Operacion Emperador

Para ocultar los flujos de salida a ojos de las autoridades, troceaba las cantidades en importes inferiores al umbral de 50.000 euros.

El cabecilla de la 'operación Emperador' quedó en libertad en julio tras el pago de una fianza.

Le impone más de una comparecencia semanal, le retira el pasaporte y le prohíbe abandonar el país.

"Al final el nombre lo pone el primero que pasa por allí", admite sin tapujos un miembro de la Guardia Civil.

El empresario ha negado este viernes en la Audiencia Nacional haber blanqueado dinero procedente de la red liderada por el marchante de nacionalidad china Gao Ping.

El empresario, miembro de la jet y habitual durante años de la prensa del corazón, comparecerá el viernes por las conexiones que las escuchas policiales destaparon entre una de sus empresas y las operaciones de blanqueo ligadas a la trama china, confirmaron este miércoles a infoLibre fuentes de la investigación del caso. Los intermediarios que abastecían de dinero negro a aristócratas y hombres de negocio denominaban al grupo de Sarasola como "los de Génova", por la calle de Madrid en que se localizan dos compañías de su propiedad