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Tuitómetro

"Mangante y sonante"

27/12/2017 - 18:46 Mariola Moreno
Jordi Pujol Ferrasola abonaba este miércoles la fianza de medio millón del euros que le permitirá abandonar la cárcel, donde ingresó en abril, acusado de ocultar al fisco 30 millones de euros. Todo en...
Política

La excúpula de Caixanova, imputada por otorgar créditos de 135 millones a una promotora cercana a los antiguos gestores

11/12/2017 - 11:53 infoLibre
El exdirector José Luis Pego Alonso, el exdirector general de la oficina principal, José Benito Parente y otras tres personas están acusadas de blanqueo y administración desleal.
Mundo

Argentina confirma el proceso contra Fernández de Kirchner y su hijo por asociación ilícita y blanqueo

01/12/2017 - 09:59 infoLibre
La Cámara Federal de Casación Penal acusa a la senadora y expresidenta por "asociación ilícita en calidad de jefe", y "lavado de activos en calidad de coautora".
Economía

 Las cinco medidas urgentes de Oxfam Intermón para acabar con la evasión fiscal

08/11/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La ONG exige una lista negra mundial de paraísos fiscales y que las multinacionales publiquen informes de los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan en cada país donde operan. También reclama que se cree un organismo fiscal mundial.
Economía

 El Parlamento Europeo denuncia que Estados e instituciones de la UE protegen los paraísos fiscales

05/11/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El informe aprobado en el Europarlamento por la comisión sobre los papeles de Panamá vapulea la gestión que se hace en Europa de las leyes para luchar contra el fraude, la elusión fiscal y el blanqueo de dinero, unas prácticas que le cuestan a la UE un billón de euros al año.
Política

La Audiencia ordena reabrir la causa de presunto blanqueo contra Rodrigo Rato

05/10/2017 - 10:44 infoLibre
La Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de Anticorrupción al entender que existen indicios suficientes de que Rato ha "utilizado como testaferro a sociedades fiduciarias"
Mundo

La Audiencia Nacional entrega a Brasil al cerebro de la trama Petrobras por la operación 'Lava Jato'

16/06/2017 - 17:23 infoLibre
Rodrigo Tacla Durán se encargaba del blanqueo de las cuantía y habría lavado para una de las empresas de la trama más de 9.520,000 millones de euros.
Economía

Falciani celebra que siete directivos del Santander declaren en la Audiencia Nacional por blanqueo

12/06/2017 - 17:52 infoLibre
Se han revelado los nombres de 130.000 titulares con cuentas no declaradas en el banco suizo HSBC. 
Política

Diez directivos del Santander y BNP declaran esta semana ante el juez como investigados por la 'lista Falciani'

11/06/2017 - 13:24 infoLibre
El juez José de la Mata cree que Emilio Botín y sus hermanos ocultaron fondos para tapar que poseían un 8% de acciones de Bankinter.
Política

El juez descarta que Rato blanqueara dinero tal y como concluyó la UCO

26/05/2017 - 13:40 infoLibre
La Guardia Civil sostiene que el exdirector gerente del FMI habría blanqueado dinero mientras ostentaba este cargo.
Política

Prisión incondicional para Sandro Rosell por integrar una organización criminal internacional dedicada al blanqueo

25/05/2017 - 16:46 infoLibre
La magistrada de la Audiencia Nacional ha decretado este jueves prisión incondicional para el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, y para su abogado y presunto testaferro en Andorra, Joan Besolí.
Tuitómetro

"Acusar a Sandro Rosell de blanqueo es una provocación"

23/05/2017 - 17:27 Mariola Moreno
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y su mujer se encuentran entre los detenidos este martes en una operación contra el blanqueo de capitales ordenada por la Audiencia Nacional. Los investigadores...
Política

La policía detiene al expresidente del Barcelona Sandro Rosell por blanqueo de capitales

23/05/2017 - 09:11 infoLibre
El expresidente del FC Barcelona ha sido detenido este martes en un operativo contra una red de blanqueo de capitales provenientes de comisiones irregulares vinculadas con los derechos de imagen del fútbol.
Política

El juez que investiga el presunto blanqueo del PP en el Ayuntamiento de Valencia pide contratos con la empresa de bicis

04/05/2017 - 17:17 infoLibre
Desestimó el recurso de apelación interpuesto por el concejal conservador Cristóbal Grau.
Economía

De la Mata imputa a siete directivos de HSBC por blanqueo y organización criminal

04/05/2017 - 12:46 infoLibre
El juez considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008.
Política

Imputados por blanqueo siete directivos del Santander y dos de BNP Paribas gracias a la 'lista Falciani'

03/05/2017 - 15:59 infoLibre
El juez instructor ha detectado “una serie de operativas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al erario público español”.
Política

El juez abre juicio oral por Nueva Rumasa e impone fianza de 500 millones para los hijos de Ruiz-Mateos

28/04/2017 - 17:03 infoLibre
La Fiscalía reclama 16 años de cárcel para cada uno de los hijos por la estafa del Grupo, que acumuló deudas de 577 millones.
Política

Anticorrupción pide que se vuelva a citar a Rodrigo Rato por nuevos delitos en la investigación sobre su patrimonio

24/04/2017 - 15:22 infoLibre
Un nuevo informe concluye que concluyen que el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) blanqueó dinero mientras ostentaba este cargo.
Política

La Fiscalía Anticorrupción pide que se prorrogue la investigación de la causa del ático de Ignacio González

11/04/2017 - 17:48 infoLibre
La medida supondría tener 18 meses más para seguir la investigación sobre el origen del inmueble de lujo localizado en Estepona.
Comunidades

La Audiencia Nacional investiga a un tío del presidente sirio por blanqueo de capitales en Marbella

04/04/2017 - 12:28 infolibre
Las diligencias se incoaron en la Audiencia Nacional en diciembre de 2016.
Política

La UDEF detiene al dueño de Cat Helicopters por blanquear dinero de Josep Pujol

16/03/2017 - 10:27 infoLibre
La empresa trasladaba a Andorra a los Pujol para blanquear 900.000 euros, cree la policía. Posteriormente ganaba todas las concesiones.
Política

El juicio de la red de corrupción en ayuntamientos catalanes 'Pretoria' empieza este lunes

13/03/2017 - 09:21 infoLibre
La trama operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
Política

La Justicia investiga a El Corte Inglés por apropiación indebida y blanqueo

13/03/2017 - 09:08 infoLibre
El juez ha abierto diligencias para investigar el pago de cerca de 20 millones de euros a dos empresas con sede en Singapur y Emiratos Árabes.
Política

Anticorrupción pide 16 años de cárcel para los hermanos Ruiz-Mateos por Nueva Rumasa

28/02/2017 - 12:11 infoLibre
Según ha informado 'El Español', la acusación les imputa delitos de estafa, blanqueos de capitales y alzamiento de bienes.
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