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Blanqueo Capitales

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Mundo

Registran la sede de Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero

Registran la sede de Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero
29/11/2018 - 12:14 infoLibre
La Policía Federal sospecha que el banco germano ayudó a sus clientes a fundar empresas offshore en paraísos fiscales. 
Política

Villarejo vuelve a pedir al juez su excarcelación porque no va a escapar, ya que está "convencido de su inocencia"

Villarejo vuelve a pedir al juez su excarcelación porque no va a escapar, ya que está
01/08/2018 - 18:49 infoLibre
Alega que no hay riesgo de reiterar delitos "que jamás se cometieron", ni de fuga al haberse "diluido" los indicios de criminalidad.
Política

El juez imputa a CDC y PDeCAT por el 'caso del 3%'

El juez imputa a CDC y PDeCAT por el 'caso del 3%'
27/07/2018 - 13:06 infoLibre
En su auto, el magistrado explica que el PDeCAT es un "mero continuador" de CDC que, según relata, puso en marcha una estructura para financiar ilegalmente la formación política.
Política

La juez abre juicio oral contra Rosell y otros cinco acusados por blanqueo y organización criminal

La juez abre juicio oral contra Rosell y otros cinco acusados por blanqueo y organización criminal
27/07/2018 - 12:32 infoLibre
Impone al exdirectivo del Barça una fianza de 78,6 millones que tendrá que pagar en 24 horas para evitar el embargo de bienes.
Política

 La Zarzuela y el CNI guardan silencio sobre la grabación en que Corinna acusa al rey emérito de ocultar dinero en Suiza

La Zarzuela y el CNI guardan silencio sobre la grabación en que Corinna acusa al rey emérito de ocultar dinero en Suiza
12/07/2018 - 06:00 Alicia Gutiérrez
La que fue su amiga íntima asegura que Juan Carlos I la usó como testaferro porque vivía en Mónaco.
Política

Corinna afirma que Juan Carlos la usó como testaferro y que tenía cuentas en Suiza

Corinna afirma que Juan Carlos la usó como testaferro y que tenía cuentas en Suiza
11/07/2018 - 10:02 InfoLibre
El rey emérito habría colocado propiedades en Marruecos y otros lugares fuera de España a nombre de Corinna y se las están reclamando, según explica 'El Español'.
Política

Zaplana, el hombre que marcó una época en el PP, tercer presidente valenciano investigado por corrupción

Zaplana, el hombre que marcó una época en el PP, tercer presidente valenciano investigado por corrupción
22/05/2018 - 18:16 infoLibre
El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con Aznar ha sido detenido este martes, investigado por presuntamente blanquear dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana.
Política

El PP suspende de militancia a Zaplana y a Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica

El PP suspende de militancia a Zaplana y a Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica
22/05/2018 - 11:33 infoLibre
La baja de militancia del expresidente de la Generalitat valenciana será una medida cautelar, mientras avanza la investigación por los supuestos delitos de malversación, blanqueo y prevaricación.
Política

El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china

El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china
19/04/2018 - 16:16 infoLibre
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones".
Política

La jueza Lamela mantiene en prisión a Sandro Rosell durante 300 días cuando la instrucción está casi finalizada

La jueza Lamela mantiene en prisión a Sandro Rosell durante 300 días cuando la instrucción está casi finalizada
17/04/2018 - 14:12 infoLibre
La magistrada de la Audiencia Nacional considera que persiste el riesgo de fuga por sus influencias para conseguir un refugio en países que blindan la extradición como Tailandia o Dubai.
Mundo

Lula asegura desde la cárcel que está "tranquilo" aunque "indignado" por una condena que considera injusta

Lula asegura desde la cárcel que está
17/04/2018 - 10:49 infoLibre
Ha enviado desde prisión una breve misiva: "He oído las voces cantando. Estoy muy agradecido por la resistencia, por este acto de solidaridad", asevera. 
Economía

 Sólo dos de las 35 mayores multinacionales hacen públicos los impuestos que pagan en España

Sólo dos de las 35 mayores multinacionales hacen públicos los impuestos que pagan en España
17/04/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Heineken y Leroy Merlin son las únicas que no ocultan su factura fiscal en España. La mayoría de las multinacionales tampoco desvelan si utilizan proveedores locales, qué inversiones hacen o cuál es su plantilla en el país.
Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil rechaza la apelación final de Lula da Silva

El Tribunal Supremo de Brasil rechaza la apelación final de Lula da Silva
07/04/2018 - 17:30 infoLibre
El expresidente está condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero.
Política

Gestha destaca la "excepcional colaboración" de Falciani con Anticorrupción

Gestha destaca la
05/04/2018 - 14:14 infoLibre
Recuerda que la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años.
Política

La defensa de Falciani presenta un 'habeas corpus' porque "nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces"

La defensa de Falciani presenta un 'habeas corpus' porque
05/04/2018 - 11:13 infoLibre
Los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario ayer en Madrid son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013. 
Economía

Detenido por blanqueo el consejero delegado del Cádiz CF Quique Pina

Detenido por blanqueo el consejero delegado del Cádiz CF Quique Pina
31/01/2018 - 12:36 infoLibre
Los agentes investigan a Pina y su entorno por presuntamente crear una red para cobrar comisiones opacas a través de los fichajes de jugadores.
Economía

 Las transferencias de España a paraísos fiscales se disparan un 34% desde 2012

Las transferencias de España a paraísos fiscales se disparan un 34% desde 2012
23/01/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
En 2016 se realizaron 414.357 transferencias a paraísos fiscales por encima de 30.000 euros, que son las que se deben declarar de forma obligatoria, y ello pese al recorte de la lista de países considerados por el Gobierno territorios opacos de baja tributación. 
Tuitómetro

"Mangante y sonante"

27/12/2017 - 18:46 Mariola Moreno
Jordi Pujol Ferrasola abonaba este miércoles la fianza de medio millón del euros que le permitirá abandonar la cárcel, donde ingresó en abril, acusado de ocultar al fisco 30 millones de euros. Todo en...
Política

La excúpula de Caixanova, imputada por otorgar créditos de 135 millones a una promotora cercana a los antiguos gestores

La excúpula de Caixanova, imputada por otorgar créditos de 135 millones a una promotora cercana a los antiguos gestores
11/12/2017 - 11:53 infoLibre
El exdirector José Luis Pego Alonso, el exdirector general de la oficina principal, José Benito Parente y otras tres personas están acusadas de blanqueo y administración desleal.
Mundo

Argentina confirma el proceso contra Fernández de Kirchner y su hijo por asociación ilícita y blanqueo

Argentina confirma el proceso contra Fernández de Kirchner y su hijo por asociación ilícita y blanqueo
01/12/2017 - 09:59 infoLibre
La Cámara Federal de Casación Penal acusa a la senadora y expresidenta por "asociación ilícita en calidad de jefe", y "lavado de activos en calidad de coautora".
Economía

 Las cinco medidas urgentes de Oxfam Intermón para acabar con la evasión fiscal

Las cinco medidas urgentes de Oxfam Intermón para acabar con la evasión fiscal
08/11/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La ONG exige una lista negra mundial de paraísos fiscales y que las multinacionales publiquen informes de los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan en cada país donde operan. También reclama que se cree un organismo fiscal mundial.
Economía

 El Parlamento Europeo denuncia que Estados e instituciones de la UE protegen los paraísos fiscales

El Parlamento Europeo denuncia que Estados e instituciones de la UE protegen los paraísos fiscales
05/11/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El informe aprobado en el Europarlamento por la comisión sobre los papeles de Panamá vapulea la gestión que se hace en Europa de las leyes para luchar contra el fraude, la elusión fiscal y el blanqueo de dinero, unas prácticas que le cuestan a la UE un billón de euros al año.
Política

La Audiencia ordena reabrir la causa de presunto blanqueo contra Rodrigo Rato

La Audiencia ordena reabrir la causa de presunto blanqueo contra Rodrigo Rato
05/10/2017 - 10:44 infoLibre
La Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de Anticorrupción al entender que existen indicios suficientes de que Rato ha "utilizado como testaferro a sociedades fiduciarias"
Mundo

La Audiencia Nacional entrega a Brasil al cerebro de la trama Petrobras por la operación 'Lava Jato'

La Audiencia Nacional entrega a Brasil al cerebro de la trama Petrobras por la operación 'Lava Jato'
16/06/2017 - 17:23 infoLibre
Rodrigo Tacla Durán se encargaba del blanqueo de las cuantía y habría lavado para una de las empresas de la trama más de 9.520,000 millones de euros.
Economía

Falciani celebra que siete directivos del Santander declaren en la Audiencia Nacional por blanqueo

Falciani celebra que siete directivos del Santander declaren en la Audiencia Nacional por blanqueo
12/06/2017 - 17:52 infoLibre
Se han revelado los nombres de 130.000 titulares con cuentas no declaradas en el banco suizo HSBC. 
Política

Diez directivos del Santander y BNP declaran esta semana ante el juez como investigados por la 'lista Falciani'

Diez directivos del Santander y BNP declaran esta semana ante el juez como investigados por la 'lista Falciani'
11/06/2017 - 13:24 infoLibre
El juez José de la Mata cree que Emilio Botín y sus hermanos ocultaron fondos para tapar que poseían un 8% de acciones de Bankinter.

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