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Política

El banco chino ICBC blanqueó 90 millones en tres años de tramas como la de Gao Ping

05/06/2016 - 12:38 infoLibre
Para ocultar los flujos de salida a ojos de las autoridades, troceaba las cantidades en importes inferiores al umbral de 50.000 euros.
Política

 El juez pide al Santander todas las transacciones con el HSBC de Suiza en la última década

04/06/2016 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
Así lo confirman a infoLibre fuentes del caso, en el que se investigan delitos de blanqueo. Además del requerimiento al Santander para que aportase los datos de las transacciones, el magistrado José de la Mata desgajó este viernes de la investigación principal los presuntos delitos fiscales cometidos por 40 personas o familias incluidas en las lista Falciani.
Tuitómetro

“Hallado el ‘botín’ en el Banco Santander”

03/06/2016 - 18:00 Mariola Moreno
Agentes de la Guardia Civil registran la sede central de la entidad bancaria en Madrid, en relación a una investigación por blanqueo. 
Economía

El registro del Santander pone el foco de la investigación en 40 personas o familias españolas de la ‘lista Falciani’

03/06/2016 - 10:08 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
Se trata de cuarenta personas o grupos familiares que supuestamente blanquearon capitales en el banco HSBC y cuyos datos aparecen en la lista entregada a la justicia por Hervé Falciani, antiguo empleado de la entidad.
Tuitómetro

“Rita Barberá ya no me interesa, que entregue los bolsos y que se disuelva”

24/05/2016 - 17:00 Mariola Moreno
La exalcaldesa de Valencia se niega a dar explicaciones sobre su papel en la supuesta trama de blanqueo de dinero, dirigido a financiar las municipales de 2015.
Mundo

El presidente de la Cámara Baja de Brasil da marcha atrás en la anulación del juicio político a Rousseff

10/05/2016 - 11:26 infoLibre
El presidente de la cámara tomó la decisión después de que su propio partido le amenazara con la expulsión por haber anulado las sesiones parlamentarias. 
Política

Arístegui se niega a declarar en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de comisiones ilegales

06/05/2016 - 13:22 infoLibre
La Fiscalía Anticorrupción acusa al exembajador y el exdiputado de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.
Tuitómetro

“A mí me da igual lo de los billetes de 500, siempre le echo 20 euros al coche”

05/05/2016 - 17:00 Mariola Moreno
No se imprimirán más billetes de 500 euros porque su gran valor "facilita" el blanqueo según el Banco Central Europeo.
Política

El juez de ‘Gürtel’ abre una pieza separada sobre el blanqueo de 617 millones en el Banco Pastor

26/04/2016 - 06:00 Tono Calleja
El titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado abrir una nueva pieza separada del caso Gürtel para investigar el posible blanqueo de 617 millones de euros en el desaparecido Banco Pastor, según un auto de 25 de abril al que ha tenido acceso infoLibre.
Política

El expresidente de Pescanova tuvo una sociedad ‘offshore’ creada a través de Mossack Fonseca

21/04/2016 - 19:12 infoLibre
La empresa quedó desactivada en 2006 porque Fernández de Sousa dejó de pagar las cuotas. 
Tuitómetro

“Rita Barberá se refresca del caloret en el ático de Ignacio González”

21/04/2016 - 17:00 Mariola Moreno
El juez que instruye en Valencia el caso Taula de corrupción ha pedido al Supremo que impute a la exalcaldesa y senadora Rita Barberá (PP) por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Política

El juez de Valencia pide al Supremo que impute a Rita Barberá

21/04/2016 - 13:31 Sergi Tarín | Valencia
El instructor del caso Taula considera que existen los indicios suficientes como para investigarla por la financiación ilegal del PP en Valencia.
Mundo

Venezuela detiene a un empresario por blanqueo de capitales

21/04/2016 - 09:15 infoLibre
Las investigaciones se iniciaron tras conocerse que su hermano había creado empresas a través del despacho de los papeles de Panamá.
Tuitómetro

“Rato ha sido el mejor ministro de Economía de la democracia española y de parte de la panameña”

18/04/2016 - 17:00
El ex máximo responsable del FMI también figura en los papeles de Panamá como titular de dos empresas offshore
Política

Rato utilizó el bufete de los ‘papeles de Panamá’ para cerrar dos empresas opacas con 3,6 millones

18/04/2016 - 09:08 infoLibre
El bufete gibraltareño Finsbury Trust contrató a Mossack Fonseca para liquidar las sociedades Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises.
 
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