Al empresario congoleño Nicolas Wan le gusta publicar fotos en las redes sociales de Mateba, una exuberante isla del tamaño de París, enclavada en la confluencia del río Congo con el océano Atlántico. En una foto de abril de 2020, el joven contempla las tranquilas aguas teñidas de naranja por un sol resplandeciente. "Mi lugar favorito en la tierra", reza el pie de foto escrito por el hijo de Alain Wan, magnate de la construcción vinculado a varios escándalos de presunta malversación de fondos en los que está implicado Joseph Kabila, ex presidente de la República Democrática del Congo.

Los Wan fueron en su día propietarios de Mateba, pero se la vendieron a Kabila en 2010. Desde entonces, se ha convertido en un lugar de recreo personal para el hombre que gobernó Congo durante casi dos décadas hasta 2019 y acumuló una fortuna valorada en cientos de millones de euros. En 2017, se supo que Kabila hizo transportar 450 cebras, búfalos, jirafas y otros animales salvajes desde Namibia a la isla, con la ayuda de Alain Wan.

Pero Mateba no solo alberga fauna exótica, también ha sido el domicilio social de una misteriosa empresa constituida por la familia Wan: Etablissement Kuntuala (ETS Kuntuala). Esta compañía comparte una cuenta bancaria con otra entidad opaca, Kuntuala Mining SAS. La primera transferencia que recibió dicha cuenta, según documentos bancarios oficiales, procedió de la petrolera franco-británica Perenco en febrero de 2015, por un total de 272.914 dólares (unos 242.000 euros en aquel momento).

Investigate Europe y Mediapart han descubierto 14 transferencias de dinero realizadas por filiales congoleñas de Perenco entre 2014 y 2015 a empresas cercanas a Joseph Kabila. Las transacciones, por un total de 1,3 millones de dólares, figuran en registros financieros filtrados del banco panafricano BGFI. Obtenidos por Mediapart y la ONG Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAAF), los documentos dieron lugar a la investigación periodística conocida como Congo Hold-Up (El expolio del Congo), publicada en noviembre de 2021 y que desencadenó investigaciones policiales en Congo, Francia y Bélgica. infoLibre publica esta investigación en exclusiva en España, al igual que ya hizo con El expolio del Congo (puedes consultarla aquí todos los artículos).

En una respuesta escrita a los periodistas, Perenco negó cualquier irregularidad y afirmó que no se había realizado ningún pago a ETS Kuntuala. BGFI se negó a ofrecer su versión.

Estas nuevas revelaciones sobre Perenco vuelven a poner bajo la lupa al mayor productor independiente de petróleo de Europa, ya envuelto en acusaciones de irregularidades en Congo y en toda África. En noviembre de 2022, Investigate Europe desveló la existencia de 167 informes sobre casos de contaminación relacionados con la multinacional, que es la única productora de petróleo de Congo (las ONG Sherpa y Amigos de la Tierra presentaron posteriormente una denuncia contra Perenco en Francia por daños medioambientales). En marzo de 2023, se supo que la Policía francesa está investigando a Perenco por corrupción en varios países africanos no especificados.

Congo sigue siendo uno de los cinco países más pobres del mundo, pero se ha convertido en una tierra de abundancia para Perenco desde que compró yacimientos petrolíferos antiguos en la costa del país a principios de la década de 2000. Sólo por sus permisos en alta mar, el grupo declaró unos ingresos de 196 millones de dólares en 2021, según los documentos corporativos presentados en Guernsey, un paraíso fiscal donde están registradas algunas de las sociedades del grupo.

En la filtración Congo Hold-up, Perenco no aparece como cliente del banco BGFI, cuya filial congoleña hasta 2018 dirigía el hermano adoptivo de Joseph Kabila. Sin embargo, el nombre de Perenco aparece en las cuentas de otros clientes de BGFI que recibieron dinero de la petrolera. Entre ellos está el receptor de la transferencia de 272.914 dólares, ETS Kuntuala, cuyos beneficiarios efectivos eran Alain Wan y su madre, según un documento bancario filtrado de 2016.

Los vínculos entre los Wan y el expresidente congoleño están bien documentados. Alain Wan, el patriarca de la empresa familiar, es uno de los socios más cercanos de Kabila. Con su amigo de la infancia, Marc Piedboeuf, Wan constituyó un conjunto de empresas en Congo y en varios paraísos fiscales, algunas de las cuales han realizado operaciones por valor de decenas de millones de dólares en beneficio de los Kabila, según las investigaciones periodísticas.

Wan y Piedboeuf crearon Grands Elevages du Bas-Congo (GEL), la empresa propietaria de la isla de Mateba, que fue comprada por Kabila a través de su holding personal (Piedboeuf aparecía como su director ya en 2014). La pareja también creó Port de Fisher, vendida a Kabila a finales de 2015. También fueron accionistas y directores de EGAL, una empresa en el centro de una presunto escándalo de malversación de 43 millones de dólares revelada en 2016 por Jean-Jacques Lumumba, un ex empleado de BGFI convertido en denunciante.

El domicilio de ETS Kuntuala en Mateba y los vínculos entre Alain Wan y Kabila podrían haber sido señales de alarma para Perenco. Pero hay otra rareza que al BGFI no pareció importarle. En la base de datos del banco, ETS Kuntuala tiene un segundo nombre asociado a su cuenta bancaria: Kuntuala Mining SAS. El primer nombre se utiliza para las transferencias internacionales en divisas. El segundo, para las transferencias nacionales dentro de la RDC. Una práctica inusual que puede impedir un control adecuado de las actividades de la cuenta.

"No es algo normal. Este tipo de manipulación requiere la complicidad del director de operaciones del banco", afirma Lumumba, quien ve en este esquema "una máquina para reciclar dinero. Wan y Piedboeuf se han convertido en secuaces de Kabila en la región de Congo Central, por lo que no me sorprende verlos trabajar con Perenco, que también está presente en esta parte del país", añade.

Los archivos filtrados del BGFI indican que ETS Kuntuala operaba una agencia de transportes y una cantera en Boma, en Congo Central. En cuanto a Kuntuala Mining SAS, Investigate Europe no ha podido encontrar ningún documento mercantil de esta compañía. Sin embargo, en un registro del gobierno de Congo figura como titular de un permiso de explotación minera, también situado en Boma y muy probablemente relacionado con la cantera.

A pesar de que se le proporcionó toda la información de la transferencia bancaria detallada en los documentos de BGFI, un portavoz de Perenco negó su existencia: "Con respecto a Kuntuala, Perenco no ha tenido ningún contrato con esta empresa, ni ha realizado ningún pago a la misma". La empresa se negó a dar más detalles cuando se le solicitó.

Perenco no aparece como el único benefactor de la red Kuntuala en los documentos del BGFI. Entre 2015 y 2019, la cuenta bancaria fue alimentada en su mayor parte por empresas propiedad de Wan y Piedboeuf, por depósitos anónimos en efectivo y por GEL, la compañía del propio Kabila.

El vínculo entre ETS Kuntuala y el expresidente es más profundo. En 2017, la empresa y Alain Wan se convirtieron en los únicos accionistas de COETE, una compañía energética anteriormente propiedad, entre otros, de GEL (10%) y Kwanza SA (50%). Este último nombre recuerda a Kwanza Capital, el banco de inversiones secreto de Kabila, cuya existencia desveló la ONG estadounidense The Sentry.

Los documentos filtrados de BGFI también revelan que Perenco tenía tratos con otra empresa de Wan y Piedboeuf: MW Afritec, el negocio insignia de la pareja, que opera en el sector de la construcción desde 1984.

MIOC (Muanda International Oil Corporation), una de las filiales congoleñas de Perenco, realizó nueve transferencias por un total de más de un millón de dólares a la cuenta de Afritec en BGFI entre 2014 y 2015.

Afritec no es una constructora cualquiera. Su éxito está ligado al poder de Kabila, una relación que se inició a principios de la pasada década, cuando el presidente "quiso meter mano en Congo Central", explica Lumumba. A partir de ese momento, la empresa ganó una serie de concursos públicos y recibió financiación de la UE y del Banco Mundial. En solo siete años, su volumen de negocio se multiplicó por 50, según estimaciones de un banquero citado por Le Monde en 2017.

En el artículo, Le Monde revelaba cómo Afritec tenía un discreto homónimo constituido en las Islas Marshall: Afritec MW SA. La empresa fantasma era la propietaria registrada de un lujoso yate llamado Enigma, que los periodistas creían que podía estar vinculado a Kabila. Unos años más tarde, como parte de la filtración Congo Hold Up, nuevas revelaciones mostraron que el barco había sido reformado con fondos públicos presuntamente malversados que se canalizaron a través de Port de Fisher en 2013, una empresa vendida a Kabila dos años más tarde.

Entonces, ¿en concepto de qué pagó Perenco a Afritec más de un millón de dólares? Según un documento interno de BGFI de octubre de 2015, la petrolera compró rocas trituradas y alquiló barcos a Afritec aquel año por 910.000 dólares.

La petrolera, sin embargo, cuenta una historia diferente. A preguntas de los periodistas, su portavoz indicó que "en 2008 Perenco accedió a una petición de las autoridades locales para financiar la reconstrucción de la pista de aterrizaje de Muanda, que es una infraestructura esencial para las operaciones de la compañía, por aproximadamente un millón de dólares. Los trabajos de construcción corrieron a cargo de Afritec". Dicho portavoz añadió que Perenco tenía un contrato para temas logísticos con Afritec antes de 2010 y destacó que, durante el proceso de diligencia debida, no identificó "ninguna referencia a la implicación de ningún funcionario”. Ni las fechas ni la finalidad de los pagos facilitados por Perenco coinciden con la información en poder de BGFI. Cuando se le preguntó por estas contradicciones, el portavoz de Perenco no dio más explicaciones. Afritec y Alain Wan no respondieron a la solicitud de conocer su versión.

Las revelaciones llegan en un momento complicado para el gigante petrolero. Hace un año, el Gobierno congoleño convocó una licitación para 30 nuevos bloques petroleros y de gas en todo el país. Perenco solicitó dos nuevos permisos en Congo Central y sigue esperando el resultado de su oferta. Mientras tanto, el Ministerio de Hidrocarburos anunció el 5 de julio que había recibido cuatro camionetas de la empresa como "regalo". Perenco afirmó que donaba los vehículos para ayudar a combatir el contrabando de petróleo en Congo Central. Greenpeace África denunció la donación. "Las autoridades son incapaces de iluminar la ciudad de Muanda mientras Perenco lleva décadas explotando petróleo en la zona", criticó la ONG.

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Louis Riga contribuyó a la investigación.

La edición fue realizada por Manuel Rico, Elisa Simantke y Chris Matthews.

La Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública de Francia (HATVP, por sus siglas en francés) abrió este martes una investigación sobre la ministra de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, tras conocerse que sus tres hijos son copropietarios de una empresa con inversiones en fondos domiciliados en algún caso en paraísos fiscales.

La decisión de este órgano, que se encarga de controlar las actividades y propiedades de los altos cargos franceses para evitar actuaciones irregulares o conflictos de interés, se produjo sólo horas después de que se publicase una investigación periodística de Investigative Europe y Disclose, en la que infoLibre participa como único medio español. La información desvela la existencia de la sociedad Arjunem, creada por el padre de Pannier-Runacher en julio de 2016, cuando era un alto ejecutivo de la petrolera Perenco, para realizar una donación de 1,2 millones de euros a cuatro de sus nietos, entre ellos los tres hijos de la ministra.

La propia Pannier-Runacher participó activamente en la constitución de la sociedad, ya que actuó como “representante legal” de sus tres hijos, que eran menores de edad en aquel momento. Pannier-Runacher, una de las dirigentes más cercanas el presidente Emmanuel Macron, no informó sobre la existencia de Arjunem en las diversas declaraciones que realizó ante la HATVP desde 2018, cuando ocupó por primera vez un alto cargo en el Gobierno galo.

El capital aportado a Arjunem por Jean-Michel Runacher, padre de la ministra, eran acciones en tres fondos de inversión, en los que también había invertido la petrolera Perenco. Dos de esos fondos operan desde los paraísos fiscales de Guernsey e Irlanda. Las acciones fueron depositadas en un banco en Luxemburgo.

En sus respuestas a Investigate Europe y Disclose, la ministra aseguró que sus hijos sólo eran los “nudos propietarios” de Arjunem, ya que su padre había mantenido el usufructo de los bienes donados. Además, destacó que no había desvelado la existencia de la compañía a la HATVP porque en la guía que reciben los altos cargos sobre cómo rellenar la declaración “se especifica que no es necesario declarar los bienes propiedad de los hijos, incluidos los menores”. También indicó que en la operación se pagaron los impuestos en Francia y aseguró que en su agenda como ministra de Transición Energética nunca se ha relacionado con Perenco, la petrolera franco-británica donde su padre fue uno de los principales directivos durante casi tres décadas.

Estos argumentos son los que utilizó en la Asamblea Nacional, donde diputados de la oposición se interesaron este mismo martes por Arjunem y denunciaron que la empresa familiar de Agnès Pannier-Runacher supone un conflicto de interés para la ministra.

Pannier-Runacher empezó calificando como “falso y calumnioso” el contenido de la investigación periodística, pero luego fue confirmando todos los datos esenciales de la misma. Así, indicó que la donación de las acciones se había realizado “por medio de una empresa francesa sometida a la fiscalidad francesa” y que ella ni se ha beneficiado de esos fondos ni lo podrá hacer en el futuro, ya que “no dispone de ningún derecho” sobre la compañía. Además, reiteró que había cumplido con las “obligaciones declarativas previstas por la ley”, especialmente las de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública, que indican “expresamente que las declaraciones de patrimonio no conciernen a los bienes de los hijos, incluidos los menores de edad”.

“Quiero precisar igualmente que mis hijos no han percibido ningún dinero de esa sociedad desde su creación”, señaló Pannier-Runacher, que además aseguró que no había tenido, “en el marco de sus funciones” como ministra, “ningún conocimiento de las actividades” de la petrolera Perenco. “Mi padre, mi madre y mis hijos no han elegido una actividad pública. Yo sí, y la llevo con toda transparencia, tanto de mis haberes como de mis intereses dentro del respeto a la ley. Tratándose de mi familia, y no es la primera vez, usted comprenderá que mi deber es protegerla”, concluyó.

Sus argumentos no convencieron a la oposición. La diputada Clémence Guetté, de La Francia Insumisa, cuestionó la idoneidad para acelerar el tránsito a las energías renovables de "una ministra cuyos intereses financieros indirectos están visiblemente vinculados a las empresas petroleras". Otra diputada compañera de grupo, Danielle Simonnet, escribió en Twitter: "Ministra de la Transición Energética o de los intereses petroleros, ¡hay que elegir!”.

Greenpeace reclama su dimisión

Las criticas contra la ministra no se limitaron a la oposición política. La organización ecologista Greenpeace pidió directamente su dimisión. Las revelaciones periodísticas “demuestran que el Gobierno está equivocado: o no se da cuenta del conflicto de intereses, o lo subestima. En cualquier caso, la situación es grave y requiere una reacción inmediata. Pannier-Runacher no está legitimada para representar a Francia en la COP27", declaró Jean-François Julliard, director General de Greenpeace Francia, en referencia a la Conferencia sobre el Cambio Climático que se celebra en Egipto y a la que tiene previsto acudir Pannier-Runacher la próxima semana.

"La ministra no sólo no está a la altura de los retos de la transición energética, sino que ahora es imposible considerarla como una interlocutora creíble en el objetivo declarado de dejar los combustibles fósiles. En estas condiciones, Agnès Pannier Runacher debe dimitir", reclamó Greenpeace.

Poco conocida pero poderosa, Perenco se presenta como "el principal grupo independiente de petróleo y gas de Europa". Opera en 14 países, incluida la mayor explotación petrolífera europea en tierra, en Inglaterra, y varias plataformas de gas en el Mar del Norte.

El éxito de la multinacional ha beneficiado sobre todo a sus propietarios: la familia Perrodo, la decimoquinta más rica de Francia, con propiedades en los barrios más exclusivos de Londres. Los multimillonarios, que dan nombre a su empresa (Perrodo Energy Company), han amasado su fortuna lejos de los focos mediáticos y del escrutinio público.

Una de las razones de su discreto ascenso es que Perenco no cotiza en bolsa. Por ello, el grupo está libre de las normas de transparencia que afectan a sus principales competidores. Y con menos de 10.000 empleados en todo el mundo, no está tampoco sujeto a las leyes francesas que obligan a las grandes empresas a enumerar los riesgos asociados a sus actividades en el extranjero.

Todo esto hace que los intentos de examinar las actividades de la empresa sean especialmente difíciles. Sin embargo, el negocio de Perenco es digno de investigación. Para empezar, porque el grupo está especializado en la compra de activos maduros de los que otras grandes petroleras intentan deshacerse debido al envejecimiento de las instalaciones y la disminución de las reservas.

Perenco se ha visto envuelta en varios escándalos medioambientales y de presunta violación de derechos humanos en varios países donde está presente. Acusada de financiar a grupos paramilitares en Colombia y vinculada al desplazamiento de comunidades indígenas en Guatemala, la empresa también se ha enfrentado a una letanía de denuncias por contaminación del suelo y del agua en África y América Latina.

En su carrera por convertirse en la primera empresa petrolera no cotizada de Europa, Perenco ha recurrido a métodos radicales, a veces recortando gastos a costa del medio ambiente.

"Es cierto que, en comparación con los estándares de Total o de las grandes empresas estadounidenses, Perenco no está al mismo nivel", admitió un antiguo ejecutivo de Perenco en África, entrevistado para una investigación del consorcio Investigate Europe (IE) y del digital francés Disclose, en la que infoLibre participa como único medio español. El grupo, añadió el directivo, cuestiona normas medioambientales "que consideran incompatibles con su modelo".

Este modelo ha provocado decenas de supuestos incidentes en las instalaciones de Perenco a lo largo de los años. El vertido de lodos tóxicos, las fugas de petróleo debidas a la antigüedad de las instalaciones y la contaminación atmosférica son hechos habituales en los países donde Perenco tiene filiales, según informes de ONG, autoridades y periodistas.

En Gabón, 50.000 metros cúbicos de petróleo salieron de algunos depósitos del grupo el pasado mes de abril. En la ciudad de Muanda, en la República Democrática del Congo, la empresa está quemando gas día y noche cerca de casas, cultivos y fuentes de agua potable. Al otro lado del Atlántico, en Perú, la multinacional ha llevado al gobierno a los tribunales para intentar bloquear la creación de una reserva natural en su zona de operaciones.

Unas acusaciones que la compañía niega de forma tajante. A preguntas de IE y Disclose, un portavoz de la petrolera señaló: "Perenco actúa como un socio responsable. En cada país donde opera, Perenco se compromete a garantizar la salud y la seguridad de sus empleados y de las comunidades".

El grupo "reconoce que en el pasado se han producido incidentes relacionados con nuestras actividades", pero les otorga un carácter puntual y les resta importancia. El portavoz de Perenco declinó hacer comentarios sobre el proceso judicial en curso en Gabón, aseguró que la compañía había realizado una importante inversión en la República Democrática del Congo para reducir la quema de gas, y destacó que la empresa estaba trabajando estrechamente con las comunidades locales en Perú.

Los orígenes de Perenco llevan a un conocido paraíso fiscal: Bahamas. En 1967, Hubert Perrodo, fundador del grupo, procedente de una familia de pescadores de la costa oeste de Francia, trabajaba para un magnate petrolero estadounidense en las Bahamas. "Si quieres hacer fortuna, chico, tienes que meterte en el petróleo", le dijo su jefe de entonces.

En 1971, Perrodo se trasladó a Singapur. El "conquistador", como se le describe en la página web de Perenco, trabajó en la industria de los combustibles fósiles y conoció a su mujer, con la que tuvo tres hijos. En la década de los setenta, creó una compañía naviera y montó un negocio de perforación, antes de fundar Perenco en 1992. Tras la muerte de Perrodo en un accidente de montaña en 2006, su hijo mayor, François Perrodo, tomó las riendas del imperio familiar. Aficionado a las carreras de coches, ha seguido los pasos de su padre para ampliar el negocio, del que es propietario junto con sus hermanos y su madre. En la actualidad, además de su empresa petrolera, los Perrodo son propietarios de valiosos viñedos en Francia y accionistas mayoritarios de Konbini, un popular medio de comunicación galo online.

Si el lema de Perenco afirma con orgullo que "el petróleo sigue siendo una aventura", los Perrodo se han convertido en maestros de un oficio completamente diferente: la creación de estructuras corporativas opacas. Aunque la sede de Perenco se encuentra en zonas acomodadas de Londres y París, el grupo está formado por una miríada de empresas registradas en paraísos fiscales.

Solo en Bahamas, la multinacional contaba con 62 sociedades en 2016. El análisis de IE de los contratos petroleros y de los registros públicos de todo el mundo muestra que estas participaciones se han utilizado para crear filiales en los países donde Perenco tiene actividades, manteniendo la propiedad y los flujos de efectivo en secreto.

Para montar este complejo esquema financiero, los Perrodo contaron con la ayuda de un puñado de hombres de confianza. Entre ellos, el padre de la ministra francesa de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher. Al lado de Hubert Perrodo desde el principio, Jean-Michel Runacher ha seguido siendo una de las figuras clave de Perenco hasta fechas recientes, como director financiero y director general. Aún hoy participa en la administración de un par de sociedades del grupo.

La investigación de IE y Disclose descubrió que parte del patrimonio que amasó durante su carrera pasó discretamente a los hijos de Agnès Pannier-Runacher, a través de la creación de una sociedad civil francesa, en un acto en el que la ministra actuó como "representante legal" de los menores [puedes leer aquí la información]. Más de un millón de euros de patrimonio en fondos de inversión que también han contado con Perenco como cliente. Interrogada sobre este tema, la ministra de Transición Energética defendió su actuación y aseguró que no había incluido la empresa en su declaración de bienes porque la ley no le obliga a ello.

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Esta investigación cuenta con el respaldo del fondo Periodismo de Investigación para Europa (IJ4EU, por sus siglas en inglés).

Desde la calle, el edificio residencial se parece a cualquier otro del acomodado distrito 16 de París. Sus ventanales y amplios balcones no dan ninguna pista de que aquí es donde tiene su sede una discreta empresa vinculada a Agnès Pannier-Runacher, ministra francesa de Transición Energética.

La empresa se creó el 13 de julio de 2016 y se denomina Arjunem, palabra creada a partir de las iniciales de los nombres de los hijos de la ministra. La sociedad se montó para que el padre de Pannier-Runacher, entonces un alto ejecutivo de la petrolera Perenco, pudiese realizar una donación de 1,2 millones de euros a cuatro de sus nietos, entre ellos los tres hijos de la ministra.

Pannier-Runacher, una de las dirigentes más cercanas el presidente Emmanuel Macron, no informó sobre la existencia de la sociedad en las dos declaraciones que realizó como alto cargo ante el órgano oficial de velar por la transparencia de la vida pública en Francia (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique o HATVP).

Todos estos datos forman parte de una investigación periodística realizada por el consorcio Investigate Europe (IE) y el digital francés Disclose, en la que infoLibre participa como único medio español.

A preguntas de IE y de Disclose, la ministra admitió que había actuado como “representante legal” de sus hijos en el momento de constitución de la empresa, pero aseguró que ellos solo eran los “nudos propietarios” de Arjunem, ya que su padre había mantenido el usufructo de los bienes donados. Además, destacó que no había desvelado la existencia de la compañía a la HATVP porque en la guía que reciben los altos cargos sobre cómo rellenar la declaración “se especifica que no es necesario declarar los bienes propiedad de los hijos, incluidos los menores”.

El hecho de que Pannier-Runacher sea ministra de Transición Energética y la donación haya sido realizada por un alto ejecutivo de una de las principales petroleras no cotizadas de Europa también puede plantear cuestiones sobre un potencial conflicto de intereses, según la ONG francesa Anticor.

La hija y los dos hijos de Agnès Pannier-Runacher tenían 13, 10 y 5 años cuando el padre de la ministra creó Arjunem. Tal y como consta en documentos aportados a la escritura de constitución, el objetivo de Jean-Michel Runacher era donar 1,2 millones a sus cuatro nietos. Un esquema clásico en Francia para alguien que tenía 70 años en ese momento, puesto que tanto las donaciones a partir de esa edad como las herencias tras la muerte de una persona soportan mayores impuestos.

Paralelamente, Runacher creó una segunda empresa similar, denominada Antos, con acciones por valor de casi 600.000 euros, que transmitió a sus otros dos nietos, sobrinos de la ministra y que eran ya mayores de edad.

Cuando su padre creó Arjunem, el 13 de julio de 2016, Agnès Pannier-Runacher aún trabajaba en el sector privado y estaba a punto de unirse a la campaña presidencial de Macron. En las escrituras oficiales, firmó las autorizaciones que permitían a sus tres hijos convertirse en accionistas de la empresa. Suscribieron acciones por 10 euros cada uno, mientras que Jean-Michel Runacher aportó los 1,2 millones, cuya “nuda propiedad” ya ha sido transmitida a sus nietos.

Documentos que obran en poder de Investigate Europe y Disclose demuestran que el capital aportado a ambas empresas por Jean-Michel Runacher eran acciones en tres fondos de inversión, en los que también había invertido la petrolera Perenco. Dos de esos fondos operan desde los paraísos fiscales de Guernsey e Irlanda.

En concreto, se trata de fondos gestionados por las compañías Sciens Group, Marshall Wace y Millennium Management.

El primer fondo, llamado Blue Omega Cell, está constituido en Guernsey, un paraíso fiscal que estuvo en la lista negra de la Unión Europea hasta 2019. El segundo, MW Global Opportunities, está registrado en Irlanda, un país que varias ONG consideran un paraíso fiscal. En el caso del tercero, IE y Disclose no han podido localizar el subfondo concreto cuyas acciones se aportaron a Arjunem, pero sí han podido establecer que su gestor, Millennium Management, tiene su matriz en el estado estadounidense de Delaware, otro territorio de baja fiscalidad.

Todos estos productos financieros, que formaban el capital inicial de Arjunem, estaban depositados en Luxemburgo en CBP Quilvest, un banco privado que también fue utilizado en el pasado por los propietarios de Perenco.

A preguntas de IE y Disclose, Agnès Pannier-Runacher confirmó que sus tres hijos y uno de sus primos disponen de la "nuda propiedad" de Arjunem y sus inversiones, mientras que su padre mantiene el “usufructo” y gestiona los bienes de la compañía. La ministra asegura que sus hijos nunca han recibido dividendos de la sociedad. En pocas palabras, la ministra permitió a su padre regalar productos financieros a sus hijos y seguir gestionándolos en su propio beneficio.

Pannier-Runacher añadió que los impuestos sobre las donaciones se pagaron en Francia, pero se negó a comentar si los fondos operan desde paraísos fiscales o si invierten en combustibles fósiles, con el argumento de que sólo su padre podía responder a esas cuestiones. Jean-Michel Runacher no contestó a ninguna de las preguntas enviadas por correo electrónico, a pesar de que tanto la ministra como Perenco confirmaron que estaba al tanto de la publicación de este artículo.

Sciens Group y Millennium Management tampoco respondieron a la solicitud de comentarios. Marshall Wace declinó hablar sobre fondos de inversión específicos.

Los documentos consultados por IE y Disclose demuestran que en esos tres fondos concretos, cuyas acciones transmitió Runacher a Arjunem, también habían invertido sociedades financieras del grupo Perenco.

Para constituir Arjunem en 2016, Runacher adjuntó una serie de correos electrónicos entre él, ejecutivos de Perenco y representantes de Millennium, Marshall Wace y Sciens Group. En estos intercambios, Perenco solicitaba actualizaciones de la rentabilidad de sus propias inversiones en los tres fondos. Una cifra que Runacher necesitaba para establecer la valoración exacta de las acciones que iba a transmitir a Arjunem.

El 5 de julio de 2016, un directivo de Perenco envió un correo electrónico a Millennium en el que pedía "una estimación anticipada de la rentabilidad de nuestra cartera". Jean-Michel Runacher, que figuraba en copia en la respuesta, la remitió inmediatamente a su notario parisino para "finalizar" el registro de Arjunem. Repitió el mismo proceso para los fondos Blue Omega y MW Global Opportunities. En esta correspondencia también figuraba Finvest, una de las empresas de gestión de patrimonios de la familia Perrodo, dueña de Perenco. Operada desde los paraísos fiscales de Bahamas y Guernsey, Runacher fue durante años el principal ejecutivo de Finvest.

Jean-Michel Runacher ocupó, durante décadas, diferentes puestos de máxima responsabilidad en Perenco. Junto al fundador del grupo, Hubert Perrodo, ayudó al lanzamiento de la petrolera en los años 80 y contribuyó a su constante crecimiento. Fue nombrado sucesivamente director financiero y director general. Incluso después de dejar sus funciones ejecutivas, siguió siendo administrador de la compañía francesa del holding hasta 2020.

Contactado por IE y Disclose, Perenco declinó decir si el grupo sigue teniendo inversiones en los mismos fondos de inversión que Arjunem. El portavoz de la empresa aseguró que Runacher “no es accionista de ninguna sociedad del grupo Perenco" y que sólo "proporciona asesoramiento de vez en cuando".

Sin embargo, de acuerdo con los últimos documentos que constan en los Registros Mercantiles de Reino Unido y de Luxemburgo, el padre de la ministra sigue siendo director ejecutivo de BNF Capital, una gestora de patrimonio británica que pertenece a la familia Perrodo, y presidente del consejo de administración de Global Financial Investment SA, una sociedad financiera luxemburguesa relacionada con Perenco.

Agnès Pannier-Runacher, en sus respuestas escritas a IE y Disclose, aseguró que su participación en Arjunem no la pone en una situación de conflicto de intereses. "No tengo la vocación, y tampoco existe una obligación legal, de ser asociada a las actividades profesionales de mi padre", indicó. Además, destacó que desde que entró en el Gobierno jamás ha tratado con Perenco.

Pannier-Runacher considera que no existe "ninguna ambigüedad" respecto a que no tenía que declarar Arjunem a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP por sus siglas en francés), ya que las inversiones pertenecen a sus hijos y son gestionadas por su padre. [Puedes leer aquí, en francés, las respuestas íntegras de la ministra al cuestionario enviado por los periodistas].

Sin embargo, esto no debería haber impedido a la ministra hacer una declaración voluntaria, según Béatrice Guillemont, directora de la ONG francesa anticorrupción Anticor. "El objetivo de la HATVP es prevenir y evitar posibles conflictos de intereses", explicó. "Y en este caso concreto, no hay duda de que la ministra está en un conflicto de interés. La ministra debería haber declarado la empresa en el apartado de 'observaciones' de su declaración en cuanto fue nombrada en 2018", cuando ocupó su primer alto cargo como secretaria de Estado en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuestionada por IE y Disclose, HATVP, la alta autoridad, señaló: "La ausencia de obligación de divulgación no exime a un funcionario público de cuidar de prevenir y poner fin a las situaciones de conflicto derivadas de otros intereses indirectos que posea, como las actividades de los hijos u otros familiares". El organismo de control también subrayó que "presta especial atención a las infracciones de la probidad y puede, si es necesario, remitir un caso a los tribunales".

En el pasado, Pannier-Runacher tenía prohibido tratar con varias empresas en el marco de sus actividades ministeriales para evitar posibles conflictos de interés. Entre ellas destacan Bourbon, una armadora donde ejercía funciones directivas, y Engie, el mayor proveedor de electricidad de Francia, donde su entonces marido era ejecutivo. Sin embargo, Perenco nunca ha sido objeto de ninguna restricción.

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Esta investigación cuenta con el respaldo del fondo Periodismo de Investigación para Europa (IJ4EU, por sus siglas en inglés).