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Alzamiento bienes

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Política

 Arranca la comisión que investigará las irregularidades de Avalmadrid y el trato de favor a la empresa del 'caso Ayuso'

Arranca la comisión que investigará las irregularidades de Avalmadrid y el trato de favor a la empresa del 'caso Ayuso'
22/10/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Los socialistas quieren presidir la comisión y Más Madrid pedirá las actas de todos los consejos de administración y comités de dirección de Avalmadrid entre 2007 y 2018. 
Política

Ciudadanos y PP intentan torpedear la comparecencia del Banco de España en la comisión que investigará Avalmadrid

Ciudadanos y PP intentan torpedear la comparecencia del Banco de España en la comisión que investigará Avalmadrid
04/10/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Cs introduce una salvaguarda en las normas de funcionamiento de la comisión que investigará Avalmadrid para que ésta trabaje “con prudencia” en lo relacionado con los “órganos institucionales autónomos”.
Política

 Así funciona Avalmadrid, la entidad semipública bajo sospecha de dar trato de favor a empresarios y políticos del PP

Así funciona Avalmadrid, la entidad semipública bajo sospecha de dar trato de favor a empresarios y políticos del PP
15/09/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Creada en 1985, Avalmadrid no contó con un director de Control de Riesgos hasta hace un año, cuando ya estaba siendo inspeccionada por el Banco de España. La sociedad de garantías madrileña tiene aprobadas este año 25 operaciones con empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración. Casi ha triplicado su ratio de morosidad desde 2011, el año en que concedió el aval a la empresa del caso Ayuso.
Política

Las nueve informaciones de infoLibre que sustentan la denuncia contra Ayuso presentada por Más Madrid en la Fiscalía

Las nueve informaciones de infoLibre que sustentan la denuncia contra Ayuso presentada por Más Madrid en la Fiscalía
12/09/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La presidenta madrileña aceptó la donación de un piso de sus padres, evitando así su embargo por Avalmadrid. La sociedad de garantías lleva siete años sin actuar para hacerse con los bienes de los progenitores de Díaz Ayuso y así saldar la deuda por el préstamo impagado. Además, permitió con su inactividad durante seis años operaciones de alzamiento de bienes al resto de los socios de MC Infortécnica SL.
Economía

Más Madrid denuncia ante el fiscal a Isabel Díaz Ayuso y Avalmadrid por delitos de corrupción

Más Madrid denuncia ante el fiscal a Isabel Díaz Ayuso y Avalmadrid por delitos de corrupción
11/09/2019 - 12:30 Begoña P. Ramírez
La formación acusa a Isabel Díaz Ayuso de alzamiento de bienes, trato de favor y tráfico de influencias, así como a la cúpula de Avalmadrid de trato de favor y administración desleal. Según los denunciantes, los padres de la presidenta de la Comunidad usaron la información privilegiada obtenida por ella para “adelantarse al resto de los socios” y hacer desaparecer su patrimonio “en menos de cuatro meses”.
Economía

 El préstamo del 'caso Ayuso' triplicaba el importe medio de las operaciones concedidas por Avalmadrid en 2011

El préstamo del 'caso Ayuso' triplicaba el importe medio de las operaciones concedidas por Avalmadrid en 2011
10/09/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Sólo el 8% de la cartera de operaciones de Avalmadrid cuando se aprobó el aval para la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso superaba los 300.000 euros. La cuantía media de las operaciones se ha reducido a la mitad en siete años.
Economía

 Avalmadrid encargó investigar sólo la concesión de avales pero no la recuperación de los préstamos impagados

Avalmadrid encargó investigar sólo la concesión de avales pero no la recuperación de los préstamos impagados
05/09/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Avalmadrid encargó a un auditor externo, Forest Partners, investigar los mismos 167 avales donde el Banco de España había encontrado numerosas irregularidades tras una inspección. Pero ordenó analizar sólo la concesión de los avales y excluyó las fases de seguimiento y recuperación de impagados. 
Política

Avalmadrid maniobra para evitar la vía penal en el 'caso Ayuso' y culpar de su actuación negligente a un abogado de Cobralia

Avalmadrid maniobra para evitar la vía penal en el 'caso Ayuso' y culpar de su actuación negligente a un abogado de Cobralia
02/09/2019 - 06:00 Manuel Rico
Avalmadrid encarga un informe sobre la posible responsabilidad penal de Ayuso a un abogado experto en Derecho Civil. El análisis que realiza ocupa exactamente 23 líneas.
Columnas

Sin pudor y... ¿sin justicia?

31/08/2019 - 06:00 Jesús Maraña
Es hora de que los casos Ayuso y Avalmadrid se diluciden en los tribunales. Bien por iniciativa legal de las fuerzas políticas de oposición o por decisión propia de la Fiscalía actuando de oficio en defensa del interés público.
Política

 Cs se niega a aclarar si apoyará la comisión de investigación sobre Avalmadrid

Cs se niega a aclarar si apoyará la comisión de investigación sobre Avalmadrid
14/08/2019 - 06:00 Daniel Ríos
Ignacio Aguado asegura estar "abierto a valorar todas las opciones que busquen profundizar en la transparencia", pero no responde si apoyará la iniciativa.
Columnas

Díaz Ayuso y la banda

13/08/2019 - 06:00 Jesús Maraña
Hay cuestiones que en una democracia madura no deberían admitir discusión: alguien que no paga sus impuestos no puede ejercer un cargo público ni aspirar a él.
Política

Ciudadanos quita hierro al presunto alzamiento de bienes de Ayuso: "Es un intento de desprestigiar"

Ciudadanos quita hierro al presunto alzamiento de bienes de Ayuso:
06/08/2019 - 16:57 Daniel Ríos
Ignacio Aguado asegura que el delito que podría haber cometido su futura socia de gobierno es un asunto de índole "familiar" y afirma que no hay "connotaciones de corrupción o de algún tipo de irregularidad".
Política

Unidas Podemos exigirá un pleno monográfico sobre el asunto

Unidas Podemos exigirá un pleno monográfico sobre el asunto
06/08/2019 - 14:43 Daniel Ríos
La coalición morada critica que Ciudadanos, de quien depende que la petición salga adelante en la Mesa de la Asamblea, "ni siquiera haya pedido explicaciones" a su socia.
Política

Más Madrid llevará el 'caso Ayuso' a la Fiscalía Anticorrupción

Más Madrid llevará el 'caso Ayuso' a la Fiscalía Anticorrupción
06/08/2019 - 13:10 Daniel Ríos
La formación liderada por Íñigo Errejón denuncia "un plan para armar un alzamiento de bienes continuado" que es "imposible de explicar sin la colaboración y cooperación activa" de Ayuso.
Política

 Ayuso se benefició de la donación de un segundo inmueble en Madrid en otra operación sospechosa de alzamiento de bienes

Ayuso se benefició de la donación de un segundo inmueble en Madrid en otra operación sospechosa de alzamiento de bienes
06/08/2019 - 06:00 Manuel Rico
El 16 de abril de 2012, Isabel Díaz Ayuso aceptó que su padre le donase la mitad de las participaciones de Sismédica SL. Esa empresa era dueña en Madrid de un local de oficinas de 180 metros. El padre era en ese momento moroso y no podía donar bienes. 
Política

La Fiscalía investiga a Turull por traspasar patrimonio a su mujer

La Fiscalía investiga a Turull por traspasar patrimonio a su mujer
23/03/2018 - 13:40 infoLibre
La Fiscalía contra la Corrupción constató que ambos formalizaron un negocio jurídico el 8 de junio de 2017, por el que él "se desprendió de una parte importante de su patrimonio" en favor de ella.
Política

Anticorrupción pide 16 años de cárcel para los hermanos Ruiz-Mateos por Nueva Rumasa

Anticorrupción pide 16 años de cárcel para los hermanos Ruiz-Mateos por Nueva Rumasa
28/02/2017 - 12:11 infoLibre
Según ha informado 'El Español', la acusación les imputa delitos de estafa, blanqueos de capitales y alzamiento de bienes.
Economía

La plantilla de Blanco se querella contra los dueños saudíes de la empresa por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible

La plantilla de Blanco se querella contra los dueños saudíes de la empresa por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible
13/01/2017 - 15:20 Begoña P. Ramírez
Los trabajadores denuncian que Alhokair usó una sociedad instrumental para quedarse con la marca tras descapitalizar la cadena textil
Política

La familia de la reina niega ante el juez que solicitase una hipoteca inversa para no pagar una deuda

La familia de la reina niega ante el juez que solicitase una hipoteca inversa para no pagar una deuda
11/09/2015 - 15:50 infoLibre
La denunciante sostiene que el padre, la tía y la abuela de la reina tenían la intención de evitar el embargo de una casa por una deuda de 135.000 euros que mantenían con ella. El fiscal se pone de parte de la familia de Letizia Ortiz.
Política

La familia de Letizia se sienta este viernes en el banquillo por alzamiento de bienes

09/09/2015 - 13:49 infoLibre
La acusación pide para el padre, la tía y la abuela de la reina dos años y medio de prisión.
Política

Díaz Ferrán, condenado a cinco años y medio de cárcel y a una multa de 1,2 millones

Díaz Ferrán, condenado a cinco años y medio de cárcel y a una multa de 1,2 millones
07/09/2015 - 17:11 infoLibre
Él mismo aceptó esta condena por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y el 'caso Marsans'.
Política

El juez solo halla de momento indicios de que Rato cometió delito fiscal

El juez solo halla de momento indicios de que Rato cometió delito fiscal
14/07/2015 - 17:40 infoLibre
De lo ahora investigado, señala el juez, "el único delito que empieza a aparecer perfilado" es el cometido contra la Hacienda Pública.
Política

Un juez abre diligencias tras una querella de Rodríguez Menéndez contra el marido de Carmena

Un juez abre diligencias tras una querella de Rodríguez Menéndez contra el marido de Carmena
03/06/2015 - 11:00 infoLibre
El abogado Emilio Rodríguez Menéndez es un conocido letrado fugado de la justicia española por delitos que suman 12 años de prisión.
Política

Carmena se querellará contra los exempleados de la empresa de su marido

Carmena se querellará contra los exempleados de la empresa de su marido
12/05/2015 - 12:25 infoLibre
La candidata de Ahora Madrid a la Alcaldía de la capital explica que "desde 2009 empezó a ir mal la cosa" en la empresa y que tuvo que avalar a su marido por el "afán" de este de "salvar" a sus trabajadores.
Política

La familia de la reina Letizia se sentará en el banquillo el 11 de septiembre

La familia de la reina Letizia se sentará en el banquillo el 11 de septiembre
05/05/2015 - 14:02 infoLibre
El padre, la abuela y la tía de la reina están imputados por alzamientos de bienes.
Política

 Cuatro de las siete empresas de Rato cuyas cuentas bloquea el juez fueron creadas cuando era vicepresidente del Gobierno

22/04/2015 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Las dos empresas que tienen bajo su control la sicav Donald Inversiones, una de las investigadas, iniciaron sus actividades durante el mandato político del luego director del FMI y presidente de Bankia. Kradonara, la compañía que supuestamente utilizó para poner 2,6 millones fuera del alcance de la justicia y evitar así el pago de una fianza millonaria en el caso Bankia, también arrancó en 2001.
Política

La Fiscalía recurrirá la inhibición del juzgado de Madrid en el ‘caso Rato’

La Fiscalía recurrirá la inhibición del juzgado de Madrid en el ‘caso Rato’
21/04/2015 - 13:22 infoLibre
Consuelo Madrigal dice que la competencia debe corresponder al juzgado número 31 porque se investigan "fraudes fiscales esencialmente".

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