El Consejo de Administración de “EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L.” ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2025, las 17:00 horas, en el domicilio social de la compañía, sita en 28004 Madrid, C/ Apodaca nº 18.
De conformidad con lo establecido en los artículos 182 de la Ley de Sociedades de Capital y 13 de los estatutos sociales de la sociedad, se informa que los socios podrán participar en la Junta mediante asistencia telemática.
A los oportunos efectos, se informa que:
- La asistencia telemática se realizará por el sistema de videoconferencia MICROSOFT TEAMS, sistema que garantiza la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los socios. A los fines de poder organizar la reunión y garantizar la máxima funcionalidad y eficacia de la misma, les agradeceríamos si pudieran confirmar su asistencia a dicha reunión, al menos diez (10) días antes de la celebración de la Junta, si optan por la asistencia telemática, lo cual pueden realizar mediante correo electrónico remitido a la dirección del firmante Joan.Saula@es.gt.com .
A aquellos socios que confirmen su asistencia telemática, se les facilitará con carácter previo a la reunión la correspondiente clave para acceder a la misma, lo cual garantizará la identidad del accionista que asista a la Junta y ejerza, en su caso, su derecho al voto.
- Las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, deberán remitirse a la sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la junta. Asimismo, las respuestas a los socios o sus representantes que, asistiendo telemáticamente, ejerciten su derecho de información durante la junta se producirán durante la propia reunión o por escrito durante los siete (7) días siguientes a la finalización de la junta.
Expuesto cuanto antecede, los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria convocada son:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales comprensivas de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
2. Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2024.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.
4. Aceptación de las dimisiones presentadas por los consejeros Don Manuel Rico Prada y Don Daniel López García-Basteiro.
5. Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración para cubrir las vacantes que se produzcan.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación del acta de la Junta General. En cumplimiento de lo dispuesto el artículo 272 de Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Además, los Sres. socios podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la Junta, en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, a 20 de mayo de 2025.
El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan Saula Adel
El Consejo de Administración de “EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L.” ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2025, las 17:00 horas, en el domicilio social de la compañía, sita en 28004 Madrid, C/ Apodaca nº 18.