Una mansión principal de 1.731 metros cuadrados, dos viviendas para el “servicio” de 191 y 185 metros, una construcción destinada a “office-piscina y baño” de 55 metros y pérgola de 43, dos piscinas unidas de 120 y 27 metros cuadrados, una terraza descubierta de 227 metros, y un edificio auxiliar destinado a gimnasio de 104. La “casa del ruso”, como llaman en la localidad valenciana de Oliva a la espectacular villa del matrimonio formado por Boris y Karina Rotenberg, se extiende sobre una parcela de 6.948 metros cuadrados con vistas al hoyo 15 del campo de golf y pegada al Centro Ecuestre de Oliva Nova.

Karina Rotenberg es una experta amazona que en febrero de 2013 compitió por primera vez en dicho centro ecuestre. Nueve meses después, en diciembre de aquel año, una sociedad que el oligarca ruso controlaba en las Islas Vírgenes Británicas firmó un primer contrato con la inmobiliaria española Construcciones Hispano Germanas SA para que le vendiese la parcela y le construyese la mansión. A través de operaciones societarias poco claras, que incluyeron falsear la fecha de determinados documentos, el inmueble terminó siendo propiedad de otra compañía de los Rotenberg, Bangalor Holding Limited, esta con sede en Malta. La pareja abonó al menos 8,7 millones por el inmueble, incluida la decoración. Solo en cortinas gastaron 206.000 euros.

Desde que le dieron las llaves de la casa, a principios de 2015, el matrimonio se desplazó a Oliva una o dos veces al año para participar en torneos ecuestres. La última en octubre de 2021, cuatro meses antes de la invasión rusa de Ucrania. Un ataque que llevó a la Unión Europea a sancionar a personas físicas y jurídicas que apoyan al régimen de Putin, entre los que ocupa un lugar destacado Boris Rotenberg.

Pese a estar a nombre de una compañía de Malta, un informe policial señaló como verdadero propietario al oligarca ruso, y el Gobierno español decidió congelar el inmueble. La propiedad sigue siendo de la sociedad controlada por los Rotenberg, pero se le ha impuesto una “prohibición de disponer” de ella, lo que significa que no puede ni venderla, ni hipotecarla, ni alquilarla.

Esa prohibición se inscribió en el Registro de la Propiedad en octubre de 2022, según han podido saber los periodistas que han participado en la investigación denominada Rotenberg Files (Archivos Rotenberg). Se trata de una filtración de más de 50.000 correos electrónicos y documentos, obtenida por el digital ruso IStories y el consorcio periodístico OCCRP, que la compartieron con otros 15 medios, entre ellos infoLibre en España. La filtración arroja una luz sin precedentes sobre los esquemas utilizados por los hermanos Boris y Arkady Rotenberg para proteger sus activos frente a las sanciones occidentales, que en el caso de Estados Unidos se iniciaron en 2014, tras la invasión rusa de Crimea. Más de un centenar de correos y documentos se refieren a la casa de Oliva. [Puedes leer aquí todas las informaciones publicadas en infoLibre sobre los Rotenberg Files]

Boris y Arkady Rotenberg son multimillonarios rusos y amigos de la infancia del presidente Vladimir Putin. Durante muchos años bajo su mandato, las empresas de ambos se beneficiaron de lucrativos contratos estatales, incluso para algunos de los proyectos favoritos del presidente, como los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi. Los documentos de la filtración revelan, entre otras cuestiones, cómo un empresario ruso llamado Maxim Viktorov ayudó a los dos hermanos multimillonarios a sortear algunos de los problemas financieros, legales y de reputación causados por las sanciones.

Los correos electrónicos sugieren que la villa española era uno de los bienes más preciados de Boris y su esposa. En los correos se observa a Viktorov, un abogado que hizo el servicio militar en el KGB ruso a principios de los años 90, supervisando personalmente su construcción. Y la propia Karina Rotenberg estuvo estrechamente implicada en el diseño, llegando a llamar "tontos" a los contratistas por utilizar materiales baratos. "¡Habéis instalado calidad IKEA en los vestuarios principales!", se queja en un mensaje.

Los correos electrónicos también muestran que, antes de que la villa fuera inmovilizada por las autoridades españolas, un equipo de abogados y proveedores de servicios había pasado años cambiando la estructura de propiedad del inmueble, reescribiendo su historial financiero y construyendo pistas falsas a través de documentos antedatados en un aparente esfuerzo por mantener oculta la identidad de los verdaderos dueños.

A preguntas de los periodistas, Viktorov afirmó que ni él ni ninguna de sus empresas habían infringido jamás la ley, "en particular, la legislación sobre sanciones de Estados Unidos y la UE". Calificó de forma genérica como "erróneas" las conclusiones de los periodistas, sin responder a las cuestiones concretas relacionadas con la mansión en Oliva.

Los Rotenberg no respondieron a las preguntas enviadas por correo electrónico.

Construcciones Hispano Germanas, a través de un portavoz, tampoco respondió a las cuestiones planteadas: “Por razones de protección de datos, no podemos confirmar la identidad de nuestros clientes, incluso el hecho de que a los que se refiere hayan sido o no clientes de nuestra entidad. Le informo además que la compañía que represento cumple con la legislación vigente, también en materia de prevención de blanqueo de capitales”. 

A finales de 2013, mientras preparaban la compra del terreno donde construirían su villa de lujo, Karina y Boris Rotenberg planeaban utilizar una sociedad offshore para ser sus propietarios, según revelan los documentos de la filtración. Rusia aún no se había anexionado Crimea, y puede que el tema de las sanciones no estuviera en el radar de nadie. Pero, para los oligarcas, había sido una práctica habitual durante décadas poseer propiedades a través de sociedades opacas que no tenían que revelar la identidad de sus verdaderos dueños al estar registradas en paraísos fiscales.

Un contrato de compraventa de diciembre de 2013, encontrado entre los correos electrónicos filtrados, muestra que los Rotenberg planeaban inicialmente comprar la mansión de Oliva a través de la empresa Belnet Holdings Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas. De hecho, la pareja llegó a firmar un contrato antes de enterarse de que la legislación española exige a las sociedades con sede en paraísos fiscales y bienes inmuebles en España el pago de un impuesto especial del tres por ciento anual sobre el valor de la propiedad.

La cuestión fiscal provocó un replanteamiento de la estructura societaria utilizada para adquirir la casa. En noviembre de 2014, la entonces abogada española de los Rotenberg, que trabajaba en el bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, escribió a un empleado del intermediario ruso de los Rotenberg, Viktorov. En el correo electrónico, Garrido indicaba que, dado que las Islas Vírgenes Británicas no funcionaban "desde el punto de vista fiscal", se había creado una empresa maltesa llamada Bangalor Holding para comprar la propiedad en el lugar de Belnet Holdings.

Sobre el papel, el dueño de Bangalor era un proveedor de servicios corporativos maltés llamado Kinanis Fiduciaries Limited, que, según los registros, parece haber sido contratado para ayudar en el proceso.

El acuerdo oficial de compra se firmó a nombre de Bangalor en diciembre de 2014, pero la construcción de la villa ya estaba prácticamente finalizada. De hecho, las llaves se entregaron a los Rotenberg en el primer trimestre de 2015.

Los correos electrónicos de la abogada española revelan que los pagos al contratista procedían de otra empresa de Boris Rotenberg, denominada Logotax Development Limited y con sede en Chipre. Según los documentos de la filtración, Logotax ya había realizado cuatro pagos por un total de cuatro millones de euros en el momento en que Bangalor firmó el acuerdo de compra en diciembre de 2014.

"Hemos hecho todas las ampliaciones de la casa sin un contrato válido", escribió más tarde a Viktorov el representante de la constructora. "La única razón por la que lo he hecho es porque confío ciegamente en nuestros clientes y estoy seguro de que cumplirán con su parte".

En correos electrónicos enviados entonces al empleado de Viktorov, la abogada española describió un esquema que explicaría los pagos ya realizados, así como los futuros, al tiempo que creaba un cortafuegos entre Logotax y Bangalor. Logotax clasificaría todos los pagos a la constructora "como un préstamo", antes de traspasar el derecho a cobrar la deuda a Bangalor, que la condonaría a cambio de la parcela y las obras de construcción de la villa.

El complejo esquema sería objeto de escrutinio tres años más tarde, cuando los auditores cuestionaron la relación entre las dos sociedades en el acuerdo de préstamo, que estaba retrasando la auditoría de Bangalor de 2015. Los asesores financieros malteses de Kinanis respondieron sugiriendo una mayor separación entre Logotax y Bangalor. Y fueron especialmente claros en un punto: "Bangalor no debería realizar transacciones directamente con [Logotax]".

Los correos electrónicos no dejan claro qué solución se aplicó, pero en algún momento de 2018 una filial de un fondo de inversión ruso anónimo llamado Phoenix Trust apareció como propietario de Bangalor en documentos corporativos y en un registro bancario. El fideicomiso había sido creado por Evocorp, la sociedad gestora de Vikotorov. 

Sin embargo, el acuerdo puede haber durado poco.

En octubre de 2018, Elena Ruzyak, que había trabajado en el banco SMP de Rotenberg y se convirtió en una persona de confianza para él, reenvió un correo electrónico a Viktorov con consejos de una empresa maltesa de asesoramiento tributario que alertaba sobre su participación en el esquema.

"Puedo imaginar por qué los proveedores de servicios locales no están contentos de apoyar [a Bangalor]", indicaban desde la empresa maltesa. "Para el principal accionista de la sociedad gestora [de Phoenix Trust], el primer enlace muestra 'un asesor del Ministerio de Defensa ruso y antiguo oficial del KGB'". Se refería a que ese era el primer resultado que aparecía en Google cuando alguien ponía el nombre de Maxim Viktorov.

A pesar de años de intentos de solución, el problema siguió ahí para los gestores al menos hasta 2019.

Tampoco ayudó el hecho de que los Rotenberg, o sus asesores, no parecían entender la necesidad de mantener Logotax y Bangalor separados, según muestran los correos electrónicos.

"Por favor, aclare al cliente [una vez más] por qué el acuerdo debe firmarse entre [el propietario] y Bangalor y no entre [Logotax] y Bangalor", escribió a Kinanis un empleado de ILS, una empresa de asesoramiento jurídico a la que recurría a menudo Viktorov.

Además, Kinanis renunció a trabajar con Bangalor, al parecer debido a los continuos problemas con la auditoría de 2015. Ni Kinanis ni ILS respondieron a las preguntas de los periodistas.

La solución finalmente alcanzada fue crear un nuevo acuerdo y falsear la fecha.

En abril de 2019, Ruzyak remitió un borrador de acuerdo para que Logotax prestara directamente a Bangalor el coste del inmueble español, retrotrayendo el contrato al 1 de enero de 2016 y declarando que ya había transferido el importe al promotor en nombre de Bangalor. Desaparecieron Phoenix y los demás intermediarios, y el contrato de préstamo vinculó directamente a Logotax, propiedad de Rotenberg, con Bangalor.

Ruzyak tampoco respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.

La prueba de que este acuerdo se llevó a cabo aparece en las cuentas anuales de Bangalor de 2020, donde consta una deuda “con terceros” por importe de 11,6 millones. Un año después se reclasificó como préstamo de accionistas. En 2021, las declaraciones también enumeran a Logotax y Bangalor como “partes vinculadas”, lo que significa que las dos empresas compartían accionistas o una de ellas podía ejercer control sobre la gestión de la otra.

A principios de 2022, tanto Boris como Karina habían sido incluidos en la lista de sanciones de la UE y, en octubre de ese año, las autoridades españolas bloquearon el chalé.

Nunca ha tenido nombre pero durante años cuatro ostentosos escudos, uno en cada puerta y otro coronando la fachada principal, presidieron la imponente mansión del magnate Boris Rotenberg en una urbanización de Oliva (Valencia). En ellos la R de su apellido aparecía orgullosa en primera plano entrelazada por una K, de Karina su segunda y actual esposa, y por la B de su propio nombre. Pero ahora esos escudos, que también lucían otras propiedades como las que tenían en la Provenza francesa (Mougins), han sido retirados de su refugio español y la casa principal lleva cerrada cerca de un año y medio. El emblema de la pareja, del que también hicieron perchas o gorras, ha desaparecido en los últimos meses pero aún quedan algunas huellas.

Amigo íntimo desde la infancia de Vladimir Putin, con el que compartía entrenamientos de artes marciales, Boris es junto a su hermano Arkady uno de los principales oligarcas rusos. Una filtración masiva de más de 50.000 documentos y correos electrónicos ha dejado al descubierto las actuaciones de los Rotenberg para ocultar buena parte de su patrimonio y mantenerlo a salvo de las sanciones occidentales desde 2014. La filtración fue obtenida por el digital ruso IStories y el consorcio periodístico OCCRP y compartida con otros 15 medios de comunicación, entre ellos infoLibre en España. [Puedes leer aquí todas las informaciones de la investigación, bautizada como Rotenberg Files].

Entre los correos y documentos de la filtración figuran más de un centenar que se refieren a la casa de Oliva, que el Gobierno español bloqueó en octubre de 2022 en virtud de las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania, según han podido comprobar los periodistas del proyecto Rotenberg Files. [Puedes leer aquí el artículo sobre la trama societaria utilizada por el amigo de Putin para adquirir la propiedad en Oliva].

La decisión del Gobierno español impide a los Rotenberg vender o hipotecar la mansión, pero siguen siendo sus dueños. Y lo cierto es que la propiedad de la playa de Oliva está habitada. Una pareja de jóvenes caseros continúa viviendo en uno de los tres edificios auxiliares (la única con las ventanas mínimamente abiertas) y se encarga de su mantenimiento con la ayuda de algunas empresas locales, como la que realiza el cuidado del jardín. La parcela tiene 7.000 metros cuadrados, con más de 2.200 metros construidos, de ellos 1.730 en la mansión principal y el resto en las tres edificaciones auxiliares. No le falta la piscina que, como el resto del jardín, da al hoyo 15 del campo de golf Oliva Nova. Ese campo es el centro neurálgico alrededor del cual han surgido un enjambre de apartamentos de verano en los que apenas hay vecinos fuera de esa temporada estival.

“Dicen que la casa vale unos veinte millones de euros”, cuenta un operario que trabaja por la zona. Lo cierto es que los Rotenberg invirtieron al menos 8,7 millones de euros en la mansión, incluyendo la decoración. Solo en cortinas gastaron 206.000 euros. Y desde entonces han pasado nueve años. En 2015, primer año que tuvieron la casa a su disposición, simplemente el mantenimiento y los gastos generales ascendieron a 68.646 euros. Al Ayuntamiento le pagaron 14.741 euros en concepto de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles).

De momento, aunque quisieran, los Rotenberg no podrán comprobar el valor actual de su propiedad porque no la pueden vender. Los trabajadores de servicios, jardineros, limpiadores y demás, que se mueven por la zona la llaman ”la casa del ruso”.

A los pocos segundos de tocar el timbre de la mansión, aparece un joven de unos treinta años de acento extranjero y asegura que la casa ya no pertenece a Rotenberg. En realidad, su propietario desde diciembre de 2015 es la sociedad Bangalor Holding Limited, controlada por Boris Rotenberg. Y eso no ha cambiado, aunque ahora en el Registro de la Propiedad hay inscrita una “nota de prohibición de disponer” de la finca, como consecuencia de la inclusión del amigo de Putin en la lista de sancionados por la UE.  A nombre de Bangalor Holding Limited se pidió un permiso en el Ayuntamiento de Oliva en 2018 para crear un pequeño invernadero en el jardín.

Más allá del clima y de su cercanía al mar, la clave de la ubicación de la casa es otra: está a pocos metros del Centro Ecuestre Oliva Nova. De hecho, desde la pista de obstáculos se podía ver el escudo que presidía la propiedad de los Rotenberg. La casa fue construida en 2014, un año después de que en febrero de 2013 Karina Rotenberg compitiera por primera vez en este centro. La actual esposa del empresario ruso es una experta amazona, además de directiva de la Federación Rusa de este deporte, y ha contagiado a su marido esa pasión. Un año después de tener la casa, el judoka se estrenó también en una competición de obstáculos en este mismo escenario. Lo hizo a lomos de Carlonso en un torneo de obstáculos a 115 centímetros. En esos seis años, el empresario ha competido con varios caballos allí, algunos con nombres tan llamativos como Sarkozy 4 o Cassius Clay.

Durante un tiempo, bien Karina o bien ambos acudían una o dos veces al año a la casa con la excusa de participar en los torneos que entre octubre y abril se celebran en este recinto. La rutina era siempre parecida. “Muy hermética”, recuerdan quienes los veían. Mandaban sus caballos unos días antes, acudían con sus guardaespaldas al centro, en el que generalmente apenas saludaban, competían y se iban del recinto. No se recuerda que acudieran a ninguna de las cenas posteriores, tampoco que destacaran deportivamente aunque alguna vez ganaron. No se les conoce vida en Oliva, que está a unos seis kilómetros, aunque a veces estaban varias semanas en la casa. Tampoco hay noticias de los tres hijos que tienen juntos. Boris tiene además dos más de su primera mujer, uno de ellos futbolista y otro jugador de hockey.

La última vez que ambos compitieron allí fue en octubre de 2021, pocos meses antes de la invasión rusa de Ucrania. Estuvieron por la zona casi un mes. El inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022, les pilló a ambos saltando pero en Francia. Las licencias deportivas de Boris y Karina aparecen actualmente bloqueadas por las sanciones contra Rusia. “Ni están por aquí ni se les espera, ni a ellos ni a otros rusos”, explican en el club de hípica.

Los vecinos de la zona recuerdan que alguna vez vino ella sin Boris pero acompañada siempre de dos voluminosos guardaespaldas y de un enorme perro. “Cuando pasabas por la puerta de su casa, el perro venía ladrando y ellos te miraban fijamente”, cuenta un vecino de la zona. Los animales son una de las pasiones de Karina, quien alguna vez ha contado que una de sus perras, su preferida, se llama Oliva porque se la encontró en esta urbanización de la que pese a todo son sus vecinos más ilustres. 

Detrás de una verja de madera y un alto seto de abetos, esta casa de dos plantas situada en una calle tranquila se integra fácilmente en la exclusiva ciudad austriaca de esquí de Kitzbühel. Pero los lugareños dicen que esta típica vivienda de estilo tirolés ha recibido visitas de alto nivel: la hija mayor del presidente ruso Vladimir Putin, su expareja y posiblemente el propio Putin.

Reporteros de los medios Paper Trail Media y Der Standard, socios en este proyecto del consorcio periodístico OCCRP, visitaron Kitzbühel el mes pasado y hablaron con varios residentes. Media docena aseguraron que habían oído que la familia frecuentaba la casa. Dos dijeron haber visto al propio Putin por allí.

"Probablemente eran los mejores vecinos que uno podría desear", indicó una persona que conoce bien Kitzbühel. "Eran tranquilos y uno se sentía más seguro que nunca".

Fue imposible verificar estas afirmaciones. Pero un archivo filtrado de correos electrónicos obtenido por el medio digital ruso IStories y OCCRP sugiere que la casa había sido comprada por una empresa offshore utilizando un préstamo oculto de Arkady Rotenberg, un amigo de la infancia de Putin que fue sancionado por Estados Unidos y la UE en 2014 tras la anexión rusa de Crimea. Dichos documentos forman parte de los Rotenberg Files (Archivos Rotenberg), una filtración de más de 50.000 documentos que IStories y OCCRP compartieron con otros 15 medios, entre ellos infoLibre en España. [Puedes leer aquí todas las informaciones de la serie]

"Es bien sabido que los oligarcas cercanos al Kremlin, como los amigos de la infancia de Putin, los Rotenberg, que hicieron sus fortunas con contratos estatales, devuelven el favor patrocinando una vida de lujo para la familia Putin", sostiene Florian Horcicka, escritor y experto en dinero sucio en Austria.

Sobre el papel, la propiedad pertenece a una empresa chipriota llamada Wayblue Investments Limited, que la compró por 10,8 millones de euros en enero de 2013. Quién es el propietario de Wayblue es un misterio: en la filtración no se nombra a ningún beneficiario real, y los documentos del registro chipriota desde 2015 mencionan a una empresa llamada Velidom Ltd. como su único accionista. No está claro quién se esconde detrás de Velidom.

Al ser contactadas por los reporteros, las autoridades austriacas indicaron que el año pasado habían investigado la propiedad de la casa, pero no pudieron avanzar en sus pesquisas.

"La sospecha de que esta propiedad está en posesión de una persona sancionada no ha podido ser corroborada hasta la fecha", señaló Harald Sörös, portavoz del Ministerio del Interior. "En caso de que se encuentren nuevas pruebas, presentaremos un informe a las autoridades competentes", concluyó.

Arkady Rotenberg no respondió a las preguntas de los periodistas.

Los reporteros obtuvieron documentos de propiedad de los Países Bajos y registros de sociedades chipriotas que sugieren que los residentes de Kitzbühel tienen razón al creer que la casa era propiedad de la hija mayor de Putin, Maria Vorontsova, y de Jorrit Faassen, un holandés que según diversas informaciones fue su pareja sentimental.

Documentos que forman parte de la filtración demuestran los cuidadosos métodos utilizados para ocultar la compra. Los correos electrónicos muestran un plan para canalizar el dinero a través de un préstamo de un banco letón propiedad de Arkady Rotenberg y su hermano Boris a través de su empresa chipriota, Olpon Investments Limited.

Un borrador de acuerdo de 2016 muestra que, en enero de 2013, Olpon había acordado colocar 11,5 millones de euros bajo la gestión del Banco SMP de los Rotenberg. Según el acuerdo, SMP invirtió los fondos concediéndolos en forma de préstamo a la recién creada Wayblue. Ese mismo mes, Wayblue compró la casa de Kitzbühel utilizando el préstamo, según los estados financieros de Wayblue de 2013.

"Es casi obvio que se quiere ocultar el flujo de dinero", destacó Stephan Blancke, del think tank londinense Royal United Services Institute (RUSI). "¿Por qué otra razón se elegiría esa estructura?", se pregunta retóricamente.

A mediados de 2014, Rotenberg vendió SMP a su equipo directivo y pasó a llamarse Meridian Trade Bank. A continuación, según el documento de 2016, Meridian Trade Bank transfirió la gestión del préstamo a Cresco Securities, con sede en Estonia. Wayblue no había devuelto el principal del préstamo.

El propietario de Cresco, un empresario estonio llamado Olev Schults, confirmó que su empresa se hizo cargo de la gestión de la inversión, pero puso fin al acuerdo en 2021. Schults señaló que sabía que Rotenberg estaba detrás de Olpon, pero negó trabajar con personas o empresas sancionadas. Se desconoce la situación actual del préstamo.

Schults dijo que conocía la identidad de los verdaderos propietarios detrás de Wayblue, pero se negó a revelar sus nombres.

No hubo respuesta a las preguntas enviadas por correo electrónico a las direcciones de Wayblue y Olpon. Un abogado austriaco que representa a Wayblue declinó hacer comentarios.

Tom Keatinge, director del Centro de Estudios sobre Delitos Financieros y Seguridad del RUSI, con sede en Londres, indicó que la enrevesada estructura societaria y financiera para comprar la casa es típica de las operaciones de quienes buscan ocultar el rastro de su patrimonio.

Aunque Rotenberg no fue sancionado hasta un año después de la compra, habría sospechado que estaba "en el punto de mira", añadió Keatinge.

"Estos individuos piensan: 'Salgo en la prensa con suficiente frecuencia como alguien que la gente cree que debería ser sancionado, así que voy a estructurar mi vida de una manera que mitigue ese riesgo'", destacó.

Mientras que la compra de Kitzbühel puede haber sido intencionadamente enrevesada, otra operación inmobiliaria a 760 kilómetros al noroeste creó un rastro documental que conducía a Faassen, supuestamente la antigua pareja sentimental de la hija de Putin, Vorontsova.

Unos meses después de que Wayblue Investments comprara la casa austriaca en enero de 2013, otra empresa chipriota llamada Gietrin Investments Limited creó una sociedad holandesa de nombre Molenkade Ontwikkeling B.V. y adquirió un terreno a las afueras de Ámsterdam.

Al igual que Wayblue, los verdaderos propietarios de Gietrin son un misterio.

Las empresas tienen varias cosas en común. Tanto Gietrin como Wayblue realizaron operaciones bancarias en el banco letón SMP de los Rotenberg, utilizaron el mismo contable fiscal y se registraron en días consecutivos, según las declaraciones financieras presentadas en Chipre.

Pero la conexión es más profunda. Los documentos financieros de Wayblue, obtenidos en Chipre, muestran que Gietrin prestó a Wayblue 750.000 euros y se refería a ella como "empresa vinculada". En términos jurídicos, las relaciones entre partes vinculadas significan que una empresa tiene el control o una influencia significativa sobre la otra; por ejemplo, cuando cuentan con los mismos accionistas o accionistas que se solapan, o que una empresa sea filial de la otra.

Aunque el rastro documental de Chipre termina ahí, los registros holandeses revelan que el marido de la prima de Faassen era el director de la filial holandesa de Gietrin, Molenkade, hasta que Faassen le sustituyó en 2019 y se vendió a sí mismo en septiembre la parcela de tierra –el único activo de Gietrin–, después de que su relación con Vorontsova hubiera terminado. Ese mismo mes disolvió Molenkade. 

En mayo de 2023, la Fiscalía neerlandesa se incautó del terreno. Se desconoce el motivo de la incautación. 

En conjunto, las pruebas plantean la cuestión de si Faassen o Vorontsova eran los verdaderos propietarios de una o ambas empresas.

Ni Faassen ni Vorontsova respondieron a las preguntas enviadas por correo electrónico.

Es posible que no se conozca la respuesta, pero los relatos de los habitantes de Kitzbühel aportan pruebas adicionales. Dos lugareños describieron haber visto coches con matrícula holandesa en la propiedad, y cuatro recordaron a un holandés alojado allí.

Una antigua vecina dijo a los periodistas que una mujer llamada Maria acudía regularmente a la casa. "Su marido, un holandés, solía estar allí", recordó.

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También aportaron información Carina Huppertz, Frederik Obermaier (Paper Trail Media) y Holger Roonemaa (Delfi Meedia).

El príncipe Miguel de Kent goza desde hace tiempo de cierta celebridad en Rusia. Con un parecido familiar con su pariente lejano Nicolás II, el último zar de Rusia, el príncipe se hizo con un culto entre los monárquicos nostálgicos, que lo colmaban de regalos y lo paseaban en aviones privados.

A lo largo de los años, el primo de la reina Isabel II ha prestado su nombre a todo tipo de entidades, desde organizaciones benéficas rusas para la educación hasta promotores inmobiliarios. Sus credenciales reales supuestamente le dieron acceso al círculo íntimo del presidente Vladimir Putin, contactos que, según The Sunday Times, ofreció vender al mejor postor.

El príncipe Miguel negó en su día tener una relación especial con Putin. Pero ahora se sabe que dos de sus socios han trabajado con asiduidad para oligarcas que figuran entre los amigos más íntimos del presidente ruso desde la infancia.

El príncipe y Sergey Markov, antiguo diplomático y legislador soviético que fue director de la fundación benéfica del príncipe y de varias empresas participadas por él, empezaron a hacer negocios en 2005. Más tarde, el príncipe se asoció con otro empresario ruso, Maxim Viktorov, que en 2012 era asesor del ministro de Defensa del país.

Los tres tomaron participaciones en RemitRadar Ltd., una empresa tecnológica del Reino Unido que prometía enormes beneficios ofreciendo a los trabajadores inmigrantes ofertas de seguros y formas ventajosas de enviar dinero a su país. Tras ser nombrado embajador mundial de la empresa, el príncipe Miguel utilizó su nombre para darla a conocer, al tiempo que actuaba como lobista ante los gobiernos de Oriente Medio y movía los hilos en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. A pesar del sello real de aprobación, RemitRadar no logró despegar.

Una masiva filtración de miles de correos electrónicos y documentos, obtenida por IStories y OCCRP, ha revelado cómo Viktorov y Markov ayudaron al multimillonario Boris Rotenberg, amigo de la infancia de Putin, a sortear los problemas financieros, legales y de reputación causados por las sanciones occidentales. Los correos electrónicos, bautizados como los Rotenber Files (Archivos Rotenberg), revelan que los dos hombres ayudaron a Rotenberg a eludir las sanciones al mismo tiempo que el príncipe Miguel hacía gala de sus credenciales reales para conseguir negocios para sus intereses comunes. Los documentos no sugieren que el príncipe Miguel estuviera involucrado o supiera de ningún esfuerzo para ayudar a Rotenberg a eludir las sanciones. [Puedes leer aquí todas las informaciones de los Rotenberg Files]

En la época en que el príncipe Miguel se convirtió en embajador de RemitRadar, Markov y Viktorov contrataron abogados para descongelar las cuentas de Rotenberg. Unos meses más tarde, cuando el príncipe británico representaba a RemitRadar ante Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, los rusos organizaron una reunión secreta con Rotenberg y el director de un banco luxemburgués en Mónaco.

Dame Margaret Hodge, diputada británica y presidenta del grupo parlamentario Anticorrupción, critica al príncipe por conservar acciones en una empresa junto a Markov y Viktorov en un momento en el que el gobierno del Reino Unido está desalentando los negocios con Rusia tras su invasión de Ucrania.

"La idea de que [el príncipe Miguel] pueda actuar de una manera contraria a la política exterior británica y al enfoque del gobierno del Reino Unido es totalmente reprobable", dijo Hodge, en declaraciones a los periodistas.

"Debería ser un ejemplo de buenas prácticas. Tiene un deber, su estatus le convierte en representante de Gran Bretaña", concluyó. El príncipe Miguel de Kent es miembro de la familia real.

En respuesta a preguntas de The Times, medio colaborador en esta investigación, Markov negó ser socio de Rotenberg, afirmó que sólo se había reunido con él una vez y aseguró que nunca había recibido dinero de él ni había hecho negocios con él.

"Como angloparlante ayudé a otras personas hace varios años con algunas comunicaciones relacionadas con el deseo del señor Rotenberg de buscar asesoramiento jurídico o explorar relaciones bancarias en la UE", indicó Markov en un correo electrónico.

Viktorov no respondió directamente a las preguntas sobre su relación con el príncipe Miguel o sus inversiones junto a él. Pero señaló que ni él ni ninguna de sus empresas han violado nunca ninguna ley, "en particular, la legislación sobre sanciones de Estados Unidos y la UE". Calificó de "erróneas" las conclusiones de los periodistas.

Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia el año pasado, la UE y el Reino Unido se unieron a las sanciones anteriores de Estados Unidos contra Rotenberg, y el príncipe Miguel se distanció públicamente del Kremlin. Pero sigue siendo accionista de RemitRadar junto a Markov y Viktorov.

El príncipe Miguel declinó hacer comentarios para este artículo. Nick Chance, secretario privado del miembro de la realeza, habló con los periodistas en una entrevista, pero dejó sin responder diversas preguntas.

El príncipe Miguel irrumpió en la escena rusa en 2004, cuando realizó una gira relámpago por el país como patrocinador de la Cámara de Comercio Ruso-Británica. Los medios de la época describieron cómo el príncipe se fue de fiesta a una mansión y fue "colmado de regalos", incluida una fábrica en Siberia.

Su amigo, el marqués de Reading, le describió como "embajador oficioso de Su Majestad en Rusia".

En junio de aquel año se creó la Fundación Príncipe Miguel de Kent, sin ánimo de lucro, para apoyar programas culturales y educativos en Rusia, respaldada por dos empresas propiedad de los multimillonarios Vladimir Evtushenkov y Dmitry Pumpyansky, ambos sancionados el año pasado como parte de un paquete de medidas del Reino Unido contra los oligarcas rusos tras la invasión de Ucrania.

Dos meses después, Markov fue nombrado director de la fundación.

Para entonces, ya había hecho una larga carrera diplomática. Tras licenciarse en el Instituto de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa, Markov ocupó puestos en varios países latinoamericanos en los años ochenta y principios de los noventa. En 2012 fue elegido diputado local en el centro de Moscú por el partido conservador Una Rusia Justa, con una campaña anticorrupción que apuntaba directamente al gobierno de Putin.

Sin embargo, mientras Markov estaba en el cargo, según muestran los correos electrónicos, también actuaba para Rotenberg, que ganó miles de millones con contratos estatales gracias a sus vínculos con el presidente.

Nick Chance, el secretario privado, dijo que el príncipe Miguel era mecenas de la Orquesta Nacional Rusa, dirigida entonces por Markov. "Se conocieron por un amor mutuo a la música", declaró a OCCRP.

Las fotos de la página web de la fundación mostraban al príncipe Miguel y a Markov asistiendo a una ceremonia de entrega de una campana de ocho toneladas a un monasterio de la histórica ciudad rusa de Kostromá y reuniéndose con dignatarios en el centro cultural Casa Pushkin de San Petersburgo.

"El nombre [del príncipe] era el principal activo de la Fundación Príncipe Miguel", indicó a OCCRP Evgeniy Aksenov, antiguo empleado de la entidad. Markov apoyó al príncipe cuando visitó Rusia y a menudo le acompañó a reuniones, añadió.

Markov y el príncipe pronto se convirtieron en estrechos socios comerciales. En 2005, los registros públicos muestran que el príncipe Miguel creó una empresa inmobiliaria llamada Arts House con Markov como director.

No está claro cuándo se conocieron, pero Markov y Viktorov, un abogado que hizo el servicio militar con el KGB ruso a principios de los 90, se cruzaron en la fundación del príncipe, donde Viktorov fue miembro del consejo desde 2006, y también en Arts House. La fundación y la empresa de Viktorov pagaron hasta 660.000 dólares (casi 605.000 euros al cambio actual) por la mayoría de las acciones de Arts House, según sugieren los planes de negocio, correos electrónicos y documentos judiciales filtrados.

El príncipe Miguel, Markov y Viktorov tenían planes ambiciosos: Viktorov invirtió en Arts House justo cuando ésta se planteaba construir una sala de conciertos y un complejo hotelero de 150 millones de dólares y 2.300 plazas en el centro de Moscú, aunque finalmente nunca se construyó por falta de fondos.

En la misma época en que Arts House planificaba su sala de conciertos, el príncipe Miguel y Markov se convirtieron en copropietarios de otra empresa rusa de inversión y gestión inmobiliaria llamada New International School of Prince Michael of Kent. El proyecto tampoco llegó a despegar.

En 2011, la consultora del príncipe Miguel, Cantium Services, facturó a Legal Intelligence Group, de Viktorov, 2.500 dólares por trabajos de "consultoría general". Una cadena de correos electrónicos de 2018 muestra a Markov discutiendo un acuerdo, con Chance en copia, que en un momento dado podía hacer ganar a Cantium más de un millón de libras esterlinas (1,17 millones de euros) en "comisiones de estructuración y éxito" por la venta de un fondo en el que participaban Viktorov y Markov. No hay confirmación de que la operación se llevara a cabo. Chance y Markov no respondieron a las preguntas planteadas al respecto.

El trío también es copropietario de RemitRadar, una empresa tecnológica registrada en el Reino Unido. Markov y el príncipe Miguel se convirtieron en accionistas en 2016, adquiriendo el cinco y el uno por ciento de la compañía, respectivamente (el secretario privado del príncipe Miguel, Chance, también adquirió una participación del uno por ciento). La Fundación de Programas de Inversión, registrada en Rusia y dirigida por Viktorov y su familia, se hizo con otro cinco por ciento dos años después. La empresa de Viktorov, Legal Intelligence Group Limited, también adquirió acciones en 2021.

La empresa tenía otros muchos accionistas, pero Markov se convirtió en consejero delegado y la dirigió.

El objetivo de RemitRadar era proporcionar una plataforma para que las compañías de seguros y las organizaciones de transferencia de dinero llegaran a miles de millones de nuevos clientes, incluidos cientos de millones de trabajadores migrantes. A cambio de compartir sus datos personales, estas personas tendrían acceso a mejores ofertas en remesas e incluso a pólizas de seguro gratuitas.

En un vídeo promocional, el príncipe describió su trabajo para RemitRadar como un impulso a la "inclusión financiera de los trabajadores inmigrantes", pero no habló públicamente de su participación accionarial.

El príncipe Miguel pronto se puso a trabajar utilizando sus contactos para promover el negocio de RemitRadar, tanto públicamente como, según muestran los correos electrónicos filtrados, utilizando sus contactos reales.

A finales de 2017, su fundación organizó un acto de presentación de RemitRadar en Moscú en el que él y Markov participaron como ponentes. Según un memorando interno, la Fundación Príncipe Miguel de Kent estaba incluso facultada para firmar acuerdos con socios en nombre de RemitRadar y así lo hizo, incluso con una filial del banco estatal ruso VTB.

Entre bastidores, el príncipe Miguel también cabildeaba a las monarquías de Oriente Próximo en favor de RemitRadar. Una carta del embajador de Arabia Saudí en el Reino Unido acogía con satisfacción sus propuestas y elogiaba "los esfuerzos de Su Alteza Real por mejorar las circunstancias de las comunidades de trabajadores extranjeros".

Los documentos de la filtración indican que la oficina del príncipe Miguel también se puso en contacto con el príncipe heredero de Abu Dhabi, cuyo subsecretario dijo que su propuesta merecía "más estudio". No está claro qué propuso exactamente el príncipe Miguel, pero los planes de negocio, que aparecen en la filtración, muestran que los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en un mercado prioritario para RemitRadar, con Markov planeando dirigirse a 400.000 trabajadores inmigrantes al mes en el país.

Los documentos muestran que el personal del príncipe movió hilos en el Reino Unido para permitir que Viktorov se uniera al príncipe Miguel y Markov como accionista de RemitRadar. A finales de 2018, el secretario privado del príncipe Miguel se puso en contacto con un alto diplomático del Reino Unido en Moscú, pidiendo que se acelerara la solicitud de visado de Viktorov para que pudiera asistir a una reunión del consejo para finalizar su inversión en la compañía.

"Cualquier cosa que pudiera hacer... se lo agradecería enormemente", escribió Nick Chance en un correo electrónico al diplomático el 26 de noviembre.

Respondiendo el mismo día, el diplomático dijo que había "estado en contacto con el equipo de visados". Dos días después, según muestran los correos electrónicos, Viktorov compró un billete de avión de Moscú a Londres.

Fue en esa reunión del consejo de administración, celebrada en un club privado del lujoso barrio londinense de Mayfair, cuando Viktorov entró en RemitRadar, adquiriendo una participación del cinco por ciento por 111.000 euros a través de Investment Programs Foundation, la fundación dirigida por Viktorov.

"Es total y absolutamente inapropiado que cualquier miembro de la familia real abuse de su posición para intentar acceder o acelerar un visado. Es utilizar su plataforma y su poder para hacer un favor a un amigo. Ofende a la propia integridad y reputación sobre la que se construye y relaciona Gran Bretaña", declaró la diputada británica Hodge a OCCRP.

RemitRadar declaró que "lleva a cabo la diligencia debida con todas las personas y empresas que están asociadas" con ella, y que "no tiene conocimiento de que se haya producido ninguna presión indebida o cabildeo" sobre el visado expedido a Viktorov.

Chance no respondió a las preguntas sobre su papel en el contacto con el diplomático británico en Moscú.

El Departamento de Comercio y Empresa del Reino Unido aseguró que "cuando existe un claro interés nacional, como el apoyo a la inversión interna, se pueden acelerar las solicitudes de visado. El solicitante recurrió a nuestro Servicio de Visados Prioritarios, y su solicitud se tramitó en el plazo habitual de cinco días laborables".

En un ejemplo de la burbuja alrededor de las empresas fintech, Goldman Sachs estimó que RemitRadar valdría 200 millones de dólares en 2018, cifra que crecería a 318 millones de dólares en 2023. En una conferencia de las Naciones Unidas sobre migración en 2018, Markov presumió de que la compañía ofrecía "una solución integral y beneficiosa que funciona para todos, en todas partes."

Pero poco después, las cosas se vinieron abajo.

Un informe de 2019 incluido en la filtración, titulado ¿Dónde ha ido mal?, Markov detalló cómo la relación de RemitRadar con su socio de seguros en Rusia se había roto después de que no lograra llegar a acuerdos con las empresas de transferencia de dinero.

Aksenov, que también trabajó en RemitRadar, explicó a OCCRP que la empresa atrajo inicialmente a varios miles de trabajadores migrantes de Asia Central, pero no pudo conseguir financiación suficiente para continuar. Chance explicó a OCCRP que RemitRadar "nunca llegó a despegar" tras la retirada de uno de sus cofundadores y el azote de la pandemia de Covid-19.

"La empresa se paró en seco", explica.

Chance estaba en el proceso de vender sus acciones, indicó, mientras que Markov y Viktorov están "considerando qué hacer a continuación con la empresa".

Después de que Putin ordenara una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, el príncipe Miguel dijo que devolvería la Orden de la Amistad que le había entregado el presidente en 2009 y dimitió como patrón de la Cámara de Comercio Ruso-Británica. La página web de la Fundación Príncipe Miguel de Kent, antaño repleta de fotos sonrientes del príncipe y de sus iniciativas benéficas en Rusia, ya no está en internet.

Pero el miembro de la realeza británica no ha cortado del todo los lazos con sus socios rusos.

El príncipe Miguel y Markov siguen siendo accionistas de RemitRadar. La fundación de Viktorov y el Legal Intelligence Group, registrado en el Reino Unido, también siguen teniendo acciones en la empresa. Y a pesar del aparente fracaso empresarial de RemitRadar, consiguió atraer a otro socio comercial ruso. En 2021, un fondo de inversión cerrado ruso llamado Consul compró alrededor del 4 por ciento de RemitRadar.

Consul, que se creó aproximadamente un año antes de la inversión, está gestionado por la empresa rusa de gestión de activos de Viktorov, Evocorp, pero su verdadero dueño es un misterio: en Rusia, las organizaciones como Consul, denominadas ZPIF, no están obligadas a inscribirse en el registro estatal de personas jurídicas ni a revelar públicamente quién es su propietario.

Las actas filtradas de una reunión celebrada en junio de 2017 en el Banco Central de Rusia enumeran 13 ZPIF gestionadas por Evocorp, todas ellas propiedad de los hermanos Rotenberg o vinculadas a ellos.

Markov declaró a The Times que "ni Boris Rotenberg ni los miembros de la familia Rotenberg tienen participación alguna en RemitRadar, directa o indirectamente".

Mientras crecían en Leningrado, dos hermanos llamados Arkady y Boris Rotenberg asistieron a clases de artes marciales junto al futuro presidente de Rusia, Vladimir Putin. 

La relación perduró y, a medida que crecía la influencia política de Putin, también lo hacía la riqueza de los Rotenberg. Gracias en parte a lucrativos contratos estatales, su patrimonio creció hasta los miles de millones de euros durante el mandato de su amigo de la infancia.

Pero cuando Rusia invadió Ucrania en 2014, los estrechos lazos de los Rotenberg con su antiguo compañero de entrenamientos llamaron la atención. Golpeados por las sanciones y con sus vastos activos en el extranjero en peligro, los hermanos se apresuraron a ponerlos fuera del alcance de las autoridades occidentales. 

Tenían mucho que proteger y, casi una década después, siguen siendo increíblemente ricos: la revista Forbes estimó este año su fortuna conjunta en 4.900 millones de dólares (cerca de 4.500 millones de euros al cambio actual).

A medida que la nueva invasión de Ucrania por parte de Putin acumula cada vez más civiles asesinados y ciudades en ruinas, y los países más poderosos del mundo siguen poniendo en el punto de mira los intereses de quienes ayudan al presidente ruso, la cuestión de cómo dos miembros del círculo íntimo de Putin consiguieron esquivar graves consecuencias se hace más acuciante que nunca.

Ahora, una filtración masiva de correos electrónicos ofrece una visión sin precedentes de qué fue lo que ocurrió, destacando el papel esencial que abogados, banqueros y proveedores de servicios corporativos occidentales han desempeñado para ayudar a los Rotenberg a salvaguardar su imperio económico.

La filtración, que consta de más de 50.000 documentos y correos electrónicos enviados entre 2013 y 2020, fue obtenida por el medio digital ruso IStories y el consorcio periodístico internacional OCCRP y compartida con otros 15 medios de comunicación, entre ellos infoLibre en España. [Puedes leer aquí todas las informaciones de la serie]

La investigación resultante, bautizada como los Archivos Rotenberg (Rotenberg Files, en el inglés original), revela cómo los facilitadores lo hicieron todo posible. Una figura central fue Maxim Viktorov, un empresario de 50 años nacido en Moscú, dueño de una firma de gestión mercantil y de un bufete de abogados que desempeñaron un papel crucial en la coordinación de los asuntos mundiales de los Rotenberg tras ser sancionados.

Viktorov no emana el aura de un operador poderoso. Cuando aparece en los medios de comunicación, suele ser por su pasión por los violines italianos raros. En 2009, pagó 3,9 millones de dólares por un instrumento del siglo XVIII, "muy por encima" de cualquier récord anterior, según la casa de subastas Sotheby's.

Pero aunque esta exorbitante adquisición saltó a los titulares, hasta ahora no se había informado del alcance del trabajo de Viktorov para los Rotenberg.

Por ejemplo, unos meses después de que los hermanos fueran sancionados en 2014, Viktorov recibió una instrucción directa del hijo de Boris, Roman: "Necesitamos discutir y preparar documentos", escribió.

Adjunto al correo electrónico había un memorando etiquetado con un propósito claro: "OBJETIVO: ESQUIVAR SANCIONES".

En el texto se describía un enrevesado plan de reestructuración empresarial destinado a preservar la participación de los hermanos Rotenberg en Helsinki Halli, un importante estadio finlandés que acogía conciertos, partidos de hockey sobre hielo y otros eventos deportivos.

El plan debía llevarse a cabo en absoluto secreto: "Estos documentos deben ser preparados dentro de la familia por un abogado de confianza y nadie más debe conocer la existencia de estos documentos", rezaba el informe.

El plan parecía ser un éxito: la familia Rotenberg consiguió, durante años, mantener su participación en la instalación a través de Roman. (Finalmente fue congelada después de que Roman también fuera sancionado en 2022).

Este primer ejemplo tipifica lo que vendría en los años siguientes, en los que –con la ayuda de Viktorov, sus colegas y una serie de especialistas contratados– la familia Rotenberg reordenó sus activos para protegerlos de las sanciones occidentales.

El archivo muestra empresas que se mueven por todo el mundo como piezas de ajedrez, nuevas cuentas bancarias que se abren al mismo tiempo que otras se cierran y estructuras de propiedad que se transforman en respuesta a nuevas sanciones o preguntas de los reguladores.

Cuando los reguladores hacían preguntas difíciles sobre los propietarios de las empresas, Viktorov y su equipo trabajaban con proveedores de servicios corporativos de confianza para trasladar las empresas de Rotenberg a jurisdicciones menos exigentes. En Rusia, su compañía Evocorp Management Company LLC gestionó algunos de los valiosos activos de los hermanos después de que se pusieran bajo el control de fondos de inversión ultrasecretos, que él presentaba como propios.

Por último, el archivo revela cómo varios terceros –entre ellos un hombre que es presuntamente el antiguo guardaespaldas de Boris Rotenberg y una cosmetóloga –o especialista en cosmética– letona de 36 años que parece ser la pareja sentimental secreta de Arkady Rotenberg– asumieron la propiedad de algunos de los valiosos activos de los hermanos.

A preguntas de los periodistas, Viktorov aseguró que ni él ni ninguna de sus empresas habían violado nunca ninguna ley, "en particular, la legislación sobre sanciones de Estados Unidos y la UE". Calificó de "erróneas" las conclusiones de los reporteros y afirmó que los accionistas de los fondos gestionados por su empresa no son personas sancionadas.

Boris y Arkady Rotenberg, y miembros de su familia, no respondieron a las preguntas enviadas por correo electrónico por OCCRP y los demás medios integrantes de esta investigación periodística.

Tom Keatinge, director del Centro de Estudios sobre Delincuencia Financiera y Seguridad del Real Instituto de Servicios Unidos (RUSI, por sus iniciales en inglés), con sede en el Reino Unido, destaca que la escasa aplicación de las sanciones por parte de las autoridades suponía que la gestión de activos de personas ricas sancionadas no conllevaba grandes riesgos y era muy rentable.

"El sueldo suele merecer la pena. Se ven muy pocos casos de personas que hayan sido añadidas a las listas de sanciones, y mucho menos procesadas, por facilitar la evasión de sanciones", señala Keatinge al OCCRP. "Para cambiar la actitud de la gente, necesitamos algunas cabezas en una pica", concluye.

Una de las situaciones que llamaron la atención de Viktorov y sus colegas fue cuando los reguladores de jurisdicciones extraterritoriales plantearon dudas sobre los activos de Rotenberg. Esto incluyó a las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción no conocida precisamente por vigilar agresivamente a las empresas.

En 2016, una gran parte del imperio financiero de los Rotenberg se puso en peligro cuando los reguladores de las Islas Vírgenes Británicas comenzaron a exigir que los proveedores de servicios corporativos dejaran de trabajar con cualquier empresa propiedad de personas sancionadas por Estados Unidos.

ILS Legal Services S.A., una empresa registrada en Panamá que trabajaba con Viktorov en los asuntos de los Rotenberg, dio la voz de alarma.

"Tenemos un problema grave", escribió ILS en un correo electrónico a Elena Ruzyak, una empleada de los Rotenberg que trabajaba estrechamente con Viktorov.

ILS notificaba a Ruzyak que las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas estaban pidiendo las identidades de los beneficiarios efectivos de al menos 18 empresas que pertenecían a los Rotenberg o a sus intermediarios.

"Al parecer, la Autoridad de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas obliga a los agentes de las Islas a renunciar a las empresas cuyo [beneficiario último] figura en la lista de... (sanciones de EE.UU.)", escribió ILS. El beneficiario real o último es la persona que controla en última instancia una entidad corporativa y puede beneficiarse de ella. A menudo es el mismo que el propietario legal, pero en estructuras corporativas complejas, el beneficiario efectivo puede esconderse detrás de testaferros o de otras empresas.

Refiriéndose a los hermanos por sus iniciales, el correo electrónico de ILS enumeraba una serie de "Empresas BR" que estaban en cuestión y explicaba que, para "las empresas propiedad de AR" existía "la complicación adicional de las sanciones de la UE". Si bien ambos hermanos estaban bajo sanciones estadounidenses en 2016, solo Arkady había sido incluido en la lista negra de la UE en ese momento.

Pero la mención de Arkady pareció desencadenar una contundente respuesta.

Aparentemente alarmado, Ruzyak respondió rápidamente: "Todo es BR!!!!!!!!!!!!".

No está claro si esto significaba que todas las empresas pertenecían realmente a Boris, o si estaba tratando de ocultar un rastro documental. En cualquier caso, la respuesta de ILS fue rápida y contrita: "Lo siento, sí BR. Se trata de BR. Ya estamos girando como una serpiente en una horca".

Boris también habría tenido motivos para alarmarse: documentos filtrados y registros de empresas obtenidos por los periodistas muestran que estas compañías poseían algunos de sus activos más preciados, incluido el Rahil, un yate de lujo con cinco suites para invitados y una tripulación de nueve personas, además de intereses en al menos seis propiedades en el sureste de Francia.

"Llevamos 10 días tratando de encontrar una solución", escribió ILS a Ruzyak.

Para hacer frente a la nueva normativa, ILS sugirió una solución conocida: sustituir a los Rotenberg por testaferros que firmarían escrituras de fideicomiso, lo que les permitiría aparecer como propietarios últimos de las empresas, y luego dar a las autoridades esos nombres.

"Podemos nombrar a alguna persona de confianza como [beneficiario último] nominal y emitir una declaración fiduciaria a favor de Rotenberg", escribió ILS.

Después de que Ruzyak remitiera el intercambio de mensajes a Viktorov, éste dio el visto bueno a la idea: "Estoy de acuerdo", escribió. "Que lo preparen".

Comenzó así la búsqueda de testaferros.

En un correo electrónico a Viktorov, Ruzyak sugirió como posibilidad a un hombre llamado Aleksandr Kozlov, que había trabajado como guardaespaldas de Rotenberg, pero señaló que sus vínculos con otras empresas del oligarca –incluyendo, según su correo electrónico, una empresa llamada Frasgo Holding Corp.– lo convertirían en un candidato poco ideal.

"Me estoy devanando los sesos, pensé en Sashka [Aleksandr] Kozlov, pero todos esos frasgos lo hacen incómodo (((((((((((((", escribió Ruzyak, marcando su correo electrónico con 13 caras tristes.

No obstante, los datos del Registro Mercantil indican que Kozlov se convirtió en el beneficiario último de al menos una de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas: Medexlite Limited, propietaria de otro yate de lujo también llamado Rahil.

Otros dos activos –apartamentos en el centro de Riga, la capital de Letonia­– se transfirieron de una de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas de los Rotenberg, Narcius Investments Limited, y se registraron a nombre de Ruzyak, según los registros de la propiedad letona.

Ocho de las 18 empresas de las Islas Vírgenes Británicas mencionadas en el correo electrónico de ILS fueron finalmente disueltas, y dos se trasladaron a Chipre.

ILS, Ruzyak y Kozlov no respondieron a las preguntas enviadas por correo electrónico por los periodistas.

Irene Kenyon, exfuncionaria del Tesoro estadounidense, describe Chipre como "otra Islas Vírgenes Británicas" para los rusos. Era "su pequeña caja negra", indica, "donde podían registrar cosas y ocultar activos. ... Se consideraba una jurisdicción secreta".

Los documentos filtrados no muestran qué ocurrió con el resto de empresas problemáticas de las Islas Vírgenes Británicas.

Pero sí revelan otra cuestión planteada por las sanciones estadounidenses contra Boris Rotenberg: su capacidad para realizar transacciones bancarias con su propia esposa.

En 1997, el banco francés Société Générale abrió una sucursal en el superrico Principado de Mónaco. Esta oficina no es precisamente opaca a la hora de describir su actividad: se dirige a clientes con un "alto patrimonio neto" y les ofrece una gama de servicios de expertos jurídicos monegascos, "ingenieros de patrimonio" y otros especialistas.

Un banco así parecería el lugar perfecto para que un Rotenberg mantuviera activos. Y de hecho, los correos electrónicos filtrados muestran que Boris Rotenberg, su esposa Karina y diez de sus empresas tenían cuentas en Société Générale en Mónaco.

Pero en octubre de 2015, ­más de un año después de que Rotenberg fuera sancionado por Estados Unidos­, el jefe de la oficina de Rusia en la unidad de Mónaco del banco señaló en un correo electrónico a Viktorov que la esposa de Rotenberg, Karina, era ciudadana estadounidense y que estaba "prohibido" que "personas estadounidenses [participaran] en transacciones que involucraran a una persona sujeta a medidas sancionadoras".

En efecto, el funcionario del banco estaba preguntando si las sanciones contra Boris Rotenberg le prohibían enviar dinero a su propia esposa.

"¿Cuál es su interpretación de las normas de la OFAC en relación con la ciudadanía estadounidense de la señora K. ROT?", preguntó a Viktorov, en referencia a la oficina del Tesoro estadounidense responsable de la aplicación de las sanciones. "¿Ha realizado gestiones ante la OFAC? ¿Cuál es el objetivo de este acercamiento?".

"Le agradeceríamos que nos contestara con respuestas detalladas, argumentadas y documentadas", escribió.

De hecho, el banco ya había congelado las cuentas de Rotenberg. "Estamos esperando por su respuesta", escribió el responsable del banco un par de días después. "Su respuesta nos permitirá considerar una posición respecto a las cuentas bloqueadas por el banco".

En los primeros días del mes siguiente, Viktorov y Sergey Markov, un antiguo diplomático soviético reconvertido en empresario que también ayudaba a los Rotenberg, ya mantenían correspondencia con una empresa de gestión de patrimonios dispuesta a ayudar al "cliente" a encontrar servicios bancarios alternativos.

Esta empresa, LJ Partnership, con sede en Londres en aquel momento, se anunciaba como una "family office privada líder a nivel internacional" que se "encarga de atender discretamente las necesidades de un selecto grupo de familias".

Además de ofrecer asesoramiento de inversión a medida y ayuda para crear estructuras corporativas "onshore y offshore", ofrece servicios que incluyen "alquiler de yates y aviación", "servicios de protección cercana" y "administración de viajes y estilo de vida".

Sin embargo, lo que Viktorov y Markov realmente necesitaban era ayuda para sacar cuanto antes el dinero de Rotenberg de las cuentas congeladas de Société Générale. "El cliente desea que el trabajo comience lo antes posible", escribió Markov a un ejecutivo de LJ Partnership.

LJ Partnership envió entonces a Markov una propuesta de plan. Por 70.000 libras esterlinas (117.000 euros) en honorarios y gastos –más una bonificación adicional de 50.000 libras si todo iba bien–, la empresa ofrecía representación en "conversaciones con Société Générale Monaco para lograr la liberación de ciertos activos" y la búsqueda de "una nueva relación bancaria... para lograr la transferencia de activos de Société Générale".

Como "cliente" de este proyecto, LJ Partnership contrató a la empresa británica de Viktorov, Legal Intelligence Group Ltd, en lugar de al propio Rotenberg, creando así una barrera entre la empresa de gestión de patrimonios y el multimillonario ruso sancionado.

La operación, bautizada posteriormente como "Proyecto Sol", no tardó en ponerse en marcha.

Para dirigir la acusación contra Société Générale, LJ Partnership recomendó un bufete de abogados internacional, Charles Russell Speechlys LLP. En un memorando inicial, el equipo jurídico del bufete ofrecía un posible argumento: "Parece probable que las acciones de SOCGEN al congelar cuentas sin el conocimiento o consentimiento de su cliente puedan equivaler a un incumplimiento de [sus] contratos [con él]".

Poco después, un par de borradores de cartas de uno de los abogados del bufete en su oficina de París fueron remitidos a Société Générale. Las cartas exponían "nuestra interpretación de la situación jurídica", según indicaba el ejecutivo de LJ Partnership. "Se las envío en borrador para que tengamos la oportunidad de discutir el asunto de nuevo de manera informal para intentar encontrar una solución", añadía.

Las cartas reconocían que "en octubre de 2015, mis clientes se enteraron de que sus activos habían sido congelados por el banco ... [como] consecuencia de una medida individual adoptada contra el Sr. Boris ROTENBERG por la administración estadounidense."

Sin embargo, continuaba el texto, "la decisión del banco [de congelar las cuentas] ... viola los convenios vinculantes firmados entre el banco y mis cliente".

Además, señalaban, ni Francia, ni Mónaco, ni ningún Estado miembro de la UE habían emprendido acción alguna contra sus clientes: Boris y Karina Rotenberg y cinco de sus empresas. Según las leyes de Francia y de Mónaco, argumentó el abogado, "las medidas de congelación de activos sólo pueden adoptarse en virtud de una decisión ministerial. No hay ninguna en el presente caso". La UE ya había sancionado a Arkady, el hermano de Boris Rotenberg, pero a diferencia de Estados Unidos, no sancionó a este últimos hasta 2022.

Mientras tanto, LJ Partnership siguió buscando un nuevo banco para Rotenberg. Sugirieron una serie de opciones, incluidos prestamistas de Singapur, Bahamas, Suiza y Liechtenstein.

Finalmente se llegó a un acuerdo con el Banque Havilland S.A., con sede en Luxemburgo, un controvertido prestamista de élite propiedad de la bien relacionada familia Rowland.

Los correos electrónicos filtrados detallan cómo LJ Partnership ayudó a organizar una reunión entre Rotenberg y los Rowland en Ginebra. Sin embargo, la reunión se canceló después de que el oligarca ruso –al que Markov se refería como "el cliente"– tuviera que anularla, por lo que Markov se disculpó por la "embarazosa" situación.

Se propuso entonces una nueva reunión en Mónaco en abril de 2016. LJ Partnership transmitió una invitación de la familia Rowland para reunirse en su yate en el puerto de la ciudad.

"Esto es perfecto", respondió Markov. "El cliente también tiene un yate en el puerto de Mónaco, así que las conversaciones triviales al principio serán fluidas". Markov añadió que él y Maxim Viktorov también llegarían a la reunión "el domingo por la noche".

Markov aseguró a OCCRP que no era "un asociado de Boris Rotenberg" y que "nunca había recibido dinero de él ni había hecho negocios con él". Afirmó que llevaba mucho tiempo siendo "amigo y socio comercial" de Viktorov y añadió que sus actuaciones y actividades eran lícitas.

La reunión parece haber ido bien. LJ Partnership no tardó en confirmar que Banque Havilland estaba dispuesto a hacerse cargo de Rotenberg: "El plan con el banco será primero abrir la cuenta corporativa y luego abrir las cuentas personales", escribió el ejecutivo de la empresa. "Será un proceso en dos fases".

Los documentos filtrados indican que se abrieron cuentas de Banque Havilland para las empresas de Rotenberg en las Islas Vírgenes Británicas y que Viktorov fue nombrado representante legal de las mismas.

Las instrucciones de pago encontradas en los correos electrónicos filtrados confirman que, en 2017, Karina Rotenberg envió 500.000 euros, en dos pagos, a su cuenta de Banque Havilland Mónaco desde una cuenta en Moscú.

En un comunicado enviado por portavoz, Banque Havilland respondió a los periodistas que la entidad había "cumplido siempre con todas las sanciones pertinentes en los países en los que operamos", incluido Estados Unidos y la UE, y que rechazaba "cualquier sugerencia de irregularidad o sugerencia de que se hayan prestado servicios bancarios a personas sancionadas."

Markov indicó, por su parte, que cualquier negocio entre Boris Rotenberg y Banque Havilland "habría dependido de ellos y habría sido perfectamente legal sujeto a la debida diligencia".

Los Rowland no pudieron ser localizados para ofrecer su versión y Banque Havilland indicó que no podía realizar comentarios en su nombre.

Sin embargo, las cosas no parecen haber ido tan bien con las cuentas congeladas en Société Générale.

Aunque los correos electrónicos sugieren que el banco francés liberó algunos de los fondos de Rotenberg a principios de 2016, las negociaciones sobre las cuentas congeladas parecieron toparse con algunos escollos. El bufete de abogados que LJ Partnership había contratado, Charles Russell Speechlys, acabó retirándose del proyecto, aunque no está claro exactamente por qué razón. Al no encontrar un nuevo representante, LJ Partnership anunció que también tendría que retirarse.

LJ Partnership, que desde entonces pasó a llamarse Alvarium, no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico ni a las llamadas telefónicas. Charles Russell Speechlys tampoco respondió a la solicitud de comentarios.

Finalmente, los correos electrónicos muestran que Société Générale accedió a prestar servicios bancarios a Boris Rotenberg bajo estrictas condiciones, entre ellas no tener ninguna cuenta relacionada con su esposa, ya que el banco buscaba el reembolso de préstamos multimillonarios concedidos al oligarca ruso.

Société Générale respondió que no podía hacer comentarios sobre el caso debido a las normas sobre el secreto bancario.

Las sanciones contra los hermanos Rotenberg no sólo tuvieron repercusiones en el extranjero. También les llevaron a reestructurar al menos algunos de sus holdings rusos para mantenerlas en secreto.

Para mantener estos activos se utilizaron vehículos de inversión especiales denominados "fondos de inversión cerrados", abreviados en ruso como "ZPIF". Estas estructuras, que no se consideran personas jurídicas según la legislación rusa, no están obligadas a revelar sus accionistas y no pueden quebrar ni ver confiscados sus activos, fueron gestionadas por Viktorov y su equipo.

La naturaleza secreta de los ZPIF y los registros incompletos de las empresas rusas hacen que a menudo sea imposible averiguar quién los posee realmente o qué activos tienen.

Pero los correos electrónicos filtrados contienen un hallazgo poco común: actas oficiales de una reunión de julio de 2017 en el Banco Central de Rusia. El documento revela que, al menos hasta ese momento, 13 ZPIF gestionados por la empresa de Viktorov, Evocorp, eran propiedad de los Rotenberg o estaban vinculadas a ellos.

Estas estructuras contenían algunos activos de alto perfil, según el documento del Banco Central, incluido el Moskvarium, un acuario de Moscú considerado el más grande de Europa, y una imponente villa en la costa mediterránea de España.

También incluían acciones en la editorial Prosveshcheniye ("Ilustración"), un actor importante en el mercado ruso que recibía regularmente contratos gubernamentales para libros de texto. En 2017, un representante de Arkady Rotenberg declaró al periódico económico ruso Vedomosti que había vendido su participación en la editorial.

Un informe filtrado de Evocorp de 2018 muestra que siete de estos fondos seguían siendo gestionados por la empresa un año después, mientras que algunos habían sido transferidos a un nuevo gestor de fondos, Severnaya Egida LLC ("Northern Aegis").

Los correos electrónicos filtrados muestran que, en sus respuestas a las preguntas sobre los accionistas de los ZPIF o las empresas que poseían, los empleados de Evocorp representaban a Viktorov como el propietario último.

"Existe una práctica según la cual el director general de la sociedad gestora es reconocido como el beneficiario último", escribió un empleado de Evocorp cuando se le preguntó cómo responder a las consultas sobre los verdaderos propietarios del Moskvarium.

La misma respuesta se dio a dos bancos –SMP Bank y Sberbank– cuando pidieron más información sobre los beneficiarios de los ZPIF o sus empresas. Evocorp respondió con cartas en las que decía que el propio Viktorov era el "beneficiario último" de la empresa en cuestión.

La filtración no muestra cómo respondió SMP, pero tales explicaciones levantaron ampollas en el banco estatal Sberbank.

"Necesitamos entender quiénes son los accionistas del fondo, no la empresa gestora", escribió un funcionario de Sberbank en 2017 a un empleado de RG-Development, una importante firma inmobiliaria en manos de uno de los ZPIF que, según la filtración de correos electrónicos, Evocorp parecía haber gestionado para los Rotenberg.

El empleado de RG-Development escribió entonces a sus colegas, diciéndoles que el banco "sugiere encarecidamente que [RG-Development] cierre todas las cuentas de liquidación con Sberbank, porque, en su opinión, somos una empresa relacionada con personas de la 'lista de sanciones'. Nos enviaron un aviso de cierre".

Pero los correos electrónicos sugieren que el asunto podría haberse resuelto: unos días después, el empleado de RG-Development escribió a Evocorp para decirle que el funcionario de Sberbank vería si podían "arreglárselas'' con una carta de RG-Development diciendo que no tenía información sobre los accionistas de los ZPIF. Si eso no funcionaba, Evocorp enviaría a Sberbank otra carta declarando que no había personas sancionadas entre los accionistas del fondo.

Incluso con el secretismo incorporado en la estructura de los ZPIF, Evocorp se esforzó mucho por asegurarse de que la información sobre los Rotenberg permaneciera en secreto.

En 2017, un empleado de SDK Garant LLC, una empresa rusa de gestión de fondos de inversión aparentemente contratada por Evocorp para gestionar algunos de los ZPIF, escribió a sus colegas y al personal de Evocorp para decir que estaban confiando a un nuevo empleado la administración de uno de los fondos de Evocorp.

El entonces director general de Evocorp no tardó en responder por escrito, protestando por la decisión. "Para nosotros es fundamental que no se comparta información sobre los accionistas del fondo", escribió. "Creo que transferir la gestión de este fondo a un nuevo y joven gestor es una violación de nuestro acuerdo con SDK Garant".

Entre los ZPIF que el documento filtrado del Banco Central revelaba que estaban gestionados por Evocorp había uno cuya propietaria resulta un tanto sorprendente: una cosmetóloga letona de 36 años llamada Marija Borodunova.

El documento muestra que, a mediados de 2017, Borodunova controlaba el 80 por ciento de RG-Development, la principal firma inmobiliaria, a través de un ZPIF llamado Lontano.

Los reporteros descubrieron que Borodunova era propietaria de otros activos valiosos: un apartamento de lujo en Mónaco en un edificio emblemático que alquiló a una empresa de Rotenberg por 260.000 euros al mes en 2017 y, junto a sus dos hijas pequeñas, una villa de 4,25 millones de euros en la Riviera francesa.

Según una filtración de registros fiscales rusos consultados por los periodistas, Borodunova ganó 25,5 millones de dólares solo en 2020.

Borodunova no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.

Una pista de cómo terminó con tal riqueza es proporcionada por dos fuentes que hablaron con los reporteros bajo condición de anonimato debido a temores sobre su seguridad. Ambas describieron a Borodunova como la "esposa no oficial" de Arkady Rotenberg.

Una de ellas, que conoce a miembros del entorno de Arkady, indicó que la relación de Arkady con Borodunova no era pública, "pero la gente cercana a ellos lo sabe... desde hace mucho tiempo".

Los periodistas no pudieron verificar de forma independiente las afirmaciones de las fuentes. Pero Getcontact, una aplicación que revela los nombres con los que un número de teléfono ha sido guardado por sus contactos, aporta una corroboración adicional: en al menos una docena de casos, el número de Borodunova estaba guardado en las listas de contactos de amigos como alguna variación de "Maria Rotenberg".

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* Los miembros del equipo de investigación fueron los siguientes: Daniel Balint-Kurti, Robert Denis, Misha Gagarin, Kevin G. Hall, Ilya Lozovsky, Ekaterina Selivanova, Graham Stack, Tom Stocks, Julia Wallace (OCCRP), Roman Anin, Maxim Solius, Dmitry Velikovsky, Maria Zholobova (IStories), Giacomo Tognini (Forbes), Ben Cowdock (TI-UK), Abdelhak El Idrissi (Le Monde), Jyri Hänninen, Minna Knus-Galan (YLE), Cecilia Anesi (IrpiMedia), Sanita Jemberga (Re:Baltica) y Holger Roonemaa (Delfi Meedia).