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Caso Bárcenas

Ruz investiga dos nuevas cuentas de Bárcenas en Suiza

  • El juez de la Audiencia Nacional pide que le envíen "con la máxima urgencia" la documentación relativa a dos nuevas cuentas bancarias en Suiza presuntamente vinculadas al el extesorero del Partido Popular
  • Ruz solicita a Suiza  la información de "titulares, apoderados, beneficiarios, préstamos e hipotecas y cajas de seguridad" que el extesorero tenía en dos entidades

infolibre Publicada 11/06/2014 a las 11:38 Actualizada 11/06/2014 a las 11:39    
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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ampliado la comisión rogatoria cursada a Suiza para que le envíe "con la máxima urgencia" la documentación relativa a dos nuevas cuentas bancarias en el país que estarían presuntamente vinculadas con el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas.

El magistrado, que instruye el caso Gürtel, adopta esta decisión en un auto dictado este miércoles [consúltalo aquí en PDF] en el que, tras haber recibido la documentación solicitada a Uruguay en el marco de la investigacion sobre la ocultación de los fondos supuestamente ílicitos de Bárcenas, reclama la información sobre estos dos nuevos depósitos.

Ruz solicita a Suiza, en el que Bárcenas llegó a tener 47 millones de euros en enero de 2008, la información de "titulares, apoderados, beneficiarios, préstamos e hipotecas y cajas de seguridad" que el extesorero tenía en la entidad Hyposwiss Privatbank AG en relación con una cuenta a nombre de la compañía Agroelec Importadora y Exportadora Aliron, de Montevideo. La segunda cuenta, radicada en el Leumi Private Bank LTD, estaba a nombre de la empresa Financial Pacific INc, de Panamá.

Ruz recuerda en su resolución que está investigando "la eventual ocultación del origen y titularidad de fondos indiciariamente ilícitos de Luis Bárcenas depositados en entidades bancarias suizas mediante, entre otras operaciones, su transferencia a cuentas de sociedad con domicilio social en Uruguay".


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