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Política

El banco chino ICBC blanqueó 90 millones en tres años de tramas como la de Gao Ping

05/06/2016 - 12:38 infoLibre
Para ocultar los flujos de salida a ojos de las autoridades, troceaba las cantidades en importes inferiores al umbral de 50.000 euros.
Política

La Audiencia Nacional ordena reabrir la causa contra ocho policías por favorecer a Gao Ping

02/11/2015 - 16:15 infoLibre
El cabecilla de la 'operación Emperador' quedó en libertad en julio tras el pago de una fianza.
Política

Andreu deja en libertad a Gao Ping tras aportar 400.000 euros de fianza reunidos por la comunidad china

09/07/2015 - 17:43 infoLibre
Le impone más de una comparecencia semanal, le retira el pasaporte y le prohíbe abandonar el país.
Política

Un gestor de BPA a la mafia china: “Necesitamos justificar” la operación

17/03/2015 - 17:59 infolibre
La Sexta emite un vídeo donde Mauricio Escribano, dirigente de la Banca Privada de Andorra, conversa con Yong Jun Yang, un supuesto representante de la mafia china muy cercano a Gao Ping. Escribano se dedica a explicar a Yang el mejor método para blanquear 100 millones de euros mensuales a través del banco del Principado.
Política

El juez imputa a nueve policías acusados de prestar favores a la red de Gao Ping

28/04/2014 - 19:03 infolibre
Siete agentes de la Policía Nacional y dos de la local de Fuenlabrada declararán por cohecho, prevaricación y revelación de secretos
Política

Andreu pide dejar el 'caso Emperador' por amistad con uno de los posibles imputados

31/03/2014 - 13:51 infolibre
La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a diez agentes, siete de la Policía Nacional, dos de la Policía Municipal de Fuenlabrada y uno de la Guardia Civil.
Política

Gigi Sarasola niega haber blanqueado dinero de la red de Gao Ping

27/09/2013 - 19:09 infolibre
El empresario ha negado este viernes en la Audiencia Nacional haber blanqueado dinero procedente de la red liderada por el marchante de nacionalidad china Gao Ping.
Política

 Gigi Sarasola declarará como imputado ante el juez que investiga a Gao Ping

25/09/2013 - 22:05 Alicia Gutiérrez
El empresario, miembro de la jet y habitual durante años de la prensa del corazón, comparecerá el viernes por las conexiones que las escuchas policiales destaparon entre una de sus empresas y las operaciones de blanqueo ligadas a la trama china, confirmaron este miércoles a infoLibre fuentes de la investigación del caso. Los intermediarios que abastecían de dinero negro a aristócratas y hombres de negocio denominaban al grupo de Sarasola como "los de Génova", por la calle de Madrid en que se localizan dos compañías de su propiedad
Tuitómetro

 Imputación ‘cuasi’ real

10/06/2013 - 20:00 Mariola Moreno
Prosigue el goteo de detenciones en relación con la trama mafiosa china dirigida por el empresario Gao Ping, dedicada al blanqueo de capitales. Entre últimos imputados se encuentran tres primas lejanas del rey.
Política

Imputadas tres primas del rey en la trama de blanqueo de Gao Ping

10/06/2013 - 13:19 INFOLIBRE
El magistrado Fernando Andreu ha citado como imputados a 12 empresarios y a tres familiares del rey por participar, presuntamente, en el blanqueo de capitales que realizaaba la trama dirigida por el empresario Gao Ping
Tuitómetro

 A Gao Ping lo dejan solo

13/05/2013 - 21:00 Mariola Moreno
La noticia de la fuga de un matrimonio, imputado en el 'caso Emperador' que blanqueó cientos de millones en metálico, a través de paraísos fiscales, ha sido motivo de ciento y una bromas en las redes sociales.
Política

La Audiencia ordena el ingreso en prisión de Gao Ping por riesgo de fuga

16/04/2013 - 12:51 INFOLIBRE
El juez Andreu ha decretado el ingreso en prisión incondicional al presunto líder de la trama de blanqueo de capitales.
Política

El TS abre la puerta a que los 20 detenidos de la mafia china vuelvan a prisión

20/03/2013 - 18:44 Alicia Gutiérrez
El alto tribunal tumba los argumentos de la Sección Tercera de la Audiencia y confirma que las detenciones ordenadas por el juez no superaron el plazo máximo.
Política

La lentitud del Supremo atenaza al juez frente a la mafia china

15/03/2013 - 06:00 Alicia Gutiérrez
El juez Andreu, que investiga la trama china de Gao Ping, la mayor red de blanqueo destapada en España, permanece bajo la espada de Damocles. 

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