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Fraude Fiscal

Política

 La justicia destapa un fraude millonario a Hacienda en los fichajes de futbolistas

18/07/2019 - 06:00 Ángel Munárriz
La Audiencia Nacional cifra en 5 millones la elusión en un solo año de Doyen, agencia del representante portugués Nelio Lucas. La investigación judicial está relacionada con las revelaciones de Footbal Leaks.
Economía

El TC avala la 'lista Falciani' como prueba contra el fraude fiscal: no vulnera la presunción de inocencia

16/07/2019 - 16:36 infoLibre
Desestima el recurso de un ingeniero español cuyos datos bancarios aparecían en el listado de defraudadores.
Economía

La Audiencia Nacional confirma que Piqué deberá pagar 2,1 millones de euros a Hacienda en impuestos atrasados

10/07/2019 - 10:01 infoLibre
La sentencia obligaba al futbolista a regularizar el IRPF de los ejercicios de 2008, 2009 y 2010.
Economía

Gestha prevé un acuerdo entre Hacienda y Shakira para que pague 27 millones y evite la cárcel

06/06/2019 - 12:53 infoLibre
El sindicato de técnicos de Hacienda critica las ventajas de este tipo de acuerdos.
Economía

La Fiscalía denuncia al futbolista Diego Costa por fraude fiscal de un millón de euros en 2014

04/06/2019 - 12:47 infoLibre
Se le acusa de haber obtenido "un beneficio fiscal ilícito" por la cesión de sus derechos de imagen.
Política

Villarejo y su amigo De la Joya querían hacer presidente de Guatemala a Ligorría para librar a Pérez-Maura de un caso de corrupción

28/05/2019 - 18:37 infoLibre
Así lo negociaron en 2017 junto al ex jefe de campaña de Trump, Manafort, en una reunión en Nueva York que grabó Villarejo, por la que facturó 7,4 millones de euros.
Política

El juez sienta en el banquillo a la empresa pública Defex y su cúpula directiva por corrupción en la venta de armas a Angola

20/05/2019 - 17:27 infoLibre
De la Mata les imputa por delitos de corrupción contra la Hacienda pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo, falsedad documental.
Mundo

Bruselas multa con 1.070 millones Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan por manipular el mercado de once divisas

16/05/2019 - 17:11 infoLibre
Participaron en los carteles 'Trío de Banana Split' y 'Essex Express', que operaban en los mercados del euro, la libra, el yen, los francos suizos, los dólares estadounidenses, y otros.
Política

Sandro Rosell, absuelto por la Audiencia Nacional tras pasar 21 meses en prisión preventiva

24/04/2019 - 11:45 infoLibre
La Fiscalía pedía seis años de cárcel para el expresidente del Fútbol Club Barcelona, que quedó en libertad provisional en la primera sesión del juicio.
Política

Ciudadanos rebaja en su programa las medidas anticorrupción y contra el fraude fiscal que defendía en 2016

18/04/2019 - 06:00 Fernando Varela
La formación liderada por Albert Rivera ya no quiere prohibir a las entidades financieras tener oficinas en paraísos fiscales, elimina las propuestas destinadas a acabar con las sicav y se olvida de regular las puertas giratorias.
Economía

 El Parlamento Europeo aprueba proteger a los denunciantes de corrupción

16/04/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La directiva para proteger a los denunciantes de corrupción ha quedado aprobada en el Parlamento Europeo y ahora deberá trasladarse a las leyes de los Estados miembros. Se garantiza su anonimato e inmunidad.
Economía

La Fiscalía pide tres años de prisión para Borja Thyssen y Blanca Cuesta por defraudar a Hacienda más de 300.000 euros

01/04/2019 - 12:35 infoLibre
Se los acusa de haber defraudado un total de 336.417,89 euros a las arcas públicas en 2010.
Economía

La Justicia francesa consigue los documentos de 'Football Leaks' en poder del filtrador detenido en Portugal

29/03/2019 - 15:00 Begoña P. Ramírez
Los fiscales franceses se hicieron con 26 terabytes de datos de Football Leaks antes de que el filtrador, Rui Pinto, fuera extraditado por Hungría. Pero los archivos están encriptados y no podrán utilizarse sin la colaboración del informático.
Economía

#FootballLeaks: Rui Pinto se ofrece a las autoridades europeas para impulsar la lucha contra el fraude en el fútbol

28/03/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Rui Pinto, el informático portugués que hizo posible la filtración de FootballLeaks, se encuentra en prisión preventiva desde que fue extraditado a su país por Hungría. Sus abogados consideran “injustificado” el arresto porque “carece de base legal”.
Mundo

La Eurocámara pide a países como España que revisen las leyes que facilitan la evasión fiscal

26/03/2019 - 17:45 infoLibre
20 Estados miembros –entre ellos, España– tramitan permisos de residencia para grandes inversores de banca, de deuda pública o compradores de bienes inmuebles.
 
Opinión