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Blanqueo Capitales

Política

El BBVA ocultó a la máxima unidad de inteligencia contra el blanqueo información sobre la empresa de Villarejo

13/04/2020 - 06:35 Alicia Gutiérrez

El banco omitió en su respuesta al Sepblac en agosto de 2017 toda referencia a que durante 13 años había encargado a Cenyt SL tareas de investigación de terceros. Admitió que le había hecho pagos en el año y medio sobre el que indagaba la unidad pero por servicios "relacionados con su actividad": "encuestas de opinión pública", señalaba el BBVA citando el código CNAE de Cenyt

Economía

 La Hacienda portuguesa pidió en 2016 al Oporto el detalle de los salarios y pagos a Íker Casillas y a dos de sus empresas

05/03/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

La Agencia Tributaria portuguesa investiga al exportero del Real Madrid, al agente deportivo Jorge Mendes y a los principales clubes del país por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Las indagaciones aprovechan los datos revelados por Football Leaks.

Economía

 La unidad argentina contra el blanqueo revela el “alto grado de utilización de efectivo” en las fundaciones y sociedades de Messi

04/03/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Limecu, la empresa de los padres del jugador del Barcelona, ingresó más de 363.000 euros en efectivo en sus cuentas argentinas.

Política

La Audiencia Nacional imputa por blanqueo de capitales a Fali Ramadani, agente de futbolistas como el madridista Luka Jovic

23/02/2020 - 16:31 infoLibre

Declarará en unos días en el juzgado en calidad de investigado por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.

Política

Anticorrupción pide imputar a una docena de cargos de CDC, incluidos Jané, Rigau y Moltó por blanqueo de capitales

27/01/2020 - 09:23 infoLibre

Quiere que se investigue si el dinero que donaron al partido al cabo de los años procedía de la propia formación.

Política

 El número de bancos europeos investigados por blanqueo se multiplica mientras Bruselas busca frenar el lavado de dinero

27/01/2020 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo

El Consejo de la UE invita a la Comisión a "estudiar" la posibilidad de otorgar "determinadas competencias para la supervisión del blanqueo" a un órgano "con estructura independiente y competencias directas".

Economía

La Audiencia Nacional reabre la investigación contra la familia Messi por delito fiscal, contable y estafa

03/12/2019 - 15:51 Begoña P. Ramírez
La jueza María Tardón admite los recursos del fiscal y del denunciante y abre diligencias sobre las actividades de la Fundación Leo Messi en Argentina. 
Política

La Audiencia Nacional procesa al tío de Bashar al Asad por blanquear en España más de 600 millones

22/11/2019 - 12:00 infoLibre
El juez De la Mata acusa a Rifaat al Asad de ser el líder de un grupo criminal que oculta, transforma y blanquea fondos "ilícitamente depredados".
Economía

 La Fiscalía argentina pide que se levante el secreto bancario y fiscal de la Fundación Leo Messi y de la madre del jugador

05/11/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
También quiere que los tribunales españoles soliciten al club la relación de todas las donaciones y pagos que haya realizado a las fundaciones de los Messi. 
Política

El juez imputa a FCC por pago de comisiones ilegales en las obras de líneas de metro y la ciudad de la salud en Panamá

30/10/2019 - 13:45 infoLibre
Se acusa a la constructora de delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales.
Política

 Un arrepentido señala como ideólogo del 'narcoblanqueo' al abogado de Puigdemont y no revela si vio a policías antes de incriminarlo

24/10/2019 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Boye quedó este miércoles en libertad sin medidas cautelares tras declarar ante la juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, María Tardón.
Política

Boye queda en libertad sin cautelares tras declarar en la Audiencia Nacional

23/10/2019 - 13:12 infoLibre
El abogado, que representó al narcotraficante gallego Sito Miñanco, está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Política

 La jueza que investiga por blanqueo al abogado de Puigdemont decide este miércoles su futuro inmediato

23/10/2019 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Gonzalo Boye revela que el contenido de su móvil y sus correos electrónicos están en poder de la Policía tras los registros del lunes.
Política

La jueza cita como imputado al abogado de Puigdemont por supuesto blanqueo vinculado a Sito Miñanco

21/10/2019 - 09:08 infoLibre
Las dependencias del letrado, que coordina la defensa jurídica de Carles Puigdemont, y propiedades de otros dos supuestos testaferros han sido inspeccionadas por blanqueo.
Economía

La Audiencia Nacional abre investigación a ING, Caixabank, Ibercaja y Bandenia por blanqueo de capitales

26/07/2019 - 17:58 infoLibre
José de la Mata envía a juicio a diez personas por la investigación al banco pantalla Bandenia, dedicado al movimiento internacional de divisas.
Política

 Bruselas pide atar corto los programas de 'Golden Visa' por los riesgos de corrupción y blanqueo

26/07/2019 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
La Comisión Europea sitúa los esquemas de residencia y ciudadanía por inversión, que actualmente ofrecen trece países en la UE, entre ellos España, como uno de los sectores vulnerables al lavado de dinero.
Política

Un exempleado de la Fundación Messi denuncia al jugador en la Audiencia Nacional por estafa y blanqueo de capitales

05/06/2019 - 17:28 infoLibre
El padre y el hermano del jugador, así como la Fundación Leo Messi, también han sido denunciados. 
Política

Prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros para los futbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda tras negarse a declarar

30/05/2019 - 17:55 infoLibre
Este jueves han pasado a declarar, aunque bajo secreto de sumario, los imputados por delitos relacionados con el amaño de partidos y la corrupción en el deporte, blanqueo y estafa.
Mundo

Diputados de la Asamblea Nacional Venezolana denuncian por blanqueo "milmillonario" a empresarios y políticos chavistas en España

14/05/2019 - 18:48 infoLibre
Esperan que la Fiscalía General del Estado abra una investigación para esclarecer "de qué viven" y cómo "se dedicaron al saqueo" obviando los mecanismos de control para después "legitimar esos fondos".
 
Opinión