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Política

El extesorero del PP Ángel Sanchís reconoce que el testaferro de Bárcenas también gestionó su sicav familiar

19/01/2017 - 06:00 Tono Calleja
"Quizá por indicación del señor Fraga [...], le dimos una parte para que la administrase, y lo hizo con bastante éxito", completó el extesorero de AP sobre Iván Yáñez, con quien coincidió en el banco de Bárcenas en Suiza "de forma casual" y no para ayudarle a esconder el dinero: "Yo ya estoy jubilado y a mí me apetece viajar e ir a Suiza era una excusa como otra cualquiera para ir a comer a un buen restaurante".
Política

 Bárcenas confiesa que actuó de intermediario entre Mercadona y el negocio en Argentina del extesorero del PP Sanchís

18/01/2017 - 06:00 Tono Calleja
El extesorero del PP ha reconocido que cobró un sueldo fijo por poner en contacto a su amigo y extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís con la firma de supermercados valenciana, que logró multiplicar por cinco sus ventas de limones. 
Política

 Los hechos por los que Bárcenas puede ser condenado a 42 años de cárcel

16/01/2017 - 06:00 Tono Calleja
Anticorrupción acusa a Bárcenas de cobrar 1,2 millones por su intermediación entre administraciones y las sociedades Teconsa, Sufi SA, Constructora Hispánica SA y el Grupo Ros Roca. 
Política

 El banco corresponsal de los 617 millones por los que se investiga al Pastor ha sido sancionado por no luchar contra el blanqueo

18/12/2016 - 06:00 Tono Calleja
Standard Chartered Bank, el banco británico que actuó como corresponsal en el envío de transferencias por un valor de 617,6 millones de euros del Banco Pastor, y que investigan Hacienda y el juez José de la Mata en una pieza separada del caso Gürtel, ha sido multado en dos ocasiones por autoridades de Estados Unidos por no luchar contra el blanqueo de capitales.
Política

 De la Mata frena en seco al grupo de Bárcenas en su intento por conseguir la nulidad de la información suiza

28/05/2015 - 06:00 Alicia Gutiérrez
José de la Mata deniega la solicitud del extesorero Ángel Sanchís para que Suiza “certifique” si su antecesor, Pablo Ruz, y las fiscales del caso se reunieron en Berna con el fiscal federal Sergio Mastroianni. 
Política

 Suiza impide a Ruz que utilice las últimas pruebas sobre una cuenta bancaria de un testaferro de Bárcenas

27/03/2015 - 06:00 Tono Calleja
Las autoridades suizas han vuelto a prohibir al juez del 'caso Gürtel' que utilice nuevas pruebas bancarias de una empresa que tenían el extesorero del PP Luis Bárcenas en una entidad bancaria de este país centroeuropeo, según un documento al que ha tenido acceso infoLibre.
Política

 Bárcenas y otros imputados piden a Ruz que deje de pedir pruebas sobre ‘Gürtel’

26/03/2015 - 06:00 Tono Calleja
El juez reclamó a la Policía, Hacienda y a la Fiscalía que elaboraran un informe sobre la nueva documentación recibida desde Suiza. Las autoridades helvéticas aportan un dossier en el que el testaferro Yáñez da instrucciones al gestor: “Cuando esté el efectivo, necesitaría que transfieras 110.000 euros a mi cuenta de Deustche Bank Madrid”.
Política

 La Fiscalía rechaza archivar la acusación contra Bárcenas y los otros dos extesoreros del PP

06/01/2015 - 06:00 Tono Calleja
Las fiscales asignadas al caso Gürtel han rechazado archivar las acusaciones contra una treintena de imputados, entre los que se encuentran los extesoreros del PP Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, según los escritos enviados al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Política

 Argentina envía un demoledor informe sobre la “millonaria operación” de blanqueo de Bárcenas con la Moraleja

10/10/2014 - 06:00 Alicia Gutiérrez / Tono Calleja
La Fiscalía de Buenos Aires sostiene que la empresa con la que el también extesorero del PP Ángel Sanchís maneja un emporio agrícola en Argentina, La Moraleja SA, puso su estructura "contable y operativa" a disposición de Bárcenas para ayudarle a lavar dinero ilegal. 
Política

 Una decena de autos del juez de ‘Gürtel’ apuntalan ya la financiación ilegal del PP

29/09/2014 - 06:00 Tono Calleja
Desde que el 23 de abril de 2013 el juez Pablo Ruz acordara la expulsión del PP como acusación popular, los autos del magistrado han ido in crescendo apuntando hacia la implicación del PP en los delitos cometidos por la trama Gürtel y en la contabilidad B, denominada papeles de Bárcenas.
Política

El hijo de Sanchís dice que Bárcenas le asesoraba en la venta de limones

18/03/2014 - 18:08 infolibre
Declara ante el juez que los consejos del extesorero del PP le permitieron subir las ventas hasta un 70%.
Política

Imputado el hijo de Angel Sanchís por ocultar 6 millones que Bárcenas tenía en Suiza

05/03/2014 - 19:54 infolibre
El juez pablo Ruz le cita a declarar el próximo 18 de marzo como imputado por un delito de blanqueo de capitales.
Política

 El arquitecto imputado por las obras en la sede del PP declaró que Bárcenas le dictaba los recibís

26/02/2014 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
"Bárcenas me llamó a mi, me dijo que le faltaba uno de los recibís y me dictó. [...] No le di la más mínima importancia". De esta forma contestó al juez Ruz el arquitecto que está imputado por cobrar en dinero negro parte de las obras de reforma en la sede del PP.
Política

 Ruz imputa a Francisco Yáñez, el quinto integrante de la Tesorería del PP implicado en el 'caso Gürtel'

18/01/2014 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
El magistrado ha acordado que el extrabajador de la Tesorería del PP Francisco Yáñez declare como imputado como posible autor de un delito de blanqueo de capitales en relación con el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Política

 Argentina tumba el bloqueo de cuentas del extesorero del PP Sanchís por la ‘Gürtel’

07/01/2014 - 18:55 Alicia Gutiérrez
La Cámara de Apelaciones sostiene que el magistrado argentino que ordenó el bloqueo no argumentó “la existencia de una imputación concreta” de los delitos atribuibles a Sanchís. La resolución, que avala el recurso de los abogados del extesorero, fuerza a Ruz a partir de cero en su solicitud de ayuda judicial a este país. 
Política

Ruz admite que Bárcenas tiene “un importante patrimonio en el extranjero de difícil incautación”

18/11/2013 - 14:56 infolibre
El juez instructor entiende que en el actual momento procesal del caso Gürtel existe "riesgo de fuga, de alteración de pruebas y de reiteración delictiva".
Política

La Fiscalía argentina denuncia al extesorero Sanchís por blanqueo

01/11/2013 - 16:38 infolibre
El extesorero del PP habría recibido en una de sus sociedades dinero proveniente de una de las cuentas suizas de Luis Bárcenas.
Política

 Bárcenas defiende a Sanchís y pide a Ruz que no bloquee una cuenta de su finca argentina

26/10/2013 - 06:00 Tono Calleja
La representación legal del extesorero del PP Luis Bárcenas ha apoyado al también extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís en su pretensión de que el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, levante el bloqueo de las cuentas que tiene su empresa La Moraleja en el banco argentino Banco Popular Macro. Esta empresa gestiona la finca que la familia Sanchís tiene en la provincia argentina de Salta, en el norte del país sudamericano.
Política

 El entorno de Bárcenas sostiene que el asaltante afirmó que actuaba cumpliendo órdenes

25/10/2013 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Allegados al extesorero del PP atribuyen a Enrique Olivares una frase reveladora: "Quien me manda me dice que aquí están los pendrives". El autor del asalto, que pasó en Argentina 10 meses en prisión por estafar a 17 braceros del campo, se niega a declarar ante la Policía. Determinar su estado de salud mental, clave para despejar las primeras incógnitas del caso.
Política

 La identidad del asaltante de los Bárcenas coincide con la de un arrestado en 2002 en la provincia argentina donde Sanchís tiene su finca

24/10/2013 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
Una rocambolesca coincidencia entró anoche en escena en el de por sí extraño asalto al domicilio de Luis Bárcenas perpetrado este miércoles por un individuo identificado como Enrique Olivares García. Quién es Enrique Olivares y qué buscaba realmente es un enigma. Pero su nombre y sus dos apellidos, su año de nacimiento, su nacionalidad y su vinculación con México coinciden milimétricamente con la de un estafador detenido en 2002 en la provincia argentina de Salta. Salta es el cuartel general del emporio agrícola que otro extesorero del PP ligado a Bárcenas, Ángel Sanchís tiene allí: la ya célebre finca La Moraleja. Sanchís niega conocer a Olivares.
Política

 El juez Ruz interroga en Suiza a la gestora de una de las cuentas de Bárcenas

02/10/2013 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
El juez Pablo Ruz ha iniciado este martes su viaje a Suiza en búsqueda de más información sobre las cuentas de Luis Bárcenas y otros imputados en el país centroeuropeo. El magistrado, tal y como informó en una providencia del pasado 23 de septiembre, tiene previsto interrogar el jueves a la gestora de la cuenta que el extesorero del PP tenía en el banco Dresdner Bank.
 
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