Alzamiento bienes

Creada en 1985, Avalmadrid no contó con un director de Control de Riesgos hasta hace un año, cuando ya estaba siendo inspeccionada por el Banco de España. La sociedad de garantías madrileña tiene aprobadas este año 25 operaciones con empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración. Casi ha triplicado su ratio de morosidad desde 2011, el año en que concedió el aval a la empresa del caso Ayuso.

La presidenta madrileña aceptó la donación de un piso de sus padres, evitando así su embargo por Avalmadrid. La sociedad de garantías lleva siete años sin actuar para hacerse con los bienes de los progenitores de Díaz Ayuso y así saldar la deuda por el préstamo impagado. Además, permitió con su inactividad durante seis años operaciones de alzamiento de bienes al resto de los socios de MC Infortécnica SL.

La formación acusa a Isabel Díaz Ayuso de alzamiento de bienes, trato de favor y tráfico de influencias, así como a la cúpula de Avalmadrid de trato de favor y administración desleal. Según los denunciantes, los padres de la presidenta de la Comunidad usaron la información privilegiada obtenida por ella para “adelantarse al resto de los socios” y hacer desaparecer su patrimonio “en menos de cuatro meses”.

Sólo el 8% de la cartera de operaciones de Avalmadrid cuando se aprobó el aval para la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso superaba los 300.000 euros. La cuantía media de las operaciones se ha reducido a la mitad en siete años.

Avalmadrid encargó a un auditor externo, Forest Partners, investigar los mismos 167 avales donde el Banco de España había encontrado numerosas irregularidades tras una inspección. Pero ordenó analizar sólo la concesión de los avales y excluyó las fases de seguimiento y recuperación de impagados. 

Avalmadrid encarga un informe sobre la posible responsabilidad penal de Ayuso a un abogado experto en Derecho Civil. El análisis que realiza ocupa exactamente 23 líneas.

Ignacio Aguado asegura estar "abierto a valorar todas las opciones que busquen profundizar en la transparencia", pero no responde si apoyará la iniciativa.

Ignacio Aguado asegura que el delito que podría haber cometido su futura socia de gobierno es un asunto de índole "familiar" y afirma que no hay "connotaciones de corrupción o de algún tipo de irregularidad".

La coalición morada critica que Ciudadanos, de quien depende que la petición salga adelante en la Mesa de la Asamblea, "ni siquiera haya pedido explicaciones" a su socia.

La formación liderada por Íñigo Errejón denuncia "un plan para armar un alzamiento de bienes continuado" que es "imposible de explicar sin la colaboración y cooperación activa" de Ayuso.

El 16 de abril de 2012, Isabel Díaz Ayuso aceptó que su padre le donase la mitad de las participaciones de Sismédica SL. Esa empresa era dueña en Madrid de un local de oficinas de 180 metros. El padre era en ese momento moroso y no podía donar bienes. 

La Fiscalía contra la Corrupción constató que ambos formalizaron un negocio jurídico el 8 de junio de 2017, por el que él "se desprendió de una parte importante de su patrimonio" en favor de ella.

Según ha informado 'El Español', la acusación les imputa delitos de estafa, blanqueos de capitales y alzamiento de bienes.

Los trabajadores denuncian que Alhokair usó una sociedad instrumental para quedarse con la marca tras descapitalizar la cadena textil

La denunciante sostiene que el padre, la tía y la abuela de la reina tenían la intención de evitar el embargo de una casa por una deuda de 135.000 euros que mantenían con ella. El fiscal se pone de parte de la familia de Letizia Ortiz.

Él mismo aceptó esta condena por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y el 'caso Marsans'.

De lo ahora investigado, señala el juez, "el único delito que empieza a aparecer perfilado" es el cometido contra la Hacienda Pública.

El abogado Emilio Rodríguez Menéndez es un conocido letrado fugado de la justicia española por delitos que suman 12 años de prisión.

La candidata de Ahora Madrid a la Alcaldía de la capital explica que "desde 2009 empezó a ir mal la cosa" en la empresa y que tuvo que avalar a su marido por el "afán" de este de "salvar" a sus trabajadores.

El padre, la abuela y la tía de la reina están imputados por alzamientos de bienes.

Consuelo Madrigal dice que la competencia debe corresponder al juzgado número 31 porque se investigan "fraudes fiscales esencialmente".