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Política

El juez sienta en el banquillo a la empresa pública Defex y su cúpula directiva por corrupción en la venta de armas a Angola

20/05/2019 - 17:27 infoLibre
De la Mata les imputa por delitos de corrupción contra la Hacienda pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo, falsedad documental.
Política

Anticorrupción pide 29 años de prisión para Correa por el 'pelotazo' inmobiliario en Arganda del Rey

05/04/2019 - 16:53 infoLibre
El PSOE madrileño pide medio año más para el líder de la trama, que se encuentra en prisión cumpliendo otras condenas.
Política

De la Mata propone juzgar a la empresa semipública Defex, su excúpula y varios mediadores por ventas de 48 millones de euros a Arabia Saudí

06/03/2019 - 17:31 infoLibre
El magistrado ha dictado el pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción, para nueve personas por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal.
Política

La Audiencia Nacional procesa a la empresa pública de venta de armas Defex por contratos irregulares en Camerún

30/01/2019 - 17:07 infoLibre
Los hechos investigados serían constitutivos de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
Política

Bárcenas pide personarse como acusación en el 'caso Villarejo'

17/12/2018 - 12:39 infoLibre
Kitchen investiga la presunta desviación de fondos públicos a una operación para robarle documentos a Bárcenas cuando éste fue despedido del PP.
Política

El Gobierno desclasifica la operación que permite a Interior enviar al juzgado los recibís del chófer de Bárcenas

07/12/2018 - 09:33 infoLibre
Se investiga si el excomisario Villarejo organizó una operación para sustraerle a Bárcenas información comprometedora para el PP a través de su chófer. La Justicia también intenta probar el presunto uso de fondos reservados en este operativo.
Política

Anticorrupción pide imputar a Camps por los contratos con las empresas de 'Gürtel'

04/12/2018 - 11:20 infoLibre
Se reclama al juez la imputación del líder de la trama corrupta, Francisco Correa; el responsable de las empresas de la Gürtel en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, el Bigotes; y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa.
Política

La Fiscalía Anticorrupción pide imputar al ex 'número dos' de la Policía y al chófer de Bárcenas

21/11/2018 - 09:15 infoLibre
La operación, dirigida por Villarejo pretendía presuntamente recuperar los documentos comprometedores para el PP que Bárcenas pudo llevarse cuando fue despedido. El juez de la Mata, instructor de la caja b, ha pedido información a los medios que publican la información y al ministerio del Interior.
Política

El juez del 3% pide documentación en dos empresas públicas catalanas por posibles amaños

20/11/2018 - 13:13 infoLibre
Sociedades privadas, en connivencia con el sector público, presuntamente acordaban la cuantía de las ofertas a presentar para excluir a empresas competidoras. Esta investigación supone una pieza separada del 'caso 3%'.
Política

El juez amplía la investigación de la 'caja B' del PP hasta 2020 por la "gran cantidad de investigados y documentación"

06/06/2018 - 12:35 infoLibre
José de la Mata lo prorroga hasta el próximo 28 de agosto del año 2020.
Política

De la Mata cree "incuestionable" la afectación a la economía nacional de las comisiones del 3% del CDC

24/04/2018 - 17:36 infoLibre
Asume la causa que investiga una conducta "sistemática, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala".
Política

El juez procesa al expresidente de Pescanova y 18 directivos por maquillar las cuentas

05/02/2018 - 18:11 infoLibre
Abre pieza separada para investigar a familiares de Fernández de Sousa por ocultar presuntamente tres millones de euros en Andorra.
Política

De la Mata impone una fianza de 80 millones de euros a la excúpula de Caixanova

13/12/2017 - 12:44 infoLibre
El juez de la Audiencia Nacional señala que no es una medida "prematura" y valora en esos 80 millones el perjuicio ocasionado a la entidad por las operaciones de los exdirectivos.
Política

Pablo González sale de prisión después de que el juez le rebajara en un 95% la fianza

27/07/2017 - 13:44 infoLibre
El juez ha rebajado la fianza de cuatro millones a 200.000 euros aludiendo a que las circunstancias que le llevaron a prisión han variado "sustancialmente".
Política

Libertad bajo fianza de tres millones de euros en metálico para Jordi Pujol Ferrusola

30/06/2017 - 17:08 infoLibre
La Sala considera que imponer una fianza de tres millones de euros serviría para "salvaguardar" el capital ocultado a Hacienda.
Política

De la Mata ordena retener la devolución de la declaración de la renta de Marta Ferrusola

29/06/2017 - 17:54 infoLibre
La mujer del expresidente de la Generalitat está siendo investigada en la Audiencia Nacional, junto con su marido y sus siete hijos, a raíz de las cuentas bancarias con fondos de origen desconocido que poseen en Andorra.
Política

El contable de Correa en Suiza reconoce que ingresó 13 millones por adjudicaciones en Arganda a Martinsa

25/05/2017 - 20:36 infoLibre
Arturo Fasana afirma que la trama Gürtel recibió comisiones por parte de la empresa interesada en ser la adjudicataria de una obra pública en la localidad madrileña
Política

De la Mata abre una pieza separada para investigar si la trama 'Púnica' financió ilegalmente campañas del PP nacional

10/05/2017 - 17:56 infoLibre
Su compañero en la Audiencia Nacional Eloy Velasco le ha remitido documentación incautada al exgerente del partido en Madrid.
 
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