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Blanqueo Capitales

Economía

 Ancelotti utilizó la firma destapada por los 'Papeles de Pandora' para ocultar sus derechos de imagen a Hacienda

05/10/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

La principal gestora de patrimonios que aparece en los Papeles de Pandora fue la firma utilizada por el entrenador del Real Madrid para esquivar al fisco.

Política

El juez impone a José Luis Moreno medidas cautelares mientras los peritos comprueban su fianza hipotecaria

13/07/2021 - 13:51 infoLibre

El productor tiene la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, se le ha retirado el pasaporte y no puede de salir del país.

Política

Compromís, Más País e independentistas intentarán que el Congreso investigue si Juan Carlos I traficó con armas

13/07/2021 - 11:29 infoLibre

En lo que va de legislatura se han registrado ya 13 peticiones de comisiones de investigación sobre el rey emérito, que no han prosperado por el rechazo sistemático de PP, PSOE y Vox.

Política

José Luis Moreno presenta el aval hipotecario de la fianza de 3 millones de euros para eludir la prisión

08/07/2021 - 12:16 infoLibre

El pago de la fianza se encuentra en el marco de las pesquisas por la presunta estafa de 50 millones de euros que se investiga en la Operación Titella.

Lo mejor de Mediapart

Los tentáculos del blanqueo de dinero de la élite de Azerbaiyán llegan hasta Ibiza

07/07/2021 - 06:00 Kelly Bloss (OCCRP) | Ben Cowdock (TI RU) | Antonio Baquero (OCCRP)

Mikaela Jav, una conocida DJ de la noche ibicenca, es el nombre artístico que emplea la prima del presidente azerbaiyano y está en el punto de mira de las autoridades británicas por participar de una red de blanqueo, que le ha permitido comprar propiedades de lujo en Londres y en la isla balear.

Política

La operación contra la red de José Luis Moreno deja 53 detenidos por estafar más de 50 millones de euros

29/06/2021 - 09:25 infoLibre

El productor habría llevado a cabo su estafa a través de la creación de un entramado empresarial que blanqueaba dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Economía

 España incumple la directiva antiblanqueo y no creará un registro de propietarios reales de empresas hasta final de año

23/06/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

España es uno de los nueve países de la UE que carece de un registro público de propietarios reales de las empresas. No lo pondrá en marcha hasta acabar el año, será de pago y habrá que acreditar un “interés legítimo” para acceder a información sobre determinado tipo de sociedades. 

Economía

Luxemburgo, el paraíso europeo de las sociedades pantalla que no tributan por sus dividendos, intereses ni plusvalías

06/06/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

El Gran Ducado atrae 5.000 millones de dólares de inversión foránea a través de un abanico de sociedades diseñadas para evitar que el riesgo se transfiera a sus propietarios.

Política

 Cobro de comisiones, sociedades ficticias y cuentas en Andorra, los tres niveles de la "organización criminal" de los Pujol

13/05/2021 - 06:00 Ana Moreno

Anticorrupción considera que cada miembro de la familia ocupaba un papel en la trama, con el hijo mayor del expresident como principal protagonista en la ocultación y afloramiento posterior del dinero. Los fiscales estiman en más de 40 millones de euros la fortuna que llegaron a amasar.

Política

La jueza comunica al abogado Boye que está procesado por presunto blanqueo del narcotráfico

18/01/2021 - 12:50 infoLibre

"La verdad solo tiene un camino y aquí se ha mentido mucho para tratar de incriminarme. Jamás cometí delito alguno", alega el letrado, que asegura tener "pruebas" de su inocencia.

Política

 La declaración judicial del presidente de Doyen Sports, investigada en España por blanqueo, alimenta las dudas sobre el origen de sus fondos

24/11/2020 - 06:00 Miguel Prado (Expresso)

Football Leaks reveló que Doyen Sports, la empresa investigada en España por fraude fiscal y blanqueo, obtenía sus fondos de una rica familia kazaja que hizo negocios con Trump. Sin embargo, su presidente, Nélio Lucas, también procesado por la Audiencia Nacional, aseguró ante los jueces lusos que el origen de sus fondos era un testaferro. 

Política

Un impostor alemán presentó a Juan Carlos I, "un networker de alto nivel", a un inversor saudí clave en el negocio del AVE a La Meca

02/11/2020 - 06:00 Barbara Platsch

Manfred Osterwald se presentó ante las autoridades de Baden-Württemberg y ante la mismísima Angela Merkel como amigo del rey Juan Carlos I. Fue en 2006, cuando organizó una visita del monarca al land, que incluía una cena de gala en su castillo de Schöckingen. Fue condenado por malversar 250.000 euros que Daimler le había donado para organizar la visita.

Lo mejor de Mediapart

 Así se blanquea el dinero en Jersey, una isla en pleno corazón de Europa

06/10/2020 - 06:00 Yann Philippin, Nicky Hager y EIC (Mediapart)

Mediapart y la red de periodistas europeos de investigación EIC, de la que infoLibre forma parte, han tenido acceso a 350.000 documentos confidenciales que revelan las prácticas fraudulentas de un proveedor de servicios offshore en Jersey.

Política

 La Policía detecta un trasiego con el dinero de la ayuda pública obtenida por el juez Serrano para evitar su recuperación

12/09/2020 - 06:00 Ángel Munárriz

Un atestado policial incluido en el sumario afirma que el cierre de la cuenta donde Industria ingresó 2,48 millones “no tiene otra lógica” que “dificultar” su “trazabilidad”.

Economía

Una agencia deportiva investigada por blanqueo en España es clave en el juicio a Rui Pinto que arranca este viernes en Portugal

04/09/2020 - 06:00 Miguel Prado (Expresso)

Doyen Sports, propiedad de una familia kazaja con una red de empresas en Malta y Londres, está en el origen de la denuncia contra Rui Pinto, el informante de Football Leaks. La agencia deportiva está siendo investigada en España por blanqueo y fraude fiscal. El juicio comienza este viernes en Lisboa.

Política

Juan Carlos I deja en España una corte de altura incluso penal

09/08/2020 - 06:00 Alicia Gutiérrez

Antes de que el descubrimiento de los fondos ocultos del rey emérito provocase un terremoto y antes incluso del 'caso Urdangarin', la hemeroteca ya revelaba un hecho que encaja en el puzle: personas cercanas a Juan Carlos de Borbón, como Alberto Alcocer o Juan Miguel Villar Mir, acabaron con una condena o se arriesgan ahora a ello. Los delitos, siempre de guante blanco. 

Política

El BBVA ocultó a la máxima unidad de inteligencia contra el blanqueo información sobre la empresa de Villarejo

13/04/2020 - 06:35 Alicia Gutiérrez

El banco omitió en su respuesta al Sepblac en agosto de 2017 toda referencia a que durante 13 años había encargado a Cenyt SL tareas de investigación de terceros. Admitió que le había hecho pagos en el año y medio sobre el que indagaba la unidad pero por servicios "relacionados con su actividad": "encuestas de opinión pública", señalaba el BBVA citando el código CNAE de Cenyt

Economía

 La Hacienda portuguesa pidió en 2016 al Oporto el detalle de los salarios y pagos a Íker Casillas y a dos de sus empresas

05/03/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

La Agencia Tributaria portuguesa investiga al exportero del Real Madrid, al agente deportivo Jorge Mendes y a los principales clubes del país por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Las indagaciones aprovechan los datos revelados por Football Leaks.

Economía

 La unidad argentina contra el blanqueo revela el “alto grado de utilización de efectivo” en las fundaciones y sociedades de Messi

04/03/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Limecu, la empresa de los padres del jugador del Barcelona, ingresó más de 363.000 euros en efectivo en sus cuentas argentinas.

Política

La Audiencia Nacional imputa por blanqueo de capitales a Fali Ramadani, agente de futbolistas como el madridista Luka Jovic

23/02/2020 - 16:31 infoLibre

Declarará en unos días en el juzgado en calidad de investigado por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.

 
Opinión