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Caso Gürtel

Ruz pide al Banco Popular que identifique a los dueños de cuatro cuentas con 458 millones que no tributaron

  • El magistrado quiere que la entidad financiera identifique a los beneficiarios de todas las operaciones de cargo en dicha cuenta y el origen de los abonos
  • La Agencia Tributaria requirió al magistrado que solicitara la información porque los apoderados no son contribuyentes
  • El juez explica que la contestación del banco deberá contener la identificación de las personas que realizaron la apertura de las cuentas, que constan como titulares y autorizados en las mismas 

Publicada 14/08/2013 a las 17:04 Actualizada 14/08/2013 a las 18:56    
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El magistrado Pablo Ruz saliendo de la Audiencia Nacional

El magistrado Pablo Ruz saliendo de la Audiencia Nacional

BALLESTEROS
El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, Pablo Ruz, ha acordado solicitar al Banco Popular que identifique a los auténticos dueños de cuatro cuentas bancarias que tienen 458 millones de euros que no constan en el registro de contribuyentes, según un auto firmado este martes y que se fundamenta en un informe realizado por la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. La documentación que debe enviar la entidad financiera deberá contener, según indica el juez en su auto, "la identificación de los beneficiarios de todas las operaciones de cargo en dicha cuenta y el origen de los abonos. En el caso de cheques, se deberá aportar fotocopia de los mismos".

Estas cuentas, abiertas en una sucursal del Banco Pastor [integrado en el Banco Popular] de la ciudad gallega de A Coruña, únicamente están relacionadas con tres personas de nacionalidad no española y que actúan como apoderados, que según la Agencia Tributaria tampoco figuran como contribuyentes a Hacienda ya que no tienen su residencia en España.

El juez ha tomado esta decisión después de que la Agencia Tributaria alertara de que podrían estar utilizándose las empresas Belfast Link S. A. y Eves S. A. para no pagar impuestos. En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción no se ha opuesto a la medidas solicitadas por la ONIF, que son las mismas que finalmente ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional: que el Banco Popular identifique a los titulares de las cuentas bancarias propiedad de las mercantiles Belfast Link y Eves, y que facilite un extracto de todos los movimientos bancarios de las mismas entre los años 2006 y 2010.

"La contestación deberá contener la identificación de las personas que realizaron la apertura de las cuentas, que constan como titulares y autorizados en las mismas, así como la aportación de la documentación que sirva de justificante de las anteriores informaciones", especifica el juez.


2 Comentarios
  • 2 baldos 23/07/15 23:29

    Mi felicitación a los autores de este análisis y como no puede ser menos al verdadero servidor de la Justicia, juez Ruz, esperemos que no le aparten de esta caso, como anteriormente y las presuntamente corruptelas del PP, salgan a la luz.

    Responder

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  • 1 losdel38 25/06/15 21:02

    ... Y mi felicitacion al Sr. Ruz,por hacer bien su trabajo.        Sr. Ruz,el Banco Pastor ¿ Es dela Iglesia ?  Y este banco se unio al Popular... Con la Iglesia hemos topao. Tenga mucho cuidado " El  PPadrino"... no perdona.

    Responder

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