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Blanqueo Capitales

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Economía

La Audiencia Nacional abre investigación a ING, Caixabank, Ibercaja y Bandenia por blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional abre investigación a ING, Caixabank, Ibercaja y Bandenia por blanqueo de capitales
26/07/2019 - 17:58 infoLibre
José de la Mata envía a juicio a diez personas por la investigación al banco pantalla Bandenia, dedicado al movimiento internacional de divisas.
Política

 Bruselas pide atar corto los programas de 'Golden Visa' por los riesgos de corrupción y blanqueo

Bruselas pide atar corto los programas de 'Golden Visa' por los riesgos de corrupción y blanqueo
26/07/2019 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
La Comisión Europea sitúa los esquemas de residencia y ciudadanía por inversión, que actualmente ofrecen trece países en la UE, entre ellos España, como uno de los sectores vulnerables al lavado de dinero.
Política

Un exempleado de la Fundación Messi denuncia al jugador en la Audiencia Nacional por estafa y blanqueo de capitales

Un exempleado de la Fundación Messi denuncia al jugador en la Audiencia Nacional por estafa y blanqueo de capitales
05/06/2019 - 17:28 infoLibre
El padre y el hermano del jugador, así como la Fundación Leo Messi, también han sido denunciados. 
Política

Prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros para los futbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda tras negarse a declarar

Prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros para los futbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda tras negarse a declarar
30/05/2019 - 17:55 infoLibre
Este jueves han pasado a declarar, aunque bajo secreto de sumario, los imputados por delitos relacionados con el amaño de partidos y la corrupción en el deporte, blanqueo y estafa.
Mundo

Diputados de la Asamblea Nacional Venezolana denuncian por blanqueo "milmillonario" a empresarios y políticos chavistas en España

Diputados de la Asamblea Nacional Venezolana denuncian por blanqueo
14/05/2019 - 18:48 infoLibre
Esperan que la Fiscalía General del Estado abra una investigación para esclarecer "de qué viven" y cómo "se dedicaron al saqueo" obviando los mecanismos de control para después "legitimar esos fondos".
Política

 El 'caso Magnitsky' aflora en España: corrupción y lavado de dinero a nivel internacional

El 'caso Magnitsky' aflora en España: corrupción y lavado de dinero a nivel internacional
10/04/2019 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
La Fiscalía Anticorrupción denuncia ante la Audiencia Nacional a un alto cargo ruso cercano a Putin, así como a su suegra y otras sesenta personas, por participar en el blanqueo de 35 millones de euros procedentes de un fraude masivo en Rusia.
Economía

 ING externaliza a sus 157 gestores telefónicos mientras anuncia un aumento de beneficios del 44%

ING externaliza a sus 157 gestores telefónicos mientras anuncia un aumento de beneficios del 44%
05/03/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El comité denuncia que los trabajadores perderán más de 4.000 euros al año cuando sean traspasados a Servinform y pierdan el convenio de banca.
Política

La Audiencia Nacional pone en libertad a Sandro Rosell tras dos años de prisión preventiva

La Audiencia Nacional pone en libertad a Sandro Rosell tras dos años de prisión preventiva
27/02/2019 - 10:57 infoLibre
Ambos se encontraban en prisión preventiva desde el 25 de mayo de 2017 investigados por un delito de blanqueo de capitales.
Política

El juicio a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, se suspende por problemas de sonido

El juicio a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, se suspende por problemas de sonido
25/02/2019 - 11:25 infoLibre
Rosell se encuentra en prisión preventiva desde mayo de 2017, acusado de liderar una organización criminal que blanqueó 19'9 millones de euros del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Terra Texeira.
Mundo

Registran la sede de Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero

Registran la sede de Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero
29/11/2018 - 12:14 infoLibre
La Policía Federal sospecha que el banco germano ayudó a sus clientes a fundar empresas offshore en paraísos fiscales. 
Política

Villarejo vuelve a pedir al juez su excarcelación porque no va a escapar, ya que está "convencido de su inocencia"

Villarejo vuelve a pedir al juez su excarcelación porque no va a escapar, ya que está
01/08/2018 - 18:49 infoLibre
Alega que no hay riesgo de reiterar delitos "que jamás se cometieron", ni de fuga al haberse "diluido" los indicios de criminalidad.
Política

El juez imputa a CDC y PDeCAT por el 'caso del 3%'

El juez imputa a CDC y PDeCAT por el 'caso del 3%'
27/07/2018 - 13:06 infoLibre
En su auto, el magistrado explica que el PDeCAT es un "mero continuador" de CDC que, según relata, puso en marcha una estructura para financiar ilegalmente la formación política.
Política

La juez abre juicio oral contra Rosell y otros cinco acusados por blanqueo y organización criminal

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27/07/2018 - 12:32 infoLibre
Impone al exdirectivo del Barça una fianza de 78,6 millones que tendrá que pagar en 24 horas para evitar el embargo de bienes.
Política

 La Zarzuela y el CNI guardan silencio sobre la grabación en que Corinna acusa al rey emérito de ocultar dinero en Suiza

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12/07/2018 - 06:00 Alicia Gutiérrez
La que fue su amiga íntima asegura que Juan Carlos I la usó como testaferro porque vivía en Mónaco.
Política

Corinna afirma que Juan Carlos la usó como testaferro y que tenía cuentas en Suiza

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11/07/2018 - 10:02 InfoLibre
El rey emérito habría colocado propiedades en Marruecos y otros lugares fuera de España a nombre de Corinna y se las están reclamando, según explica 'El Español'.
Política

Zaplana, el hombre que marcó una época en el PP, tercer presidente valenciano investigado por corrupción

Zaplana, el hombre que marcó una época en el PP, tercer presidente valenciano investigado por corrupción
22/05/2018 - 18:16 infoLibre
El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con Aznar ha sido detenido este martes, investigado por presuntamente blanquear dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana.
Política

El PP suspende de militancia a Zaplana y a Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica

El PP suspende de militancia a Zaplana y a Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica
22/05/2018 - 11:33 infoLibre
La baja de militancia del expresidente de la Generalitat valenciana será una medida cautelar, mientras avanza la investigación por los supuestos delitos de malversación, blanqueo y prevaricación.
Política

El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china

El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china
19/04/2018 - 16:16 infoLibre
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones".
Política

La jueza Lamela mantiene en prisión a Sandro Rosell durante 300 días cuando la instrucción está casi finalizada

La jueza Lamela mantiene en prisión a Sandro Rosell durante 300 días cuando la instrucción está casi finalizada
17/04/2018 - 14:12 infoLibre
La magistrada de la Audiencia Nacional considera que persiste el riesgo de fuga por sus influencias para conseguir un refugio en países que blindan la extradición como Tailandia o Dubai.
Mundo

Lula asegura desde la cárcel que está "tranquilo" aunque "indignado" por una condena que considera injusta

Lula asegura desde la cárcel que está
17/04/2018 - 10:49 infoLibre
Ha enviado desde prisión una breve misiva: "He oído las voces cantando. Estoy muy agradecido por la resistencia, por este acto de solidaridad", asevera. 

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