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Lo mejor de Mediapart

 Habla Falciani, el testigo clave

01/07/2013 - 21:32 VALENTINE OBERTI (MEDIAPART)
Hervé Falciani ha vuelto a Francia después de pasar en España casi un año, seis meses de los cuales ha estado detenido. Mediapart ha tenido la ocasión de entrevistarse con él. Falciani revela que sus confesiones empiezan a dar sus frutos. Fiscales y jueces de Francia y España, y próximamente de Bélgica, rastrean en la lista de evasores fiscales  que tiene en su poder.
Política

Las Justicias española y francesa investigan la lista Falciani con la colaboración del exinformático de HSBC

01/07/2013 - 18:37 infolibre
Hervé Falciani desvela en una entrevista concedida a Mediapart que las Fiscalías de Francia y España trabajan conjuntamente en desentrañar el listado de evasores fiscales incluidos en la lista al que el antiguo trabajador del banco británico ha dado nombre.
Política

Falciani amenaza con contar a los medios todo lo que sabe si no actúan las instituciones

12/06/2013 - 09:32 infolibre
El informático francoitaliano que destapó cuentas opacas de 130.000 clientes del HSBC demanda en una entrevista en eldiario.es una mayor colaboración europea de las respectivas fiscalías anticorrupción. 
Política

La Audiencia destapa a través del 'caso Falciani' indicios delictivos contra el HSBC

09/05/2013 - 06:00 Alicia Gutiérrez
El tribunal, que deniega la extradición del informático, subraya la "complacencia" del gigante bancario con la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. A través de sus sucursales, dice la Audiencia, el banco ofrece a sus clientes en España "la creación de estructuras fiduciarias y sociedades pantalla en paraísos fiscales". 
Columnas

Desencriptando el HSBC

08/05/2013 - 21:51 Jesús Maraña
Los ciudadanos tienen derecho a exigir que esa investigación a los evasores sea completa y transparente. Pero es prioritario también desmontar las grandes máquinas del fraude. 
Política

La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Suiza

08/05/2013 - 13:22 infolibre
Considera que no se cumple el requisito de la doble incriminación, pues los delitos por los que era reclamado en el país helvético no lo son en España. 
Política

 Falciani niega que pactara su entrega y dice que recusó al juez que lo envió a prisión

24/04/2013 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Hervé Falciani, cuya extradición reclama Suiza por haber destapado 130.000 cuentas opacas del HSBC, niega que pactase su entrega a España de forma que su arresto coincidiese con el momento en que estuviera de guardia un juez de la Audiencia Nacional favorable a sus intereses.
Política

'Caso Falciani': El HSBC admite ante la Justicia de EEUU que “violó” la ley antiblanqueo

22/04/2013 - 06:00 Alicia Gutiérrez
El gigante bancario acepta la multa astronómica de 1.921 millones de dólares impuesta en diciembre por el Departamento de Justicia de EEUU por su reiterada vulneración de las leyes que buscan prevenir el lavado de dinero. 
Política

“No aireamos los trapos sucios”

20/04/2013 - 21:19 Alicia Gutiérrez
El acuerdo del HSBC con EEUU que le impone el pago de 1.921 millones de dólares a cambio de suspender el proceso penal, incorpora datos escalofriantes y revela que las altas esferas del grupo permitieron que los controles cayeran en picado. El informe relata cómo, cuando una directiva estadounidense del grupo detectó los graves errores de prevención del blanqueo en la filial mexicana y preguntó por qué no se la había alertado, recibió la siguiente respuesta: “No aireamos ante una filial los trapos sucios de otra… Vamos y arreglamos el problema ”.
Política

El juez del caso Falciani evita que se mencione al presidente del Santander

16/04/2013 - 06:00 Alicia Gutiérrez
El presidente del tribunal que debe acordar o denegar la extradición a Suiza de Hervé Falciani, que destapó cuentas opacas de 130.000 clientes del HSBC, impidió este lunes al abogado del informático mencionar a la familia del presidente del Santander.
Columnas

Un gigantesco encriptado

15/04/2013 - 23:04 Jesús Maraña
Extraditar a Falciani significaría castigarlo por hacer precisamente lo que la ley española obliga a hacer. 
Política

 Falciani afronta la vista de su extradición sin que Suiza dé la cara

14/04/2013 - 06:00 Alicia Gutiérrez
La odisea de Hervé Falciani, el exempleado del HSBC que destapó las cuentas de 130.000 evasores fiscales de distintos países, llega este lunes a su cénit. Tres jueces de la Audiencia Nacional decidirán si Falciani debe ser entregado a Suiza. Las autoridades helvéticas no se han personado en la causa.
Columnas

Offshoreleaks y la 'lista Falciani'

04/04/2013 - 22:02 Jesús Maraña
Bienvenida sea toda la información sobre esa gente que amasa fortunas a base, entre otras cosas, de esquivar las obligaciones comunes. 
Política

 Anticorrupción destaca que la 'lista Falciani' solo ha desvelado una cuenta de la 'Gürtel'

26/03/2013 - 06:00 Alicia Gutiérrez
La lista Falciani solo permitió detectar una nueva cuenta suiza  de 'Gürtel'. Entregados por Francia, los papeles también incluían información sobre otro depósito, pero este ya se conocía. 
 
Opinión
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