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Blanqueo Capitales

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Economía

La Audiencia Nacional reabre la investigación contra la familia Messi por delito fiscal, contable y estafa

La Audiencia Nacional reabre la investigación contra la familia Messi por delito fiscal, contable y estafa
03/12/2019 - 15:51 Begoña P. Ramírez
La jueza María Tardón admite los recursos del fiscal y del denunciante y abre diligencias sobre las actividades de la Fundación Leo Messi en Argentina. 
Política

La Audiencia Nacional procesa al tío de Bashar al Asad por blanquear en España más de 600 millones

La Audiencia Nacional procesa al tío de Bashar al Asad por blanquear en España más de 600 millones
22/11/2019 - 12:00 infoLibre
El juez De la Mata acusa a Rifaat al Asad de ser el líder de un grupo criminal que oculta, transforma y blanquea fondos "ilícitamente depredados".
Economía

 La Fiscalía argentina pide que se levante el secreto bancario y fiscal de la Fundación Leo Messi y de la madre del jugador

La Fiscalía argentina pide que se levante el secreto bancario y fiscal de la Fundación Leo Messi y de la madre del jugador
05/11/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
También quiere que los tribunales españoles soliciten al club la relación de todas las donaciones y pagos que haya realizado a las fundaciones de los Messi. 
Política

El juez imputa a FCC por pago de comisiones ilegales en las obras de líneas de metro y la ciudad de la salud en Panamá

El juez imputa a FCC por pago de comisiones ilegales en las obras de líneas de metro y la ciudad de la salud en Panamá
30/10/2019 - 13:45 infoLibre
Se acusa a la constructora de delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales.
Política

 Un arrepentido señala como ideólogo del 'narcoblanqueo' al abogado de Puigdemont y no revela si vio a policías antes de incriminarlo

Un arrepentido señala como ideólogo del 'narcoblanqueo' al abogado de Puigdemont y no revela si vio a policías antes de incriminarlo
24/10/2019 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Boye quedó este miércoles en libertad sin medidas cautelares tras declarar ante la juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, María Tardón.
Política

Boye queda en libertad sin cautelares tras declarar en la Audiencia Nacional

Boye queda en libertad sin cautelares tras declarar en la Audiencia Nacional
23/10/2019 - 13:12 infoLibre
El abogado, que representó al narcotraficante gallego Sito Miñanco, está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Política

 La jueza que investiga por blanqueo al abogado de Puigdemont decide este miércoles su futuro inmediato

La jueza que investiga por blanqueo al abogado de Puigdemont decide este miércoles su futuro inmediato
23/10/2019 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Gonzalo Boye revela que el contenido de su móvil y sus correos electrónicos están en poder de la Policía tras los registros del lunes.
Política

La jueza cita como imputado al abogado de Puigdemont por supuesto blanqueo vinculado a Sito Miñanco

La jueza cita como imputado al abogado de Puigdemont por supuesto blanqueo vinculado a Sito Miñanco
21/10/2019 - 09:08 infoLibre
Las dependencias del letrado, que coordina la defensa jurídica de Carles Puigdemont, y propiedades de otros dos supuestos testaferros han sido inspeccionadas por blanqueo.
Economía

La Audiencia Nacional abre investigación a ING, Caixabank, Ibercaja y Bandenia por blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional abre investigación a ING, Caixabank, Ibercaja y Bandenia por blanqueo de capitales
26/07/2019 - 17:58 infoLibre
José de la Mata envía a juicio a diez personas por la investigación al banco pantalla Bandenia, dedicado al movimiento internacional de divisas.
Política

 Bruselas pide atar corto los programas de 'Golden Visa' por los riesgos de corrupción y blanqueo

Bruselas pide atar corto los programas de 'Golden Visa' por los riesgos de corrupción y blanqueo
26/07/2019 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
La Comisión Europea sitúa los esquemas de residencia y ciudadanía por inversión, que actualmente ofrecen trece países en la UE, entre ellos España, como uno de los sectores vulnerables al lavado de dinero.
Política

Un exempleado de la Fundación Messi denuncia al jugador en la Audiencia Nacional por estafa y blanqueo de capitales

Un exempleado de la Fundación Messi denuncia al jugador en la Audiencia Nacional por estafa y blanqueo de capitales
05/06/2019 - 17:28 infoLibre
El padre y el hermano del jugador, así como la Fundación Leo Messi, también han sido denunciados. 
Política

Prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros para los futbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda tras negarse a declarar

Prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros para los futbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda tras negarse a declarar
30/05/2019 - 17:55 infoLibre
Este jueves han pasado a declarar, aunque bajo secreto de sumario, los imputados por delitos relacionados con el amaño de partidos y la corrupción en el deporte, blanqueo y estafa.
Mundo

Diputados de la Asamblea Nacional Venezolana denuncian por blanqueo "milmillonario" a empresarios y políticos chavistas en España

Diputados de la Asamblea Nacional Venezolana denuncian por blanqueo
14/05/2019 - 18:48 infoLibre
Esperan que la Fiscalía General del Estado abra una investigación para esclarecer "de qué viven" y cómo "se dedicaron al saqueo" obviando los mecanismos de control para después "legitimar esos fondos".
Política

 El 'caso Magnitsky' aflora en España: corrupción y lavado de dinero a nivel internacional

El 'caso Magnitsky' aflora en España: corrupción y lavado de dinero a nivel internacional
10/04/2019 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
La Fiscalía Anticorrupción denuncia ante la Audiencia Nacional a un alto cargo ruso cercano a Putin, así como a su suegra y otras sesenta personas, por participar en el blanqueo de 35 millones de euros procedentes de un fraude masivo en Rusia.
Economía

 ING externaliza a sus 157 gestores telefónicos mientras anuncia un aumento de beneficios del 44%

ING externaliza a sus 157 gestores telefónicos mientras anuncia un aumento de beneficios del 44%
05/03/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El comité denuncia que los trabajadores perderán más de 4.000 euros al año cuando sean traspasados a Servinform y pierdan el convenio de banca.
Política

La Audiencia Nacional pone en libertad a Sandro Rosell tras dos años de prisión preventiva

La Audiencia Nacional pone en libertad a Sandro Rosell tras dos años de prisión preventiva
27/02/2019 - 10:57 infoLibre
Ambos se encontraban en prisión preventiva desde el 25 de mayo de 2017 investigados por un delito de blanqueo de capitales.
Política

El juicio a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, se suspende por problemas de sonido

El juicio a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, se suspende por problemas de sonido
25/02/2019 - 11:25 infoLibre
Rosell se encuentra en prisión preventiva desde mayo de 2017, acusado de liderar una organización criminal que blanqueó 19'9 millones de euros del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Terra Texeira.
Mundo

Registran la sede de Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero

Registran la sede de Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero
29/11/2018 - 12:14 infoLibre
La Policía Federal sospecha que el banco germano ayudó a sus clientes a fundar empresas offshore en paraísos fiscales. 
Política

Villarejo vuelve a pedir al juez su excarcelación porque no va a escapar, ya que está "convencido de su inocencia"

Villarejo vuelve a pedir al juez su excarcelación porque no va a escapar, ya que está
01/08/2018 - 18:49 infoLibre
Alega que no hay riesgo de reiterar delitos "que jamás se cometieron", ni de fuga al haberse "diluido" los indicios de criminalidad.
Política

El juez imputa a CDC y PDeCAT por el 'caso del 3%'

El juez imputa a CDC y PDeCAT por el 'caso del 3%'
27/07/2018 - 13:06 infoLibre
En su auto, el magistrado explica que el PDeCAT es un "mero continuador" de CDC que, según relata, puso en marcha una estructura para financiar ilegalmente la formación política.
Política

La juez abre juicio oral contra Rosell y otros cinco acusados por blanqueo y organización criminal

La juez abre juicio oral contra Rosell y otros cinco acusados por blanqueo y organización criminal
27/07/2018 - 12:32 infoLibre
Impone al exdirectivo del Barça una fianza de 78,6 millones que tendrá que pagar en 24 horas para evitar el embargo de bienes.
Política

 La Zarzuela y el CNI guardan silencio sobre la grabación en que Corinna acusa al rey emérito de ocultar dinero en Suiza

La Zarzuela y el CNI guardan silencio sobre la grabación en que Corinna acusa al rey emérito de ocultar dinero en Suiza
12/07/2018 - 06:00 Alicia Gutiérrez
La que fue su amiga íntima asegura que Juan Carlos I la usó como testaferro porque vivía en Mónaco.
Política

Corinna afirma que Juan Carlos la usó como testaferro y que tenía cuentas en Suiza

Corinna afirma que Juan Carlos la usó como testaferro y que tenía cuentas en Suiza
11/07/2018 - 10:02 InfoLibre
El rey emérito habría colocado propiedades en Marruecos y otros lugares fuera de España a nombre de Corinna y se las están reclamando, según explica 'El Español'.
Política

Zaplana, el hombre que marcó una época en el PP, tercer presidente valenciano investigado por corrupción

Zaplana, el hombre que marcó una época en el PP, tercer presidente valenciano investigado por corrupción
22/05/2018 - 18:16 infoLibre
El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con Aznar ha sido detenido este martes, investigado por presuntamente blanquear dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana.
Política

El PP suspende de militancia a Zaplana y a Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica

El PP suspende de militancia a Zaplana y a Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica
22/05/2018 - 11:33 infoLibre
La baja de militancia del expresidente de la Generalitat valenciana será una medida cautelar, mientras avanza la investigación por los supuestos delitos de malversación, blanqueo y prevaricación.
Política

El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china

El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china
19/04/2018 - 16:16 infoLibre
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones".
Política

La jueza Lamela mantiene en prisión a Sandro Rosell durante 300 días cuando la instrucción está casi finalizada

La jueza Lamela mantiene en prisión a Sandro Rosell durante 300 días cuando la instrucción está casi finalizada
17/04/2018 - 14:12 infoLibre
La magistrada de la Audiencia Nacional considera que persiste el riesgo de fuga por sus influencias para conseguir un refugio en países que blindan la extradición como Tailandia o Dubai.
Mundo

Lula asegura desde la cárcel que está "tranquilo" aunque "indignado" por una condena que considera injusta

Lula asegura desde la cárcel que está
17/04/2018 - 10:49 infoLibre
Ha enviado desde prisión una breve misiva: "He oído las voces cantando. Estoy muy agradecido por la resistencia, por este acto de solidaridad", asevera. 

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