Blanqueo Capitales

Mediapart y la red de periodistas europeos de investigación EIC, de la que infoLibre forma parte, han tenido acceso a 350.000 documentos confidenciales que revelan las prácticas fraudulentas de un proveedor de servicios offshore en Jersey.

Un atestado policial incluido en el sumario afirma que el cierre de la cuenta donde Industria ingresó 2,48 millones “no tiene otra lógica” que “dificultar” su “trazabilidad”.

Doyen Sports, propiedad de una familia kazaja con una red de empresas en Malta y Londres, está en el origen de la denuncia contra Rui Pinto, el informante de Football Leaks. La agencia deportiva está siendo investigada en España por blanqueo y fraude fiscal. El juicio comienza este viernes en Lisboa.

Antes de que el descubrimiento de los fondos ocultos del rey emérito provocase un terremoto y antes incluso del 'caso Urdangarin', la hemeroteca ya revelaba un hecho que encaja en el puzle: personas cercanas a Juan Carlos de Borbón, como Alberto Alcocer o Juan Miguel Villar Mir, acabaron con una condena o se arriesgan ahora a ello. Los delitos, siempre de guante blanco. 

El banco omitió en su respuesta al Sepblac en agosto de 2017 toda referencia a que durante 13 años había encargado a Cenyt SL tareas de investigación de terceros. Admitió que le había hecho pagos en el año y medio sobre el que indagaba la unidad pero por servicios "relacionados con su actividad": "encuestas de opinión pública", señalaba el BBVA citando el código CNAE de Cenyt

La Agencia Tributaria portuguesa investiga al exportero del Real Madrid, al agente deportivo Jorge Mendes y a los principales clubes del país por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Las indagaciones aprovechan los datos revelados por Football Leaks.

Limecu, la empresa de los padres del jugador del Barcelona, ingresó más de 363.000 euros en efectivo en sus cuentas argentinas.

Declarará en unos días en el juzgado en calidad de investigado por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.

Quiere que se investigue si el dinero que donaron al partido al cabo de los años procedía de la propia formación.

El Consejo de la UE invita a la Comisión a "estudiar" la posibilidad de otorgar "determinadas competencias para la supervisión del blanqueo" a un órgano "con estructura independiente y competencias directas".