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Evasion Capitales

Política

Falciani amenaza con contar a los medios todo lo que sabe si no actúan las instituciones

12/06/2013 - 09:32 infolibre
El informático francoitaliano que destapó cuentas opacas de 130.000 clientes del HSBC demanda en una entrevista en eldiario.es una mayor colaboración europea de las respectivas fiscalías anticorrupción. 
Tuitómetro

 Vendo oro

06/06/2013 - 20:00 Mariola Moreno
La Policía ya tiene claro que el dinero depositado en las cuentas suizas de Bárcenas procede de las comisiones pagadas por la 'trama Gürtel' y no de la venta de cuadros, pero no todos los negocios se le dan tan bien.
Política

 Dos meses después, la Zarzuela no sabe todavía si el rey mantiene abiertas cuentas en Suiza

06/06/2013 - 06:00 Juanma Romero
La institución asegura que todavía no dispone de "todos los datos" sobre el legado que recibió el monarca de su padre, pero se compromete a dar la información en cuanto esté lista. El jefe del Estado recibió 375,62 millones de pesetas que fueron ingresados en un depósito en Ginebra. No se sabe qué pasó con ese dinero.
Política

La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Suiza

08/05/2013 - 13:22 infolibre
Considera que no se cumple el requisito de la doble incriminación, pues los delitos por los que era reclamado en el país helvético no lo son en España. 
Mundo

En el Gobierno socialista francés se sientan ocho ministros millonarios

16/04/2013 - 09:05 INFOLIBRE
El Ejecutivo francés cumple las medidas de transparencia promovidas tras el escándalo de Cahuzac, que dimitió por ocultar una cuenta en Suiza.
Política

El juez del caso Falciani evita que se mencione al presidente del Santander

16/04/2013 - 06:00 Alicia Gutiérrez
El presidente del tribunal que debe acordar o denegar la extradición a Suiza de Hervé Falciani, que destapó cuentas opacas de 130.000 clientes del HSBC, impidió este lunes al abogado del informático mencionar a la familia del presidente del Santander.
Política

La Fiscalía se opone a la extradición de Falciani

15/04/2013 - 12:04 Alicia Gutiérrez
El informático Hervé Falciani asegura que su intención se limitaba a denunciar las "actuaciones escandalosas" que realizaba HSBC Private Bank.
Política

El extesorero alertó hace seis meses al PP de que, “como muchos españoles”, tenía cuentas en Suiza

08/04/2013 - 06:00 Alicia Gutiérrez
La revelación fue comunicada a un alto dirigente del partido, al que también informó de que intentaría regularizar su situación con Hacienda. En esas cuentas llegó a tener 38 millones de euros, tal y como admitió ante el juez Ruz.
Política

El banco suizo, a Bárcenas: “Hay que impulsar el anclaje de principios éticos”

07/04/2013 - 13:31 infolibre
El Dresdner Bank, donde el extesorero llegó a acumular 22 millones de euros, envió en 2004 una felicitación navideña a sus clientes en la que les pedía que no perdieran "la fe en una marcha positiva de la Bolsa".
Política

Un grupo de periodistas destapa a más de 70 españoles con sociedades en paraísos fiscales

05/04/2013 - 06:00 Ibon Uría
Una investigación revela el nombre de hasta 120.000 empresas que operan de forma opaca. Los autores recibieron una filtración de 2,5 millones de archivos.
Columnas

Offshoreleaks y la 'lista Falciani'

04/04/2013 - 22:02 Jesús Maraña
Bienvenida sea toda la información sobre esa gente que amasa fortunas a base, entre otras cosas, de esquivar las obligaciones comunes. 
Economía

Los chipriotas no podrán sacar más de 300 euros diarios de los bancos

27/03/2013 - 16:25 INFOLIBRE
El Gobierno de Chipre ha prohibido durante una semana a los ciudadanos del país sacar más de 3.000 euros en efectivo y extraer más de 300 euros diarios del banco.
Economía

El control de capital en Chipre se limitará a los flujos al extranjero

27/03/2013 - 13:36 INFOLIBRE
El presidente de la Cámara de Comercio de Chipre, Phidias Pelides, ha asegurado que los controles de capital que se impondrán en el país se limitarán a las transacciones internacionales y a los flujos de capital, pero no a los movimientos de dinero dentro del propio país.
Mundo

La cronología del ‘caso Cahuzac’, destapado por Mediapart

20/03/2013 - 06:00 INFOLIBRE
El diario francés, socio de infoLibre, desveló que el ministro de Hacienda de Hollande mantuvo una cuenta en Suiza hasta 2010 y sin declararla al fiscoEn todo momento Cahuzac ha reiterado su inocencia y ha sentido el respaldo del presidente y del Gobierno, hasta que la investigación judicial le ha cercado y le ha hecho caer.
 
Opinión