denunciantes de corrupción

Football Leaks reveló que Doyen Sports, la empresa investigada en España por fraude fiscal y blanqueo, obtenía sus fondos de una rica familia kazaja que hizo negocios con Trump. Sin embargo, su presidente, Nélio Lucas, también procesado por la Audiencia Nacional, aseguró ante los jueces lusos que el origen de sus fondos era un testaferro. 

Doyen Sports, propiedad de una familia kazaja con una red de empresas en Malta y Londres, está en el origen de la denuncia contra Rui Pinto, el informante de Football Leaks. La agencia deportiva está siendo investigada en España por blanqueo y fraude fiscal. El juicio comienza este viernes en Lisboa.

El juicio en Portugal contra Rui Pinto comienza el próximo viernes. El hombre detrás de las revelaciones de Football Leaks forma parte de un programa de protección de testigos tras llegar a un acuerdo para colaborar con las autoridades judiciales lusas. Ellas necesitan la información que posee.

Subrayan que el desarrollo de la ley supondrá poner a España a la "vanguardia de la Unión Europea"

El TSJA confirma a infoLibre que Manuel Aguilar declaró como investigado en un juzgado malagueño en septiembre de 2019.

La institución ferial de Madrid envió un correo invitando a uno de los licitadores a una apertura de sobres cuatro días después de que se celebrara.

El Alto Tribunal valida en una sentencia la investigación surgida a raíz de una denuncia anónima dentro de una empresa que transforma chatarra en hierro y acero y que destapó un fraude que alcanza los 800.000 euros

Rui Pinto filtró los datos sobre los negocios de Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, a quien la Fiscalía angoleña acusa de malversar 1.000 millones de euros a través de la petrolera estatal.

Rui Pinto será juzgado por intento de extorsión al fondo Doyen, así como por acceso ilegal, violación de correspondencia y sabotaje informático.