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Evasion Capitales

Plaza Pública

OpenLux y corrupción: más de lo mismo

29/06/2021 - 06:00 Ramon J. Moles Plaza

El proyecto OpenLux ha puesto el foco sobre la actividad de más de 1.500 personas vinculadas con España que mantienen empresas en Luxemburgo con objeto de gestionar miles de millones de euros que son opacos al fisco.

Economía

 España pierde 1.000 millones de dólares anuales por los beneficios que las multinacionales desvían a Luxemburgo

13/06/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

España deja escapar cada año 1.056 millones de dólares por los beneficios que las multinacionales desvían a Luxemburgo. Es más, el 85% de los impuestos que deja de recaudar son desviados a paraísos fiscales dentro de la UE. 

Economía

Luxemburgo, el paraíso europeo de las sociedades pantalla que no tributan por sus dividendos, intereses ni plusvalías

06/06/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

El Gran Ducado atrae 5.000 millones de dólares de inversión foránea a través de un abanico de sociedades diseñadas para evitar que el riesgo se transfiera a sus propietarios.

Política

Cinco preguntas y respuestas sobre la investigación de 'OpenLux'

02/06/2021 - 21:30 infoLibre / OCCRP

Le Monde logró extraer 3,3 millones de documentos de la plataforma online del Registro Mercantil de Luxemburgo y los compartió con la organización internacional OCCRP. infoLibre es el medio colaborador en España de OpenLux.

Política

Unidas Podemos registra en el Congreso una nueva comisión de investigación sobre el emérito

05/03/2021 - 13:57 infoLibre

La formación quiere que se investiguen los posibles delitos fiscales cometidos tras su abdicación a raíz de su nueva regularización fiscal.

Política

Un impostor alemán presentó a Juan Carlos I, "un networker de alto nivel", a un inversor saudí clave en el negocio del AVE a La Meca

02/11/2020 - 06:00 Barbara Platsch

Manfred Osterwald se presentó ante las autoridades de Baden-Württemberg y ante la mismísima Angela Merkel como amigo del rey Juan Carlos I. Fue en 2006, cuando organizó una visita del monarca al land, que incluía una cena de gala en su castillo de Schöckingen. Fue condenado por malversar 250.000 euros que Daimler le había donado para organizar la visita.

Economía

Asesores fiscales y banca privada niegan la fuga de capitales: "Preguntas, muchas; pero traslados a Luxemburgo o Portugal, muy pocos"

15/06/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Asesores fiscales y banca privada desmienten que se esté produciendo una supuesta fuga de capitales por miedo a las subidas de impuestos anunciadas por el Gobierno. Sí que han notado un mayor número de consultas de quienes poseen grandes patrimonios, pero las atribuyen más a una “inquietud financiera” que a “la presión tributaria”: “Tienen más miedo a perder su dinero que a la fiscalidad”.

Economía

Exxonmobil utilizó España durante años para transferir beneficios de Luxemburgo a Delaware sin pagar ni un euro en impuestos

22/05/2020 - 13:00 Begoña P. Ramírez

Exxonmobil envió a EEUU través de un hólding español más de 10.000 millones de euros en tres años, procedentes de otra sociedad del grupo en el Gran Ducado que tiene más de 100 filiales repartidas por todo el mundo. Una investigación de la red de medios EIC, de la que forma parte infoLibre, ha analizado documentos del Registro Mercantil de Bahamas con datos proporcionados por el colectivo de transparencia Distributed Denial of Secrets (DDoS).

Política

Los técnicos de Hacienda discrepan de la sentencia absolutoria de Xabi Alonso y esperan que Fiscalía y Abogacía la recurran

27/11/2019 - 09:51 infoLibre
Desde Gestha ven "incongruente" que la Audiencia Provincial de Madrid no atribuya al IRPF del exfutbolista los ingresos de los anunciantes.
Política

La Fiscalía pide dos años de prisión para Jaime Botín por defraudar un millón de euros con su avión privado

21/11/2019 - 17:02 infoLibre
Los acusados decidieron decidieron deslocalizar de forma "artificiosa" la matriculación de la aeronave para evitar pagar un impuesto de 1.014.298 euros.
Lo mejor de Mediapart

 La Fiscalía portuguesa acusa al responsable de 'Football Leaks" de pirateo informático a gran escala y le atribuye 147 delitos

24/09/2019 - 06:00 Yann Philippin (Mediapart)
El fiscal portugués solicita que Rui Pinto permanezca en prisión preventiva mientras que sus abogados denuncian que se trata de un intento de “amordazar y destruir” al joven, así como de impedir que coopere con otros países.
Lo mejor de Mediapart

 La estructura que creó Messi para engañar a Hacienda: una empresa fantasma y un hombre de paja en Londres

21/09/2019 - 06:00 Rafael Buschmann / Michael Wulzinger
Sidefloor, una empresa fantasma con sede en Londres, formaba parte de la estructura de evasión fiscal por la que fueron condenados Lionel Messi y su padre Jorge. Football Leaks ha revelado que el FC Barcelona pagó durante años a esta sociedad pantalla honorarios como agente del jugador, unos ingresos aparentemente destinados a su progenitor.
Mundo

La Eurocámara pide a países como España que revisen las leyes que facilitan la evasión fiscal

26/03/2019 - 17:45 infoLibre
20 Estados miembros –entre ellos, España– tramitan permisos de residencia para grandes inversores de banca, de deuda pública o compradores de bienes inmuebles.
Lo mejor de Mediapart

 Evasión fiscal: el gigante francés del lujo Kering aparece implicado en una nueva denuncia penal en Suiza

22/03/2019 - 06:00 Yann Philippin (Mediapart)
Tras las revelaciones de Mediapart sobre el sistema de evasión fiscal del gigante francés del lujo, propiedad de la familia Pinault, un parlamentario del cantón suizo del Tesino presentó una denuncia ante el fiscal de Lugano.
Economía

 Oxfam denuncia que cinco miembros de la UE deberían integrar la lista negra de paraísos fiscales elaborada por Bruselas

07/03/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Chipre y Malta incumplen las normas fiscales que la UE exige al resto de los países del mundo, según el último informe de la ONG Oxfam. 
Lo mejor de Mediapart

 Luka Modrić, el Balón de Oro 'offshore' vinculado a una mafia del fútbol croata

05/12/2018 - 06:00 Yann Philippin (Mediapart) | Blaz Zgaga (Nacional)
Luka Modrić es el flamante nuevo Balón de Oro. Al centrocampista del Real Madrid y capitán de la selección croata, condenado por evasión fiscal, también se le ha relacionado con un clan político mafioso.
Mundo

El presidente de Renault-Nissan, detenido en Japón por supuesto fraude fiscal

19/11/2018 - 17:06 infoLibre
La fiscalía de Tokio acusa a Carlos Ghosn por falsificar informes de valores en relación a sus ingresos personales.
Lo mejor de Mediapart

 La UEFA desacreditada, el fútbol en peligro

10/11/2018 - 06:00 Yann Philippin (Mediapart)
Las nuevas revelaciones, relativas al juego limpio financiero y el cártel de los principales clubes, ponen de manifiesto que la UEFA está sometida a los más ricos.
 
Opinión