Blanqueo Capitales

La principal gestora de patrimonios que aparece en los Papeles de Pandora fue la firma utilizada por el entrenador del Real Madrid para esquivar al fisco.

El productor tiene la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, se le ha retirado el pasaporte y no puede de salir del país.

En lo que va de legislatura se han registrado ya 13 peticiones de comisiones de investigación sobre el rey emérito, que no han prosperado por el rechazo sistemático de PP, PSOE y Vox.

El pago de la fianza se encuentra en el marco de las pesquisas por la presunta estafa de 50 millones de euros que se investiga en la Operación Titella.

Mikaela Jav, una conocida DJ de la noche ibicenca, es el nombre artístico que emplea la prima del presidente azerbaiyano y está en el punto de mira de las autoridades británicas por participar de una red de blanqueo, que le ha permitido comprar propiedades de lujo en Londres y en la isla balear.

El productor habría llevado a cabo su estafa a través de la creación de un entramado empresarial que blanqueaba dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

España es uno de los nueve países de la UE que carece de un registro público de propietarios reales de las empresas. No lo pondrá en marcha hasta acabar el año, será de pago y habrá que acreditar un “interés legítimo” para acceder a información sobre determinado tipo de sociedades. 

El Gran Ducado atrae 5.000 millones de dólares de inversión foránea a través de un abanico de sociedades diseñadas para evitar que el riesgo se transfiera a sus propietarios.

Anticorrupción considera que cada miembro de la familia ocupaba un papel en la trama, con el hijo mayor del expresident como principal protagonista en la ocultación y afloramiento posterior del dinero. Los fiscales estiman en más de 40 millones de euros la fortuna que llegaron a amasar.

"La verdad solo tiene un camino y aquí se ha mentido mucho para tratar de incriminarme. Jamás cometí delito alguno", alega el letrado, que asegura tener "pruebas" de su inocencia.

Football Leaks reveló que Doyen Sports, la empresa investigada en España por fraude fiscal y blanqueo, obtenía sus fondos de una rica familia kazaja que hizo negocios con Trump. Sin embargo, su presidente, Nélio Lucas, también procesado por la Audiencia Nacional, aseguró ante los jueces lusos que el origen de sus fondos era un testaferro. 

Manfred Osterwald se presentó ante las autoridades de Baden-Württemberg y ante la mismísima Angela Merkel como amigo del rey Juan Carlos I. Fue en 2006, cuando organizó una visita del monarca al land, que incluía una cena de gala en su castillo de Schöckingen. Fue condenado por malversar 250.000 euros que Daimler le había donado para organizar la visita.

Mediapart y la red de periodistas europeos de investigación EIC, de la que infoLibre forma parte, han tenido acceso a 350.000 documentos confidenciales que revelan las prácticas fraudulentas de un proveedor de servicios offshore en Jersey.

Un atestado policial incluido en el sumario afirma que el cierre de la cuenta donde Industria ingresó 2,48 millones “no tiene otra lógica” que “dificultar” su “trazabilidad”.

Doyen Sports, propiedad de una familia kazaja con una red de empresas en Malta y Londres, está en el origen de la denuncia contra Rui Pinto, el informante de Football Leaks. La agencia deportiva está siendo investigada en España por blanqueo y fraude fiscal. El juicio comienza este viernes en Lisboa.

Antes de que el descubrimiento de los fondos ocultos del rey emérito provocase un terremoto y antes incluso del 'caso Urdangarin', la hemeroteca ya revelaba un hecho que encaja en el puzle: personas cercanas a Juan Carlos de Borbón, como Alberto Alcocer o Juan Miguel Villar Mir, acabaron con una condena o se arriesgan ahora a ello. Los delitos, siempre de guante blanco. 

El banco omitió en su respuesta al Sepblac en agosto de 2017 toda referencia a que durante 13 años había encargado a Cenyt SL tareas de investigación de terceros. Admitió que le había hecho pagos en el año y medio sobre el que indagaba la unidad pero por servicios "relacionados con su actividad": "encuestas de opinión pública", señalaba el BBVA citando el código CNAE de Cenyt

La Agencia Tributaria portuguesa investiga al exportero del Real Madrid, al agente deportivo Jorge Mendes y a los principales clubes del país por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Las indagaciones aprovechan los datos revelados por Football Leaks.

Limecu, la empresa de los padres del jugador del Barcelona, ingresó más de 363.000 euros en efectivo en sus cuentas argentinas.

Declarará en unos días en el juzgado en calidad de investigado por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.