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Tuitómetro

“Para levantar el secreto de sumario del PP de Valencia hace falta una grúa”

14/03/2016 - 17:40 Mariola Moreno
El PP valenciano, objeto de una investigación judicial por supuesto blanqueo de capitales, en el marco del caso Taula.
Política

El juez imputa al PP de Valencia por blanqueo y señala a Rita Barberá el camino del Supremo

14/03/2016 - 13:22 Sergi Tarín | Valencia
Dada la magnitud de la operación, el juez ha imputado al PP de la ciudad de Valencia y le ha pedido que nombre un representante para declarar. El juez envía al Tribunal Supremo la exposición razonada para que Rita Barberá pueda ser interrogada e investigada por el supuesto blanqueo de capitales si no declara voluntariamente en su juzgado.
Mundo

La Fiscalía de São Paulo pide prisión preventiva para el expresidente Lula da Silva

11/03/2016 - 09:09 infoLibre
Le acusan de recibir un apartamento tríplex por cuenta de la trama corrupta de Petrobras.
Tuitómetro

“Cómo va a asistir Rita Barberá a las Cortes Valencianas gratis, si ni siquiera acude al Senado donde sí cobra”

29/02/2016 - 17:01 Mariola Moreno
La exalcaldesa de Valencia, y senadora ausente del PP, no acude a Les Corts Valencianes para explicar el supuesto caso de blanqueo en su partido.
Política

Barberá no dimite: “Ni contribuí ni ordené ningún blanqueo”

25/02/2016 - 12:19 Elena Herrera
La exalcaldesa de Valencia se aferra al cargo y dice que lleva seis semanas sin ir al Senado porque en esa Cámara "no hay actividad prácticamente". 
Tuitómetro

"Me veo a Rita Barberá en la próxima temporada de ‘Orange Is the new black’

23/02/2016 - 17:52 Mariola Moreno
Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora (sobre el papel) del PP, está un poco más cerca de ser investigada por un supuesto delito de blanqueo de capitales. 
Política

La cúpula de Vitaldent ingresaba a espaldas de Hacienda más de 17 millones al año

18/02/2016 - 10:11 infoLibre
Un informe de la UDEF recogido por la jueza estima además que cada clínica pagaba 10.000 euros por mes a la trama.
Tuitómetro

“El señor de los colmillos”

17/02/2016 - 17:31 Mariola Moreno
La visión más gamberra del presunto fraude cometido por la cúpula directiva de Vitadent.
Política

Detenidos el director general y cuatro directivos del banco chino ICBC en Madrid

17/02/2016 - 10:57 Tono Calleja
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado el registro de la sede del Industrial and Comercial Bank of China en una operación de lucha contra el blanqueo de capitales ordenado por un Juzgado de Parla (Madrid) y la Fiscalía Anticorrupción. 
Política

El juez retira el pasaporte a Pujol Ferrusola y le acusa de mentir y mover fondos “de origen criminal”

12/02/2016 - 11:54 infoLibre
El magistrado acusa al hijo del expresident de la Generalitat de "canalizar capitales de presunto origen criminal" y de faltar a la verdad en su declaración.
Economía

 Anticorrupción citará como investigado al presidente de Duro Felguera por el supuesto soborno a un alto cargo chavista

11/02/2016 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La Fiscalía Anticorrupción citará a declarar a Ángel del Valle en el marco de una investigación por un delito de cohecho internacional, según ha podido saber infoLibre. El grupo industrial español pagó el supuesto soborno al exviceministro venezolano Nervis Villalobos.
Tuitómetro

“Jordi Pujol no es titiritero”

10/02/2016 - 19:12 Mariola Moreno
El expresident de la Generalitat de Catalunya queda en libertad sin que el juez que le investiga por blanqueo le imponga medidas cautelares.
Política

El juez cita a todos los ediles del PP de Valencia y les imputa blanqueo de capitales

01/02/2016 - 12:36 infoLibre
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, instructor del caso Imelsa, va a citar a declarar a todos los concejales, exconcejales y asesores que ya han sido interrogados por la Guardia Civil.
Política

‘Caso Imelsa’: exasesores del PP revelan el mecanismo de blanqueo del dinero negro

29/01/2016 - 13:49 infoLibre
Al menos cuatro extrabajadores rechazaron aceptar ese ofrecimiento, pese a que existían amenazas y presiones en el ámbito laboral.
Economía

La Fiscalía rebaja a dos años su petición de cárcel para Díaz Ferrán, que reconoce haberse apropiado dinero de Marsans

28/01/2016 - 13:35 infoLibre
El fiscal establece que entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 se destinaron a fines ajenos.
 
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