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Economía

El TC avala la 'lista Falciani' como prueba contra el fraude fiscal: no vulnera la presunción de inocencia

16/07/2019 - 16:36 infoLibre
Desestima el recurso de un ingeniero español cuyos datos bancarios aparecían en el listado de defraudadores.
Política

El Constitucional avala el uso legal de la 'lista Faciani' contra los defraudadores

28/11/2018 - 11:05 infoLibre
El Constitucional votará este miércoles la ponencia del magistrado Alfredo Montoya, que propone denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, cuyo nombre apareció en la 'lista Falciani'.
Política

Falciani vuelve a declarar este lunes en la Audiencia Nacional mientras se estudia su extradición a Suiza

24/05/2018 - 18:34 infoLibre
El informático ya compareció el pasado mes de abril ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que le dejó en libertad provisional con medidas cautelares.
Política

Falciani denuncia estar en medio del "juego" catalán y pide al Gobierno que le proteja y evite su extradición a Suiza

08/05/2018 - 17:14 infoLibre
Unidos Podemos registra una proposición no de ley en el Congreso para reclamar al Gobierno que deniegue la entrega del informático.
Política

El TS rechaza aplicar el "derecho al olvido" al ex asesor fiscal de los Pujol, que figuraba en la 'lista Falciani'

10/04/2018 - 13:15 infoLibre
En un auto, el tribunal inadmite el recurso porque su único motivo carece manifiestamente de fundamento, por no atender a la verdadera razón de decidir de la Audiencia de Barcelona.
Política

La Fiscalía vira en favor de Suiza y pide prisión para Falciani pero el juez lo deja en libertad

05/04/2018 - 13:02 Alicia Gutiérrez
El cambio de posición del ministerio público, que en 2013 se opuso de manera tajante a la petición de entrega, alienta los temores a que España esté intentando contentar a Suiza para que entregue a Marta Rovira y Anna Gabriel. Suiza esgrime los mismos hechos que la de entonces, cuando la Audiencia Nacional denegó la extradición y avaló a Falciani por desvelar la lista de evasores fiscales.
Política

La defensa de Falciani presenta un 'habeas corpus' porque "nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces"

05/04/2018 - 11:13 infoLibre
Los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario ayer en Madrid son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013. 
Economía

Falciani celebra que siete directivos del Santander declaren en la Audiencia Nacional por blanqueo

12/06/2017 - 17:52 infoLibre
Se han revelado los nombres de 130.000 titulares con cuentas no declaradas en el banco suizo HSBC. 
Política

Diez directivos del Santander y BNP declaran esta semana ante el juez como investigados por la 'lista Falciani'

11/06/2017 - 13:24 infoLibre
El juez José de la Mata cree que Emilio Botín y sus hermanos ocultaron fondos para tapar que poseían un 8% de acciones de Bankinter.
Economía

De la Mata imputa a siete directivos de HSBC por blanqueo y organización criminal

04/05/2017 - 12:46 infoLibre
El juez considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008.
Política

El Supremo valida la 'lista Falciani' como prueba para condenar por delito fiscal

24/02/2017 - 14:34 infoLibre
El fallo confirma la pena de seis años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública que la Audiencia de Madrid impuso a un ingeniero que había ocultado más de cinco millones en cuentas bancarias suizas.
Política

La Guardia Civil se persona en la sede del banco BNP para pedir datos relacionados con la ‘lista Falciani’

07/06/2016 - 11:42 infoLibre
La causa investiga un posible delito contra la Hacienda pública de personas que aparecían en el documento filtrado del HSBC.
Economía

HSBC, el banco de la ‘lista Falciani’, suprimirá hasta 25.000 empleos en todo el mundo

09/06/2015 - 10:15 infolibre
La entidad bancaria, que saltó a la palestra por dar cobijo a defraudadores fiscales, planea reducir un 10% su plantilla global.
Economía

Falciani dice que el nuevo mapa político es una oportunidad para crear políticas fiscales contra la corrupción

25/05/2015 - 17:11 infolibre
Cree que la revelación de los nombres de su lista de posibles defraduradores "puede jugar en contra de las investigaciones"
Lo mejor de Mediapart

 ‘Caso HSBC’, lo que Falciani no había contado nunca

16/04/2015 - 06:00 Fabrice Arfi (Mediapart)
El informático que denunció el 'modus operandi' del banco HSBC publica este jueves 16 de abril en Francia su autobiografía. Asegura que no actuó solo a la hora de hacerse con los datos del banco, cuya filtración ha permitido la apertura de numerosas investigaciones judiciales en todo el mundo.
Política

HSBC, el banco de la ‘lista Falciani’, define a Podemos como partido “radical de izquierda”

29/03/2015 - 13:41 infolibre
La entidad financiera, que detecta riesgos por una posible fragmentación parlamentaria en España tras las próximas generales, cree que Ciudadanos es "reformista".
Política

Baja la preocupación por la corrupción y el paro y sube la que generan sanidad y educación

04/03/2015 - 13:15 infoLibre
La inquietud por la corrupción desciende en un mes del 55,5% al 48,5%, aunque se mantiene en segundo lugar.
Política

Ordenan reabrir la investigación a ex altos cargos de la Agencia Tributaria por la anmistía fiscal de la 'lista Falciani'

13/02/2015 - 13:54 infolibre
Ex altos cargos de la Agencia Tributaria instaron a personas incluidas en la primera 'lista Falciani' a realizar declaraciones complementarias, en lugar de abrir una investigación contra ellas. 
Política

El supuesto testaferro de Granados tiene 27,8 millones en HSBC

12/02/2015 - 10:36 infolibre
Bernal Zamora Arce, un cartero de Costa Rica, tiene 27,8 millones de euros en HSBC y ocupa altos cargos en Sheraton Trading SA, la sociedad supuestamente utilizada por Granados y Marjaliza para sacar de España comisiones ilegales. 

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