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Blanqueo Capitales

Economía

El juez Andreu investigará a siete integrantes del consejo de administración de Banco Madrid

28/04/2015 - 11:44 infolibre
La querella dirigida contra la entidad elata los motivos por los que el Banco de España decidió intervenirla tras la propuesta de actuación del Departamento del Tesoro de EEUU.
Columnas

Hasta aquí hemos llegado

26/04/2015 - 00:26 Jesús Maraña
La preocupación se mastica en círculos políticos y económicos mientras fuera de los mismos se dispara la indignación. Si ya estaba asumido que, después de 35 años de bipartidismo, hay un “cambio de ciclo” hacia una fragmentación a la italiana, y cada cual movía ficha para sujetar sus intereses, lo ocurrido estos diez días (Rato-Trillo-Pujalte y los 715) ha instalado el temor a que se produzca una Tangentópolis en toda regla.
Tuitómetro

 Tabúes

22/04/2015 - 22:00 Mariola Moreno
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha sido la primera integrante del Gobierno en pronunciar las palabras prohibidas: amnistía fiscal. No así Montoro, que se limita a hablar de "regularización extraordinaria".
Política

 Las preguntas que no contestó el director de la Agencia Tributaria sobre la amnistía fiscal de Montoro

22/04/2015 - 06:00 Yolanda González
¿Por qué Hacienda usa una doble vara de medir con los casos Rato y Pujol? ¿Por qué no rinde cuentas el ministro? ¿Por qué la amnistía fiscal sólo recaudó el 50% de lo inicialmente anunciado por el Gobierno? ¿Quiénes son los 714 sospechosos de blanqueo de capitales que acompañan a Rato en la lista? Estas son algunas de las dudas con las que los partidos de la oposición salieron de la comparecencia de Santiago Menéndez.
Política

 Cuatro de las siete empresas de Rato cuyas cuentas bloquea el juez fueron creadas cuando era vicepresidente del Gobierno

22/04/2015 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Las dos empresas que tienen bajo su control la sicav Donald Inversiones, una de las investigadas, iniciaron sus actividades durante el mandato político del luego director del FMI y presidente de Bankia. Kradonara, la compañía que supuestamente utilizó para poner 2,6 millones fuera del alcance de la justicia y evitar así el pago de una fianza millonaria en el caso Bankia, también arrancó en 2001.
Tuitómetro

 “España es víctima de los patriotas que la desangran”

21/04/2015 - 22:00 Mariola Moreno
La identidad de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal del PP es "secreta" . De lo que no parece haber muchas dudas es que buena parte de ese dinero, en algún momento, ha tenido –o tiene– como destino Suiza.
Política

La Fiscalía recurrirá la inhibición del juzgado de Madrid en el ‘caso Rato’

21/04/2015 - 13:22 infoLibre
Consuelo Madrigal dice que la competencia debe corresponder al juzgado número 31 porque se investigan "fraudes fiscales esencialmente".
Tuitómetro

 “A Rato la declaración le sale a devolver: la culpa es de los que silban el himno”

20/04/2015 - 22:00 Mariola Moreno
El entramado financiero del exvicepresidente del Gobierno (PP) y ex director gerente del FMI presentó pérdidas superiores a los 2,7 millones, entre 2009 y 2013, por lo que la Agencia Tributaria le abonó más de 73.000 euros.
Política

Rato admite poseer un hotel en Berlín pero niega tener 27 millones de patrimonio

18/04/2015 - 17:57 infolibre
'El Mundo', citando información de la Agencia Tributaria, asegura que entre 2012 y 2013 dejó de tributar 1,42 millones en concepto de IRPF. 
Columnas

Disculpen que no me levante (por lo de Rato)

18/04/2015 - 06:00 Jesús Maraña
Muchos desconfiamos del objetivo final que se pretende con la detención del extodopoderoso 'Don Rodrigo'.
Tuitómetro

 “Paseando a Miss Rato”

17/04/2015 - 22:00 Mariola Moreno
Expertos en versionar canciones o producciones cinematográfica, cuando toca, esta es la candente selección de "películas con Rato" que propone para el fin de semana la parroquia tuitera. 
Tuitómetro

 “Dios los cría y ellos se afilian”

17/04/2015 - 22:00 Mariola Moreno
Los supuestos delitos cometidos por el exministro Rodrigo Rato no suponen un caso aislado. Eso es lo que piensan muchos tuiteros, que acusan al PP de dar cobijo a "toda una mafia".
Tuitómetro

 Ali Babá y los (presuntos) 705 ladrones

17/04/2015 - 22:00 Mariola Moreno
El Gobierno no tiene intención de hacer públicos los nombres de los contribuyentes investigados por blanqueo porque "lo prohibe la ley". Palabra de Montoro.
Política

El Gobierno no publicará los nombres de los 705 sospechosos de blanqueo y despacha el 'caso Rato' como un tema “particular”

17/04/2015 - 15:40 Begoña P. Ramírez
El Gobierno no hará públicos los nombres de los 705 contribuyentes investigados por blanqueo de dinero. Cristóbal Montoro lo descartó porque la ley prohíbe publicar datos tributarios: “No sé quiénes son esos 705”. La vicepresidenta Santamaría despachó el proceso judicial contra Rato como una “investigación particular por actividades privadas” de alguien que ya no ostenta un cargo público. 
Librepensadores

El viaje desde la soberbia de Rato

17/04/2015 - 06:00 Mario Martín Lucas
Dicen quienes le conocen que si hay un rasgo que caracteriza a Rodrigo Rato es la soberbia.
 
Opinión
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