano”. O sea, que fue con otras palabras, pero que llevaban al mismo sitio y que constituyen el abc de la corrupción, esa idea de que a la política se va a meter cuchara y llenar la cartera. No desembarcan en las instituciones, las toman al abordaje. No es que roben, es que son ladrones. Para ellos, un cargo es un atajo.

El que fuese número dos de Esperanza Aguirre en Madrid, Francisco Granados, abrió su primera cuenta en Suiza dieciséis días después de ser nombrado alcalde de Valdemoro, porque entendió que una cosa llevaba a la otra. Y en esa misma línea, ahora sabemos que el regidor de l’Ametlla de Mar entre 2003 y 2015, Andreu Martí, candidato de Convergència, abrió otra en Andorra cuarenta días antes de las elecciones a las que se presentaba, en las que llevaba todas las papeletas para ganar y en las que, efectivamente, se llevó el gato al agua. Ingresó 3.500 euros y, cuando fue detenido en junio de 2016, ya tenía cerca de dos millones y medio, allí y en Panamá, y había contratado como arquitecto financiero a un implicado en la Operación Emperador a quien se acusa de lavarle cinco millones al capo de la mafia china Gao Ping. Una joya, que ha salido en libertad provisional de la cárcel tras pagar una fianza de 600.000 euros, que provendrán de lo saqueado, pero con cargos por malversación, blanqueo y pertenencia a una organización criminal. Sobre su ideología, se sabe poco. Quizá sea independentista o no, partidario del referéndum o no, de Rajoy o de Mas... Y quizá cualquiera de esas opciones no sea más que una coartada, una bandera tras la que esconderse y con la que confundir a los mismos que la ondean.

Las páginas de economía de los diarios cuentan ahora que las grandes constructoras que operan en nuestro país están a punto de regresar a la Bolsa, y que otras cincuenta —tal vez menos conocidas, pero también con un capital procedente del negocio inmobiliario que mover— lo han ido haciendo desde 2013. No se sabe muy bien si es una buena o una mala noticia en un país donde, mañana mismo, tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, tras hacerlo ante los tribunales, para dar explicaciones sobre el caso Gürtel y acerca de la presunta financiación ilegal de su partido, que al fin y al cabo son dos asuntos que tienen como telón de fondo el submundo del ladrillo y su relación con los despachos oficiales, es decir, en las alcantarillas de las altas esferas.

Por supuesto, ellos lo negarán todo. Y nosotros, volveremos a citar a Truman Capote: “Antes de negar con la cabeza, asegúrate de que la tienes”. Les da lo mismo, prefieren que les pongan la cara colorada a vivir entre números rojos igual que los millones de ciudadanos a los que han llevado a la ruina.

La Audiencia Nacional ordenó al juez Fernando Andreu que reabra la causa contra ocho policías acusados de favorecer a un ciudadano chino investigado en el caso Emperador, proporcionándole información reservada de las bases de datos policiales, inspeccionando locales de la competencia o incluso poniéndole en contacto con un concejal de Urbanismo. A cambio, exigieron entradas para ver la Supercopa en el Santiago Bernabéu o un vuelo en clase business desde Pekín a Madrid, tal y como informó Europa Press.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal estimó el recurso de la Fiscalía Anticorrupción pidiendo imputar por delitos de revelación de secretos y cohecho a los policías Manuel Patricio Rodríguez San Román, Blas Donoso Adán, Federico Sánchez de Frutos, Ángel Luis Olmedo, Oscar Francisco García Frade, Miguel Angel Gómez Gordo, Pablo García Lozano, el agente de la Policía Local de Fuenlabrada Mario José Selas Martínez y el ciudadano chino Y. W. L.

Además, está conforme con el sobreseimiento del caso solicitado por el Ministerio Público para la funcionaria del Ayuntamiento de Coslada Amanda Martin, del policía nacional Roberto Ruiz Ortega y del policía local de Fuenlabrada José Pablo Roldán.

La operación Emperador estalló en octubre de 2012 cuando fueron detenidos un total de 83 personas. Entre los arrestados estaban el actor porno Ignacio García Jodrá, alias Nacho Vidal; el exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid) José Borrás y el policía nacional Miguel Ángel Gómez Gordo.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acordó este jueves la libertad para Gao Ping, supuesto líder de la red de blanqueo de capitales desarticulada en la operación Emperador. Andreu le ha impuesto más de una comparecencia semanal, le ha retirado el pasaporte y tiene prohibición de abandonar el país.

La decisión del juez se produce solo unas horas después de que la comunidad china en Madrid reuniera 400.000 euros –a través de 93 cheques firmados por personas distintas– como fianza para que Gao Ping puediera salir de la cárcel.

El hijo del empresario presentó los cheques a primera hora de la tarde del jueves, en el Juzgado Central de Instrucción número 4, que verificó su validez y ordenó su puesta en libertad.

El juez Andreu rebajó la fianza de Gao Ping de 800.000 a 400.000 euros en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que tuvo en cuenta "los antecedentes que obran en la causa sobre la conducta procesal del encausado", quien "cumplió rigurosamente las obligaciones que se le impusieron durante los aproximadamente cinco meses en que estuvo en situación de libertad provisional" y tuvo que acudir al juzgado "diariamente".

El magistrado, que admitía de esta forma un recurso de reforma presentado por el abogado del empresario, Jaime Sanz de Bremond, revocó de esta manera un auto dictado por él mismo el 2 de junio y en el que acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, imponer la fianza de 800.000 euros.

Andreu también valora el tiempo que Gao Ping lleva "privado de libertad" en este procedimiento, "el arraigo personal y social" que tiene en España y el hecho de que "se hayan embargado todos sus bienes conocidos" en el país, lo que "reduce sus posibilidades económicas".

Petición de la Fiscalía

No obstante, destaca la necesidad de imponer una fianza para garantizar la presencia del imputado en "todos los requerimientos que se le efectúen desde la instrucción o desde el tribunal enjuiciador, eliminando en la medida de lo posible la prisión provisional derivada de la gravedad delictiva".

"Los hechos imputados son de una gravedad tal que exige adoptar las precauciones necesarias para asegurar el buen fin deproceso, que se podría ver truncado en caso de que los imputados se evadieran de la acción de la justicia", señala la resolución judicial.

La Fiscalía, que también pidió que se prohibiera a Gao Ping acercarse a una testigo a la que presuntamente habría intimidado, justificó su petición argumentando que, aunque las imputaciones contra él se mantienen "intactas", algunas de ellas, "singularmente las de carácter económico", son de "una sobresaliente complejidad", lo que provoca "la dificultad lógica de cerrar la investigación judicial en los plazos que permitían sostener la proporcionalidad de la prisión provisional".

La operación Emperador estalló en octubre de 2012 cuando fueron detenidos un total de 83 personas. Entre los arrestados estaban el actor porno Ignacio García Jodrá, alias Nacho Vidal; el exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid) José Borrás y el policía nacional Miguel Ángel Gómez Gordo.

Edu, Gürtel o Púnica son sólo algunos de los términos que sirvieron para bautizar investigaciones policiales que han marcado buena parte de la actualidad de los últimos años. No obstante, el modo en el que se pone nombre a estas pesquisas no obedece a requisitos específicos.

"Al final el nombre lo pone el primero que pasa por allí", admite sin tapujos a Europa Press un miembro de la Guardia Civil acostumbrado a dirigir numerosas operaciones. El honor de bautizar una investigación corresponde al grupo encargado de iniciar las primeras diligencias en torno a un caso.

"El primero que abre la carpeta del caso es el que pone el nombre", coincide otro miembro, en este caso de la Policía Nacional. Es decir, en el momento en el que se tiene conocimiento de los primeros datos sospechosos y se inicia la investigación operativa, se le pone un nombre.

Aunque no es un requisito obligatorio, la palabra elegida suele guardar relación más o menos directa con el hecho investigado. Alguno de los casos más claros y conocidos es el de la operación Gürtel, que destapó una trama corrupta a gran escala que afectó a numerosos cargos del PP.

Manejo de idiomas

Cuando los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional optaron por Gürtel estaban jugando con el nombre del presunto cabecilla de la trama, el empresario Francisco Correa. Gürtel significa Correa en alemán.Gürtel

Jugar con el nombre del principal investigado se repitió también a la hora de bautizar el caso Púnica en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmanteló una trama de presuntos contratos fraudulentos en diversos ayuntamientos. En este caso, el origen del nombre también estaba en los idiomas, concretamente en el latín.

Los agentes del Instituto Armado usaron el nombre científico del granado, el árbol de la granada: Punica granatum. Se trató de un simple juego de palabras con el principal detenido, el ex secretario General del PP de Madrid, Francisco Granados, al se sitúa en el centro de la trama.

Otras son menos elaboradas como la operación Edu sobre el presunto fraude en los cursos de formación y educación en Andalucía. A su vez, esta operación ha tenido varias derivadas como la operación Edu Costa (porque afectaba a las provincias costeras de Andalucía), la operación Edu Centro (las provincias andaluzas de interior) o la última fase llamada operación EDUende.

También está la operación Brugal, relacionada con la concesión presuntamente fraudulenta de contratos públicos relacionados con la gestión de residuos en Alicante. Brugal eran las iniciales de "Basuras RUrales Gestión ALicante".

Las fuentes policiales consultadas indican que no existe un criterio fijado para poner estos nombres. "No hay límites, tan sólo el respeto y la educación. No faltar a ningún grupo ni etnia", apuntan los investigadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

'Operación Neptuno'

Aún así, hay ocasiones en las que los nombres de las operaciones generan malestar. Sucedió recientemente con la operación Neptuno desplegada tras el asesinato del ultra del Deportivo de la Coruña, 'Jimmy' a manos de seguidores radicales del Frente Atlético.

La fuente de Neptuno (en la plaza de Cánovas del Castillo de Madrid) es el lugar en el que los seguidores del Atlético de Madrid celebran sus títulos y al trascender a la opinión pública el nombre de aquella operación policial, las redes sociales se llenaron de críticas por haber vinculado una investigación por asesinato a uno de los símbolos de la afición rojiblanca.

Hay otros casos en los que los investigadores juegan con el nombre de las operaciones para formar una secuencia. La Guardia Civil bautizó como operación Mate el operativo a gran escala contra el colectivo de abogados de ETA en el que el pasado enero fueron detenidas 16 personas en el País Vasco, Navarra y Madrid.

Este nombre fue elegido un año después de la denominada operación Jaque operación Jaquellevada a cabo también contra el entramado de abogados de ETA y en el que fue detenida la que entonces era su principal responsable, Arantza Zulueta.

También la Guardia Civil ha desarrollado en el último año varias operaciones con detenidos acusados de enaltecer el terrorismo en la red de redes, Internet. A todas esas operaciones se les ha denominado Araña.

Tigris, Dátil o Farewell

En la lucha contra terrorismo islamista hay diversos nombres de operaciones que evocan inevitablemente la materia que investigan. La operación Dátil o la operación Tigrisoperación Dátiloperación Tigris fueron algunas de las primeras que pusieron en marcha las fuerzas de seguridad contra esta lacra criminal. Y los cambios experimentados en los últimos años en el proceder de las células yihadistas también se nota en los nombres de las operaciones.

La mayoría de las células desarticuladas en España en los últimos dos años se dedicaban al envió de terroristas a Siria e Irak para hacer la yihad. Por ese motivo los investigadores de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional bautizaron como Farewell (despedida en inglés) Farewellel operativo en el que arrestaron a nueve personas en setiembre de 2014. Operación Jardín u operación Chacal, son otros de los nombres usados en este campo recientemente.

La relación directa entre los nombres de los casos y el motivo de la investigación se aprecia significativamente en las operaciones contra la camorra napolitana presente en España. En la operación Calzone, desplegada por la Guardia Civil en 2009 fueron detenidas siete personas acusadas de crear un entramado de empresas dedicadas a la distribución de alimentos italianos, una pizzería y una cafetería para blanquear dinero procedente de sus actividades criminales.

También la operación Laurel, que hace referencia a la corona de laurel que portaban los antiguos romanos en la cabeza. Otro nombre es el de la operación Pozzaro llamada así por el nombre que se le daba a las personas que bajaban a la Nápoles subterránea a limpiar la suciedad.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a nueve agentes, siete de la Policía Nacional y dos de la Policía Local de Fuenlabrada (Madrid), acusados de prestar favores a los miembros de la red china de blanqueo de capitales Emperador, presuntamente dirigida por el empresario y marchante de arte Gao Ping.

En una providencia dictada este lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que sustituye a Fernando Andreu en la investigación después de que éste se inhibiera por su amistad con un comisario investigado, acuerda la imputación por los delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos.

El magistrado, que accede de esta forma a la petición formulada por los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda, cita a los imputados entre los próximos días 6 y 9 de mayo. Entre ellos se encuentra el comisario de Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, con el que el juez Andreu alegó mantener una amistad.

Los primeros en comparecer serán Manuel Patricio Rodríguez San Román, Blas Donoso Adán y Roberto Ruiz Ortega, que declararán el día 6 de mayo. Al día siguiente lo harán el comisario Salamanca, Federico Sánchez Frutos y Ángel Luis Olmedo Ovejero. El 9 de mayo será el turno de Francisco García Frade, José Pablo Roldán Juez y Mario José Selas Martínez.

Moreno se hizo cargo de la instrucción después de que el pasado 2 de abril la Sección Tercera de la Sala de lo Penal considerara "justificada" la abstención de Andreu, al reunir los requisitos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y entender que su amistad con el comisario Salamanca "podría viciar la necesaria imparcialidad del juez instructor".

Andreu pidió su abstención después de recibir un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se solicitaba la imputación de diez agentes, siete de la Policía Nacional, dos de la Policía Municipal de Fuenlabrada y uno de la Guardia Civil. Sin embargo, la Fiscalía retiró la petición de imputación del agente del instituto armado al recibir dos informes de sus superiores, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Anticorrupción, que contó con el aval del Departamento de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía para solicitar las nuevas imputaciones, según fuentes jurídicas, sostenía en un escrito que los agentes pudieron favorecer a algunos miembros de la organización de Gao Ping en distintos trámites.

Entre ellos se encontrarían la obtención del documento nacional de identidad, una denuncia por el robo de un bolso en Fuengirola (Málaga) y la petición de permisos de inmigración. Al menos uno de los agentes supuestamente relacionados con la red trabajó la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía.

A Salamanca, además, se le relaciona con el presunto miembro de la red Y. W. L.,, con quien mantenía una relación fluida y acudía habitualmente a comero o ver partidos de fútbol o baloncesto. La Fiscalía también relaciona a otros policías para los que pide la imputación con la mujer de Gao Ping, Lizhen Yang.

La operación Emperador estalló en octubre de 2012 cuando fueron detenidas un total de 83 personas. Entre los arrestados estaban el actor porno Ignacio García Jodrá, Nacho Vidal; el exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid) José Borrás y el policía nacional Miguel Ángel Gómez Gordo.

En junio de 2013 el magistrado imputó a otras 15 personas, entre ellas primas lejanas del rey Juan Carlos por haber blanqueado dinero presuntamente a través de la denominada rama hebrea de la red de Gao Ping, que dirigía, según los investigadores, la imputada Malka Mamman Levy

El empresario Fernando Gigi Sarasola ha negado este viernes en la Audiencia Nacional haber blanqueado dinero procedente de la red liderada por el marchante de nacionalidad china Gao Ping y ha asegurado que no tiene ninguna relación con esta trama, según informaron fuentes jurídicas.

El juez Fernando Andreu ha tomado declaración al exjinete Fernando Sarasola como imputado en el marco del caso Emperador, en una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medidas cautelares en su contra.

Durante su declaración, Sarasola ha aseverado que ni él ni sus empresas han efectuado las transferencias de Suiza a China que son investigadas en el marco del caso Emperador y ha agregado que no conoce a los integrantes de la organización dirigida por Gao Ping.

Sarasola, imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se habría valido presuntamente del entramado para realizar operaciones de blanqueo de capitales, tras lo que habría recibido pagos en metálico por parte de la denominada trama hebrea de la organización, que lideraba presuntamente la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, según las fuentes consultadas.

Andreu imputó en junio pasado por este mismo procedimiento a 15 empresarios, entre los que se encontraban tres primas lejanas del rey Juan Carlos. Una de ellas, María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, admitió ante el juez que en diciembre de 2012 se acogió a la amnistía fiscal para regularizar sus fondos en Suiza.

La trama hebrea de la supuesta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la 'operación Emperador'.

Las actividades de la red corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro".

Fernando Gigi Sarasola Gigi , el jinete de la alta sociedad que durante años encandiló a la prensa rosa y sus protagonistas habituales, declarará el viernes como imputado ante el juez que investiga la trama mafiosa china que supuestamente capitaneaba Gao Ping.Gao Ping

Fuentes de la investigación confirmaron ayer a infoLibre que el empresario, hijo del ya fallecido Enrique Sarasola Lerchundi y hermano del propietario de los hoteles Room Mate, comparecerá ante el juez Fernando Andreu por las conexiones descubiertas entre una de sus empresas, Grupo Salermar 98, y la red de blanqueo que operaba en asociación con el grupo de Gao Ping.

Las mismas fuentes indicaron que la declaración debía haberse celebrado el día 24 pero que, finalmente, tuvo que aplazarse. Este diario intentó anoche sin éxito contactar con el empresario. En el domicilio familiar de los Sarasola Lerchundi tampoco nadie atendió las llamadas.

Dirigida por ciudadanos hispanoisraelíes, la red de blanqueo ligada a Gao Ping se convirtió en un verdadero cajero automático de dinero negro para aristócratas, hombres de negocios y otras representantes de la jet local. Entre ellos figuraban tres parientes del rey, el exconsejero delegado de Banesto en la época de Mario Conde y uno de los miembros de la familia que construyó en Marbella el lujoso Puerto Banús.

Los informes policiales no mencionaban a Sarasola pero sí a su empresa Salermar, a la que los intermediarios en las operaciones de blanqueo se referían como “los de Génova”, la calle madrileña en la que la compañía tiene su sede. Este verano ya desfiló ante el juez Andreu el apoderado de Salermar, José Antonio Gil, a quien la Policía señalaba como “el principal representante” de la compañía, aunque su presidente es Fernando Sarasola.

Salermar es el acrónimo de Sarasola Lerchundi Marulanda. Es decir, los dos apellidos del fundador de la saga empresarial, el desaparecido Enrique Sarasola Lerchundi, y el primero de su esposa, Marulanda.

A “los de Génova” los cazaron las escuchas policiales, que captaron un intenso ir y venir de los intermediarios de la trama de blanqueo hacia el piso de esa calle donde se localizan Salermar y otra sociedad de Fernando Sarasola, Fersamar.

En enero, cuando trascendió el informe que definía a “los de Génova” como “uno de los grupos de empresarios más prolíficos” en sus relaciones con la red de tráfico de dinero negro, Enrique Sarasola hijo ya recalcó que no comparte negocios con su hermano Fernando desde hace años.

Utilizando un sistema habitual de organizaciones terroristas como Al Qaeda, la llamada hawala, la red de blanqueo trabajaba con clientes que tuvieran cuentas no declaradas en paraísos fiscales o en países con distintos grados de opacidad bancaria.

El sistema funcionaba de forma sencilla y siguiendo las pautas de los primitivos bancos: el usuario de la red de blanqueo, poseedor a su vez de una cuenta en algún paraíso fiscal, utilizaba esa cuenta opaca para cursar a China transferencia siguiendo instrucciones precisas.

Una vez la trama verificaba in situ que el dinero había llegado al depósito localizado en China, descontaba su comisión y encomendaba a los integrantes de la red hispanoisraelí que hicieran llegar el dinero a sus destinatarios en España. Que el grupo de Gao Ping apadrinara esas operaciones explica por qué almacenaba en sus locales más de 10  millones de euros en metálico: el dinero no solo salía al extranjero sino que servía para abastecer de fondos en España a sus clientes vip.