La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) manipuló las fotografías de unas jornadas celebradas en Washington en noviembre de 2015 sustituyendo el logotipo del verdadero patrocinador del evento por el de CaixaBank para reclamarle 20.000 euros bajo este concepto.

Así se detalla en el informe final de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) de la policía al que ha tenido acceso Europa Press en el que se "confirman y refuerzan" las hipótesis planteadas a lo largo de toda la investigación –que comenzó en febrero de 2015 bajo la bautizada operación Nelson–, sobre el modo de operar de la asociación de Pineda en connivencia con el sindicato Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernard.

La unidad de investigación de la policía reproduce en 136 páginas una serie de correos electrónicos incautados en los registros practicados en abril de 2016 en los que se observan la disposición de Ausbanc para mejorar la imagen de las entidades financieras a través de artículos favorables en su revista Mercado Dinero, notas de prensa o con el patrocinio de eventos.

Dicho informe, que obra en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, destaca que la asociación de Pineda simulaba patrocinios para solicitar a las entidades clientes cantidades económicas. Así se hizo, según indica la UDEF, a finales de 2015 cuando se reclamó a la Fundación Bancaria La Caixa el pago de 20.000 euros más IVA.

Según se puede ver en los correos electrónicos intercambiados entre noviembre y diciembre de 2015 por varios directivos de Ausbanc, entre ellos Pineda, y la Fundación, la entidad abonó dicha cantidad por el patrocinio de un foro sobre el Talento Español celebrado en Washington.

La UDEF explica que estas jornadas realmente fueron patrocinadas por TotalBank, filial de Banco Popular en Estados Unidosen Estados Unidos. Sin embargo, Ausbanc manipuló las fotografías que posteriormente enviaron a La Caixa y que sirvieron de prueba para reclamar el pago del patrocinio, sustituyendo el logotipo del patrocinador verdadero por el de la entidad financiera española, afirma el informe.

Potenciar la imagen de La Caixa contra el desafío soberanista

Entre estas cartas se encuentran también las enviadas por el propio Pineda a un alto cargo de La Caixa en octubre de 2010 con el fin de "resolver los problemas identitarios" de las empresas catalanas, el desafío secesionista lanzado por el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.

Para ello, propone que la entidad financiera participe en una feria de aceites de oliva que se celebrará en Madrid de cara a demostrar "la fructífera labor de La Caixa en todos los territorios del suelo patrio". Pineda destaca que "la imagen de Cataluña y sus empresas señeras en el resto de España" se ha visto perjudicada por el "efecto de rechazo a lo catalán" que ha producido el proyecto de independencia de Mas y, por eso, le propone.

Con el objetivo de conseguir mejorar la "imagen" de La Caixa como "organización nacional" sin parecer "oportunista", ni generar "animadversión en el territorio catalán", intenta convencerle de que patrocine las Jornadas Alcuza del Aceite de Oliva de Madrid, ya que es, a su juicio, el "mejor producto de España" que puede servir para sus intereses.

Entre los argumentos, Pineda describe que el aceite tiene "desarrollo, conocimiento y utilidad en todo el territorio nacional. Incluida en Cataluña", así como un "reconocimiento mundial" gracias a sus características de "salud, gourmet, tradición milenaria, apego al trabajo del hombre con la tierra".

"Potente" campaña de publicidad

"Hasta la Biblia cita los óleos y los olivos", recalca Pineda en la exposición de sus argumentos para convencer a La Caixa para que patrocine las jornadas. Tras una larga exposición de la conveniencia de promocionar este producto "muy querido por los españoles" y que ayuda a no "caer en un patrioterismo de rancio abolengo", el presidente de Ausbanc menciona que el coste de evento costaría entre 160.000 a 220.000 euros.

Eso sí, Pineda prometió al directivo de La Caixa que en la "potente" campaña publicitaria de las jornadas –anuncios, cartelería, notas de prensa, papelería y documentación para entregar a asistentes y enviar a ausentes, botellas de aceite de oliva como obsequio a la prensa, instituciones y empresarios– aparecería de "forma notable, en algunos casos sobresaliente", el logotipo de la entidad financiera.

"Creo que nuestra alianza funciona y yo pienso en ella siempre que se enciende alguna alerta", subraya Pineda en este correo electrónico.

La asociación Ausbanc, cuyo principal responsable, Luis Pineda, se encuentra en prisión preventiva desde hace casi un año por la extorsión que esta organización de usuarios de banca presuntamente realizó a diversas entidades financieras y empresas, recibió un total de 4.803.193,66 euros en subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid. Dicho dinero fue ingresado desde 2001 y hasta 2011 en las cuentas de la entidad, informa Europa Press.

Así concluye un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, al que ha tenido acceso la agencia, y que ha sido entregado esta misma semana al instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Se da la circunstancia de que las primeras subvenciones se concedieron siendo aún directora general de Consumo María Teresa Cuadrado, esposa de Pineda y también investigada en esta causa.

Las subvenciones analizadas por la policía en un minucioso informe de 49 páginas se refieren a tres conceptos diferentes: Ayudas para los Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL), Subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y las correspondientes a la Orientación Profesional para el Empleo y de Asistencia para el Autoempleo (OPEA). Según este informe, la cuantía correspondiente a la parte subvencionada por el Fondo Social Europeo alcanza los 796.389,64 euros desde el año 2002.

Igualmente, el informe detalla que si inicialmente le fueron concedidos a Ausbanc 5,3 millones, la cuantía efectivamente transferida según han podido comprobar los investigadores fue de 4.8 millones, de los cuales 477.439,39 euros correspondieron a ayudas CAIL, algo más de un millón a la contratación de desempleados y el resto, más de 3,3 millones de euros fueron para las ayudas al autoempleo del plan OPEA.

Este último informe aportado a la causa viene a completar otros anteriores que analizaron el procedimiento de adjudicación de estas ayudas y expone las diferentes convocatorias y convenios en las que tanto Ausbanc Consumo como Ausbanc empresas figuraban como beneficiarios de ayudas y subvenciones otorgadas por la Comunidad de Madrid.

Subvenciones "gancho"

La policía también apunta en su informe que Ausbanc utilizaba la concesión de subvenciones CAIL como medio para obtener otras ayudas que suponían una mayor cuantía, como eran las OPEA.

En lo que concierne al CAIL, los investigadores concluyen que por parte del Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid se han realizado actividades de control y de justificación de los gastos realizados por Ausbanc, y que se requirieron asimismo informes de cotización de los trabajadores por parte de la Seguridad Social. "Igualmente se han detectado funciones de control y seguimiento para las restantes subvenciones" analizadas, según detallan.

Parte del dinero del CAIL, sin embargo, acabó pagando el alquiler a la empresa Estructuras y Servicios Inmobiliarios S.L. por un total de 14.568,52 euros y la inserción de publicidad en el periódico de la asociación Mercado de Dinero por otros 14.616 euros.

Según confirma el informe, las subvenciones de mayor cuantía fueron las otorgadas por la Consejería de Empleo y Mujer para desarrollar "acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo", denominadas OPEA, con fondos de la Unión Europea. Ausbanc las recibió durante once años, entre 2001 y 2011.

Según los análisis realizados en algunos ejercicios como 2004 recibieron estos fondos sesenta y cinco entidades y Ausbanc ocupó el número siete entre las más subvencionadas.

El juez Pedraz investiga si Ausbanc hinchó su número real de socios para lograr acceder a subvenciones y así lo ha señalado en uno de los autos dictados en el marco de esta causa, donde subraya que Ausbanc no llegaría al número de asociados exigido en alguna convocatoria.

La investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional también ha advertido que prácticamente en todas las subvenciones analizadas se exigía como condición ineludible el no tener ánimo de lucro en sus actividades, lo que no se cumplía, ya que todos los miembros de los órganos de administración de estas asociaciones investigadas perciben retribuciones, tanto de éstas como de otras de las empresas asociadas en el entramado financiero creado por Pineda.

El Gobierno de Aguirre pagó a Ausbanc más de tres millones tras su expulsión del registro de asociaciones

La Comunidad de Madrid declaró pagos al entramado asociativo-empresarial nucleado en torno a Ausbanc por más de 3,3 millones de euros entre 2006 y 2011, justo el periodo en que la organización fundada por Luis Pineda estuvo expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios por vulnerar la normativa sobre ONG sin ánimo de lucro, tal y como adelantó infoLibre.

En total, y así consta en un informe policial incorporado al sumario, la base de datos de Hacienda sobre las llamadas operaciones con terceros señala cómo la Comunidad de Madrid declaró haber pagado al menos 3.345.855 euros a seis entidades del entramado de Pineda a lo largo de esos seis años.

El instructor de la Operación Nelson en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y de sus empresas satélite en Estados Unidos, Venezuela y Colombia, al mismo tiempo que ha prohibido la venta de los inmuebles que el presunto cabecilla de la trama, Luis Pineda, llegó a atesorar en estos tres países, según consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

El magistrado adopta esta decisión tras decretar el levantamiento del secreto de esta pieza separada del sumario sobre la actividades de la trama en los tres países, y al constatar la existencia de "indicios suficientes" de que Pineda creó "un complejo entramado empresarial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, empleado para continuar efectuando el modus operandi de Ausbanc en terceros países, así como aprovechar esa presencia internacional para presionar a las entidades españolas con intereses" en esos Estados.

Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción consideran que Pineda creó empresas filiales en los países en los que tenían presencia las entidades bancarias extorsionadas en España: "También se aprecia cómo se distraen los beneficios obtenidos por Ausbanc, ampliando y expandiendo el 'modelo de negocio', y adquiriendo determinadas propiedades en el extranjero", como por ejemplo un apartamento de lujo en Miami (Florida-EEUU) y oficinas en Bogotá (Colombia) y en el área metropolitana de Caracas (Venezuela).

Sociedades "controladas por Pineda"

Estos inmuebles fueron adquiridos por sociedades extranjeras "controladas de una u otra manera por Luis PinedaLuis Pineda", completa el juez en el auto, en el que reclama el auxilio de las autoridades de los tres países para que transfieran al juzgado "los saldos objeto de embargo y bloqueo" en las entidades bancarias Wells Fargo Bank, Banco Universal y Citibank.

Los agentes del Grupo II de Fraude Financiero de la Udef tuvieron acceso a carpetas informáticas que fueron incautadas "en la oficina en la que trabajaba [el imputado] Alfonso Solé Gil", situada en la Avenida de América de Madrid. Y en concreto, en el documento titulado "Transferencias América", los policías descubrieron que la trama detallaba ahí "las diversas transferencias realizadas entre 2010-2015 a las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Venezuela". 

Gracias a este documento, los policías han podido constatar la existencia de "importantes cantidades derivadas a estas entidades en el extranjero, las cuales, además de captar fondos propios con el mismo modus operandi que la matriz Ausbanc, recibían parte de financiación de la propia asociación".

Prohíbe la venta

Este es el motivo por el que el juez Pedraz ordena el bloqueo y el embargo de las cuentas bancarias de la trama en estos países, al mismo tiempo que prohíbe la posible venta de los inmuebles. El propio magistrado explica en el auto que esta decisión pretende impedir "la transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de esos saldos".

Y como estas cuentas y los inmuebles se encuentran fuera de España, el instructor reclama "la cooperación entre países para combatir la amenaza de ocultar los hechos delictivos y el beneficio de sus delitos, nacionales o transnacionales, y evadir las investigaciones y el enjuiciamiento; pues esa facilidad de traspasar fronteras dificulta el intercambio de información, la obtención de pruebas, el rescate de bienes producto de delitos y permite la evasión de responsabilidades, y por ende acarrea impunidad".

El juez reclama a las autoridades de los tres países que identifiquen a los titulares y personas autorizadas, en las cuentas indicadas, y faciliten copia de los contratos de apertura y documentación complementaria. Asimismo, deberán facilitar y remitir "los movimientos bancarios, transferencias realizadas y recibidas, con expresión de la cuenta de origen y destino, ordenante, beneficiario, banco ordenante, banco beneficiario y cuantos datos posea sobre esa cuenta desde el 1 de enero de 2010 hasta la actualidad, con el mayor nivel de detalle posible".

En el auto, el juez indica, además, que entre la documentación de Ausbanc se ha detectado una transferencia en 2013 de 169.644 euros para la compra del apartamento en Miami (Florida), que figura a nombre de la sociedad Mdusa International Media Group LLC, en la que figuran como directores Luis Pineda, María Teresa Cuadrado y Ángel Garay Echevarría.

Dinero desde España

Los agentes de la Udef también han detectado dos transferencias de Ausbanc Empresas de 50.345 euros y 36.761 euros con destino a la mencionada firma Mdusa International Media Group LLC en Estados Unidos, según consta en la documentación facilitada por el Banco Santander. Gracias a estos extractos, los agentes han llegado a la conclusión de que la compra del apartamento de Miami "fue adquirido con dinero procedente de la asociación Ausbanc Empresas, objeto de la presente investigación".

En relación con la empresa que Pineda creó en Colombia, que se denomina Mercado de Dinero Colombia, los agentes han descubierto otras dos transferencias desde España a este país sudamericano por un total de 22.000 euros.  Esta sociedad es propietaria, según el juez Pedraz, de al menos un inmueble que estaría valorado, según las cuentas de la empresa, en unos 118.000 euros.

En cuanto a la filial de Ausbanc en Venezuela, también denominada Mercado de Dinero, los agentes han podido descubrir que el presunto cabecilla abonó 100.000 dólares de Estados Unidos para comprar el 100% de las acciones de la empresa, al mismo tiempo que realizó diferentes transferencias de dinero al país sudamericano que habrían servido para adquirir un inmueble de 130 metros cuadrados de superficie en el área metropolitana de Caracas.

Blanqueo y alzamiento de bienes

El juez Pedraz ha acordado librar las comisiones rogatorias después de recibir un informe policial de 25 de noviembre, al que también ha tenido acceso infoLibre, en el que los agentes le pedían que reclamara auxilio judicial a las autoridades de Washington, Caracas y Bogotá por "la gravedad de los delitos cometidos y con el objeto de que no se pueda disponer de un importante patrimonio en el extranjero obtenido principalmente como consecuencia de los delitos investigados".

Además, los policías especifican que el bloqueo de las cuentas tiene como "finalidad última asegurar las posibles responsabilidades civiles que pudieran exigirse a los responsables de los delitos imputados y garantizar el cumplimiento de las sanciones pecuniarias que pudieran imponerse a éstos; así como delimitar las posibles responsabilidades penales por los actos que pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales o de alzamiento de bienes".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó este lunes citar en calidad de investigada el próximo 27 de septiembre a la abogada Virginia López-Negrete, quien representó a Manos Limpias como acusación popular en el caso Nóos, en el marco de la causa que investiga las presuntas presiones que realizaron a diferentes entidades financieras y empresas el secretario general de este sindicato, Miguel Bernad, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

En un auto, el magistrado acuerda esta medida basándose en dos informes de la UDEF en los que se relata la actuación concertada junto con Luis Pineda "destacándose la estrategia conjunta llevada a cabo por ambos en la Junta General de accionistas de la entidad BBVA y, fundamentalmente, la desempeñada en el asunto relativo la búsqueda de la imputación de Antonio Ballabriga en el caso Noos".

Pineda, que desde hace años desarrollaba una frenética actividad en Miami y contó incluso con el respaldo del alcalde de la ciudad y del Miami Dade College, que se define como la mayor universidad del país, se reunió en Sevilla el 17 de marzo con la consejera delegada de la sociedad pública andaluza Extenda, dedicada a la promoción empresarial en el exterior. Previamente, y como también acreditan las grabaciones, Ausbanc había mantenido contactos con la delegación que Extenda mantiene en la capital económica de Florida.

Pero, aunque las grabaciones policiales incorporadas al sumario certifican que el equipo directivo de Ausbanc daba por hecha la participación de Extenda en Consumiami, el Gobierno andaluz ha asegurado a infoLibre que Pineda obtuvo un no tajante. “Extenda no participa en asuntos de consumidores”, explica un portavoz del Ejecutivo autonómico.

Tres meses ante de que Pineda mantuviera en Sevilla un encuentro con la consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, la jefa de gabinete de Ausbanc, una de sus colaboradoras de mayor confianza, ya le había comunicado desde Miami en qué términos había ofrecido colaboración Extenda.

Y lo que, según Rosa Aparicio, Extenda estaba dispuesta a hacer por esa asociación era desembolsar un patrocinio "de 4.500" euros y una "colaboración por 2.500". "¡Y todavía me decían que era mucho!", se queja Aparicio. Su interlocutor y jefe, Luis Pineda, replica escandalizado: "Ya entonces, diles, diles, ¿pero vosotros qué queréis? Un mercadillo, la puta calle, ¿o qué es esto?"

Pero, según la Junta de Andalucía, ni hubo un euro para ConsuMiami ni lo había habido antes para ninguna actividad de Ausbanc. ¿Le dio el Gobierno andaluz subvenciones a la asociación de Luis Pineda en algún momento? “No”, es la respuesta. Pineda fue arrestado el 15 de abril justamente a su regreso de Sevilla. Dos días antes, se había fotografiado en la Feria de la capital andaluza con Susana Díaz. Él mismo difundió la imagen a través de Twitter con un elogioso texto sobre la presidenta de la Junta a modo de pie de foto: “Con la líder social de Andalucía. Sevilla”.

Según el portavoz del Gobierno autonómico consultado por este diario, Susana Díaz ni siquiera conocía a Pineda: “Se acercó a la presidenta, le pidió una foto juntos y ella se la hizo como con todo el mundo”, es su relato del momento.

Con los 'banners' ya preparados

Para entonces, y a tenor del relato de la Junta, Extenda ya le había dicho que no a Pineda sobre sus planes para ConsuMiami. Según el Gobierno andaluz, el jefe de Ausbanc había acudido a la reunión del 17 de marzo con una presentación ya elaborada que incluía los banners con que Extenda anunciaría su participación en ConsuMiami.  

Esa presentación gráfica, remachan las fuentes oficiales del Gobierno andaluz, en absoluto indica que hubiese un acuerdo o preacuerdo: tan solo, que Ausbanc quería seducir a la empresa pública de promoción exterior y garantizarse no ya dinero de patrocinio sino disponer de un nombre de prestigio –el de Extenda– en el listado de participantes institucionales en ConsuMiami. “Miami y Andalucía, almas gemelas”, era uno de los lemas elegidos por Ausbanc para enganchar a la Junta a su proyecto.

Las conversaciones intervenidas por la Policía señalan cómo la jefa de gabinete de Pineda, Rosa Aparicio, ya estaba preparando el rediseño de ConsuMiami con una periodista que trabajaba para Ausbanc en Miami. ¿El objetivo? Dar entrada a Extenda en el mismo plano que al Ayuntamiento de Sevilla, cuyo apoyo también daba por descontado.

“A Extenda le interesaba Consumiami y publicidad en la revista”, le dice Aparicio a su interlocutora en una de las conversaciones intervenidas. Instantes después, y para remarcar ante esta la necesidad de organizar una mesa en la que tanto Extenda como el consistorio hispalense puedan “hablar de las maravillas de Andalucía y de Sevilla”, Aparicio abunda en la segura participación de la empresa pública de la Junta en ConsuMiami: “Andalucía, seguro. Y creo que el Ayuntamiento de Sevilla también entrará”.

Aunque otras grabaciones también incorporadas al sumario indican que Ausbanc contaba para ConsuMiami con 30.000 euros aportados por la Corporación municipal sevillana, el equipo de gobierno del socialista Juan Espadas niega haber cerrado ningún acuerdo.

Tanto en los contactos con la Corporación sevillana como en los mantenidos con Extenda tuvo un papel fundamental el delegado de Ausbanc en Sevilla, José Marín, un antiguo militante socialista que ya había sido condenado por un caso de facturas falsas en el histórico distrito Macarena.

De hecho, una de las grabaciones policiales indica que fue Marín quien recogió a Pineda en su hotel el día en que se entrevistó con Vanessa Bernad, consejera delegada de Extenda.

El gancho para captar dinero público andaluz era ofrecer a Extenda su participación en una mesa redonda donde ciudades de habla hispana de ambos lados del Atlántico publicitarían las bondades de sus respectivos territorios. Y darle espacio también en el apartado de las firmas expositoras.

Este periódico se puso en contacto con la Junta de Andalucía para conocer su versión antes de la publicación del contenido de la grabación, pero un portavoz se negó a responder a las preguntas realizadas en relación a la entrevista y otras posibles gestiones realizadas con Miguel Bernad en Sevilla (ver La caja negra, al final de esta información). Este martes sí lo hizo [Pinchar aquí]

Según consta en la grabación, realizada pocos días antes de su detención, Bernad llama por teléfono a una persona, a la que llama Paco, y le comenta lo siguiente: “¿Sabes dónde podíamos vernos ahora con motivo de la Feria de Sevilla? Si tu primo nos invitara, ya que yo no tengo dinero para pasar ahí un fin de semana... Si tu primo nos invita a mi mujer y a mí dos días, ahí a la Feria de Sevilla”.

El secretario general de Manos Limpias aclara que no quiere que le inviten a los toros, porque no le gustan: “No valen nada, pero para estar ahí un fin de semana, un par de días, a mi mujer y a mí, si tu primo que nos tiene mucha simpatía nos invita, aprovechábamos también para hablar con este, con el italiano, tú verás, yo te lo digo, y si a ti te parece oportuno”, prosigue Bernad, a lo que su interlocutor contesta: “Sí, yo hago todo lo que sea necesario”.

Y en ese momento de la conversación, Bernad habla de otra persona que podría sufragarle el viaje a la Feria de Sevilla: “O también el italiano, que diga pues vamos a hablar…”.

Paco, que en todo momento trata de conocer el resultado de las gestiones que supuestamente le habían encomendado a Bernad con la Junta de Andalucía, asegura: ”Lo importante de lo que estamos hablando, de lo otro que yo le di, ¿no han hablado con Susana?, ¿no han hablado nada?”, interpeló.

"Hablar con el consejero"

A lo que Bernad contestó: “Yo eso ya lo tengo hecho, he hecho otra gestión, te voy a comentar si voy a Sevilla, para hablar con el consejero, de ese tema, pero podíamos aprovechar eso, si tu primo por lo que sea ahora está en otra onda, pero el italiano está dispuesto a que estemos ahí en Sevilla un par de días, yo aprovecharía para ir también a la Junta, personalmente, a ver cómo está el tema éste, que tú me dijiste que ha cambiado, que había cambiado un poquitín".

“Sí, ¿pero no habéis hecho ninguna gestión desde que yo di eso?, volvió a preguntar Paco, muy interesado en conocer los resultados de la intermediación.

Bernad replica, entonces, que la gestión la había realizado desde un primer momento: "Les mandé incluso una copia del pendrivependrive que me enviaste, ¿sabes?". 

"Había más flexibilidad"

"Sí, sí, del proyecto", responde Paco, y Bernad prosigue: "Ahora yo les mandé otro escrito diciendo que había cambiado, que había más flexibilidad...". 

"Plan del 86, claro...", interrumpe Paco a Bernad, que dice después: "Me lo están estudiando, pero yo quería verles personalmente allí en la...".

Pero Paco vuelve a interesarse por las gestiones del secretario general de Manos Limpias: "¿Pero nunca te has entrevistado con Susana?".

"No, con Susana no, me he entrevistado con el tercero de a bordo de Susana. Porque Susana está ahora en otra onda política y está preocupada de coger aquí la Presidencia y echar abajo a Pedro Sánchez. Y entonces ella ha delegado en este tema en una tercera persona suya de confianza de la Presidencia, porque ella ahora mismo está centrada en sustituir a Pedro Sánchez y ser la candidata en España del PSOE", relata Bernad.

Una persona "designada por Susana"

Y justo después, el ahora preso sostiene, según consta en la grabación a la que ha tenido acceso infoLibre: "Pero yo esas gestiones las he hecho ya, van muy avanzadas, y yo quería hacer un viaje a Sevilla para hablar con esta persona con la que tengo relación porque es la que ha designado Susana para este proyecto de la plaza de toros".

Al final de la llamada, Bernad reitera la necesidad de que le paguen el viaje a Sevilla: "Yo me desplazaría un par de días a Sevilla y no hace falta que sea fin de semana, podía ser a mitad de semana, y yo hablaba personalmente con este de la Junta, que es el que ha delegado Susana, y al mismo tiempo, si pudiéramos tener en Sevilla, una reunión, el italiano, tú y yo, pues la tenemos, tú verás...".

Manos Limpias ejerce la acusación popular en el caso de los ERE de Andalucíacaso de los ERE de Andalucía, en el que están procesados varios excargos de la Junta de Andalucía, entre otros, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Además, el cabecilla de la trama de la presunta organización criminal que utilizaba Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda, está siendo investigado por cobrar dinero a cambio de no acusar al presidente de Unicaja, Braulio Medel, imputado en una de las piezas separadas del caso de los ERE de Andalucía.

Luis Pineda y Susana Díaz en una foto de Twitter del primero. 

Medel está imputado en calidad de vocal de la Agencia IFA, dependiente de la Junta andaluza, y por ello declaró el pasado 17 de febrero. Y en los días previos, el entonces secretario general de Unicaja, Ángel Fernández Noriega, mantuvo varias conversaciones telefónicas con Pineda.

Según la grabación del interrogatorio al ex secretario general de Unicaja, Fernández Noriega reconoció que en estas llamadas trató de saber qué iba a preguntar el abogado de Manos Limpias a Medel. "Yo lo que quiero es saber exactamente por dónde va. Forzarle lo más posible para saber qué iba a plantear. Pero yo no sabía lo que iba a hacer", aseguró Fernández Noriega al juez Pedraz.

Para la Policía, esto significaría que Pineda podría estar ofreciendo a Fernández Noriega la posibilidad de facilitarle información sobre el caso, "si bien, de poder corroborarse este hecho, se demostraría que Luis Pineda estaría actuando como abogado de Manos Limpias en determinados casos en los que pudiera obtener información para así poder ejercer presión a determinadas entidades".

En el sumario, también consta un audio en el que Pineda pregunta a otra persona por el nombre del periodista de El Mundo que, a su juicio, actuó de forma "bastante impertinente": "Antonio Salvador", respondió su interlocutor. Este periodista es uno de los que ha venido publicando informaciones sobre los ERE de Andalucía.

LA JUNTA CALLALa Junta de Andalucía no respondió a las siguientes preguntas planteadas por infoLibre antes de que se publicase esta información. Este martes sí lo hizo [Pinchar aquí]: 

Pinchar aquí

1. ¿Mantuvo algún tipo de entrevista algún cargo de la Junta de Andalucía con Miguel Bernad en relación a una propuesta de una plaza de toros?

2. Bernad, secretario de Manos Limpias, asegura que mantuvo una reunión con cargos de Presidencia e incluso que se iba a reunir con un consejero. ¿Es verdad?

3. ¿Envió documentación Bernad a la Junta sobre el proyecto, en concreto un pendrive?

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rechazó dejar en libertad al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien se encuentra en prisión provisional desde el pasado 18 de abril, después de que el magistrado decretara su encarcelamiento incondicional y sin fianza acusado de fraude en las subvenciones, estafa y administración desleal, en relación con presuntas extorsiones que esa asociación realizó a diversas entidades financieras y empresas.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 desestima la petición de Pineda al entender que no han variado las circunstancias que motivaron su ingreso en un centro penitenciario y que persiste el temor a que "pueda eludir la acción de la justicia mediante su fuga".

Pedraz razona en su auto que las penas previstas para los delitos que se imputan indiciariamente al responsable de Ausbanc son "graves" y que tiene previsto exigir nuevas diligencias a la vista de lo que se vaya conociendo en el caso "de forma que, de hallarse en libertad, puede obstaculizar el procedimiento haciendo desaparecer pruebas o -tal y como advirtió el fiscal en su dictamen sobre este asunto-- influir en testigos que todavía no han comparecido ante el juzgado".

El juez añade que si Pineda dirigía toda la organización es previsible que controlara también "la parte asentada en el extranjero y la posible desviación de fondos tanto desde España como desde fuera hacia su patrimonio". Con ello podría obtener los medios necesarios para fugarse, por lo que no es aconsejable decretar su puesta en libertad.

Conforme al criterio del fiscal

El juez actúa de conformidad con el criterio del Ministerio Público expresado ayer por el fiscal del caso, Daniel Campos, quien recuerda en su dictamen que los hechos que se imputan a Luis Pineda son constitutivos de un delito de dirigente de organización criminal, extorsión, fraude de subvenciones y estafa continuados, que conllevan altas penas de prisión.

Además, afirma en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que debe evitarse que Pineda pueda eludir la acción de la justicia "atendido a que él mismo dispone de parte de su organización ubicada fuera de España (Estados Unidos, Colombia o Venezuela), u obstaculizar el procedimiento haciendo desaparecer pruebas o influyendo en los testigos que todavía no han comparecido ante el juzgado".

El Ministerio Público tiene indicios de que tanto Pineda como el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay, y el tesorero Alfonso Solé, conformaron desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales junto con el sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernard, también se encuentra en prisión por la misma causa.

La operación, bautizada como 'Nelson', es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero de 2015, hace más de un año. Los responsables exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas. En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus asociaciones, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados.

Según el fiscal, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían "la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero", actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo.

Los grandes pagos efectuados por la Comunidad de Madrid a asociaciones de la constelación Ausbanc creada por Luis Pineda -Ausbanc Consumo, Ausbanc Empresas y Ausbanc Madrid- tuvieron su origen en el Servicio Regional de Empleo. Y llegaron a sus cuentas justo en el periodo 2007-2011, cuando la actual presidenta de la Asamblea regional, Paloma Adrados, dirigía la Consejería de Empleo y Mujer.

De los más de tres millones que, según los datos de Hacienda incorporados al sumario, recabaron del Gobierno madrileño las tres asociaciones citadas más otras empresas de Pineda entre 2006 y 2011, casi la mitad llegó a Ausbanc Empresas a lo largo de tres años: 2007, 2008 y 2011. Y el pagador fue siempre el Servicio Regional de Empleo, que mantenía a Ausbanc Empresas como entidad colaboradora del programa OPEA, una iniciativa cofinanciada por la UE y destinada a fomentar el autoempleo.

Entre 2006 y 2011, Ausbanc Consumo, la asociación que en teoría tenía como objeto la defensa de los usuarios de banca permaneció expulsada del Registro de Asociaciones como consecuencia del expediente abierto por el primer Gobierno de Zapatero. La expulsión privaba en teoría a Ausbanc Consumo de obtener subvenciones públicas. Pero la Comunidad de Madrid no se dio por aludida.

Los datos incorporados al sumario muestran discrepancias, a veces muy notables, en los montantes declarados respectivamente por Ausbanc Empresas y por el Servicio Regional de Empleo, con CIF propio. 

Pero la petición lanzada este viernes por el juez de la Audiencia que investiga el caso, Santiago Pedraz, debe aclarar esas diferencias de manera definitiva: porque Pedraz le ha pedido al Gobierno de Cristina Cifuentes todos y cada uno de los documentos relacionados con las subvenciones satisfechas a cada una de las piezas del puzzle Ausbanc.

Exactamente eso es lo que en abril, tras el estallido de la operación por la que Luis Pineda y el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, permanecen en prisión, Podemos y Ciudadanos reclamaron al Ejecutivo de Cristina Cifuentes. Durante la comparecencia que esta semana protagonizó en la comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid el representante de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, tanto Podemos como Ciudadanos subrayaron que no han logrado todavía respuesta a sus peticiones de información sobre las subvenciones concedidas a la galaxia Ausbanc. 

En 2007, y siempre según los datos del llamado Modelo 347, Ausbanc Empresas declaró haber cobrado del Servicio Regional de Empleo 533.069 euros, lo que difiere en apenas 2.000 euros del importe total de las subvenciones recibidas que la asociación reflejó en su memoria anual (531.670 euros); al año siguiente, en 2008, la cifra declarada en el Modelo 347 como abonada por el servicio madrileño de Empleo subió hasta 621.389 euros, lo que aquí coincide al milímetro con las subvenciones contabilizadas por Ausbanc Empresas en su cuenta de resultados; y en 2011 declaró 471.187 euros. En este caso, Ausbanc Empresas señaló como pagador a la Comunidad de Madrid. Pero el Servicio Regional de Empleo -eso dice el Modelo 347- se reconoció a sí mismo como el origen de los pagos, aunque la cantidad -457.463 euros- reseñada difiere en casi 15.000 euros.

infoLibre intentó este viernes obtener una explicación del actual Gobierno regional sobre el porqué de tan elevados pagos a una asociación, Ausbanc Empresas, que según sus cuentas anuales tenía como actividad principal no el fomento del empleo sino la "edición de periódicos y revistas". El equipo de la presidenta Cristina Cifuentes no respondió a la solicitud de este diario.

De directora general de la Mujer a directora de Consumo

Un segundo dato conecta a la Consejería de Empleo con el entramado de Luis Pineda. En julio de 2007, Adrados y su entonces jefa de filas y de Gobierno, Esperanza Aguirre, nombraron a María José Pérez-Cejuela directora general de la Mujer. Como publicó infoLibre, Pérez-Cejuela fue consejera entre 2000 y 2004 de una empresa inmobiliaria creada por Luis Pineda, Marbeach Investments SL. Actualmente, Pérez-Cejuela ostenta el cargo de directora general de Consumo.

Pedraz ha formulado otro requerimiento de información idéntico al enviado al Gobierno de Madrid. El destinatario de esa segunda solicitud es el Ministerio de Sanidad y Consumo. Fue en marzo de 2012 y con argumentos que hasta ahora permanecen en la sombra, cuando el ministerio que entonces dirigía Ana Mato decidió inscribir de nuevo a Ausbanc Consumo en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores, lo que le aseguraba el cobro de subvenciones públicas.

Hasta entonces, y desde 2005, Ausbanc Consumo había permanecido excluida de ese registro, lo que, en teoría, la inhabilitaba para percibir subvenciones públicas. Pero la Comunidad de Madrid no se dio por enterada. Y le pagó cantidades que oscilaron, según el año, entre los 75.931 euros de 2009 hasta los 157.577 de 2007.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado remite un requerimiento a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio y a las consejerías de Economía y Hacienda, Empleo y Mujer y Sanidad y Consumo del gobierno madrileño para "que pongan a disposición" de la Policía "toda la información" relativa a las ayudas concedidas a Ausbanc Consumo, Ausbanc Empresas y Ausbanc Madrid.

Pedraz detalla que la información entregada debe incluir la convocatoria de las subvenciones y convenios y "toda la documentación que hubieran aportado para acceder a su concesión" a partir del año 2004.

El magistrado actuó de este modo después de que esta semana varios testigos apuntaran las buenas relaciones que Pineda mantenía con miembros del PP. En concreto, el exdirector de Comunicación de Caja Madrid Juan Astorqui declaró que Pineda, alardeaba de sus buenos contactos "con personas del PP en la Comunidad de Madrid" y del puesto que ocupaba su mujer, Maria Teresa Cuadrado, en el gobierno regional, donde llegó a ser directora de Consumo.

El dircom de la antigua caja madrileña puso de manifiesto que se sintió presionado por estas "relaciones" de Pineda tras decidir en 1997 –a su llegada a la entidad– cerrar los convenios de publicidad que la entidad mantenía con Ausbanc.

La más subvencionada

Por su parte, el portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, aseguró que la Comunidad de Madrid convirtió a Ausbanc en la asociación de consumidores "más subvencionada" del territorio sin que hubiera "ningún motivo para ello y siendo absolutamente claro que era un negocio oscuro".

"No hubo medidas en su contra desde las administraciones públicas, desde partidos políticos o desde empresas que, o bien asumían las extorsiones o bien colaboraban con Ausbanc para auparla a donde nunca debió estar", indicó Sánchez en declaraciones a los medios antes de presentarse ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Santiago Pedraz.

El instructor investiga si el grupo Ausbanc llevó a cabo prácticas "cuanto menos intimidatorias" contra las entidades financieras para que le pagasen "cuantiosas" aportaciones económicas –encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas– a cambio de no dirigir contra ellas "campañas de desprestigio" o acciones judiciales.

Ausbanc, que llegó a recaudar 38,9 millones de euros de las entidades financieras, recibió también subvenciones públicas y cuotas de socios, que eran "meros convidados de piedra" y con los que, aprovechando su confianza, presionaban para aparentar ser una "asociación de consumidores potente y poder acceder" a las ayudas públicas.

Los investigadores, que creen que las prácticas de Pineda se extendieron a países como en Reino Unido, Colombia, Venezuela y EEUU, detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.

Pedraz consideró a Pineda responsable de delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuyó estos tres últimos a Miguel Bernad.

En la misiva, recuerda su "situación de privación de libertad. Bien preciadísimo que ahora, por su disposición, no poseo y, quizá, mi declaración resulte tan reveladora que le haga cambiar esta situación", completa Pineda, que llega a pedir disculpas por redactar el documento de forma manuscrita: "Me es imposible otro medio más cómodo para su lectura, pido respetuosamente disculpas".

Asimismo, Pineda reitera su intención, ya anunciada en su primera carta de 3 de mayo, de disolver Ausbanc, y culpa al propio juez de impedir esta actuación: "Sus disposiciones están haciendo imposible un normal desenvolvimiento de las asambleas y actividades posibles y ordinarias".

"Cautivo"

Al final del documento Pineda, que hace valer su condición de abogado colegiado, escribe junto a su firma la palabra "cautivo", que también utiliza en otro momento anterior al explicar que está "en situación personal de privación de libertad, cautivo".

Sin embargo, el letrado de Pineda, Rafael Escamilla, frenó la declaración de Pineda, que estaba prevista para el 1 de junio, porque él mismo desconocía el contenido de la carta manuscrita de su cliente: "Esta defensa considera improcedente que Luis Pineda declareLuis Pineda en este momento procesal, sin haber podido instruirnos debidamente de la causa", explica un escrito dirigido al juez Pedraz el 26 de mayo.

"Nerviosismo" y "desazón"

Además, el letrado asegura en el documento que la petición de Pineda se llevó a cabo "sin ninguna otra razón que justifique su declaración, salvo nerviosismo y la desazón propias de quién se halla sometido a privación de libertad por motivos que considera manifiestamente injustos".

Por su parte, el abogado del otro presunto cabecilla de la trama, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, reiteró en su escrito de 7 de junio su petición para que el juez decrete la prisión atenuada de su defendido. Y para ello, el letrado alude a los problemas de visión de Bernad al que otro recluso tuvo que administrar en sus ojos, según la defensa, "unas gotas".

Isidoro Macías Martín, miembro de la congregación Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca y más conocido como padre patera por la casa de acogida para inmigrantes que dirigía en Algeciras, recibió este miércoles sin estruendo, sin indignación ostensible y sin preguntas la noticia de que Ausbanc podría haber utilizado su iniciativa solidaria como coartada para desviar fondos hacia la trama empresarial de Luis Pineda.

“Hacían el bien por mí y por la gente que estaba conmigo y ya está. No sé cuánto me daban al año”. Esas palabras cerraron su larga conversación telefónica con infoLibre, en la que una y otra vez recalcó que no sabe ni nunca supo ni hay nadie que pueda saberlo a cuánto equivalía la comida o los pañales o los bienes de cualquier naturaleza que Ausbanc hacía llegar a la casa de acogida de inmigrantes. “Me regalaron hasta una furgoneta”. ¿Cuándo? No lo recuerda.

Durante años, la figura del padre patera alcanzó una formidable proyección mediática fuera de Algeciras. Ahora, Isidoro Macías está “jubilado”. Y, aunque el dato no había trascendido hasta la fecha, él mismo desvela esto: “Hace unos tres años se cerró la casa de inmigrantes, ahora es para otra cosa de servicios sociales y eso”.

Para recaudar fondos con destino a la casa de acogida del padre patera, la asociación de Luis Pineda organizaba galas benéficas cuya financiación en el trienio 2009-2011 ha destapado ahora el BBVA en el escrito por el que persona en el caso como acusación particular. Solo ese banco desembolsó 300.000 euros en esos tres años. Si había otros patrocinadores y a cuánto se elevó la recaudación total de cada gala es una incógnita. El escrito del BBVA no facilita detalles ni explica por qué la entidad que preside Francisco González no denunció que estaba siendo víctima de un chantaje cuyos términos cabría resumir así: o me pagas o hundo tu reputación. Algunas fuentes jurídicas indican que el BBVA no acudió a la justicia por la dificultad que entrañaba demostrar la extorsión.

“Nunca me interesé por eso”

Con la entrada en escena del padre patera el caso Ausbanc sube otro peldaño: ya no se trata del presunto uso espurio y delictivo de dinero sacado a grandes del Ibex para comprar loas o silencio sino de otro que en teoría debía convertirse en colchón para los más pobres de una comarca pobre. Pero si el Oskar Schindler de la célebre película de Spielberg calculaba cuántas vidas habría salvado un anillo de oro, el padre patera no entendía de dinero. “Nunca me interesé por eso”, dice al otro lado del teléfono.

Ni lo sabe él ni, según su testimonio, nadie puede arrojar luz sobre el destino de los 300.000 euros que, por lo conocido ahora, desembolsó el BBVA durante el trienio 2009-2011 para “la labor humanitaria del padre patera” a propuesta de Ausbanc. El escrito del banco no da cifras pero fuentes jurídicas aseguran que son exactamente esas.

Prorrateados por tres años –aunque la aportación no fue idéntica en cada uno de los tres ejercicios-, aquellos 300.000 euros necesariamente habrían supuesto una inyección descomunal para un proyecto que, según Macías, se sostenía gracias a “Asubanc y gentes particulares, porque oficial –sostiene- no teníamos nada”. En enero de 2014, el diario El Mundo publicó que el Gobierno le acababa de denegar “una ayuda anual que en 2013 le llegó en forma de 70.000 euros”. "A ver si se creen que yo ayudo por la gracia de Dios", se lamentaba entonces Macías. 

Hoy, es él mismo quien alega ignorancia total sobre el importe al que equivalía la comida y el resto de la ayuda “en especie” que Luis Pineda hacía llegar a uno de los refugios de sin papeles más conocidos del país. “Yo de dinero no sé, hacía acto de presencia en las galas y ya está”. “A veces me daban dinero, pero no 200.000 ni 300.000 euros”. ¿Recuerda más o menos cuánto y con qué periodicidad? No.

Las galas eran para su casa de acogida, concede el franciscano. “Pero yo de las cosas del dinero no sé nada”, agrega de nuevo. ¿Y quién lo sabe entonces? “Soy yo el que estaba al frente de la casa pero no sé nada”.

El administrador de la sociedad representó a Pineda en el registro policial

El BBVA no denunció en ningún momento a Ausbanc. Pero cerró definitivamente el grifo tras comprobar que las facturas que presumiblemente debían llegarle con cargo a las “galas benéficas” con que la pretendida asociación de usuarios de banca debía apadrinar al padre patera habían sido giradas por una desconocida empresa de informática.

Esa empresa, Infortécnica Servicios Informáticos SL, tiene como administrador a una de las dos personas a las que Pineda designó como sus representantes durante el registro policial de la sede de Ausbanc.

Braulio Medel, presidente de Unicaja, se implicó personalmente en el acuerdo entre su hombre de confianza, Ángel Fernández Noriega, y el jefe de Ausbanc, Luis Pineda, para preparar su comparecencia en calidad de imputado en el caso ERE, según evidencian los pinchazos telefónicos de la Policía realizados por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A Medel "le ha gustado la idea" para la comparecencia, dice Fernández Noriega a Pineda en una conversación telefónica el 11 de febrero, seis días antes de la declaración del presidente de Unicaja ante el juez Álvaro Martín. Las transcripciones incorporadas al sumario, a las que ha tenido acceso infoLibre, contradicen la declaración del propio Fernández Noriega, secretario general de Unicaja, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, cuando señaló que Medel no sabía nada de sus negociaciones con Pineda. Según las conversaciones entre Fernández Noriega y Pineda, sí que sabía. De hecho –según estas conversaciones–, conoció y aprobó el acuerdo para intentar librarse del caso ERE.

A consultas de este periódico, Unicaja no quiso hacer este jueves comentarios sobre las cuestiones derivadas del avance de la investigación, remitiéndose a dos comunicados emitidos el 16 y el 18 de abril en los que niega cualquier irregularidad o beneficio procesal para el presidente del banco. El banco sí respondió por escrito, en respuesta a lo apuntado en algunas conversaciones intervenidas por la Policía, que "es falso que el Presidente de la entidad hubiera advertido a ningún miembro de Ausbanc sobre la investigación de la que pudiera estar siendo objeto el Sr. Pineda". Medel y Fernández Noriega continúan en sus cargos.

Medel fue imputado en el caso ERE por la juez Mercedes Alaya en mayo de 2014, condición que fue ratificada por la Audiencia Provincial en octubre de 2015. El motivo es su papel como consejero de la Agencia IDEA, no como presidente de Unicaja. Es decir, es un asunto que no afecta a su gestión en Unicaja. No obstante, Unicaja realizó pagos de más de un millón de euros a Ausbanc para que Manos Limpias solicitase el archivo de la causa contra el banquero, en la que la organización liderada por Miguel Bernad ejerce la acusación popular. Pineda también consiguió dinero de Unicaja a cambio de suavizar su posición en una demanda por cláusulas suelo. El banco atribuye sus pagos a Ausbanc a "servicios publicitarios" y "colaboraciones", si bien las múltiples conversaciones intervenidas a Fernández Noriega y Pineda evidencian que los pagos están sujetos a la actitud de Pineda –y por extensión de Manos Limpias– en relación con la acusación popular contra Medel en el caso ERE, y también a su posición en la demanda por cláusulas suelo, aunque a este asunto ambos le dan menos importancia.

"El taco" de 2016

La relación entre la posición de Manos Limpias ante la situación procesal de Medel y los pagos resulta obvia cuando el 11 de enero Pineda suspende una reunión que tenía concertada con Fernández Noriega para abordar la declaración del presidente de Unicaja alegando que la entidad malagueña tiene pagos pendientes: "Ángel, queda anulada la reunión del miércoles. Mientras no cumplas lo que habíamos cerrado y resuelto ¿para qué vernos? Otra vez me has tomado el pelo", le dice por SMS, en referencia al pago de unas facturas. Al día siguiente Fernández Noriega y Pineda hablan por teléfono y acaban limando sus asperezas: "¡Te he hecho el trabajo! Y lo único que falta, lo único que falta exclusivamente es vernos tú y yo mañana [...] para evidentemente ya cerrar el asunto ya de las preguntas, contenidos, etcétera", dice Fernández Noriega. Pineda finalmente acuerda con el secretario general de Unicaja que repasarán juntos "preguntas y argumentario". Eso sí, le insiste al directivo de Unicaja en que "haga los deberes". En otra conversación Pineda le dice a Fernández Noriega que para presentar el escrito solicitando el archivo de las actuaciones contra Medel necesitará "el taco de 2016".

Las conversaciones que implican a Medel en el acuerdo entre su hombre de confianza y Pineda para preparar su comparecencia –aprovechándose de la condición de acusación popular de Manos Limpias– tienen lugar el 11 de febrero. Fernández Noriega y el jefe de Ausbanc hablan por vez primera a las 13.51 horas. Ahí el secretario general de Unicaja le dice que va a ver "a quien tú ya sabes [en referencia a Medel] en cinco minutos", y que después lo llamará. Vuelven a hablar a las 16.21. Y la conversación llega a este punto:

–Fernández Noriega: Bueno, vamos a ver, escúchame un momentito. Oye, estuve con el que, con quien tú ya sabes...

–Pineda: Sí, sí.

–Fernández Noriega: Le ha gustado la idea que le hemos vendido adecuadamente, de que... bueno, preguntas no, pero intervención final sí, pues...

–Pineda: Sí, sí.

–Fernández Noriega: [...] Lo he puesto en boca tuya, ¿eh? Así que no me vengas ahora a decirme que no..., que no te gusta; que lo he puesto en boca tuya, vamos. Y entonces... vamos, dije que eres un tío cojonudo, así que no me dejes mal.

Temor a pinchazos telefónicos

La Policía afirma que "quien tú ya sabes" es Medel. En realidad el contexto no deja lugar a dudas. El deseo de no nombrarlo tiene también relación con el hecho de que el propio Fernández Noriega es consciente de que puede estar siendo grabado. "No hablemos más por teléfono", corta a Pineda en una conversación el 2 de diciembre, cuando están abordando lo que el juez Santiago Pedraz llama caso Sevilla (imputación de Medel en los ERE) y caso León (demanda por cláusulas suelo). La Policía incorpora al informe la conclusión de que Fernández Noriega sabe que su conversación con Pineda "no es del todo limpia". Las conversaciones están llenas de elipsis, de sobreentendidos y de balbuceos para elegir las palabras adecuadas. La Policía, tras un alambicado diálogo el 21 de diciembre, anota que parece que ambos hablan "en clave".

Otras veces se les entiende perfectamente. Como cuando, el 16 de diciembre, Fernández Noriega dio a Pineda instrucciones precisas sobre cuándo era mejor intentar reunirse con Medel. "Cógelo por la mañana. No cometas el error de ir por la tarde", le dice, en una conversación en la que expone su satisfacción por el cambio del juez de instrucción que lleva la parte del caso que afecta al presidente de Unicaja, siendo el nuevo Álvaro Martín, de la Asociación Profesional de la Magistratura. "Nosotros con la APM estamos muy bien [...] Se da la circunstancia [de] que [Martín] es uno de los habituales normalmente que viene a las jornadas [...] jurídicas" que organiza Unicaja, dice Fernández Noriega.

Un folio con las preguntas

Los contactos entre Pineda y Fernández Noriega se intensifican conforme se acerca la comparecencia del presidente de Unicaja. El jefe de Ausbanc –en prisión junto a Miguel Bernad por extorsión, amenazas y organización criminal– presiona a todo el mundo: a Fernández Noriega para que pague, a los directivos de Ausbanc para que cobren, al abogado de Manos Limpias, José María Gómez de León, para que le dé las preguntas y él se las pueda entregar a Fernández Noriega. "Sería muy bueno que por lo menos le pasase [a Fernández Noriega] un folio con las [preguntas] que hablamos el otro día", le dice Pineda a a Gómez el 25 de enero.

La relación entre Fernández Noriega y Pineda es cambiante. A veces tensan la cuerda y marcan terreno el uno frente al otro, sobre todo cuando Pineda presiona –con una insistencia brutal– para obtener algún cobro. Pero a veces se distiende. El 21 de diciembre, un día después de las elecciones, hablan largo y tendido de política, haciendo sus proyecciones de futuro.

Otras veces parecen en sintonía, como cuando Pineda le dice el 14 de enero que ha presentado un escrito en el caso de las cláusulas suelo en León y Fernández Noriega responde: "Magnífico, eres un monstruo". El secretario general de Unicaja y Pineda se llaman casi a diario, se reúnen varias veces. "Es muy pesado", lo define Pineda cuando habla de él con una empleada de Ausbanc. Un día en que ambos parecen de buen humor, Fernández Noriega clava una frase: "[...] Contigo vale más [la pena] almorzar que no andar en pleitos, eh".

Su relación culmina con un brindis el 18 de febrero, un día después de que se produjera la declaración de Medel. Llama a Pineda una empleada de Ausbanc, y Pineda le dice entre risas que él y Fernández Noriega –en cuya compañía se encuentra– ya han "brindado tres veces". "Pero bueno, vamos a brindar cuatro", añade. El 1 de marzo, con la solicitud de archivo de las actuaciones de Manos Limpias ya presentada y el dinero ingresado en las cuentas de las empresas de Pineda, éste da orden de hacer llegar a la secretaria de Braulio Medel unos documentos con el mensaje "Misión cumplida".

El chivatazo a Pineda

En los pinchazos telefónicos hay también referencias al chivatazo que recibió Pineda supuestamente desde Unicaja alertando de que estaba siendo investigado. El 28 de marzo hablan Alfonso Solé, tesorero de Ausbanc, y Ramón Perfecto, administrador, ambos investigados por Pedraz. Perfecto le dice a Solé que José Marín, delegado de Ausbanc en Sevilla –que ya había sido condenado por un caso de facturas falsas en el Ayuntamiento con el PSOE–, le había contado que Braulio Medel le había dicho a Pineda que estaba siendo investigado por la UDEF y la Audiencia Nacional. Así, según Perfecto, se lo había transmitido Pineda a Marín. Unicaja lo niega.

Marín fue precisamente quien declaró ante el juez Pedraz que Medel se había reunido con Pineda en la sede de Unicaja, en Málaga.

No obstante, los pinchazos no despejan todas las dudas sobre la autoría del chivatazo. En una conversación el 22 de marzo, Marín le dice a Ángel Garay, otro cabecilla de Ausbanc, que Pineda se encontró en un acto "en Cajasol" con "alguien" de Unicaja que le dijo: "Tengo que hablar contigo". Según Marín, quedaron al día siguiente y esta persona de Unicaja, que no identifica durante la conversación, le contó que estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional. La noticia dejó a Pineda intranquilo y preocupado.

Unicaja rehusó este jueves contestar a todas las preguntas que suscita la información a la que ha tenido acceso infoLibre, remitiéndose a dos comunicados de mediados de abril sin relación con numerosos hechos revelados por los pinchazos telefónicos. Unicaja sí negó que Medel hubiera informado a ningún miembro de Ausbanc de que estaba siendo investigado. Las preguntas planteadas fueron las siguientes:

–Hemos tenido acceso a informes policiales incorporados al sumario de la investigación judicial sobre Ausbanc. En los mismos se incorporan extractos de conversaciones telefónicas entre Ángel Fernández Noriega, secretario general de la entidad, y Luis Pineda, presidente de Ausbanc. En uno de estos extractos Noriega le dice a Pineda que el presidente de Unicaja, Braulio Medel, está al corriente de y de acuerdo con las negociaciones para detallar la forma en que se produciría su declaración ante el juez, que tuvo lugar el 17 de febrero. Esto implica que, según estos pinchazos, Braulio Medel conocía los tratos de Pineda y Fernández Noriega. Nos gustaría conocer su versión al respecto.

–El informe policial dice: "En los días previos a la declaración judicial de Braulio Medel, Luis y Ángel ultiman los detalles de en qué va a consistir la declaración de Braulio, diciéndole Ángel que Braulio le ha manifestado que le gusta la estrategia propuesta por Luis". ¿Alguna aclaración al respecto?

–Dados estos hechos, ¿se observa la posibilidad de que Ángel Fernández Noriega abandone su cargo?

–En cuanto a Braulio Medel, ¿mantiene sus planes en el seno de la entidad? A la vista de la evolución de la investigación judicial, ¿se ha planteado el señor Medel dimitir de su cargo y renunciar en el futuro a la presidencia de la Fundación Bancaria Unicaja?

–¿Ha habido un uso de fondos del banco para beneficio procesal del señor Medel en el contexto del caso de los ERE?

–¿Ha sido el señor Medel objeto de una extorsión?

–Unicaja anunció tras conocerse los primeros hechos la apertura "con carácter inmediato una investigación interna relativa a eventuales actuaciones de personas integradas en nuestra organización". ¿En qué está consistiendo? ¿Se ha obtenido algún resultado?

–El informe policial dice: "Ramón Perfecto le comenta a Alfonso 'algo confidencial', y es que Pepe Marín le contó por teléfono que Luis estaba preocupado cuando ha salido de la reunión con Braulio Medel, porque parece ser que 'le ha dicho Braulio Medel que le está investigando a Luis la UDEF y la Audiencia'". ¿Informó Medel a Pineda en este sentido?

–¿Se ha producido alguna reunión entre Braulio Medel y Luis Pineda en la sede de Unicaja en Málaga? ¿Cuándo? ¿De qué duración? ¿Qué temas se abordaron?

–El informe policial dice: "Luis le comenta de nuevo a Rosa que se ponga en contacto con la secretaria de la Delegación de Ausbanc en Málaga y que le diga que imprima el documento que le han enviado por email, que borre el email y que meta el documento en un sobre que ponga 'dirigido a: Braulio Medel, remitente Luis Pineda, debajo 'Misión Cumplida'. También le dice Luis a Rosa que el documento se lo tiene que dar 'a alguna secretaria de Braulio', ya que 'esto es directo con él (Braulio Medel, Presidente de Unicaja)', siendo 'muy importante que no se lo dé a la secretaria de Ángel (Ángel Fernández Noriega, secretario general de Unicaja)". ¿Recibió el señor Medel esta comunicación? 

La Comunidad de Madrid declaró pagos al entramado asociativo-empresarial nucleado en torno a Ausbanc por más de 3,3 millones de euros entre 2006 y 2011, justo el periodo en que la organización fundada por Luis Pineda estuvo expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios por vulnerar la normativa sobre ONG sin ánimo de lucro. En total, y así consta en un informe policial incorporado al sumario, la base de datos de Hacienda sobre las llamadas operaciones con terceros señala cómo la Comunidad de Madrid declaró haber pagado al menos 3.345.855 euros a seis entidades del entramado de Pineda a lo largo de esos seis años. 

Esos más de tres millones que por el Gobierno de Esperanza Aguirre son adicionales a los 5,3 millones de subvención que, según la Fiscalía, fueron concedidos a Ausbanc entre 2012 y 2013: 2.860.156,65 euros el primero de esos dos años y 2.563.918,42 euros el segundo.

Las pingües subvenciones libradas durante el bienio 2012-2013 llegaron después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy inscribiera de nuevo a Ausbanc en el Registro, del que había sido excluida en octubre de 2005 por vulnerar la normativa sobre asociaciones sin ánimo de lucro. En 2014, el Gobierno central se vio forzado a expulsar por segunda vez a Ausbanc del Registro de Asociaciones. 

Pero su primera expulsión no tuvo efectos sobre el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre a tenor de los datos de que dispone Hacienda e incorporados ahora al sumario.

Las entidades ligadas a Pineda que percibieron cobros de la Comunidad de Madrid fueron las siguientes: Ausbanc Empresas, que se llevó la parte del león; Ausbanc Consumo, Ausbanc Madrid, Desarrollos Turísticos y Sociales SL, Agroeditora SL y Dinero y Salud SL.

Las cifras más abultadas (2,59 millones) fueron en efecto a parar a Ausbanc Empresas en el cuatrienio 2008-2011. Por encargo de la Consejería de Empleo, el satélite más potente de la constelación de Pineda gestionaba uno de los denominados Centros de Apoyo a la Inserción Laboral (CAIL). Un dossier oficial sobre proyectos cofinanciados por fondos europeos describía así el objetivo de los CAIL: "Acercar los recursos existentes adonde sean más necesarios y en especial a los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo".

Los datos extraídos del denominado Modelo 347 de la Agencia Tributaria, que refleja los pagos y cobros superiores a 3.000 euros que declara cada año cada compañía, presentan discrepancias entre lo que Ausbanc Empresas declaró como abonado por el Servicio Regional de Empleo y lo que declaró ese organismo.

Por ejemplo, las cuentas de 2008 de Ausbanc Empresas cuantifican en 621.389 euros lo que percibió de la Comunidad de Madrid, y así consta en el apartado "Ventas declaradas" por la entidad.  Pero en el espacio reservado a "ventas imputadas", que es el que se corresponde con lo que el pagador asegura haber satisfecho, figura un montante muy inferior: 11.832 euros. Ausbanc Empresas no atribuyó ningún pago -"ventas declaradas"- ese año al Servicio Regional de Empleo, que en cambio contabilizó -"ventas imputadas"- pagos por 635.396,76 euros a Ausbanc Empresas.

Es posible que la discrepancia obedezca a que Ausbanc atribuyó a la administración general de la Comunidad de Madrid pagos que en realidad procedían de uno de sus entes dependientes, en este caso el Servicio Regional de Empleo, que maneja su propio CIF.

El mayor misterio, no obstante, aparece en 2009. Ausbanc Empresas hizo constar 0 euros en las "ventas declaradas" al Servicio Regional de Empleo de Madrid, que al cumplimentar su formulario de "ventas imputadas" anotó nada menos que pagos por 1.320.569,21 euros a Ausbanc Empresas. Y en la casilla correspondiente a "compras declaradas", es decir, lo que en teoría y por razones desconocidas Ausbanc Empresas dijo haber pagado al Servicio Regional de Empleo, figura un elevadísimo monto: 593.279,84 euros. Las cuentas de Ausbanc Empresas sobre 2009 no están disponibles.

Entre 2012 y 2014, la base de datos de operaciones con terceros registra pagos de mucho menor calado procedentes de la Comunidad de Madrid y transferidos a un solo integrante del grupo, Ausbanc Madrid. Esos pagos sumaron en esos tres años casi 129.000euros.

La mujer de Luis Pineda, Teresa Cuadrado, fue directora general de Consumo del Ejecutivo madrileño hasta 2003, el año en que Esperanza Aguirre se convirtió en su presidenta tras el tamayazo. Y la actual directora general de Consumo del Gobierno de Cristina Cifuentes, María José Pérez-Cejuela, tuvo que admitir a infoLibre que fue consejera en una empresa de Luis Pineda tras haberlo negado.

Más de la mitad del dinero abonado por la Comunidad de Madrid a seis entidades de la red liderada por Pineda tuvo por destino Ausbanc Empresas y se concentró en dos años: 2008 y 2011.

Ausbanc consiguió en una década pagos de 39 millones por parte de entidades financieras y obtuvo además entre 2012 y 2013 más de 5 millones en subvenciones públicas. Así consta en la denuncia que el fiscal Daniel Campos presentó al juez a partir de las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y que dio motivo a la intervención del teléfono del presidente de la asociación, Luis Pineda, en noviembre de 2015, según el sumario al que ha tenido acceso infoLibre.

Siempre según el escrito de la Fiscalía, Ausbanc Empresas habría obtenido en una década 37,9 millones procedentes de entidades financieras y Ausbanc Consumo otros 1.9 millones.

En el año 2012, la asociación obtuvo una subvención de 2.8 millones y en 2013 otra de 2,5 millones. El Ministerio Público considera extraño que desde la Administración se dieran ayudas a una entidad que entre 2005 y 2012 estuvo excluida del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, situación que volvió a repetirse a partir de 2014.

Las prácticas "cuanto menos intimidatorias" desarroladas por Pineda para lograr la colaboración de las entidades financieras a cambio de no emprender contra ellas una "campaña de desprestigio" es "muy probable" que se hayan extendido a otros países en los que se publicitan sus medios, como Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

Luis Conde, el exjefe de Esperanza Aguirre en la empresa barcelonesa Seeliger y Conde, recurrió al presunto cabecilla de la trama de extorsión de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda, para que ayudara a un antiguo empleado suyo, porque tenía 100.000 euros en preferentes, según consta en las transcripciones de la conversaciones interceptadas por la Policía, a las que ha tenido acceso infoLibre.

Este diario se ha puesto en contacto con Luis Conde, que ha confirmado los hechos que constan en el atestado policial, que obra en el sumario, y que sostiene que las conversaciones que mantiene Pineda con el empresario catalán y otros son una muestra de que Luis Pineda "busca tener y mantener contacto con personas relevantes, como por ejemplo Luis Conde, de Seeliger y Conde; y Enrique Sardá Valls, el cónsul general de España en Washington".

En concreto, en una conversación de 18 de noviembre pasado, Pineda asegura al cónsul español en Washington que va a "quedar" con Luis Conde en sus oficinas de Barcelona. El propio presidente de Ausbanc asegura en la conversación con el diplomático español que "tiene un chófer que por lo visto tiene cláusula sobre la hipoteca y entonces quiere que le echemos una mano ueno, pues evidentemente lo vamos a hacer ¿no? Ayudarle para que le baje la hipoteca", asegura el cabecilla de la trama, que después especifica que se trata de 100.000 euros en preferentes.

Confirma la reunión

Este periódico ha conversado con el propio Conde, que ha confirmado la reunión con Pineda, al mismo tiempo que reconoció haberle dicho que un antiguo empleado suyo, "que ahora trabaja de camarero, había comprado preferentes".

"Durante la conversación que mantuvimos en mi despacho para la presentación del libro le pregunté: ¿que hacéis?, y me contestó que se dedicaban a temas de preferentes, y yo le dije que tenía un chófer, que es un camarero que estuvo un año de chófer, que le han enganchado con las preferentes, ¿por qué no le ayudáis? Y hablaron por teléfono y le dijeron que lo tenía todo bien y que no le iban a hacer nada. Y ahí acabó. Yo no estuve ni presente en esa conversación", completó Luis Conde a este diario.

Conferencia de Ausbanc

Conde también confirmó a infoLibre que conoció a Pineda por mediación del cónsul general de España en Washington, Enrique Sardá Valls, que le invitó a una conferencia en la capital de Estados Unidos, que se denominaba 'El talento español', promovida por Luis Pineda. 

Según la versión de Conde, conoció a Pineda después de que el cónsul le preguntara si yo podía estar en una mesa de debate que esponsorizaba Indra, "que es muy buen cliente nuestro. Y acepté. En la charla éramos tres, el número dos del cocinero José Andrés, el director de una escuela de negocios virtual, y yo, coordinador por un periodista del Washington Post".

Y cuando vio el programa final, se dio cuenta de que "Indra había desaparecido del mismo y el nuevo espónsor iba a ser Ausbanc, que yo pensaba que era un banco. Y me presentaron a Pineda, y lo saludé, y me dijo que teníamos que vernos. Y al cabo de varios meses, Pineda vino a mi despacho para ofrecerme presentar mi libro en España con Ausbanc, pero lo rechacé".

Aguirre trabajó como autónoma en 2013, año en el que dejó la política, para la firma de Conde, por lo que ingresó 369.000 euros como cazatalentos.

El cónsul general de España en Washington, Enrique Sardá Valls, recurrió al jefe de la presunta trama de extorsión de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda, para tratar de convencerle de que apoyara en su revista de Miami a la precandidata del Partido Demócrata de Estados Unidos Hillary Clinton, según consta en el sumario de la denominada Operación Nelson por la que permanecen el propio Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en prisión.

Las transcripciones de las grabaciones policiales, a las que ha tenido acceso infoLibre, constatan que el cónsul español realizó una llamada telefónica a Pineda el 18 de noviembre pasado en la que el diplomático interpela al empresario sobre su predisposición a apoyar a la precandidata demócrata en la revista Ausbanc de Miami: "¿Vosotros habéis pensado desde la revista en tomar algún tipo de posición respecto a Hillary? Porque es la candidata ganadora, o sea, es apuesta a caballo ganador", le dijo Enrique Sardá Valls, a lo que Pineda respondió: "Yo opino igual que tú. De momento la posición editorial es que vamos a informar de todo, y al único al que nos vamos a oponer es a Donald Trump".

Después, el diplomático explica los motivos de su apuesta por Hillary Clinton: "No, yo te lo quería decir porque yo vi a Alberto el sábado en mi casa con una persona muy cercana a Hillary [Clinton], un escritor y un periodista muy influyente. Se llama David Brock, y también lleva varios superpacks de Hillary, que son los grandes donantes".

Colectivo hispano

El diplomático español se interesó entonces sobre si Pineda tenía "algo en mente, porque es que, no sé, esto de una revista, aunque sea restringida a un colectivo concreto, pues es una cosa importante en este país, ¿me entiendes?". Para Enrique Sardá Valls, la importancia de la publicación de Pineda es que tiene una "vocación hispana. Yo creo que el sentir mayoritario del colectivo hispano está muy claro en este sentido".

Y entonces Pineda le dijo al cónsul que le ofreciera "a su amigo una entrevista excepcional con portada en la revista para Hillary [Clinton]. Y en esa entrevista, puede acercarse a todos los hispanoamericanos que hay en EEUU, a través de la revista en papel y del tema digital, ¿te parece bien?", prosiguió Pineda, que propone a Clinton "una entrevista a todo lujo, ¿eh? Pues con cinco páginas y con una portada".

"Que os contacten ellos"

El diplomático español aseguró que se lo mencionaría a su amigo, "Yo se lo diré. Yo haré que os contacten ellos". Y después, en la conversación grabada por la Policía por orden del juez Santiago Pedraz explica la manera que tiene Pineda de acercarse a Clinton: "Creo que la manera es ofrecerle a él una entrevista que te hable de todas estas cosas ¿me entiendes? Y esto ya te abre una puerta a todo el mundo".

Y por eso, Pineda le explica al diplomático española que podría hacer una entrevista a su amigo "o una notita de quién es, hacer un perfil ¿no? Y luego que nos abra la puerta con Hillary Clinton y le hacemos la entrevista, y le podemos organizar hasta un desayuno en Miami para la prensa latina porque el epicentro hispanoamericano está allí. Luego, por nuestra parte, encantados".

La carta donde el juez José Castro le cuenta al instructor del caso Ausbanc-Manos Limpias, el juez Santiago Pedraz, que el abogado de la infanta, Miguel Roca, le ofreció a través de un tercero mantener a finales de 2013 una reunión “clandestina” en una finca de Mallorca o Barcelona ha reabierto las venas de la guerra iniciada hace dos años en torno al futuro penal de Cristina de Borbón. En esa carta, Castro le propone a Pedraz que le cite como testigo. Presumiblemente, y según los datos recabados por infoLibre, el juez no lo hará.

En vísperas de la última y crucial fase probatoria del juicio, aquella en que los peritos de Hacienda tratarán de convencer al tribunal de que la infanta no cometió fraude tributario y el de Manos Limpias intentará lo contrario, vuelve a primer plano la batalla entre Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

Castro la sentó en el banquillo por su supuesta cooperación en delito fiscal como copropietaria de Aizoon SL, que defraudó casi 340.000 euros y obtuvo otros 800.000 en ingresos presuntamente ilícitos. Horrach considera que la infanta se benefició de ese fraude, por lo que exige que devuelva medio millón, pero no la considera penalmente responsable.

Horrach no ha dicho ni una sílaba sobre la carta pero otras fuentes de Anticorrupción desmienten de forma categórica al juez cuando afirma que el fiscal balear fue informado de inmediato sobre lo sucedido.

Y el intermediario de Roca mencionado por Castro, el abogado mallorquín Jaume Riutort, ha pedido tiempo para leer “en detalle” el escrito y comprobar si, como sostienen algunos medios, el  nstructor del caso Nóos se ha decidido a defender a Manos Limpias, cuyo fundador, Miguel Bernad, permanece en prisión junto con su homólogo de Ausbanc, Luis Pineda, desde el 18 de abril. Sobre si ofreció o no a Castro que se viera con Roca en secreto y en una apartada hacienda rural, Riutort se reserva sus cartas.

El entorno de Castro descarta al completo la idea de que el juez haya buscado hacer causa común con Manos Limpias. Pero su carta, fechada el 16 de mayo y a cuyo relato de hechos el fiscal que investiga el caso Ausbanc-Manos Limpias en la Audiencia Nacional, Daniel Campos, concede nula relevancia penal, Castro traza un paralelismo implícito.

Ese paralelismo se establece entre la trampa por la que, siempre según su versión, se habría precipitado él mismo al acudir a una reunión secreta con Roca en una finca alejada de las miradas pero tal vez no de cámaras indiscretas y en la que le habría resultado “imposible” explicar su presencia; y como imagen especular de esa trampa Castro presenta la situación a que se ha visto abocado el pseudosindicato Manos Limpias, que sostiene la única acusación contra la infanta. 

Tenido por icono de juez igualitario y daltónico que no distingue entre sangre azul y roja, lo que Castro se pregunta en su escrito lo siguiente: “Si no se le habría hecho a la acusación popular ejercida por Manos Limpias un ofrecimiento similar al mío y que, al contrario que este, aquel sí llegara a ser aceptado por su destinatario y que fuera en el seno de esas reuniones donde tuvieran lugar las ofertas o exigencias que luego denuncia quien precisamente pudo haberlas propiciado”.

En lenguaje llano: se pregunta si es posible que el círculo de la infanta, sea La Caixa o sea Roca, hubiera tentado directa o indirectamente a Manos Limpias con una suculenta oferta económica a cambio de retirar la acusación contra ella para luego denunciar el chantaje ante la Policía.

Es cierto que Roca tardó 15 días en acudir a la Policía desde que un directivo del Sabadell, banco donde el antiguo político y padre de la Constitución ejerce como secretario del consejo, asegura que escuchó de labios de Luis Pineda la exigencia de pagar tres millones como salvoconducto para que la infanta se librase del banquillo.

Pero también lo es que el contenido de las conversaciones intervenidas por la Policía a Luis Pineda y Miguel Bernad, y que acaban de incorporarse al sumario, choca de momento con la hipótesis de que la iniciativa de canjear la exculpación de Cristina de Borbón por dinero partiera de sus defensores.

Esas conversaciones muestran cómo Pineda toma la iniciativa y encomienda a uno de sus hombres de confianza que controle a Bernad para evitar que se les escape la oportunidad de alcanzar un acuerdo con la defensa de la infanta. “Ese es el tren de nuestra vida”, dice en una de las conversaciones interceptadas.

El jefe de Ausbanc quería verse "face to face" con el abogado de la infanta, Miguel Roca. Y transmitirle así, a la cara, que había "un cauce procesal, puertas abiertas" para encontrar una "solución". 

Pineda le vino a ordenar a Javier Castro lo siguiente: ocúpate de que Bernad "se centre" porque "es una oportunidad de la hostia, la mejor". El líder de Manos Limpias, había aducido Pineda en otra conversación previa muy próxima a la anterior, debía ser "muy claro" y transmitirle a "la persona" con quien debía hablar lo siguiente: "Esto se hará como diga Luis Pineda".

Esa "persona", que se encontraba en Hong Kong cuando dicha conversación se produjo el 9 de febrero, era Isidro Fainé, presidente de La Caixa. Al menos, es lo que Bernad declaró luego ante el juez Santiago Pedraz. Pineda había dado a Javier Castro instrucciones precisas al respecto: la conversación con el de Hong Kong, o sea, con Fainé,  debía desarrollarse como tenían acordado, siguiendo la "hoja de ruta" trazada. Según Bernad, solo se reunió una vez con Fainé. Y el resto de las veces, lo hizo con su número dos, Jaume Giró.

Para entonces, Javier Castro ya le había contado a su jefe de filas que Bernad había hablado con Giró. Y el propio Bernad ha reconocido ante el juez del caso, Santiago Pedraz, que, en efecto, ofreció al directivo de La Caixa esa retirada de acusación. Según él, lo hizo gratis y "por el bien de España". Y según también él, le acabó avisando a La Caixa de que "veía algo raro" en la actuación de Pineda. "A lo mejor podía querer sacar algún beneficio". "Yo lo aborté eso", agregó. Lo anterior denota la profundidad de la brecha que el encarcelamiento y la gravedad de los indicios acumulados ha abierto entre los dos supuestos máximos responsables de la trama.

Pero lo cierto es que el 15 de febrero, cuatro días antes de la fecha en que inicialmente debía declarar la infanta en el juicio, Pineda apremió a Bernad para que informase al "otro, el que está más abajo" -esto es, Jaume Giró, número dos de La Caixa- de lo siguiente: que "como esto es el viernes, es importante que hablemos antes". Y Bernad asintió sin ningún reparo. 

En esa conversación, Pineda insiste: el de Manos Limpias debe decirle a Fainé o a Giró -el de Hong Kong o el que está debajo de él, dice- que "este tema solo tiene una solución". Y que es él, Pineda, quien lleva el timón. "Y vamos a acelerar". Finalmente, la declaración de Cristina de Borbón se pospuso y no tuvo lugar hasta el 3 de marzo. Bernad le dijo luego al juez que se avino a lo que marcaba Pineda porque "le seguía la corriente" pero sin intención real de hacerle caso.

Todo indica que, como sostienen la Policía y el juez, era Pineda quien llevaba las riendas. El jefe de Ausbanc, que financiaba a Manos Limpias, llegó a pedirle al subdirector general del Sabadell, Gonzalo Barettino, que le pusiera en contacto con el abogado de la infanta, Miguel Roca, a su vez secretario del consejo de ese banco. Y que previamente le transmitiera un mensaje: "Que si quiere un interlocutor válido para el tema de Palma, eh... que nos vemos".

Eso ocurrió el 14 de marzo, cuando ya Cristina de Borbón había prestado declaración. Barettino replicó que trasladaría su solicitud pero expresó su escepticismo dado lo avanzado de la causa. Fue aquí cuando Pineda le cortó para recordarle "que hemos resuelto muchas pero ¿por qué no más, eh?, además en un momento tan delicado para el país, ¿no?".

Una vez que Barettino se comprometió a trasladarle el mensaje a Roca, Pineda remató su argumento así: "Díselo, eh.., y efectivamente sí resuelvo, pero tiene que ser face to face [cara a cara], él y yo, nada de segundos ni intermediarios".

Según un informe policial, Roca desechó la idea de verse con Pineda alegando "razones deontológicas". Pero el cerebro de la pretendida asociación de defensa contra los desmanes de la banca sí logró verse en Madrid con Barettino el 15 de marzo, y así lo constata otra conversación pinchada, esta con su mujer.

Cuando acudió a la Policía dos semanas más tarde, el subdirector del Sabadell declaró que en esa cita Pineda hizo esto: decirle "que estaban planteándose cambiar su posición en lo relativo a la acusación popular pero que habían tenido muchos gastos procesales, que estimaban que podrían incluso haber llegado a tres millones de euros". Barettino asegura que dio aquí por terminado el encuentro previa promesa de trasladar el "ofrecimiento" de Pineda a Miguel Roca, quien al final -dejó pasar 15 días- se fue a la Policía a denunciar a Pineda.

Para cuando el presidente de Ausbanc mantuvo con Barettino la conversación telefónica en la que le pidió que le pusiera en contacto con Roca, la misma que dio paso a su cita con el directivo del Sabadell en Madrid, hacía ya mes y medio que Manos Limpias había retirado una primera acusación: la que ejercía contra Miguel Tejeiro, contable de Urdangarin y Cristina de Borbón y para el que pedía en solitario 10 años de cárcel. 

Lo que Manos Limpias vino a aducir ante los periodistas que siguen el caso Nóos es que con esa sorpresiva retirada lograba que Tejeiro se convirtiera en testigo y se viese así obligado a decir la verdad. Pero cuando llegó el momento de su declaración, el contable, exculpado por Manos Limpias sin haber firmado nada ni incriminado a nadie por escrito ni revelado ningún nuevo dato importante desconocido hasta entonces, aseguró que jamás le había constado que la infanta participase en la gestión de Aizoon SL.

Si finalmente decayera la acusación de Manos Limpias y dado que la Fiscalía Anticorrupción no la acusa de ningún delito, automáticamente saltaría del banquillo la hermana del rey, propietaria de la empresa Aizoon junto con Iñaki Urdangarin. Según Anticorrupción, Aizoon recibió más de 800.000 euros de origen ilícito procedentes de la trama Nóos. Y su existencia resultó crucial para que Hacienda sufriera un fraude tributario de casi 340.000 euros.

Bernad y el empresario de la cacería que le costó el cargo a Bermejo

Es uno de los informes policiales incorporados a la causa el que resume lo que declaró el directivo de La Caixa Jaume Giró, quien al igual que Miguel Roca denunció a final de marzo la presunta extorsión del dúo formado por Ausbanc y Manos Limpias.

Y aquí llega uno de los episodios más sorprendentes del asunto: porque, según Giró, seis meses atrás ya había recibido una propuesta para retirar la acusación contra la infanta. La recibió "por parte de Miguel Bernad (...) y de Lorenzo González Díaz, quien es propietario de la empresa de seguridad LPM, para ayudar económicamente a la empresa antes citada". Ambos, sostiene Giró, le pidieron dos millones.

El informe policial está fechado el 4 de abril. Este diario no ha podido verificar qué gestiones ha efectuado la Policía con Lorenzo González, aunque otras fuentes de la investigación aseguran que el empresario se ofreció a colaborar con la UDEF.

infoLibre no ha logrado tampoco este jueves localizar a Lorenzo González, quien, según fuentes de la investigación, efectuó, como mínimo, un pago de 2.500 euros a Manos Limpias y así consta en documentos oficiales del autodenominado sindicato.

Pero esas mismas fuentes han confirmado a infoLibre que se trata del mismo empresario que, según publicó entonces la conservadora revista Época, financió la cacería en la que en febrero de 2009 coincidieron el entonces ministro de Justicia socialista, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Baltasar Garzón.

La cacería trascendió justo cuando Garzón acababa de hacer estallar el caso Gürtel. Convertido en escándalo de primera plana por el PP, aquello le costó el puesto al ministro Bermejo, quien, como Garzón, remachó que habían acudido a la finca escenario de la jornada de caza previa invitación por separado y sin saber que allí se encontrarían el uno con el otro. 

Las fuentes consultadas aportan un dato que este diario no ha podido contrastar con el propietario de LPM: que su relación con Manos Limpias, organización que supuestamente cobraba a terceros para retirar querellas o bien para interponerlas contra los enemigos del pagador, iba más allá de esos 2.500 euros que ingresó a favor de la organización. ¿Era González un mero donante altruista y constante de Manos Limpias? Ahí, todavía, subyace una incógnita.

La filtración que abortó el pago-trampa

De otra incógnita, la Fiscalía no parece albergar dudas. Cuando Bernad desplegó su relato sobre cómo había intentado retirar gratis la acusación contra la infanta, el fiscal del caso le preguntó por qué le preocupaba ahora y no antes "el bien de España" y por qué alguien iba a pagar tres millones por algo que Manos Limpias estaba dispuesta a hacer sin cobrar un euro.

Bernad no ofreció una respuesta clara pero tachó a Miguel Roca de "intrigante" y destacó que en su día ya entregó a un notario un acta de manifestaciones en la que denunciaba haber sido objeto de una oferta económica.

Las fuentes consultadas en la investigación subrayan que un acta de manifestaciones solo contiene, como indica su denominación, las manifestaciones de quien la firma y que en ningún caso equivale a una prueba exculpatoria. Y creen, por el cúmulo de indicios recabados, que Bernad sabía que el hipotético acuerdo sobre la infanta implicaba que su círculo pusiera dinero sobre la mesa.

Los investigadores consultados por infoLibre explican cómo la Audiencia Nacional llegó a preparar un pago trampa de 1,5 millones -la mitad del total en juego- de acuerdo con Miguel Roca. La operación fue abortada tras filtrarse en vísperas de la fecha elegida para el pago que Ausbanc y Manos Limpias estaban siendo investigadas por extorsión a "empresas e instituciones", han confirmado a infoLibre fuentes de la investigación. 

Esa filtración, atribuida por los investigadores a alguien presente en el "aparato del Estado" y que hizo montar en cólera al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, está siendo investigada por el juez Pedraz.

"¿A usted no le consta si antes de las querellas contra Blesa había habido una reclamación económica a Caja Madrid?", preguntó el fiscal que investiga en la Audiencia Nacional la trama de extorsión de Ausbanc y Manos Limpias, Daniel Campos, a Miguel Bernad, que contestó: "En absoluto, lo desconozco de una manera total y absoluta, y lo niego rotundamente".

De esta forma, el fiscal Campos interpeló al secretario general del pseudosindicato acerca de su participación en la querella que interpuso Manos Limpias contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y por la que el juez Elpidio Silva acabó apartado de la carrera judicial: "¿Usted sabía si a Caja Madrid se le había pedido alguna cantidad de dinero por parte de Ausbanc a cambio de publicidad?", preguntó de nuevo el representante del Ministerio Público a Bernad, que contestó: "En absoluto. [Manos Limpias y Ausbanc]  son dos organizaciones totalmente diferenciadas", se defendió Bernad.

Manos Limpias y Ausbac presentaron varias querellas contra Blesa, que fue enviado a prisión por el juez Silva. Meses después, el caso Blesa, que fue excarcelado, se convirtió en el caso Elpidio Silva, y por el que el magistrado acabó inhabilitado para ejercer de juez. 

La Fiscalía apoya la personación como acusación popular de Podemos en la causa en la que se investiga a los líderes de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda. Tal y como publicó infoLibre, la formación morada quiere que se aclare "qué réditos económicos obtenía la trama" por las acciones "contra organizaciones políticas por cuestiones de tan largo recorrido mediático y tan corto devenir judicial". El partido de Iglesias recordó el uso que hizo Manos Limpias de un informe policial secreto, denominado PISA, en su escalada de denuncias contra la formación.

El Ministerio Fiscal  también apoya que el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, y la Asociación Pro Justicia Siglo XXI, del abogado Emilio Rodríguez Menéndez, se personen en la causa, confirmaron fuentes jurídicas. 

En un escrito dirigido al juez Santiago Pedraz, el fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos informa a favor de estas personaciones, si bien señala que los tres deberán unirse bajo la representación de Podemos, ya que estos fueron los primeros que pidieron figurar como acusación. La causa permaneció secreta hasta esta semana, por lo que las partes podrán acceder ya a las actuaciones, entre ellas las acusaciones populares siempre y cuando el magistrado acceda a su personación.

Días después de que Pineda y Bernad ingresaran en prisión tras ser detenidos en la operación Nelson, Podemos pidió a Pedraz poder personarse por sentirse perjudicado por las dos querellas que Manos Limpias interpuso contra este partido por presunta financiación ilegal de su partido y que en ambas ocasiones fueron archivadas por el Supremo.