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Caso Falciani

Economía

El TC avala la 'lista Falciani' como prueba contra el fraude fiscal: no vulnera la presunción de inocencia

16/07/2019 - 16:36 infoLibre
Desestima el recurso de un ingeniero español cuyos datos bancarios aparecían en el listado de defraudadores.
Política

El Constitucional avala el uso legal de la 'lista Faciani' contra los defraudadores

28/11/2018 - 11:05 infoLibre
El Constitucional votará este miércoles la ponencia del magistrado Alfredo Montoya, que propone denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, cuyo nombre apareció en la 'lista Falciani'.
Política

La Audiencia Nacional rechaza la extradición del ex informático Hervé Falciani

18/09/2018 - 11:42 infoLibre
Fue condenado a cárcel en Suiza por espionaje económico por sustraer información de miles de defraudadores que escondían sus fondos en el banco HSBC.
Política

Falciani destaca que "gracias" a la Audiencia Nacional 28 países pudieron investigar los datos bancarios que filtró

11/09/2018 - 11:57 infoLibre
Según ha detallado, extraer datos de potenciales delincuentes económicos y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales y administrativas no es constitutivo de delito alguno" en España.
Política

Falciani vuelve a declarar este lunes en la Audiencia Nacional mientras se estudia su extradición a Suiza

24/05/2018 - 18:34 infoLibre
El informático ya compareció el pasado mes de abril ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que le dejó en libertad provisional con medidas cautelares.
Política

Falciani denuncia estar en medio del "juego" catalán y pide al Gobierno que le proteja y evite su extradición a Suiza

08/05/2018 - 17:14 infoLibre
Unidos Podemos registra una proposición no de ley en el Congreso para reclamar al Gobierno que deniegue la entrega del informático.
Política

Suiza reclamaba a Falciani desde mayo de 2017 y el pasado 19 de marzo España dio por válida la petición

05/04/2018 - 17:26 infoLibre
La Oficina Federal de Justicia de Suiza afirma que "no es correcto" que el informático detenido este miércoles en Madrid estuviera reclamado judicialmente en ese país "solo desde el 19 de marzo de 2018".
Política

Gestha destaca la "excepcional colaboración" de Falciani con Anticorrupción

05/04/2018 - 14:14 infoLibre
Recuerda que la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años.
Política

La Fiscalía vira en favor de Suiza y pide prisión para Falciani pero el juez lo deja en libertad

05/04/2018 - 13:02 Alicia Gutiérrez
El cambio de posición del ministerio público, que en 2013 se opuso de manera tajante a la petición de entrega, alienta los temores a que España esté intentando contentar a Suiza para que entregue a Marta Rovira y Anna Gabriel. Suiza esgrime los mismos hechos que la de entonces, cuando la Audiencia Nacional denegó la extradición y avaló a Falciani por desvelar la lista de evasores fiscales.
Política

El Supremo valida la 'lista Falciani' como prueba para condenar por delito fiscal

24/02/2017 - 14:34 infoLibre
El fallo confirma la pena de seis años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública que la Audiencia de Madrid impuso a un ingeniero que había ocultado más de cinco millones en cuentas bancarias suizas.
Tuitómetro

“Hallado el ‘botín’ en el Banco Santander”

03/06/2016 - 18:00 Mariola Moreno
Agentes de la Guardia Civil registran la sede central de la entidad bancaria en Madrid, en relación a una investigación por blanqueo. 
Política

Un exmagistrado del Supremo y un exvicepresidente del Barça aparecen en la ‘lista Falciani’

09/02/2015 - 16:37 infolibre
El exmagistrado ha reconocido a laSexta Noticias que tuvo una cuenta en Suiza en la que acumuló casi tres millones de dólares producto, según su versión, de su trabajo con multinacionales. Sostiene que para regularizar esta suma con Hacienda ya pagó una multa.
Economía

EEUU, Bélgica y Francia emprenden acciones contra HSBC mientras España mira a otro lado

09/02/2015 - 06:00 Mario Escribano
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que la Agencia Tributaria "ya ha sustanciado y ha actuado en la anterior legislatura" sobre los nombres de ciudadanos españoles que aparecen en la lista Falciani, pero evita pronunciarse sobre la filial suiza del HSBC. Mientras, algunos países ya están investigando los movimientos de la entidad por haber facilitado la evasión fiscal.

Política

Falciani amenaza con contar a los medios todo lo que sabe si no actúan las instituciones

12/06/2013 - 09:32 infolibre
El informático francoitaliano que destapó cuentas opacas de 130.000 clientes del HSBC demanda en una entrevista en eldiario.es una mayor colaboración europea de las respectivas fiscalías anticorrupción. 

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