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Alzamiento bienes

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23/03/2018 - 13:40 infoLibre
La Fiscalía contra la Corrupción constató que ambos formalizaron un negocio jurídico el 8 de junio de 2017, por el que él "se desprendió de una parte importante de su patrimonio" en favor de ella.
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Anticorrupción pide 16 años de cárcel para los hermanos Ruiz-Mateos por Nueva Rumasa

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28/02/2017 - 12:11 infoLibre
Según ha informado 'El Español', la acusación les imputa delitos de estafa, blanqueos de capitales y alzamiento de bienes.
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La plantilla de Blanco se querella contra los dueños saudíes de la empresa por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible

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13/01/2017 - 15:20 Begoña P. Ramírez
Los trabajadores denuncian que Alhokair usó una sociedad instrumental para quedarse con la marca tras descapitalizar la cadena textil
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La familia de la reina niega ante el juez que solicitase una hipoteca inversa para no pagar una deuda

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11/09/2015 - 15:50 infoLibre
La denunciante sostiene que el padre, la tía y la abuela de la reina tenían la intención de evitar el embargo de una casa por una deuda de 135.000 euros que mantenían con ella. El fiscal se pone de parte de la familia de Letizia Ortiz.
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La familia de Letizia se sienta este viernes en el banquillo por alzamiento de bienes

09/09/2015 - 13:49 infoLibre
La acusación pide para el padre, la tía y la abuela de la reina dos años y medio de prisión.
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Díaz Ferrán, condenado a cinco años y medio de cárcel y a una multa de 1,2 millones

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07/09/2015 - 17:11 infoLibre
Él mismo aceptó esta condena por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y el 'caso Marsans'.
Política

El juez solo halla de momento indicios de que Rato cometió delito fiscal

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14/07/2015 - 17:40 infoLibre
De lo ahora investigado, señala el juez, "el único delito que empieza a aparecer perfilado" es el cometido contra la Hacienda Pública.
Política

Un juez abre diligencias tras una querella de Rodríguez Menéndez contra el marido de Carmena

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03/06/2015 - 11:00 infoLibre
El abogado Emilio Rodríguez Menéndez es un conocido letrado fugado de la justicia española por delitos que suman 12 años de prisión.
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12/05/2015 - 12:25 infoLibre
La candidata de Ahora Madrid a la Alcaldía de la capital explica que "desde 2009 empezó a ir mal la cosa" en la empresa y que tuvo que avalar a su marido por el "afán" de este de "salvar" a sus trabajadores.
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La familia de la reina Letizia se sentará en el banquillo el 11 de septiembre

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05/05/2015 - 14:02 infoLibre
El padre, la abuela y la tía de la reina están imputados por alzamientos de bienes.
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 Cuatro de las siete empresas de Rato cuyas cuentas bloquea el juez fueron creadas cuando era vicepresidente del Gobierno

22/04/2015 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Las dos empresas que tienen bajo su control la sicav Donald Inversiones, una de las investigadas, iniciaron sus actividades durante el mandato político del luego director del FMI y presidente de Bankia. Kradonara, la compañía que supuestamente utilizó para poner 2,6 millones fuera del alcance de la justicia y evitar así el pago de una fianza millonaria en el caso Bankia, también arrancó en 2001.
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La Fiscalía recurrirá la inhibición del juzgado de Madrid en el ‘caso Rato’

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21/04/2015 - 13:22 infoLibre
Consuelo Madrigal dice que la competencia debe corresponder al juzgado número 31 porque se investigan "fraudes fiscales esencialmente".

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