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Evasion Capitales

Economía

 El expresidente de Sacyr Loureda justifica la cuenta en Suiza porque una hija suya residía en el país

17/01/2014 - 06:00 Santiago Carcar
El ex presidente de Sacyr Vallehermoso, José Manuel Loureda, ha admitido que tiene una cuenta "abierta a mi nombre en Suiza", pero "regularizada fiscalmente desde hace tiempo con la Agencia Tributaria Española". Loureda relaciona la cuenta suiza con la estancia de una hija en aquel país y la desvincula del caso Gürtel.
Política

Anticorrupción recurre el archivo de la causa de Carceller

16/01/2014 - 18:08 infolibre
La Fiscalía, junto a la Abogacía del Estado, presentará recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar las diligencias contra
or delitos contra la Hacienda Pública.
Economía

Bruselas propone endurecer la ley para evitar que las multinacionales eludan impuestos

25/11/2013 - 09:05 INFOLIBRE
La Comisión Europea planteará una reforma de la directiva matriz-filial, cuyo objetivo es evitar la doble imposición de las empresas del mismo grupo basadas en diferentes Estados miembros.
Mundo

Berlusconi, condenado a dos años de inhabilitación por evasión fiscal

19/10/2013 - 12:15 INFOLIBRE
Un tribunal de Milán ha condenado al ex primer ministro Silvio Berlusconi a dos años de inhabilitación por su condena por evasión fiscal y, si bien esta sentencia no tendrá efecto inmediato dado que Berlusconi todavía es senador, su escaño probablemente le será retirado en una votación separada en la Cámara Alta el próximo mes.
Columnas

La lucha contra los paraísos fiscales

16/10/2013 - 06:00 Andrés Lara
En España se está produciendo una paradoja más que curiosa. El país vive una de las peores crisis económicas de su historia. Para evitar que la economía tuviera que ser rescatada como las de Grecia, Portugal o Irlanda, la Unión Europea ha impuesto al Gobierno español la reducción del déficit, que en buena medida se ha producido vía recortes en gastos sociales y aumento de impuestos.
Mundo

El periodista griego que publicó la lista de supuestos defraudadores fiscales, en el banquillo

08/10/2013 - 17:57 infolibre
Costas Vaxevanis, editor de la revista Hot Doc, se enfrenta por segunda vez –el juicio se ha repetido a instancias de la Fiscalía– a una pena de hasta dos años de cárcel o el pago de una multa por una supuesta violación de las leyes de privacidad. 
Política

 La fortuna de los Carceller: del franquismo al banquillo

06/10/2013 - 06:00 Tono Calleja
Anticorrupción ha culminado su investigación sobre el patrimonio de la familia Carceller pidiendo 48 y 14 años de cárcel para Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce, respectivamente, propietarios entre otras empresas del Grupo Damm, por haber defraudado a Hacienda más de 72 millones de euros. Ambos son hijo y nieto del patriarca ya fallecido: Demetrio Carceller Segura, exministro de Franco.
Política

 La ‘Gürtel’ destapa un sistema para enviar cientos de millones a Argentina burlando sus leyes

30/09/2013 - 06:00 Tono Calleja
La investigación judicial del caso Gürtel ha destapado un sistema de envío masivo de dinero desde España a Argentina que utiliza como intermediarias a dos empresas: una financiera uruguaya y una agencia de viajes. Un informe de la Agencia Tributaria alerta sobre la posibilidad de que esta forma de enviar el dinero, que han utilizado incluso organismos públicos españoles, podría estar burlando la legalidad.
Tuitómetro

 De tal palo

03/09/2013 - 20:00 Mariola Moreno
Dos hijos del empresario Ruiz Mateos han sido condenados a 2 años y nueve meses de cárcel y al pago de una multa millonaria por embolsarse el IVA cobrado tras la venta de un hotel. 
Lo mejor de Mediapart

 Habla Falciani, el testigo clave

01/07/2013 - 21:32 VALENTINE OBERTI (MEDIAPART)
Hervé Falciani ha vuelto a Francia después de pasar en España casi un año, seis meses de los cuales ha estado detenido. Mediapart ha tenido la ocasión de entrevistarse con él. Falciani revela que sus confesiones empiezan a dar sus frutos. Fiscales y jueces de Francia y España, y próximamente de Bélgica, rastrean en la lista de evasores fiscales  que tiene en su poder.
Política

Las Justicias española y francesa investigan la lista Falciani con la colaboración del exinformático de HSBC

01/07/2013 - 18:37 infolibre
Hervé Falciani desvela en una entrevista concedida a Mediapart que las Fiscalías de Francia y España trabajan conjuntamente en desentrañar el listado de evasores fiscales incluidos en la lista al que el antiguo trabajador del banco británico ha dado nombre.
Tuitómetro

 Las cien mil cuentas de San Luis

25/06/2013 - 20:00 Mariola Moreno
El extesorero del PP acumulaba al menos 47 millones de euros en Suiza y la Agencia Tributaria sospecha que también tiene dinero sin declarar en sendas cuentas en Estados Unidos, Uruguay y Bahamas. 
Política

El 29% de las filiales de las grandes empresas europeas operan en paraísos fiscales

17/06/2013 - 06:00 Elena Herrera
Un informe de la ONG francesa CCFD-Terre Solidaire revela que las cincuenta firmas europeas con mayor volumen de negocio tienen más sociedades en las islas Caimán que en Brasil y el doble que en la India. El Banco Santander, Repsol y Telefónica aparecen entre las compañías con más filiales en destinos opacos. 
Mundo

El G-8 arranca con el reto de poner coto a los paraísos fiscales

17/06/2013 - 06:00 infolibre
La presión de las últimas revelaciones sobre Starbucks o Amazon obliga a Cameron a abordar este asunto en la cumbre del G-8. 
Tuitómetro

 Bárcenas, ¿fracciona o renuncia?

13/06/2013 - 21:30 Mariola Moreno
El extesorero del Partido Popular defraudó alrededor de 1,5 millones de euros durante los años 2002 y 2003, pese a lo cual consiguió que la declaración de la Renta le saliera a devolver más de 20.000 euros.
 
Opinión