El presunto cerebro financiero de la Gürtel, Ramón Blanco Balín, se desvinculó este martes en el Congreso de la supuesta financiación ilegal del PP y del entramado por el que se le investiga y se negó a contestar a las preguntas que los diputados le formularon sobre el mismo. Eso sí, dejó claro que una de las empresas de Francisco Correa –supuesto líder de la trama–, Orange Market, no hubiera sido rentable de no haber contratado con el PP, informó Europa Press.

Blanco Balín arrancó su comparecencia ante la comisión que investiga las cuentas del PP leyendo un escrito y adelantando que no podría aportar "ningún dato" que fuera de "utilidad" a la comisión porque él no perteneció "jamás" al PP, no colaboró "de ninguna manera" con ninguno de sus dirigentes ni tuvo "ninguna información sobre su estructura o su financiación".

El investigado por ser el encargado de blanquear el dinero que las empresas de Correa obtenían de las comisiones ilegales que les pagaban los empresarios por conseguirles contratos públicos, relató que su asesoría fiscal trabajó con cuatro sociedades del Grupo Correa, tres de las cuales eran sólo patrimoniales y, por tanto, tenían una escasísima "actividad". La cuarta era Orange Market, cuyo responsable era Álvaro Pérez, El Bigotes.

Ni idea de cómo facturaban

Así, remarcó que ni Correa ni el exdirigente del PP gallego y presunto número dos de Gürtel, Pablo Crespo, le dieron nunca "la más mínima información" sobre su relaciones con el PP, sus empleados o sus dirigentes ni sobre "los acuerdos a los que, en su caso, hubieran llegado con ellos sobre el desarrollo de las actividades o la forma de facturar sobre los servicios que prestaban".

En este punto, recalcó que nunca participó en reuniones en las que se hablara de esas actividades con el partido de Mariano Rajoy y que en ningún momento vio "ninguna factura falsa o que no se correspondiera con la realidad". "De haber sido así yo sería el primer engañado", apostilló.

Con todo ello quiso dejar claro que nadie le involucró en el tema que investiga el Congreso, pese a que está imputado en por la presunta financiación ilegal del PP valenciano. A su juicio, sus imputaciones en las piezas separadas de Gürtel en las que está siendo investigado "no son fruto de su relación profesional o personal con Correa y Crespo, sino que "obedecen a una incorrecta valoración de su actividad profesional" en la que siempre actuó de forma "intachable".

Tras exponer todos estos argumentos se acogió a su derecho a no declarar para garantizar su derecho de defensa. No obstante, los portavoces de los distintos grupos lograron arrancarle alguna información, aunque casi siempre que preguntaban sobre algún dato específico relativo a Gürtel se encontraban con la misma respuesta: "No voy a contestar".

No conoce a Bárcenas pero sí a Aznar

Por ejemplo, sí negó expresamente que, en contra de lo afirmado por Crespo, él hiciera un dibujo para explicar todo el entramado financiero que había diseñado. También aseguró que no tomaba ninguna decisión "autónoma" en Orange Market, de cuyo consejo de administración fue miembro, sino que eso correspondía a Álvaro Pérez, El Bigotes y que él despachaba con Cándido Herrero.

Blanco Balín negó conocer al extesorero del PP Luis Bárcenas, pero sí admitió que coincidió "seis o siete" años con el expresidente del Gobierno y del partido José María Aznar dando clases a opositores en el Centro de Estudios Financieros. Sin embargo, no contestó a ninguna pregunta sobre Alejandro Agag, yerno del expresidente.

Sobre el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, admitió conocerle porque también era inspector de Hacienda y porque tuvieron una "relación profesional" cuando el primero estaba en la caja y él en Repsol, donde llegó a ser vicepresidente y en la que recaló de la mano de Alberto Cortina. En Repsol no llegó a cobrar "más de tres millones de euros" al año pero salió con una indemnización por despido de siete millones.

Cuando dejó Repsol volvió a su despacho de asesoría jurídica donde trabajó con las empresas del Grupo Correa y llegó a ser accionista de Orange Market y a sentarse en su consejo, durante "cinco meses". Luego precisó que él no fue accionista de esta compañía, sino de otra, que no citó, que tenía el 65% de la de El Bigotes.

En cualquier caso, aseguró no haber recibido ningún ingreso ni ninguna retribución por su "condición de accionista". Además, en respuesta al diputado de En Comú Jaume Moya, recordó que Orange Market "daba beneficios" pero no hubiera sido "viable" sin haber contratado con el PP.

Cuenta suiza 'Soleado'

Tras negar haber intervenido en operaciones urbanísticas en las localidades madrileñas de Arganda del Rey o Majadahonda que se están investigando, Blanco Balín, dijo que no cobró comisión alguna por la compra venta de un solar en la primera de ellas, un dinero (130.000 euros) que se habría ingresado en una cuenta en Suiza.

También negó haber recibido comisiones por la adjudicación a Teconsa de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia y haber tenido firma autorizada en la cuenta 'Soleado' de Credite Suisse junto a Francisco Correa. "No es verdad", dijo.

Correa declaró que Blanco Balín metió en esa cuenta "de su íntimo amigo Arturo Fasana" los 60 millones de euros que habría reunido de comisiones que habría cobrado como consejero de Repsol por cerrar operaciones en países latinoamericanos. "Como eso no pertenece a Gürtel, le voy a contestar", comentó el compareciente cuando el portavoz de Bildu, Oskar Matute, le preguntó sobre este particular.

Según explicó, las "autoridades españolas" revisaron todos los movimientos de la cuenta 'Soleado' y no encontraron ningún ingreso a su favor. También recalcó que cuando dejó Repsol, la nueva Presidencia de la empresa repasó toda sus actividades y no encontró "ni un solo gasto no justificado".

"Eso me duele más que el tema de Gürtel porque le puedo jurar por mis hijos que es total y absolutamente mentira", sentenció, agregando que tampoco se probó ninguna actividad ilícita de su paso por Gas Natural. A su juicio, esas afirmaciones de Correa pueden tener su origen en un pacto que éste pudiera tener con alguien para involucrarle "en alguna cosa". "Ya que no puede involucrarme en el tema de Gürtel quizá me quiere involucrar en temas de Repsol", indicó.

Cuando Matute le preguntó si tiene constancia de que las autoridades españolas revisaron la cuenta 'Soleado' más allá de lo relativo a Gürtel, el compareciente se reafirmó. "Ha sido totalmente revisada, otra cosa es que las autoridades hayan tachado operaciones no tengan que ver con Gürtel", respondió.

La policía se extralimita

En otro momento de su intervención, cuando se le preguntó sobre un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se le señala como "pieza clave" de Gürtel, denunció que "la Policía se extralimita" en esa afirmación porque no es un cuerpo que esté "para hacer valoraciones". También ha dicho no saber "a cuenta de qué" en un informe judicial se le define como "íntimo amigo" de Aznar.

Blanco Balín dio algunas muestras de cansancio a lo largo de su intervención, lo que llevó a Matute a preguntarle si se encontraba bien y al diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, si le estaba "aburriendo". Él negó ambas cosas.

Precisamente, en respuesta a Cantó, admitió que se arrepiente de haber trabajado con las empresas de Correa sabiendo lo que sabe ahora, y negó saber quién el empresario chino Gao Ping, supuesto cabecilla de una red criminal.

El extesorero del PP Luis Bárcenas confesó al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se celebra el juicio por el caso Gürtel que en 2011 intermedió entre la empresa Mercadona y la finca argentina del también extesorero de la formación conservadora [Alianza Popular], Ángel Sanchís, para que su amigo fuera proveedor de la firma de supermercados valenciana.

En concreto, logró que la firma de La Moraleja, que es una finca situada en el norte de Argentina en la que se producen sobre todo limones, multiplicara sus ventas por cinco, según declaró Bárcenas este martes por la tarde en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional.

"Yo no me dedicaba a lo que es gestionar los envíos ni nada por el estilo. Lo que hacía en función de alguna relación que podía tener es poner en contacto, en este caso concreto puse en contacto a Ángel Sanchís padre con una importante cadena de distribución que quería comprar directamente en finca el producto, que no quería intermediarios en la operación, hice un contacto y se consiguió cerrar un acuerdo comercial de venta directa entre la finca de argentina y esta empresa que significó, creo recordar, multiplicar por cinco" las ventas, según especificó Bárcenas en relación a la supuesta existencia de un contrato suyo con el propio Sanchís.

Y Bárcenas, que en un principio no quiso identificar el nombre de la sociedad con la que Sanchís habría hecho negocio gracias a sus contactos, acabó confesando tras la insistencia de la fiscal Concepción Sabadell: "Mercadona".

Una empresa de Mercadona

Bárcenas aseguró que en concreto fue una filial de Mercadona, cuyo nombre no identificó, "pero que es la que compra para ellos. No recuerdo, pero es una empresa específica que tiene Mercadona. Es la única gestión que hice. Pero cubrí de sobra mis honorarios", completó el que también fuera exsenador del PP por Cantabria.

Según consta en la contabilidad B del PP, Mercadona realizó dos aportaciones en 2004 y 2008 en la caja B controlada por el propio Luis Bárcenas de 90.000 y 150.000 euros, respectivamente. Por ello, el principal dueño de Mercadona, Juan Roig, declaró como testigo en la Audiencia Nacional en la pieza separada denominada papeles de Bárcenas, en los que se refleja la contabilidad en negro del partido, que el pasado lunes Bárcenas denominó "extracontable". Roig negó los pagos a Bárcenas, pero reconoció aportaciones a la Fundación FAES de José María Aznar.

Con esta confesión, el extesorero del PP trata de desmontar la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que Sanchís, amigo de la familia de Bárcenas, le ayudó a sacar de Suiza hasta tres millones de euros tras la detención de Francisco Correa, y que después se los devolvió de diferentes formas.

Actividades de su mujer

Según Anticorrupción, entre esas transferencias devueltas estarían varios pagos de hasta 143.689 euros a la firma de Bárcenas, Conosur Land, que disponía de una cuenta en España, y en concreto en Bankia. Los honorarios de La Moraleja se abonaban, según Bárcenas, en esta empresa, creada para canalizar "las actividades de [su mujer] Rosalía [Iglesias] en el mundo del arte". El extesorero también dijo que pese a que negoció con Sanchís, no consiguió cobrar a porcentaje y sus emolumentos fueron fijos.

Por aquella operación, el que fuera también gerente del PP hasta el Congreso nacional del partido de Valencia celebrado en 2008, tenía fijados beneficios trimestrales de 100.000 dólares que después pasaron a ser mensuales y que recibía de la compañía de Sanchís.

Para la Fiscalía, sin embargo, y así se lo dijo la fiscal Concepción Sabadell al extesorero en un momento del interrogatorio, el contrato de asesoramiento pretendía dar apariencia a la reintegración por los Sanchís [padre e hijo] a Bárcenas del dinero que salía de sus cuentas suizasBárcenas. "Eso es lo que dice usted", le indicó el extesorero popular a la representante de la acusación pública.

Bárcenas resaltó, también, que la relación con Mercadona se rompió en 2013 tras ser imputado por "riesgo reputacional", por lo que no le habría dado tiempo a realizar más contactos para la empresa de Ángel Sanchís.

Mientras cobraba del PP

Bárcenas emprendió esta nueva faceta profesional antes del verano de 2011, cuando -según explicó- ya no desempeñaba funciones de tesorero en el PP aunque sí continuaba cobrando del partido. "Tenía todo el tiempo del mundo y me ofrecí", dijo.

Para la firma del contrato con la empresa de Ángel Sanchís, Bárcenas se desplazó a Argentina en junio de 2011 y firmó la documentación ante notario, razón por la que únicamente estuvo 24 horas en el país sudamericano. Según Bárcenas, la brevedad del viaje obedeció sin embargo a que la erupción del volcán chileno Puyehue le obligó a modificar sus planes, ya que tenía previsto estar allí varios días para conocer Buenos Aires.

El supuesto interés de Bárcenas por la fruta fresca no se detuvo con este acuerdo, ya que aseguró que llegó a estudiar un subproducto del limón, la cáscara, con la intención de darle valor añadido a través de la obtención de pectinas. Este uso ya había sido empleado en Dinamarca con excelentes resultados, destacó Bárcenas ante el tribunal.

Elude las cajas B regionales

Por otra parte, el extesorero del PP se negó este martes a contestar a cualquier pregunta relacionada con la existencia de la caja B en las sedes regionales del PP , ya que, según recordó, se trata de una investigación que no es objeto del procedimiento que está juzgando en este momento la Audiencia Nacional, relativo a la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), informa Europa Press.

La fiscal Concepción Sabadell le preguntó sobre si las sedes locales de la formación política como Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), cuyos exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, también están acusados en esta causa, tenían cajas B.

"Es una pieza separada", subrayó el extesorero del PP. Ante esto, la fiscal le destacó que en abril de 2014 ya declaró ante el entonces juez instructor Pablo Ruz que la formación política tenía "una caja B en todas las provincias y regiones de España" para financiar las campañas electorales.

"No recuerdo la declaración. En cualquier caso no estamos hablando de una declaración que no estamos viendo en estos momentos y no le voy a contestar", dijo.

No habla de la reunión con Rajoy

Bárcenas tampoco quiso responder a las preguntas relacionadas con la presencia de su mujer en una reunión que celebró en marzo 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, y en la que presuntamente se pactó que seguiría cobrando del partido pese a abandonar su cargo como tesorero.

"De eso tampoco voy a contestar", respondió ante la cuestión planteada por la fiscal Sabadell por tratarse de una cuestión "de ámbito privado". Rosalía Iglesias ratificó en una declaración prestada en 2014 que estuvo en ese encuentro en el que se fijó la "indemnización en diferido" por sus servicios.

Respecto a aquel encuentro, la esposa de Bárcenas aseguró al juez Pablo Ruz, entonces instructor de la causa, que ambos dirigentes del PP les dijeron que "todo seguiría igual"dirigentes del PP.

El arquitecto financiero de la trama Gürtel, Luis de Miguel, en prisión tras ser condenado a 20 años de reclusión por el Tribunal Supremo, aseguró en su declaración del 16 de diciembre en el juicio sobre las actividades de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, que su despacho consiguió que su cliente principal, la cadena de hipermercados Alcampo, "no tuviera una declaración del impuesto de sociedades positiva durante veinte añosimpuesto de sociedades", según la declaración textual a la que ha tenido acceso infoLibre.

Luis de Miguel, que fue condenado por asesorar al empresario Juan Ramón Reparaz para defraudar 25 milllones de euros a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, aseguró al tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Ángel Hurtado, que antes de asociarse con Correa su despacho trabajaba para grandes empresas. Y puso como ejemplo la cadena de origen francés: "Yo me estaba dirigiendo fundamentalmente a empresas grandes. Nosotros hemos tenido como cliente principal a Alcampo desde 1978 y estuvimos con él hasta 2007, por culpa de la entrada y registro del despacho", explicó Luis de Miguel, en relación a la actuación ordenada en 2007 por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el seno del caso BBV Privanza.

"Planificación fiscal"

"¿Pero qué hacían en relación con esas grandes empresas, con Alcampo y con sus clientes?", interpeló entonces la fiscal de Anticorrupción Concepción Sabadell, que trataba de esta forma de obtener más datos sobre la actuación del conocido como cerebro financiero de la organización encabezada por Francisco Correa.

"Nosotros hacíamos planificación fiscal", contestó Luis de Miguel, que aseguró que esa era una "perfecta" definición de su actividad en el despacho, que llegó a disponer de unos 25 empleados en dos sedes en Madrid.

"De tal modo, a través de la propia ley, conseguimos que Alcampo no tuviera una declaración del impuesto de sociedades positiva durante veinte años. Eso aplicando las previsiones de inversión, las de amortización, las previsiones en relación con los incentivos que antes había por inversiones, por incremento de plantilla, y entonces íbamos haciendo planes en función de la actividad de la compañía e íbamos adaptando qué ley podíamos ir aplicando en cada momento. Y llegamos a conseguir que en veinte años no tuvieran base imponible positiva juntamente con los beneficios que lógicamente eran positivos", completó el procesado. 

"¿Con esa planificación trataba de reducir la tributación?", volvió a preguntar la representante del Ministerio Público, que logró arrancar una respuesta positiva al procesado: "Efectivamente".

Una empresa en Portugal

Y entonces la fiscal se interesó sobre si también creaba "estructuras societarias" en el extranjero, algo que rechazó Luis de Miguel, quien aseguró que Alcampo, "como cualquier multinacional, siempre ha sido muy reservada. Yo daba ideas, aportaba ideas, pero no realizamos ninguna... Se hizo efectivamente una sociedad en Portugal, pero lo hicieron ellos, para que la sociedad portuguesa pudiera invertir en otros países y pudiéramos aplicar los planes que estaban aceptados en Portugal y que eran más beneficiosos que los planes que estaban aplicándose en España. Y entonces ahí indirectamente obteníamos beneficios fiscales", respondió el arquitecto de las empresas de la trama Gürtel.

Luis de Miguel también aportó al tribunal un dato de interés: que conoció a otro de los procesados en Gürtel, a Ramón Blanco Balín, que fue la persona que le sucedió en 2005 en el organigrama de la red corrupta, durante los trabajos de inspección del supermercado de origen francés: "Correa me presenta a Ramón Blanco Balín, que yo le conocí porque trabajaba en la ONI [ahora llamada Delegación Central de Grandes Contribuyentes] como inspector de Hacienda y que formaba parte del grupo que revisaba las cuentas de Alcampo", declaró el reo al tribunal, a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.

El procesado, que relató que llegó a contar entre sus clientes con la empresa Crédito y Caución, que según su declaración disponía de capital público, reconoció que su despacho profesional aceptaba "cualquier asunto que nos pudiera traer un posible cliente". No obstante, aseguró haber rechazado algunos casos: "Venía gente con cara de marroquíes o incluso unos negros, y con eso no quiero echar en falta nada por el tema del color, que querían que organizáramos alguna cosa para traer dinero a Europa, esas cosas raras, o que me daban un porcentaje por blanquear el dinero. Yo creo que incluso alguien de la mafia se acercó también por el despacho porque nos conocía", explicó el reo, que aseguró que ese tipo de encargos siempre los rechazó.

Las grandes empresas

El caso de Alcampo no es único en España, ya que la multinacional norteamericana Apple pagó en 2014 sólo el 0,005% en impuestos por sus beneficios. El Corte Inglés lleva cinco años sin abonar ni un euro por el impuesto de sociedades, tal y como desveló infoLibre. un lustro en el que Hacienda le ha devuelto 343 millones. Una cifra inferior a la obtenida por el Banco Santander, que en 2013 y 2014 se apuntó contablemente 1.236 millones de euros como ingresos fiscales. Las tres grandes compañías, cada una a su escala y en su sector, obtienen importantes beneficios.

De forma paralela, la recaudación del impuesto de sociedades se ha hundido a niveles desconocidos. En 2015 las empresas ganaron 209.361 millones de euros, casi lo mismo que en 2006. Pero sólo pagaron 20.649 millones por el impuesto de sociedades, un 44,5% menos que entonces.

El denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, aseguró en su primera jornada de declaraciones celebrada este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Ángel Hurtado, que el número dos de la trama, Pablo Crespo, le confesó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Esperanza Aguirre, abonó a la organización varios de los actos del Partido Popular. "Eran actos del Partido Popular que se facturaban a Consejerías de la Comunidad de Madrid", especificó Peñas a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás, cuyo interrogatorio superó las seis horas.

"Tu haces actos para el Partido Popular, y de repente te dice: 'No tengo dinero, y cuando acabe la campaña te lo pago'. Entonces dan las instrucciones de que actos que no se habían celebrado en la Comunidad de Madrid, sino que se habían celebrado para el PP de Madrid o nacional, se pagaran así", completó Peñas, que ante las preguntas de la fiscal no supo precisar el nombre de la persona del Gobierno de Aguirre que habría tomado esa decisión: "Imagino que sería alguien con el que estarían contratando con la Comunidad de Madrid, que le diría que creara una empresa nueva, que no tenga ningún pasado" para contratar con la Administración.

Pero ante la insistencia de la fiscal Nicolás, Peñas dijo en la sesión vespertina del juicio que tendría que ser "alguien que tuviera potestad para contratar. Y a mí cuando me lo dice Pablo [Crespo] ciertamente compungido en el sentido de que le obligan a fraccionar y eran cuarenta y tantos contratos fraccionados".

Minutos antes, el denunciante de Gürtel relató a los jueces que el también procesado Alberto López Viejo, viceconsejero de Deportes, era la persona que se encargaba de los actos de Esperanza Aguirre: "Siempre estaba preocupado por la presidenta y enseguida te dejaba porque tenía cosas que hacer para ella. Tuvo una relación fundamental con la señora Aguirre. Cuando en 2003 no llegó a tener mayoría absoluta, llegó el tamayazo y en las siguientes elecciones, que fueron en octubre, [Aguirre] cambió todo el equipo de campaña, y puso al frente de los actos y de la calle a Alberto. López Viejo era el responsable de Esperanza Aguirre dentro de los mítines".

José María Aznar

Por la mañana, José Luis Peñas explicó que el presunto cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, "tenía todos los tentáculos" para hacer negocios, y uno de ellos eran los actos del PP, que según explicó eran "la pantalla" para luego introducirse en los Ayuntamientos encabezados por esta formación política.

En este sentido, Peñas destacó que el cabecilla de Gürtel contaba con "el aval de era amigo del presidente del Gobierno en ese momento", en referencia a José María Aznar. También por la tarde, Peñas se refirió a las preferencias de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, que según sus palabras tenía preferencia por el trabajo de Álvaro Pérez el Bigotes, ya que "no quería hacer nada" relacionado con los eventos del PP si éste no estaba presente.

"Tenía un nivel de amistad bastante íntimo con varias personas y hacía los actos del PP", completó Peñas, que especificó que la red de Correa se desplegó en la Comunidad de Madrid, en varios Ayuntamientos y en la Comunidad Valenciana. "Tenía lo que vulgarmente se denomina una cuadra de empresas. Gana el PP, gana el señor Correa y gana todo el mundo", dijo el denunciante, para el que la Fiscalía pide seis años y cinco meses de cárcel.

La boda de El Escorial

La fiscal le pidió que identificara a estas personas con las que Correa mantenía una relación, tras lo que Peñas aludió nuevamente a José María Aznar, aunque sin nombrarlo: "Todos hemos visto las fotos de El Escorial, se movía en un círculo muy importante. En el círculo empresarial y en el PP era muy conocido". Algo que se demostraba, ha completado, "cuando te invitan a la boda del presidente del Gobierno", dijo Peñas, en referencia al enlace matrimonial entre Ana Aznar y Alejandro Agag que se celebró en el monasterio de El Escorial con presencia, entre otros mandatarios, del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.

También a preguntas de la fiscal Nicolás, el exconcejal del PP de Majadahonda confirmó la existencia de un vídeo en el que supuestamente se podía ver al exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, en una mesa con una importante cantidad de dinero en metálico.

"Correa hizo un vídeo a Panero en el cual estaba repartiendo una cantidad bastante grande de dinero. Estaba en una mesa llena de billetes y lo grabó", ha explicado Peñas, que según su versión se había negado a hacer un negocio con él: "E hicieron el vídeo y se lo mostró a un concejal del Ayuntamiento muy cercano al alcalde, y les dijeron que o hacían lo que él quería o sacaba el vídeo a la luz pública".

"Una mesa llena de dinero"

"Yo vi a Panero en una mesa llena de dinero", ha completado el procesado, que ha asegurado que en la operación también había participado el imputado Tomás Martín Morales, que había trabajado en Arganda del Rey en Boadilla del Monte.

Peñas, que ha asegurado haber visto reunido a Correa con los exalcaldes González Panero y Ginés López, este último de Arganda del Rey, ha explicado que sus relaciones con otros procesados, Jesús Sepúlveda y Bárcenas habían sido mínimas: "Yo oí hablar de Bárcenas como parte de un grupo que les estaba impidiendo trabajar en el partido. Él llevaba dinero a la casa de Bárcenas y a Génova, y cuando vas al despacho es para que se quede ahí, aunque por el caminito hay una comisión que se la daría el señor Correa, y no sé cuál es, pero que evidentemente existía".

En cuanto a los exalcaldes procesados, Peñas se refirió al exregidor de Majadahonda Guillermo Ortega. "En un principio este dinero que aportaban de una forma u otra lo llevaban íntegramente a Génova, que al principio recibía mucho dinero, pero los alcaldes vieron que podían coger un trocito y se quedaba en el caminito", declaró el exconcejal, que completó: "Guillermo pasó de colaborar con el partido a quedarse con la parte del león y le cortaron la cabeza".

El ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín negó ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haber participado en el blanqueo de casi 275.000 euros que el funcionario municipal de Boadilla del Monte (Madrid) César Tomás Martín Morales, hombre de confianza del empresario Francisco Correa en el consistorio, habría obtenido a cambio de mediar en la adjudicación de contratos públicos para la red de corrupción Gürtel, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Durante su declaración, que apenas duró 10 minutos, Blanco Balín defendió la legalidad de las operaciones que realizó con Martín Morales en 2005, y señaló que se correspondieron con la compra de participaciones de la empresa Real State Equity Portfolio SL (REEP), como demuestran las transferencias bancarias que realizó en su momento.

Las ficales Anticorrupción del caso, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, le hicieron una decena de preguntas sobre el dinero de las mordidas, que sospechan que fue utilizado por Martín Morales para adquirir un préstamo participativo en la empresa REEP que no fue declarado al fisco y que al año siguiente cedió a Blanco Balín y otras personas por un precio de 274.963,50 euros.

Según un auto del juez De la Mata, Blanco Balín, "conocedor del origen de los fondos y de su opacidad fiscal", habría ingresado la parte del precio que le correspondía (137.481,75 euros) en una cuenta "oculta para la Hacienda Pública" que Martín Morales mantenía en una sucursal del Crédit Suisse de Ginebra (Suiza), a nombre de la sociedad panameña Cala Asset.

El auto apunta que los fondos obtenidos por Martín Morales fueron percibidos "en consideración a su función" en el Ayuntamiento de Boadilla durante la etapa en la que fue alcalde Arturo González Panero (PP), el Albondiguilla, y por "su intervención en las adjudicaciones públicas" que el Ayuntamiento y sus entidades concedieron a las empresas de la trama.

Las fiscales Concha Sabadell y Concha Nicolás están peinando el sumario del caso Gürtelcaso Gürtel con la intención de cerrar las acusaciones contra los imputados de la organización criminal presuntamente dirigida por Francisco Correa y así aclarar a las autoridades suizas la documentación remitida por este país y que va a ser utilizada en el juicio.

Así consta en un escrito dirigido desde la Oficina Federal de Justicia de la Confederación Helvética el pasado 7 de septiembre al juez que investiga el caso, José de la Mata, en el que le reclaman que, "a la mayor brevedad" les facilite "para cada uno de los acusados, la documentación remitida por Suiza que desea utilizar".

El responsable de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, Pascal Gossin, envió a España este escrito en respuesta a la documentación suministrada por el anterior instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, con la que trataba de aportar más datos para obtener el visto bueno de este país para poder utilizar la documentación remitida por los bancos.

Declaración como imputado

Precisamente, el pasado 13 de octubre las fiscales pidieron a José de la Mata que llamara a declarar por segunda vez como imputado al exvicepresidente y ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín. La comparecencia de este empresario, clave en la estructura de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, se producirá el próximo 26 de octubre en la Audiencia Nacional en el marco de las pesquisas que se llevan a cabo sobre el municipio madrileño de Boadilla del Monte, considerado el epicentro de la trama corrupta.

De la Mata considera que Blanco Balín podría haber participado en un delito de blanqueo de capitales al ocultar fondos de procedencia "indiciariamente ilícita" del ex consejero delegado de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte Tomás Martín Morales.

Según el Ministerio Público, los fondos "ilícitos" habrían sido utilizados por Tomás Martín Morales para adquirir un préstamo participativo en la promotora Real Estate Equity Portfolio (REEP) "no declarado fiscalmente".

137.000 euros en Suiza

"Ramón Blanco Balín, conocedor del origen de los fondos y de su opacidad fiscal, habría ingresado la parte del precio que le correspondía del préstamo (137.481 euros) en la cuenta que Tomás Martín Morales mantenía oculta para la Hacienda Pública en la sucursal ginebrina de Crédit Suisse a nombre de la sociedad panameña Cala Asset SA", asegura la Fiscalía en su escrito, al que ha tenido acceso este diario.

Pero la importancia de Blanco Balín excede, de largo, a su participación en el blanqueo de capitales de Tomás Martín Morales, pese a que los últimos informes vinculan a este último cargo del PP con la financiación ilegal de este partido en las elecciones municipales de 2005.

Según el auto de procesamiento de la primera época del caso Gürtel, Blanco Balín fue la persona que sustituyó al abogado Luis de Miguel como asesor fiscal de Francisco Correa. Luis de Miguel ya fue condenado por el Tribunal Supremo a 20 años de cárcel por haber ayudado al empresario guipucoano Juan Ramón Reparaz a defraudar más de 25 millones de euros a Hacienda.

Fue a mediados de 2005, y según la investigación del juez Pablo Ruz, Ramón Blanco Balín continuó gestionando las entidades patrimoniales de la etapa anterior, al mismo tiempo que constituyó la nueva sociedad Osiris Patrimonial haciéndola depender de la sociedad holandesa Clandon BV, filial de otra ubicada en la isla caribeña de Curaçao, denominada Lubag. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye la apertura de una cuenta corriente en Suiza para Correa, a quien ayudó a transferir importantes cantidades de dinero.

7 millones de fianza

La importancia de Blanco Balín, a quien fuentes jurídicas atribuyen una amistad con el expresidente del Gobierno José María Aznar, se constata en la fianza civil que ha tenido que afrontar en Gürtel, que fue de 30 millones de euros, que posteriormente rebajó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta los 7 millones. Pero además de su labor de asesoramiento de la red delictiva, Blanco Balín debe afrontar acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción por su participación activa, en calidad de socio, de varios de los imputados.

Asimismo, Anticorrupción explica que Blanco Balín llega a ser administrador de sociedades patrimoniales de Correa, como por ejemplo son los casos de Inversiones Kintamani, Caroki y Osiris Patrimonial. El exvicepresidente de Repsol, siempre según la Fiscalía, participó en las ampliaciones de capital de estas y otras empresas; y en la adquisición de dos inmuebles y una embarcación.

En relación a Suiza, un escrito del Ministerio Público de 11 de julio de 2011 aporta información de gran importancia. Blanco Balín era la persona que intermediaba entre Francisco Correa y el asesor suizo Arturo Fasana. Este ciudadano suizo era el responsable de la cuenta Soleado, en la que decenas de españoles mantenían su dinero en el país centroeuropeo, tal y como prueban diferentes correos electrónicos y faxes intervenidos por la Policía Judicial. 

"Resolvía las dudas"

Según la Policía Judicial, Blanco Balín era la persona que "resolvía las dudas" que le planteaba Arturo Fasana en relación con la gestión de las sociedades del grupo, apareciendo como un "claro conocedor y gestor" de la organización: "Entre esas dudas fugura la de la participación de la empresa Rustfield en Lujeca y que aclara que es del 100% y que no se van a percibir dividendos provenientes de la sociedad española".

Pero además de estos documentos intervenidos, las conversaciones telefónicas grabadas "y las declaraciones de diversos imputados y testigos le configuran precisamente un papel absolutamente relevante en una de las redes de blanqueo de capitales que es objeto de investigación", explica el Ministerio Público, que el 26 de octubre podrá interpelar a Blanco Balín sobre su participación en la trama corrupta liderada por Francisco Correa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar como imputado para el 26 de octubre al exvicepresidente y ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales, según consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

El magistrado considera que Blanco Balín, que según el sumario desempeñó un importante papel en la trama Gürtel liderada por Francisco Correa, habría participado en la ocultación de fondos de procedencia "indiciariamente ilícita" del ex consejero delegado de la empresa del suelo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Tomás Martín Morales.

De esta forma, De la Mata hace caso a la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito de 13 de octubre le reclama esta nueva comparecencia de Blanco Balín como imputado al estimar que este empresario podría haber sido una de las personas que ayudó a Martín Morales a ocultar el dinero que percibió "por su intervención en las adjudicaciones públicas en el municipio de Boadilla del Monte", considerado el epicentro de la trama encabezada presuntamente por Francisco Correa.

"No declarado"

Según el Ministerio Público, los fondos "ilícitos" habrían sido utilizados por Tomás Martín Morales para adquirir un préstamo participativo en la promotora Real Estate Equity Portfolio (REEP) "no declarado fiscalmente". 

"Ramón Blanco Balín, conocedor del origen de los fondos y de su opacidad fiscal, habría ingresado la parte del precio que le correspondía del préstamo (137.481 euros) en la cuenta que Tomás Martín Morales mantenía oculta para la Hacienda Pública en la sucursal ginebrina de Crédit Suisse a nombre de la sociedad panameña Cala Asset SA", asegura la Fiscalía en su escrito, al que ha tenido acceso este diario.

El juez Pablo Ruz apura sus últimos días en la Audiencia Nacional persiguiendo a la trama liderada por Francisco Correa. En un auto del pasado viernes el magistrado ha reclamado a las autoridades suizas que identifiquen a la persona que el 28 de julio de 2006 realizó una de las dos transferencias por un total de 274.493 euros, que acabaron en una cuenta del fuera cargo del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) Tomás Martín Morales.

Tal y como adelantó infoLibre, la investigación llevada a cabo por el magistrado ha destapado que un sexto cargo del PP de Esperanza Aguirresexto cargo del PP de Esperanza Aguirre tenía una cuenta bancaria en Suiza. Martín Morales utilizó para cobrar las supuestas comisiones la sociedad Cala Asset, inscrita en Panamá. Y los 274.493 euros los recibió de dos cuentas suizas. Una de ellas, propiedad del imputado en Gürtel Ramón Blanco Balín, transfirió la mitad de la suma (137.481 euros).

Pero tanto el juez como las fiscales desconocen la identidad del propietario de la segunda cuenta, que envió otros 137.481 euros. Y por eso Ruz ha acordado ampliar por quincuagésima vez la comisión rogatoria de Suiza para que se "recabe" de la entidad Crédit Suisse información sobre los titulares, apoderados y beneficiario último de la mencionada cuenta corriente.

Cajas de seguridad

El magistrado también reclama a Suiza que le aporte la información existente sobre préstamos, hipotecas, cajas de seguridad, bonos del Tesoro, depósitos e inversiones. Asimismo, solicita los extractos bancarios para conocer otros movimientos de la cuenta.

Para justificar la ampliación de la comisión rogatoria, las representantes del Ministerio Público explican los hechos que vinculan a Martín Morales con la red Gürtel. Así, aclaran su investigación sobre este excargo del PP de Boadilla del Monte, el municipio considerado el epicentro de la corrupción en Madrid: "Se investiga a Tomás Martín Morales por el posible cobro de comisiones vinculadas a la adjudicación irregular de contratos públicos en Boadilla del Monte".

Las fiscales creen que el que fuera director general, gerente y consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla se pudo valer de sus cargos en el municipio para cobrar dinero de la red corrupta. "Una de las adjudidaciones en las que habría participado se refiere a un derecho de superficie concedido, de modo presuntamenta irregular, por la empresa municipal de Boadilla a la entidad rústicas MBS el 28 de septiembre de 2005".

Ocultó al propietario

Ocho días antes de recibir el dinero, Martín Morales abrió una cuenta en Crédit Suisse a nombre de la sociedad panameña Cala Asset en Ginebra (Suiza). "Con la designación como titular de tal entidad, el imputado habría ocultado ser el verdadero propietario de sus fondos, así como eludir la aplicación del 'Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses', y, en consecuencia, el pago de los impuestos correspondientes a las rentas del ahorro en España", especifican las fiscales en un escrito remitido al juez Pablo Ruz.

Hasta el momento, tanto el juez como las fiscales han tenido conocimiento de que Martín Morales recibió las dos transferencias, justificándolas como el precio recibido por la venta de 42 acciones de la constructora Real Estate Equity Portfolio a la entidad Rústicas MBS, vinculada a Ramón Blanco Balín.

Titular desconocido

La primera de estas transferencias, explican las fiscales, fue ordenada por Blanco Balín a través de la sociedad Darwin International Consulting. "La segunda transferencias procedería de la cuenta 0251-0754200-32-003, cuyo titular se desconoce", completan las fiscales.

Estos nuevos datos han servido para que Ruz haga una nueva petición a Suiza, de cuya contestación se hará cargo, de forma previsible, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, que tiene de plazo hasta el lunes para incorporarse a su nuevo puesto de trabajo.

Perjuicio para Boadilla

Ramón Blanco Balín y la empresa Rústicas MBS están siendo investigados en la pieza que permanece abierta de Gürtel, que incluye las operaciones de Correa en Boadilla del Monte, por la adjudicación irregular de 33 locales y 138 plazas de garaje municipales. El sumario pone de manifiesto que en la operación podrían haber participado varios de los imputados, provocando un grave perjuicio al Consistorio, dirigido por el Partido Popular.

Al final, la propiedad de los locales públicos, cuyo uso fue adjudicado en un primer momento a Rústicas MBS, acabó en manos de otra sociedad: Artas Consultoría. Según un informe de la Agencia Tributaria, esta empresa es propiedad de Francisco Correa. Pero entre sus dueños también se encontraban el exdiputado en la Asamblea de Madrid por el PP Alfonso Bosch Tejedor y del exconsejero de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte Tomás Martín Morales.

El empresario que organizó la estructura internacional de la trama Gürtel en Suiza, Ramón Blanco Balín, recibió el 9 de abril de 1999, en una de sus cuentas del país centroeuropeo, una transferencia de 258.269 dólares. Su origen, según la Policía Judicial adscrita al caso, fue la firma Santander TrustSantander Trust, radicada en las islas Bahamas. infoLibre se ha puesto en contacto con el Banco Santander, entidad financiera que ha asegurado que la transferencia tiene origen en un cliente y no en el banco, que es lo que indica el informe policial. 

En la documentación bancaria relativa a la transferencia de los 258.000 dólares también aparece el nombre de la entidad Bankers Trust. Esta sociedad, que durante varios años fue presidida por el empresario Juan Villalonga, sí tenía su sede en Nueva York, ciudad desde la que se transfiere el dinero a la cuenta suiza de Blanco Balín.

El mismo portavoz de la entidad financiera, que restó importancia al hecho de que la transferencia se produjera tres meses después de que se aprobara la fusión entre el Banco Santander y el Banco Central Hispano (enero de 1999), aseguró que el banco no puede facilitar la identidad de la persona que ordenó la transferencia a causa de la relación de confidencialidad con el citado cliente.

El principal propietario del Banco Santander, Emilio Botín, fue denunciado en junio de 2011 junto a varios familiares por la Fiscalía Anticorrupción, que le atribuía la autoría de los delitos de fraude fiscal y de falsedad documental, al detectar la Agencia Tributaria que tenía alrededor de 900 millones de euros en cuentas en Suiza. Pero el banquero regularizó su situación con Hacienda  abonando unos 200 millones de euros. El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archivó la investigación contra el banquero al constatar que la regularización había sido "correcta" y "veraz".

La Policía hace mención a la transferencia de 258.000 dólares dentro del informe sobre la cuenta suiza de SoleadoSoleado, que fue la que utilizó Francisco Correa para cobrar presuntamente los 13 millones de euros que obtuvo por intermediar en la adjudicación de varias fincas por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la constructora Martinsa. El dueño de esta constructora, Fernando Martín, está imputado en el caso Gürtel. Desde la cuenta de Soleado el dinero de la comisión de Arganda del Rey fue transferido a la sociedad panameña Golden Chain Properties, también de Correa.

En el caso de la transferencia con origen en el Banco Santander Trust, el beneficiario no fue Correa. Todo el dinero acabó en una cuenta a nombre de Blanco Balín, que fue consejero delegado de Repsol YPF. De esta petrolera procedía el dinero de otra transferencia con destino a Soleado que también consta en el informe policial. Y los beneficiarios de estas dos transferencias de 398.000 y 168.000 dólares fueron el propio Blanco Balín y otras personas cuya identidad no ha sido facilitada a la Policía española. Precisamente, la omisión de estos nombres fue criticada por los agentes encargados de realizar el informe, que lamentaron que las autoridades suizas tacharan los nombres del resto de beneficiarios.

Responsable de la orden: Santander Trust

La documentación de la transferencia, a la que ha tenido acceso infoLibre, muestra que el "donante de la orden" de pago fue el Banco Santander Trust, con sede en Islas Bahamas. Pero el pago se realizó desde un código postal de la ciudad norteamericana de Nueva York.

Blanco Balín, a quién la Policía Judicial considera uno de los elementos clave en la organización de la trama, ha sido socio en los negocios de Correa desde 2005. Ese año el presunto cerebro de la red Gürtel comenzó a utilizar los servicios de Blanco Balín y de Arturo Gianfranco Fasana.Gürtel Este último, ciudadano suizo, era el encargado de gestionar la cuenta Soleado, que fue bloqueada por las autoridades suizas en 2009 con más de 13 millones de euros.

Un reciente auto del magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, explica el papel de Blanco Balín en la red de Correa. Así, en 2005 Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Ramón Blanco Balín idearon, según el auto, la constitución de un grupo de sociedades dedicado fundamentalmente a la organización de eventos que continuara con la actividad desarrollada por entidades como Special Events, Boomerangdrive y Technology Consulting Management (TCM) pero que apareciera formalmente desvinculada de Correa.

Hator Consulting, un 30% de Blanco Balín

Este nuevo grupo de sociedades estaría formado por Good and Better SL, Diseño Asimétrico SL, Servimadrid Integral SL e Easy Concept Comunicación SL. Todas ellas estaban a nombre de Correa, Pablo Crespo, Blanco Balín e Isabel Jordán desde su constitución.

Sin embargo, a fin de ocultar la participación de Pablo Crespo y, muy especialmente la de Correa, esa participación se canalizó a través de la sociedad Hator Consulting, cuya titularidad corresponde desde su constitución en un 50% a Francisco Correa, en un 20% a Pablo Crespo Sabaris y en un 30% a Ramón Blanco Balín.