Suiza

Desde su oficina de la Corte Penal Internacional, el fiscal Luis Moreno Ocampo dirigía varias sociedades radicadas en los peores paraísos fiscales del mundo. El antiguo magistrado estrella argumenta que se trata de “asuntos privados”.

Se trata de la mayor fuga de datos de la Justicia internacional: más de 40.000 documentos confidenciales, cables diplomáticos, datos bancarios, correspondencia diversa... Obtenidos por Mediapart –socio editorial de infoLibre– y analizados por el consorcio EIC, arrojan una luz descarnada sobre las prácticas de la Corte Penal Internacional.

En plena campaña de las presidenciales francesas, el tesorero del Frente Nacional negoció con un ciudadano franco-libanés, dedicado a la compra y venta de oro y de diamantes, para conseguir –al menos– un préstamo de cinco millones de euros.

La Fiscalía sospecha que dos encargadas españolas de una caja de seguridad en el banco USB se deshicieron así del montante. Las españolas pagaron la fontanería de los retretes a través de un intermediario abogado en comisaría.

La Comisión Europea asegura que fue informado por primera vez sobre su existencia en Bélgica el 20 de julio, aunque tenía datos de la existencia de los huevos desde principios de junio. 

<!--cke_bookmark_280S--><!--cke_bookmark_280E-->   PSOE: liderazgo y credibilidad, por Ignacio Sánchez-CuencaUno de los dos PSOE ha de helarte el corazón, por Aníbal MalvarUn futuro incierto,...

Un estudio sobre el fraude en Escandinavia concluye que la evasión fiscal aumenta la desigualdad al concentrar aún más la riqueza en los ultrarricos.

La investigación interna no ha identificado ninguna transferencia ordenada por Javier López Madrid, sin responsabilidad ejecutiva en OHL.

El juez instructor ha detectado “una serie de operativas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al erario público español”.

El recurso del PP incurre en "carencia manifiesta de fundamento", según el alto tribunal.

Los dirigentes del Partido Popular Suizo son condenados por la difusión de un anuncio en el que se vinculaba a los inmigrantes kosovares con la delincuencia.

Afirma que el banco helvético no sospechó de ninguna "irregularidad" sobre la procedencia de los fondos del extesorero.

La petición se realiza a un mes de la celebración del 86 aniversario de la proclamación de la II República.

La CIA desclasifica un documento de 20 de diciembre de 1948 que analiza la "fortuna personal" del entonces "pretendiente" y que asegura que una de sus inversiones "más rentables se encuentra en el Metropolitano de Madrid".

Entre el martes y el viernes se celebra el Foro de Davos, un encuentro repleto de grandes empresarios y dirigentes políticos en el que, sin embargo, no se toman decisiones concretas.

Un empresario dice que en 2008 transfirió 50.000 euros a una cuenta investigada en 'Gürtel'.