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El banco omitió en su respuesta al Sepblac en agosto de 2017 toda referencia a que durante 13 años había encargado a Cenyt SL tareas de investigación de terceros. Admitió que le había hecho pagos en el año y medio sobre el que indagaba la unidad pero por servicios "relacionados con su actividad": "encuestas de opinión pública", señalaba el BBVA citando el código CNAE de Cenyt
La Agencia Tributaria portuguesa investiga al exportero del Real Madrid, al agente deportivo Jorge Mendes y a los principales clubes del país por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Las indagaciones aprovechan los datos revelados por Football Leaks.
Limecu, la empresa de los padres del jugador del Barcelona, ingresó más de 363.000 euros en efectivo en sus cuentas argentinas.
Declarará en unos días en el juzgado en calidad de investigado por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.
Quiere que se investigue si el dinero que donaron al partido al cabo de los años procedía de la propia formación.
El Consejo de la UE invita a la Comisión a "estudiar" la posibilidad de otorgar "determinadas competencias para la supervisión del blanqueo" a un órgano "con estructura independiente y competencias directas".
Ramón Lobo
Jesús Maraña
Raquel Martos
www.infolibre.es ISSN 2445-1592
