Blanqueo Capitales

La Agencia Tributaria portuguesa investiga al exportero del Real Madrid, al agente deportivo Jorge Mendes y a los principales clubes del país por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Las indagaciones aprovechan los datos revelados por Football Leaks.

Limecu, la empresa de los padres del jugador del Barcelona, ingresó más de 363.000 euros en efectivo en sus cuentas argentinas.

Declarará en unos días en el juzgado en calidad de investigado por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.

Quiere que se investigue si el dinero que donaron al partido al cabo de los años procedía de la propia formación.

El Consejo de la UE invita a la Comisión a "estudiar" la posibilidad de otorgar "determinadas competencias para la supervisión del blanqueo" a un órgano "con estructura independiente y competencias directas".