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Política

El juez descarta que Rato blanqueara dinero tal y como concluyó la UCO

26/05/2017 - 13:40 infoLibre
La Guardia Civil sostiene que el exdirector gerente del FMI habría blanqueado dinero mientras ostentaba este cargo.
Política

Prisión incondicional para Sandro Rosell por integrar una organización criminal internacional dedicada al blanqueo

25/05/2017 - 16:46 infoLibre
La magistrada de la Audiencia Nacional ha decretado este jueves prisión incondicional para el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, y para su abogado y presunto testaferro en Andorra, Joan Besolí.
Tuitómetro

"Acusar a Sandro Rosell de blanqueo es una provocación"

23/05/2017 - 17:27 Mariola Moreno
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y su mujer se encuentran entre los detenidos este martes en una operación contra el blanqueo de capitales ordenada por la Audiencia Nacional. Los investigadores ...
Política

La policía detiene al expresidente del Barcelona Sandro Rosell por blanqueo de capitales

23/05/2017 - 09:11 infoLibre
El expresidente del FC Barcelona ha sido detenido este martes en un operativo contra una red de blanqueo de capitales provenientes de comisiones irregulares vinculadas con los derechos de imagen del fútbol.
Política

El juez que investiga el presunto blanqueo del PP en el Ayuntamiento de Valencia pide contratos con la empresa de bicis

04/05/2017 - 17:17 infoLibre
Desestimó el recurso de apelación interpuesto por el concejal conservador Cristóbal Grau.
Economía

De la Mata imputa a siete directivos de HSBC por blanqueo y organización criminal

04/05/2017 - 12:46 infoLibre
El juez considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008.
Política

Imputados por blanqueo siete directivos del Santander y dos de BNP Paribas gracias a la 'lista Falciani'

03/05/2017 - 15:59 infoLibre
El juez instructor ha detectado “una serie de operativas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al erario público español”.
Política

El juez abre juicio oral por Nueva Rumasa e impone fianza de 500 millones para los hijos de Ruiz-Mateos

28/04/2017 - 17:03 infoLibre
La Fiscalía reclama 16 años de cárcel para cada uno de los hijos por la estafa del Grupo, que acumuló deudas de 577 millones.
Política

Anticorrupción pide que se vuelva a citar a Rodrigo Rato por nuevos delitos en la investigación sobre su patrimonio

24/04/2017 - 15:22 infoLibre
Un nuevo informe concluye que concluyen que el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) blanqueó dinero mientras ostentaba este cargo.
Política

La Fiscalía Anticorrupción pide que se prorrogue la investigación de la causa del ático de Ignacio González

11/04/2017 - 17:48 infoLibre
La medida supondría tener 18 meses más para seguir la investigación sobre el origen del inmueble de lujo localizado en Estepona.
Comunidades

La Audiencia Nacional investiga a un tío del presidente sirio por blanqueo de capitales en Marbella

04/04/2017 - 12:28 infolibre
Las diligencias se incoaron en la Audiencia Nacional en diciembre de 2016.
Política

La UDEF detiene al dueño de Cat Helicopters por blanquear dinero de Josep Pujol

16/03/2017 - 10:27 infoLibre
La empresa trasladaba a Andorra a los Pujol para blanquear 900.000 euros, cree la policía. Posteriormente ganaba todas las concesiones.
Política

El juicio de la red de corrupción en ayuntamientos catalanes 'Pretoria' empieza este lunes

13/03/2017 - 09:21 infoLibre
La trama operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
Política

La Justicia investiga a El Corte Inglés por apropiación indebida y blanqueo

13/03/2017 - 09:08 infoLibre
El juez ha abierto diligencias para investigar el pago de cerca de 20 millones de euros a dos empresas con sede en Singapur y Emiratos Árabes.
Política

Anticorrupción pide 16 años de cárcel para los hermanos Ruiz-Mateos por Nueva Rumasa

28/02/2017 - 12:11 infoLibre
Según ha informado 'El Español', la acusación les imputa delitos de estafa, blanqueos de capitales y alzamiento de bienes.
 
Opinión
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