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Economía

El registro del Santander pone el foco de la investigación en 40 personas o familias españolas de la ‘lista Falciani’

03/06/2016 - 10:08 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
Se trata de cuarenta personas o grupos familiares que supuestamente blanquearon capitales en el banco HSBC y cuyos datos aparecen en la lista entregada a la justicia por Hervé Falciani, antiguo empleado de la entidad.
Política

 La UCO sostiene que Granados facilitó pelotazos urbanísticos a empresarios amigos por 709 millones

02/06/2016 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
Los socios de Granados se lucraron con la reclasificación de 1,12 millones de metros cuadrados rústicos que se revalorizaron unos 550 euros por metro cuadrado.
Política

 Granados abrió su primera cuenta en Suiza 16 días después de ser nombrado alcalde de Valdemoro

01/06/2016 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
Entre 1999 y 2003, años en los que ejerció como regidor, el que fuera número dos de Esperanza Aguire envió a sus cuentas en Suiza 1,33 millones de euros.
Política

La duquesa de Alba utilizó la cuenta de Suiza de un cabecilla de la ‘Púnica’ para mover 450.000 euros

31/05/2016 - 17:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
María Cayetana Stuart, la duquesa de Alba fallecida en noviembre de 2014, utilizó una de las cuentas suizas del número dos de la trama Púnica, David Marjaliza, para mover en Suiza 450.000 euros, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al que ha tenido acceso infoLibre.
Política

La Guardia Civil ve “indicios suficientes” para acusar al presidente de Murcia de fraude con la ‘Púnica’

31/05/2016 - 13:25 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
La UCO de la Guardia Civil considera que existen "indicios suficientes" para afirmar que el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la exregidora de Cartagena Pilar Barreiro, ambos del PP, "se concertaron" con los cabecillas de la trama Púnica para "a través de la contratación pública de la Consejería de Educación, costear los trabajos reputacionales de su titular y de la alcaldesa de Cartagena".
Política

Ausbanc ingresó 39 millones por extorsiones a los bancos además de 5 millones en subvenciones públicas

25/05/2016 - 14:22 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
El Ministerio Público considera extraño que desde la Administración se dieran ayudas a una entidad que entre 2005 y 2012 estuvo excluida del Registro estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Política

 El cónsul de España en Washington recurrió a Pineda para que apoyara en su revista a Hillary Clinton

25/05/2016 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
Enrique Sardá Valls recurrió al jefe de la presunta trama de extorsión de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda, para tratar de convencerle de que la apoyara en su revista de Miami.
Política

Ausbanc pagó una parte de la personación de Manos Limpias en la querella contra Errejón

19/05/2016 - 18:55 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, reconoció que una parte de la personación de la querella contra Íñigo Errejón, entre 1.500 y 2.000 euros, la pagó el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, también en la cárcel.
Política

El fiscal a Bernad: “¿No le consta si antes de las querellas contra Blesa hubo una reclamación a Caja Madrid?”

19/05/2016 - 17:16 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
El presidente de Manos Limpias respondió: "En absoluto, lo desconozco de una manera total y absoluta".
Política

El líder de Manos Limpias reconoce que cobró de Ausbanc 40.000 euros por un informe sobre corrupción

19/05/2016 - 15:42 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
El secretario general del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, en prisión desde el pasado 15 de abril, reconoció ante el juez Santiago Pedraz que la organización que dirige cobró por un informe jurídico 40.000 euros de la sociedad Ausbanc, controlada por Luis Pineda, considerado el cabecilla de la trama que se dedicaba a extorsionar a entidades financieras y a empresas del Ibex.
Política

 Anticorrupción investiga si Granados pidió a alcaldes del PP un millón para una campaña de Aguirre

19/05/2016 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
Así se desprende de las preguntas realizadas por una de las fiscales del caso Púnica al arrepentido David Marjaliza, en un interrogatorio del 25 de junio de 2015 que ha estado bajo secreto sumarial hasta esta semana.
Política

 El socio de Granados sostiene que Aguirre fue informada del proyecto para un pelotazo de la 'Púnica' en Valdemoro

18/05/2016 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
El socio de Francisco Granados en la trama Púnica David Marjaliza aseguró al juez Velasco que Esperanza Aguirre participó en una reunión con Francisco Granados y el entonces alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, para tratar de "llevar adelante" una promoción urbanística de empresas de la trama en la zona protegida de El Espartal (Valdemoro).
Política

El socio principal de la ‘red Púnica’ confirma que Granados “cobraba comisiones” para financiar al PP

17/05/2016 - 12:05 Tono Calleja | Alicia Gutiérrez
"¿Francisco Granados era partícipe en la recepción de comisiones para la financiación de la campaña [del PP]?", preguntó el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama Púnica. Y el arrepentido contestó, según la grabación cuyo secreto se ha levantado: "Yo no lo he visto, pero supongo que sí. Por comentarios que hacía", completó de nuevo Marjaliza, en libertad desde diciembre 2015.
Política

 González acusa a los extrabajadores de Telemadrid y a la prensa de promover su “escarnio público”

11/05/2016 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
El expresidente de la Comunidad de Madrid ha enviado un escrito a la jueza que investiga en Estepona la compra de su ático de lujo en el que ataca de forma frontal a la acusación popular de los extrabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid y a los medios de comunicación.
Política

 ¿Qué doctrina decidirá el futuro penal de Cristina de Borbón?

10/01/2016 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
El abogado de la infanta Miquel Roca recurrirá a la denominada doctrina Botín, que obliga al juez a archivar la causa cuando la Fiscalía no acusa. Manos Limpias aludirá a la jurisprudencia del caso Atutxa, que permite enviar a una persona al banquillo a petición solo de la acusación popular cuando el delito afecta al interés general.
 
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