Lista Falciani

El Constitucional votará este miércoles la ponencia del magistrado Alfredo Montoya, que propone denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, cuyo nombre apareció en la 'lista Falciani'.

El informático ya compareció el pasado mes de abril ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que le dejó en libertad provisional con medidas cautelares.

Unidos Podemos registra una proposición no de ley en el Congreso para reclamar al Gobierno que deniegue la entrega del informático.

En un auto, el tribunal inadmite el recurso porque su único motivo carece manifiestamente de fundamento, por no atender a la verdadera razón de decidir de la Audiencia de Barcelona.

El cambio de posición del ministerio público, que en 2013 se opuso de manera tajante a la petición de entrega, alienta los temores a que España esté intentando contentar a Suiza para que entregue a Marta Rovira y Anna Gabriel. Suiza esgrime los mismos hechos que la de entonces, cuando la Audiencia Nacional denegó la extradición y avaló a Falciani por desvelar la lista de evasores fiscales.

Los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario ayer en Madrid son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013. 

Se han revelado los nombres de 130.000 titulares con cuentas no declaradas en el banco suizo HSBC. 

El juez José de la Mata cree que Emilio Botín y sus hermanos ocultaron fondos para tapar que poseían un 8% de acciones de Bankinter.

El juez considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008.

El fallo confirma la pena de seis años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública que la Audiencia de Madrid impuso a un ingeniero que había ocultado más de cinco millones en cuentas bancarias suizas.

La causa investiga un posible delito contra la Hacienda pública de personas que aparecían en el documento filtrado del HSBC.

La entidad bancaria, que saltó a la palestra por dar cobijo a defraudadores fiscales, planea reducir un 10% su plantilla global.

Cree que la revelación de los nombres de su lista de posibles defraduradores "puede jugar en contra de las investigaciones"

La entidad financiera, que detecta riesgos por una posible fragmentación parlamentaria en España tras las próximas generales, cree que Ciudadanos es "reformista".

Ex altos cargos de la Agencia Tributaria instaron a personas incluidas en la primera 'lista Falciani' a realizar declaraciones complementarias, en lugar de abrir una investigación contra ellas. 

Bernal Zamora Arce, un cartero de Costa Rica, tiene 27,8 millones de euros en HSBC y ocupa altos cargos en Sheraton Trading SA, la sociedad supuestamente utilizada por Granados y Marjaliza para sacar de España comisiones ilegales.