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Blanqueo Capitales
Política
El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china
19/04/2018 - 16:16
infoLibre
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones".
Política
La jueza Lamela mantiene en prisión a Sandro Rosell durante 300 días cuando la instrucción está casi finalizada
17/04/2018 - 14:12
infoLibre
La magistrada de la Audiencia Nacional considera que persiste el riesgo de fuga por sus influencias para conseguir un refugio en países que blindan la extradición como Tailandia o Dubai.
Mundo
Lula asegura desde la cárcel que está "tranquilo" aunque "indignado" por una condena que considera injusta
17/04/2018 - 10:49
infoLibre
Ha enviado desde prisión una breve misiva: "He oído las voces cantando. Estoy muy agradecido por la resistencia, por este acto de solidaridad", asevera.
Economía
Sólo dos de las 35 mayores multinacionales hacen públicos los impuestos que pagan en España
17/04/2018 - 06:00
Begoña P. Ramírez
Heineken y Leroy Merlin son las únicas que no ocultan su factura fiscal en España. La mayoría de las multinacionales tampoco desvelan si utilizan proveedores locales, qué inversiones hacen o cuál es su plantilla en el país.
Mundo
El Tribunal Supremo de Brasil rechaza la apelación final de Lula da Silva
07/04/2018 - 17:30
infoLibre
El expresidente está condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero.
Política
Gestha destaca la "excepcional colaboración" de Falciani con Anticorrupción
05/04/2018 - 14:14
infoLibre
Recuerda que la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años.
Política
La defensa de Falciani presenta un 'habeas corpus' porque "nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces"
05/04/2018 - 11:13
infoLibre
Los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario ayer en Madrid son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013.
Economía
Detenido por blanqueo el consejero delegado del Cádiz CF Quique Pina
31/01/2018 - 12:36
infoLibre
Los agentes investigan a Pina y su entorno por presuntamente crear una red para cobrar comisiones opacas a través de los fichajes de jugadores.
Economía
Las transferencias de España a paraísos fiscales se disparan un 34% desde 2012
23/01/2018 - 06:00
Begoña P. Ramírez
En 2016 se realizaron 414.357 transferencias a paraísos fiscales por encima de 30.000 euros, que son las que se deben declarar de forma obligatoria, y ello pese al recorte de la lista de países considerados por el Gobierno territorios opacos de baja tributación.
Tuitómetro
"Mangante y sonante"
27/12/2017 - 18:46 Mariola Moreno
Jordi Pujol Ferrasola abonaba este miércoles la fianza de medio millón del euros que le permitirá abandonar la cárcel, donde ingresó en abril, acusado de ocultar al fisco 30 millones de euros. Todo en...
Política
La excúpula de Caixanova, imputada por otorgar créditos de 135 millones a una promotora cercana a los antiguos gestores
11/12/2017 - 11:53
infoLibre
El exdirector José Luis Pego Alonso, el exdirector general de la oficina principal, José Benito Parente y otras tres personas están acusadas de blanqueo y administración desleal.
Mundo
Argentina confirma el proceso contra Fernández de Kirchner y su hijo por asociación ilícita y blanqueo
01/12/2017 - 09:59
infoLibre
La Cámara Federal de Casación Penal acusa a la senadora y expresidenta por "asociación ilícita en calidad de jefe", y "lavado de activos en calidad de coautora".
Economía
Las cinco medidas urgentes de Oxfam Intermón para acabar con la evasión fiscal
08/11/2017 - 06:00
Begoña P. Ramírez
La ONG exige una lista negra mundial de paraísos fiscales y que las multinacionales publiquen informes de los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan en cada país donde operan. También reclama que se cree un organismo fiscal mundial.
Economía
El Parlamento Europeo denuncia que Estados e instituciones de la UE protegen los paraísos fiscales
05/11/2017 - 06:00
Begoña P. Ramírez
El informe aprobado en el Europarlamento por la comisión sobre los papeles de Panamá vapulea la gestión que se hace en Europa de las leyes para luchar contra el fraude, la elusión fiscal y el blanqueo de dinero, unas prácticas que le cuestan a la UE un billón de euros al año.
Política
La Audiencia ordena reabrir la causa de presunto blanqueo contra Rodrigo Rato
05/10/2017 - 10:44
infoLibre
La Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de Anticorrupción al entender que existen indicios suficientes de que Rato ha "utilizado como testaferro a sociedades fiduciarias"
Mundo
La Audiencia Nacional entrega a Brasil al cerebro de la trama Petrobras por la operación 'Lava Jato'
16/06/2017 - 17:23
infoLibre
Rodrigo Tacla Durán se encargaba del blanqueo de las cuantía y habría lavado para una de las empresas de la trama más de 9.520,000 millones de euros.
Economía
Falciani celebra que siete directivos del Santander declaren en la Audiencia Nacional por blanqueo
12/06/2017 - 17:52
infoLibre
Se han revelado los nombres de 130.000 titulares con cuentas no declaradas en el banco suizo HSBC.
Política
Diez directivos del Santander y BNP declaran esta semana ante el juez como investigados por la 'lista Falciani'
11/06/2017 - 13:24
infoLibre
El juez José de la Mata cree que Emilio Botín y sus hermanos ocultaron fondos para tapar que poseían un 8% de acciones de Bankinter.
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- 5.Cifuentes, acusada ahora de robar dos cremas anti-edad en un Eroski cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid
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- 10.Cifuentes se convierte en la novena presidenta autonómica que dimite por un escándalo
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- 10.El Gobierno dinamita su reforma de las pensiones a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos
- 1. "Olay adiós, Cifuentes"
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- 3. Los representantes de la redacción de TVE expresan en Bruselas la necesidad de "recuperar la pluralidad e independencia"
- 4. La comunidad internacional se compromete a aportar 3.600 millones en ayuda a Siria y la región en 2018
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- 8. Sánchez dice que la subida demuestra que sí había dinero e Iglesias que se debe a la presión de la calle
- 9. La despedida de Cifuentes en doce frases
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Opinión
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Buzón de Voz
Jesús Maraña
Mientras tanto...
Los principales dirigentes de ese espacio político antes denominado izquierda tienen ante sí la enorme responsabilidad de no permitir que este tremendo “mientras tanto” se haga indefinido. -
Desde la casa roja
Aroa Moreno Durán
Colombia sí hace memoria
Cada uno dispara desde la trinchera que habita. No es tarea del escritor hacer pedagogía sobre la memoria pero para mí sí lo es tener la rebeldía de separarse de la historia oficial. -
Qué ven mis ojos
Benjamín Prado
Si no tiene salida por ninguno de los dos lados, no es un callejón, es una cárcel
La política está tan desprestigiada que el reclamo que utilizan los partidos para intentar que los votantes muerdan su anzuelo es el de presentar candidatos que sean otra cosa y parezcan venir de otro sitio.
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El sistema de salud británico ya sufre las consecuencias del 'Brexit'
Marion LHour (Mediapart)
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La Justicia francesa reúne elementos contra el régimen de Al Assad por el asesinato de dos periodistas en Homs
Thomas Cantaloube (Mediapart)
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Los peligros de un ataque internacional en Siria
René Backmann (Mediapart)
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