El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, volvió este jueves a asegurar que no es necesario ofrecer explicaciones sobre las actividades de su tesorero, Carlos Cuadrado, porque según él no tiene abierta ninguna investigación penal y no hay “una sola mota de polvo” en su expediente.

Durante las últimas semanas infoLibre ha desvelado diversas informaciones sobre las actividades de Cuadrado, tesorero de Cs desde su fundación en 2006, tres de las cuales aportan indicios de la presunta comisión de delitos o infracciones fiscales.

A pesar de ello, en una entrevista concedida al programa La Cafetera de Radiocable, presentado por el periodista Fernando Berlín, Rivera aseguró que Ciudadanos ha “dado explicaciones por activa y por pasiva y por todos lados” acerca de la empresa de Cuadrado, “que además tiene otras dos personas que participan”, subrayó.

El líder de Cs se comprometió a “dar cuenta en todo caso si hay algún tipo de requerimiento”, pero justificó el silencio de su partido con el argumento de que lo que no puede “es estar explicando la vida y milagros de cada uno de los trabajadores o de situaciones de cada una de las empresas”. “Todo en regla”, subrayó, “no hay ningún litigio penal en marcha y no tenemos ni una sola mota de polvo sobre ese expediente”.

Rivera insinuó un intento de manchar la trayectoria de Ciudadanos: “Yo entiendo que a veces puede haber voluntad, de alguna manera, de intentar trasladar eso al partido político”. Si “hubiera alguna cuestión penal o algún tipo de investigación penal”, insistió, es cuando “hay que dar explicaciones. Pero si es simplemente preguntarle por la vida de los demás o de las empresas, todo lo que hemos explicado se ha explicado mil veces y no hay ninguna mota de polvo sobre eso. Está todo explicado”, concluyó.

Puedes consultar todas las informaciones que infoLibre ha publicado sobre las actividades del tesorero de Rivera, así como las preguntas a las que sigue sin dar respuesta, en este enlace.

Desde el pasado 22 de mayo, infoLibre ha venido desvelando múltiples irregularidades protagonizadas por Cuadrado, sobre las que Rivera se ha limitado a decir que se refieren a “la esfera personal” del tesorero y que no tienen “nada que ver con la política”. Una argumentación tan sorprendente como arriesgada, y que ha llevado al PP a lanzar una pregunta en el Senado: “¿Qué sabe el tesorero que impide a Rivera su cese fulminante?”

Lo que sí sabemos ya es lo que nuestro compañero Manuel Rico ha documentado en estas mismas páginas:

1.- Sabemos que Carlos Cuadrado mintió ante la comisión de investigación del Senado sobre financiación de los partidos políticos. “No tengo ningún procedimiento judicial ni en España ni fuera de España”, respondió a preguntas del senador del PP Luis Aznar. Ocultó Cuadrado que tenía tres causas judiciales pendientes en Brasil, entre ellas una por impago de una deuda de 74.000 euros con el Banco Itau, y otra de carácter laboral por incumplimiento de la legislación brasileña, y por la que la justicia de aquel país ordenó el bloqueo de dinero de las cuentas del tesorero de Rivera. Mentir ante una comisión parlamentaria es un delito señalado por el artículo 502.3 del Código Penal y castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. Lo sabe Cuadrado y lo sabe Rivera. Y lo sabe el PP, que ya anunció su intención de trasladar a los juzgados el informe de conclusiones que se redacte al término de esa comisión de investigación.

2.- Sabemos que Carlos Cuadrado recibió pagos del partido durante la precampaña electoral de 2015 a través de una empresa de su propiedad, Damei Europe S.L., dedicada desde su fundación en el año 2000 a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil. Muy oportunamente, Cuadrado registró ante notario el 30 de julio de 2015 una ampliación del objeto social de su empresa para que incluyera “servicios de consultoría y asesoramiento económico”. El propio Cuadrado confesó a infoLibre que desde aquella fecha tuvo un único cliente al que asesorar: Ciudadanos. Al partido de Rivera le parece algo normal y corriente que su tesorero cobrara a través de una empresa interpuesta, aunque fuera una textil reconvertida en consultoría fiscal y financiera. Quizás porque el propio número dos de la formación, José Manuel Villegas, también utilizó una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos por sus trabajos de asesoría que hacía para C’s en 2011 y 2012, siendo ya mano derecha de Rivera.

3.- Sabemos que las cuentas de la empresa que Carlos Cuadrado usó para cobrar de Ciudadanos contienen múltiples falsedadescontienen múltiples falsedades, entre otras la de ocultar la compra de un inmueble valorado en medio millón de euros o una hipoteca de 380.000. Además, durante al menos cuatro años el tesorero-empresario (o viceversa) declaró falsamente en el Registro que no percibía remuneración alguna como administrador de Damei Europe. Dice Cuadrado que fue “un error”. Cuatro años seguidos estuvo equivocándose sobre esa minucia de si uno cobra o no cobra como administrador de una empresa. (¡A quién no le pasaría lo mismo!)

4.- Sabemos que Carlos Cuadrado tiene cierta tendencia a no pagar las deudas que contrae. Y no sólo en Brasil, porque la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a su empresa por incumplir un contrato y dejar sin pagar 53.000 euros a un acreedor. Por cierto, sigue sin pagarlos, según él porque el administrador concursal (ya que la empresa acreedora entró en quiebra) “nunca reclamó” la ejecución de esa deuda y el asunto “ya ha prescrito”. Qué curioso.

5.- Sabemos que Carlos Cuadrado sostiene que aportó a su empresa en 2013 (siete años después de empezar ya a ejercer como tesorero de Ciudadanos) nada menos que 791.000 euros, cuyo origen no quiere o no puede desvelar, como hoy mismo detalla infoLibre. Lo sabe cualquier experto fiscal, pero también cualquier ciudadano que cumpla sus deberes con Hacienda: es obligatorio acreditar que esos ingresos aportados por Cuadrado a su empresa fueron declarados al fisco.

Pretender, como parecen pretender Albert Rivera y Ciudadanos, que todas estas flamantes irregularidades acompañadas de mentiras en sede parlamentaria pertenecen “a la esfera personal” o "ámbito privado" del señor Cuadrado es simplemente ofender a la inteligencia del lector-oyente-ciudadano-votante-contribuyente. Podríamos tirar de hemeroteca escrita y audiovisual para rescatar las mil y una ocasiones en las que Rivera ha argumentado por qué el presidente de un partido político es responsable de lo que hace su tesorero, muy especialmente si lo que este hace es incompatible con la ética pública e incluso con la legalidad vigente, sea en lo civil, en lo penal o en lo fiscal. ¿Qué es eso de que los comportamientos de su empresario-tesorero (o viceversa) no afectan para nada al partido político cuyas finanzas dirige? ¿Acaso si un tesorero hubiera sido condenado o investigado por abuso de menores se le ocurriría decir al líder de la formación que no hay nada que reprochar puesto que eso pertenece “al ámbito privado" o "a la esfera personal”?

Hay que decir que Carlos Cuadrado ha respondido a lo largo de esta investigación periodística a la mayoría de las preguntas que infoLibre le ha ido planteando. Y hemos ido publicando su versión. Pero hay cuestiones a las que no ha querido o no ha sabido responder. Lo sabe Cuadrado y lo sabe Rivera. Escudarse como blindaje político en diferenciar la actividad del protagonista como tesorero y como ciudadano particular no es de recibo en ningún caso, menos aún cuando hay vasos comunicantes documentados entre una y otra faceta.

Ocurra lo que ocurra con la vía judicial que el PP ha anunciado por las mentiras de Cuadrado en sede parlamentaria, Albert Rivera está tardando demasiado en responder a una pregunta muy sencilla: ¿Se pueden confiar las finanzas de un partido (cuyos ingresos proceden por cierto en su mayor parte de las arcas públicas) a alguien investigado judicialmente en Brasil, condenado en España, que deja deudas sin pagar por todas partes y que falta a la verdad en el Senado? Si en esto consiste la regeneración política cacareada, mal pronóstico tiene ese “regenerador” proyecto.

P.D. En los medios independientes pero modestos estamos ya acostumbrados a que informaciones solventes y documentadas choquen con el silencio o el desprecio de la mayoría de las grandes cabeceras escritas o audiovisuales. Pero también sabemos que más tarde o más temprano la verdad factual termina imponiéndose y tiene consecuencias. Deberían saberlo a su vez los partidos políticos que aún no han exigido a Rivera y a Cuadrado que asuman cada cual sus responsabilidades.

Carlos Cuadrado lleva doce años compaginando los cargos de tesorero de Ciudadanos y de administrador único de la empresa Damei Europe, dedicada a la comercialización de máquinas industriales. En 2015, según desveló infoLibre, Cuadrado utilizó su sociedad para cobrar del partido por supuestos trabajos de asesoría. Y, según ha podido comprobar este periódico, dos años antes Cuadrado aportó a su compañía la cantidad de 791.076 euros. Así consta en las cuentas oficiales de Damei Europe firmadas por el propio Cuadrado y presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona.

Para que alguien pueda aportar 791.076 euros a una empresa, sólo hay dos posibilidades legales: o previamente tenía ese capital –bien porque sus altos ingresos le permitieron ahorrarlo o bien porque recibió una herencia–, o lo pidió prestado. En una reunión mantenida con Cuadrado en la sede de Ciudadanos en Madrid, celebrada el pasado 9 de julio, infoLibre le preguntó entre otras cuestiones por el origen de esos fondos. El tesorero de Cs pidió cuatro días para consultar documentos y aclarar el asunto, pero cumplido el plazo un portavoz oficial indicó que no daría explicación alguna [ver La caja negra al final de esta información].

Carlos Cuadrado es una persona de la máxima confianza de Albert Rivera desde la fundación de Ciudadanos en 2006. infoLibre ha desvelado durante los dos últimos meses una serie de actuaciones de Cuadrado que van desde la falta de ejemplaridad –no pagar una deuda pese a ser condenado a ello por una sentencia firme– a la posible comisión de irregularidades fiscales –presentar cuentas de su empresa con datos falsos– o incluso de un delito –mentir en una comisión de investigación del Senado. Rivera ha guardado silencio sobre todos estos asuntos.

Además de administrador único de Damei Europe, Cuadrado es también dueño del 99% de las acciones de la compañía, que en los últimos años ha facturado más de 1,5 millones por ejercicio.

  El análisis de las cuentas

infoLibre pidió a dos inspectores y un técnico de Hacienda que analizaran las cuentas de Damei Europe del año 2013 y de los ejercicios anteriores, para saber a qué conclusiones se podía llegar a partir de esos documentos oficiales. Lo primero que les llamó la atención es que “existen dos versiones diferentes de las cuentas del año 2012”. [Ver aquí los documentos presentados en el Registro]

Las sociedades tienen que presentar anualmente sus cuentas ante el Registro Mercantil. En la parte del balance deben ofrecer los datos del año al que corresponden las cuentas y también los del ejercicio anterior. Pues bien, en el caso de Damei Europe, en las cuentas que presentó en 2012 aseguró que tenía deudas a largo plazo por importe de 1.300 euros; sin embargo, en las cuentas que presentó el año siguiente, indicó que las deudas a largo plazo en 2012 eran de… ¡792.376 euros! [Ver aquí y aquí los documento de los años 2012 y 2013]. “La existencia de dos versiones diferentes es una irregularidad notable”, destacan los expertos tributarios.

La diferencia entre ambas cantidades son 791.076 euros. Y esa es exactamente la cifra que Carlos Cuadrado declara como “aportación” realizada a Damei Europe. Así consta en las cuentas del año 2013 y en todas las presentadas desde entonces.

“De las cuentas de 2013 se puede concluir, sin ninguna duda, que los 791.076 euros que se declaran como aportación del socio al patrimonio de la empresa son una transformación de la deuda a largo plazo. Es decir, la empresa tenía con el socio una deuda de 791.076 euros que el accionista acepta convertir en aportación patrimonial”, explican los expertos tributarios.

Esa operación plantea una pregunta fundamental: ¿cuál es la procedencia de ese dinero? ¿Disponía Cuadrado de ese dinero legalmente? ¿Lo pidió prestado? “La aportación no es, por sí sola, determinante de un incumplimiento fiscal. Puede suceder que el aportante disponga de rentas elevadas declaradas fiscalmente que le han permitido conformar ese capital o que sea el producto de una herencia adecuadamente declarada. De esta forma es únicamente la inspección de los tributos la que, a la vista de la información fiscal del socio, puede evaluar si el capital aflorado es consistente o no con sus datos fiscales”, explican las fuentes consultadas.

“El riesgo fiscal –continúan dichas fuentes– se halla en el IRPF del socio porque debe acreditar que el capital que utiliza se ha conformado con ingresos que han sido declarados fiscalmente. En cualquier caso, ha prescrito ya la acción administrativa para comprobar el IRPF del ejercicio 2013, que es de cuatro años desde el último día en que se podía presentar la autoliquidación ante Hacienda [30 de junio de 2014]. Cuestión diferente es que se apreciaran indicios de la comisión de un delito fiscal, ya que en ese caso habría un año más de plazo, de forma que la investigación se podría iniciar hasta el 30 de junio de 2019”.

En definitiva, hay dos escenarios: que Cuadrado pueda demostrar que los 791.076 euros que aportó a su empresa en 2013 tienen un origen legal o que se trate de dinero no declarado al Fisco. En este último caso, Hacienda no podría hacer ya nada –porque la acción administrativa está prescrita–, pero la Fiscalía aún estaría a tiempo de actuar.

Si el origen de ese dinero fuese ilegal, dado el elevado importe, estaríamos probablemente ante un delito fiscal. El fraude a Hacienda está tipificado como delito cuando la cuota no ingresada supera los 120.000 euros en un ejercicio. Habría que conocer con detalle la declaración de IRPF de Cuadrado, pero parece razonable pensar que la cuota resultante de ese hipotético afloramiento de fondos superaría los 120.000 euros en el año 2013.

Uno de los tres expertos consultados por infoLibre entiende que, en caso de origen ilícito de los fondos, también se podría interpretar que el impacto fiscal es en el Impuesto de Sociedades y no en el IRPF. De acuerdo con esta interpretación, se habría producido un incremento patrimonial de 791.076 euros en Damei Europe, que debería estar sujeto a tributación. En ese caso, la prescripción administrativa se produciría la próxima semana (el 25 de julio, cuando se cumplen cuatro años de la fecha límite para presentar la declaración del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2013).

  El 'caso Cuadrado'

"¿Qué sabe el tesorero que impide a Rivera su cese fulminante?". La pregunta la formuló esta misma semana el senador del PP Luis Aznar, después de que este periódico publicase una nueva información sobre las actividades del tesorero de Ciudadanos. Aznar es precisamente el senador a quien Cuadrado mintió en una comisión de investigación del Senado. Los hechos fueron los siguientes: el 13 de julio de 2017, Cuadrado compareció ante la comisión que investiga la financiación de partidos en la Cámara Alta. Al ser preguntado por Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró. Pero no era verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que tuvo acceso infoLibre, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., que es la filial brasileña de Damei Europe.

Mentir en una comisión de investigación parlamentaria está castigado como delito en el Código Penal español. En concreto, el artículo 502.3 señala lo siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”. El PP ya ha anunciado que trasladará los hechos a la Justicia por si considera oportuno investigar "las mentiras" del tesorero de Cs en sede parlamentaria.

infoLibre también desveló que Ciudadanos camufló pagos a Cuadrado a través de Damei Europe, empresa dedicada a la comercialización de máquinas industriales. Los pagos se produjeron en la precampaña de las elecciones generales de diciembre de 2015. La explicación que ofreció Cuadrado a este periódico fue la siguiente: “Durante nueve años presté mis servicios como miembro de la Ejecutiva y responsable de Finanzas de Ciudadanos de forma totalmente altruista, sin cobrar ni un solo euro. A mediados de 2015, como se acercaban varias elecciones, pensamos que era bueno contratar a mi empresa para poder ayudar al partido a afrontar esos nuevos proyectos en la parte de la gestión de las finanzas. Para hacer todo de forma legal, antes yo amplié el objeto social de la empresa y añadí la asesoría. Hasta que no estuvo cambiado el objeto social, no emitimos ninguna factura a Ciudadanos”. Ante la pregunta de a qué otras empresas o partidos había prestado servicios de consultoría económica Damei Europe, Cuadrado admitió que a ninguno. Desde 2015 hasta hoy sólo ha tenido un cliente: Ciudadanos.

Las cuentas de Damei Europe también presentan múltiples irregularidades. Las más graves detectadas por este periódico corresponden a 2016, las últimas presentadas en el Registro Mercantil, cuando Cuadrado ocultó la compra de un local industrial valorado en medio millón de euros y también omitió la firma de una hipoteca con Bankia por importe de 380.000 euros. Además, al menos durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, Cuadrado declaró falsamente en la documentación pública de su compañía que no había percibido ninguna remuneración por su cargo de administrador único.

Pagar las deudas tampoco parece una prioridad para el tesorero de Ciudadanos. Eso se deduce al menos de lo ocurrido con una sentencia firme de los Juzgados de Mataró (Barcelona) que condenó a Damei Europe al pago de 53.316,2 euros por incumplimiento de contrato. Cuadrado intentó primero una maniobra judicial para no abonar la deuda y, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona la impidió, logró un aliado inesperado: la sociedad a la que debía el dinero entró en quiebra y el administrador concursal no le exigió que pagase. Así que Cuadrado dejó transcurrir el tiempo hasta que el tema prescribió. De forma que nunca pagó lo que debía.

"¿Qué sabe el tesorero que impide a Rivera su cese fulminante?". Así reacciona el senador del Partido Popular Luis Aznar sobre las informaciones publicadas por infoLibre que apuntan a que el tesorero de Ciudadanos dejó sin pagar 53.000 euros a los que fue condenada su empresa por incumplir un contrato y a las múltiples falsedades que contienen las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona por esta misma compañía, denominada Damei Europe. Carlos Cuadrado compagina desde hace doce años el cargo de máximo responsable de las finanzas de Ciudadanos y administrador único y dueño del 99% del capital de Damei Europe. 

"Que una de las personas que tiene firma para manejar el dinero que ingresa el partido tenga este barullo personal me hace desconfiar de cómo maneja el dinero público", señala el parlamentario. En este contexto, Aznar asegura que tras el parón estival llamarán a declarar al secretario general de Cs, José Manuel Villegas, a la comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos políticos.

No descartan los conservadores que el presidente del partido naranja, Albert Rivera, sea también llamado. En Ciudadanos, destaca Aznar, son muy insistentes a la hora de pedir explicaciones a los demás. "Tiene que ser el mismo rasero para todo el mundo", subraya al tiempo que manifiesta su extrañeza por el hecho de que la dirección de Cs no haya tomado cartas en este asunto, "con lo tiquismiquis que se muestran con los temas de los demás".

"No es admisible que Rivera se quite del medio apuntando a que son temas privados",son temas privados" insiste Aznar.

La opción de volver a llamar a Carlos Cuadrado a la citada comisión no está sobre la mesa del Grupo Parlamentario del Senado a día de hoy. En el PP sostienen que después de haber faltado a la verdad en sus anteriores comparecencias ante la comisión de investigación "no tiene ninguna credibilidad".

Carlos Cuadrado aseguró en el Senado el 13 de julio de 2017 que no tenía "ninguna causa ni en España ni fuera de España". Pero, en realidad, como desveló este periódico tenía pendientes tres procesos en aquel momento, entre ellos uno por el impago de una deuda de 74.000 euros con el Banco Itau.

El 'caso Cuadrado'

En 2015, Cuadrado llegó a usar Damei Europe, una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria industrial, para cobrar del partido una cuantía cuyo importe se niega a desvelar. Según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades.

En las cuentas de 2016 ocultó la compra de un inmueble valorado en medio millón y una hipoteca con Bankia por 380.000 euros. Y durante al menos cuatro años, Cuadrado declaró falsamente ante el Registro que no percibía remuneración alguna como administrador de la compañía Damei Europe. 

Además, dejó sin pagar 53.000 euros a los que fue condenada su empresa por incumplir un contrato.

Este periódico ha desvelado, durante los dos últimos meses, diversas actuaciones presuntamente irregulares de Carlos Cuadrado.

Pagar las deudas no parece una prioridad para el tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. Eso se deduce al menos de lo ocurrido con una sentencia firme de los Juzgados de Mataró (Barcelona) que condenó a su empresa, Damei Europe, al pago de 53.316,2 euros por incumplimiento de contrato. Cuadrado intentó primero una maniobra judicial para no abonar la deuda y, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona la impidió, logró un aliado inesperado: la sociedad a la que debía el dinero entró en quiebra y el administrador concursal no le exigió que pagase. Así que Cuadrado dejó transcurrir el tiempo hasta que el tema prescribió. Y asunto resuelto.

A preguntas de infoLibre, que tiene en su poder las dos resoluciones judiciales, Carlos Cuadrado admitió los hechos en estos términos: “Es verdad que la sentencia de la vía civil devino firme, pero la empresa que nos demandó entró en concurso, y el administrador concursal nunca nos reclamó el pago. Ese es el motivo por el que Damei no abonó la cantidad que figura en la sentencia. Y esa acción ya ha prescrito”.

Carlos Cuadrado, persona de la máxima confianza de Albert Rivera, es el responsable de las finanzas de Ciudadanos desde el congreso fundacional del partido en julio de 2006. Durante los dos últimos meses, este periódico ha ido desvelando toda una serie de actuaciones irregulares de Cuadrado: desde que mintió durante una comparecencia en una comisión de investigación en el Senado, ocultando problemas judiciales que él y su empresa tenían en Brasil, hasta que las últimas cuentas presentadas por su compañía en el Registro Mercantil de Barcelona contienen múltiples falsedades. Y otras que, sin ser aparentemente irregulares, son ciertamente llamativas, como que Ciudadanos camufló pagos a su tesorero durante la precampaña de las elecciones generales de 2015 a través de la empresa Damei Europe, que en realidad se dedica a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil.

  Explicaciones rocambolescas al juez

Carlos Cuadrado es administrador único y dueño del 99% del capital de Damei Europe, compañía que fundó en el año 2000 y que en la actualidad tiene una facturación que supera los 1,5 millones de euros anuales. Pues bien, el 30 de marzo de 2006, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mataró condenó a Damei Europe al pago de 53.316 euros más los intereses legales por incumplir el contrato que había firmado con una sociedad denominada Desarrollos Industriales del Láser. Los hechos fueron los siguientes.

El 30 de noviembre de 2004, Damei Europe firmó un contrato para la adquisición de una potente máquina industrial. Transfirió 13.000 euros como pago a cuenta a la sociedad vendedora, Desarrollos Industriales del Láser, y le entregó un pagaré con vencimiento en mayo de 2005 por los restantes 43.645 euros que costaba (a ellos habría que añadir algo más de 10.000 euros de IVA, entonces situado en el 18% para estas operaciones). Pero, llegado el momento, la compañía vendedora no pudo cobrar el pagaré así que decidió llevar a Damei Europe a los tribunales.

Carlos Cuadrado utilizó un argumento rocambolesco que el juez no se creyó: que ambas empresas no habían firmado un contrato de compraventa, sino un contrato comercial por el que Damei Europe se comprometía a vender la máquina, y que el pagaré de 43.645 euros lo había entregado no como un pago, “sino para el supuesto de que a dicha fecha la máquina ya estuviese vendida; si lo estaba podría cobrarse, pero si no lo estaba no”.

En la sentencia, el juez desmonta en tono casi burlesco el razonamiento de Cuadrado: “Lo cierto es que si el pagaré se entregaba condicionado a que la máquina se vendiera, ningún sentido tiene su entrega. La actora [Desarrollos Industriales del Láser] ningún beneficio obtenía con tener un pagaré que no podía cobrar, mas que si la máquina se vendía; y dado que de venderse la máquina sería el comprador final el que abonaría el precio, el pagaré era inútil total […] Simplemente pretende hacerse creer que se entregó porque sí, pero para no ser cobrado ni utilizado”. [Puedes consultar aquí la sentencia íntegra]

En definitiva, el juez condenó a la empresa de Cuadrado a abonar los 53.316 euros que reclamaba Desarrollos Industriales del Láser –la cantidad equivalía al importe de la compraventa, IVA incluido, menos lo pagado a cuenta– y a pagar las costas del proceso judicial. Por cierto que el juez era José Antonio Vázquez Taín, quien años antes había trabajado en Galicia, donde se hizo famoso por su lucha contra el narcotráfico. En una de sus operaciones detuvo a Marcial Dorado y durante un registro de la causa aparecieron las fotos del narcotraficante con el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

  Cuadrado no paga

Carlos Cuadrado no recurrió la sentencia, que devino firme, pero tampoco la cumplió. Simplemente, no pagó la deuda. Así que obligó a Desarrollos Industriales del Láser a volver al Juzgado para reclamar la ejecución de sentencia. Y entonces Cuadrado puso en marcha una maniobra judicial para aplazar el abono de los 53.316 euros. Presentó una querella contra el dueño de Desarrollos Industriales del Láser, denunciando que estaba siendo víctima de un intento de apropiación indebida, y solicitó a los Juzgados de Mataró que suspendiesen la ejecución por la denominada "prejudicialidad penal". Es decir, pidió que se esperase a la resolución del pleito en vía penal antes de obligarle a pagar la condena firme en vía civil.

El Juzgado 5 de Mataró aceptó la petición de Damei Europe, mediante un auto dictado el 25 de octubre de 2006. Entonces, Desarrollos Industriales del Láser recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que resolvió en contra de la empresa de Cuadrado. En un auto dictado el 12 de noviembre de 2007, la Audiencia argumenta que la parte vendedora [Desarrollos Industriales del Láser] había cumplido todas sus obligaciones, "cuestión que ya fue resuelta, con autoridad de cosa juzgada, en la sentencia que constituye el título de ejecución, no pudiendo el Juzgado, en el proceso de ejecución, ignorar lo que ya ha sido resuelto en la sentencia". Por tanto, revoca el auto del Juzgado 5 de Mataró y ordena que se ejecute la sentencia.

En ese momento, noviembre de 2007, Cuadrado tenía una sentencia firme que le condenaba a pagar y una maniobra judicial para impedirlo que había fracasado. ¿Decidió que había llegado el momento de pagar la deuda? La respuesta vuelve a ser "no". Resulta que Desarrollos Industriales del Láser se había declarado en quiebra en julio de 2006, su dueño había sido apartado de la dirección y se había nombrado a un administrador concursal, que puso en marcha el procedimiento para liquidar la compañía. Su obligación, lógicamente, era reclamar todo el dinero que le debieran a la empresa. Sin embargo, y a pesar de tener dos resoluciones judiciales a su favor, no exigió a Cuadrado que le abonase los 53.316 euros, más los intereses, que debía entregarle Damei Europe. ¿Por qué no lo hizo? Es un misterio sin aclarar. Lo único que asegura Cuadrado es que "el administrador concursal nunca reclamó" el pago de la deuda.

El tesorero de Ciudadanos, en las respuestas a las preguntas de infoLibre, también destacó que la deuda "ya ha prescrito". El plazo común de prescripción de deudas a partir de octubre de 2015 es de solamente cinco años (antes eran 15). Pero es que, en este caso, lo que ya no existe es el acreedor. Efectivamente, el 8 de febrero de 2010, se publicó la extinción de la sociedad Desarrollos Industriales del Láser. Así que la estrategia de Cuadrado ha resultado ser efectiva, al menos desde el punto de vista de su interés económico personal, que no desde la óptica del interés general de que las sentencias se cumplan.

¿Y qué ocurrió con la querella que Cuadrado puso contra el propietario de Desarrollos Industriales del Láser acusándolo de apropiación indebida? Pues que se ha archivado, después de que se suspendiesen diversas actuaciones –entre otras un juicio oral previsto para enero de 2016–, a las que no se presentó... el propio Cuadrado. Y tampoco apoderó a nadie para que actuase en representación de Damei Europe.

  LAS ACTIVIDADES DEL TESORERO

Este periódico ha desvelado, durante los dos últimos meses, diversas actuaciones presuntamente irregulares de Carlos Cuadrado.

Cuadrado compagina desde hace once años los cargos de tesorero de Ciudadanos y de administrador único de la empresa Damei Europe. En 2015, llegó a usar la compañía para cobrar de Cs una cuantía cuyo importe se niega a desvelar. Pues bien, según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades.

Las irregularidades más graves detectadas por este periódico corresponden a 2016, las últimas presentadas en el Registro Mercantil, cuando Cuadrado ocultó la compra de un local industrial valorado en medio millón de euros y también omitió la firma de una hipoteca con Bankia por importe de 380.000 euros. Además, al menos durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, Cuadrado declaró falsamente en la documentación pública de Damei Europe que no había percibido ninguna remuneración por su cargo de administrador único.

Además, Cuadrado tiene otro frente abierto por sus actividades en Brasil, donde su empresa Damei Europe tiene una filial.

El 13 de julio de 2017, Cuadrado compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado. Al ser preguntado por el senador del PP Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró. Pero no era verdad.Pero no era verdad En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que tuvo acceso infoLibre, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., que es la filial brasileña de Damei Europe.

Mentir en una comisión de investigación parlamentaria está castigado como delito en el Código Penal español. En concreto, el artículo 502.3 señala lo siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

Carlos Cuadrado compagina desde hace doce años los cargos de tesorero de Ciudadanos y de administrador único de la empresa Damei Europe. En 2015, llegó a usar la compañía para cobrar de Cs una cuantía cuyo importe se niega a desvelar. Pues bien, según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades.

Las irregularidades más graves detectadas por este periódico corresponden a 2016, las últimas presentadas en el Registro Mercantil, cuando Cuadrado ocultó la compra de un local industrial valorado en medio millón de euros y también omitió la firma de una hipoteca con Bankia por importe de 380.000 euros. Además, al menos durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, Cuadrado declaró falsamente en la documentación pública de Damei Europe que no había percibido ninguna remuneración por su cargo de administrador único.

El único ejercicio en el que Damei Europe declaró en el Registro Mercantil pagos a Cuadrado fue 2015, precisamente el año en que el tesorero de Cs utilizó su empresa para cobrar del partido. En concreto, la compañía consignó un importe de 11.200 euros. En 2016, dejó en blanco el apartado de percepciones del administrador único.

infoLibre mantuvo una reunión con Carlos Cuadrado, en la sede de Ciudadanos en Madrid, el lunes 9 de julio, en la que le mostró copia de los documentos registrales consultados. El tesorero de Cs pidió hasta el viernes 13 para poder hablar con su gestor y dar una explicación sobre los datos omitidos en las cuentas de 2016. Transcurrido el plazo, un portavoz oficial de Ciudadanos indicó que Cuadrado no iba a dar ninguna explicación.

En cuanto a sus remuneraciones como administrador único, durante la reunión del 9 de julio, Cuadrado aseguró que había sido un “error” declarar que no había cobrado de su empresa en los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Y mostró la copia del modelo 190 de Damei Europe de uno de esos años –el documento que las empresas presentan anualmente a Hacienda con información sobre retenciones practicadas en las nóminas de los trabajadores–, en el que figuraba su nombre. Cuadrado no entregó copia de dicho documento a este periódico. No fue posible comprobar en calidad de qué había cobrado (como empleado de la compañía, como administrador único o como ambas cosas a la vez).

Por tanto, siempre según el tesorero de Ciudadanos, las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona no son correctas “en ese punto”, ya que no es cierto que el único año en que cobró como administrador único de Damei fuese 2015, precisamente cuando recibió dinero del partido supuestamente por trabajos para la precampaña de las elecciones generales. [Ver aquí copia de los documentos presentados en el Registro entre 2011 y 2015]

Hay que destacar que todas las cuentas las firma el propio Cuadrado, como administrador único de la empresa, de la que además tiene el 99% de las acciones. Durante el encuentro con infoLibre no explicó cómo había sido posible cometer ese “error” durante al menos cuatro años.

  Un local de 840 metros

¿Y qué pasó con las cuentas de Damei Europe en 2016? ¿Por qué pidió Cuadrado cuatro días para consultar los documentos y ofrecer una explicación, negándose después a ofrecer versión alguna?

Los hechos son los siguientes. El 29 de septiembre de 2016, Damei Europe adquirió en escritura pública, formalizada ante el notario Pablo Martínez Olivera, un local industrial de 840 metros cuadrados en la localidad de Cabrera de Mar (Barcelona). El precio de mercado del inmueble rondaba el medio millón de euros.

Ese mismo día, y ante el mismo notario, la empresa de Cuadrado firmó una hipoteca con Bankia para responder de un préstamo de 380.000 euros y un plazo de amortización de 15 años. Esas dos operaciones –la compraventa y la hipoteca– no figuran sin embargo en las cuentas que Damei Europe aportó al Registro Mercantil. En concreto, hay tres lugares donde se ocultan los datos.

En la página 11 de la Memoria de 2016, hay un apartado donde se indica literalmente que “se detallan las inversiones inmobiliarias y una descripción de las mismas”, y se enumeran “un local en Mataró” y “un local en Barcelona”. Ni rastro del inmueble de Cabrera de Mar. [Ver aquí copia del documento presentado en el Registro]

En la página 13 de la misma Memoria, bajo el epígrafe “deudas con garantía real”, se señala lo siguiente: “El importe de las deudas con garantía real asciende a 116.002,05 euros. Estas deudas corresponden a dos hipotecas del Banco Popular”. Ni rastro de la hipoteca firmada con Bankia. [Ver aquí copia del documento presentado en el Registro]

Y en el Balance de situación, en el apartado de deudas con entidades de crédito a largo plazo, se consigna la cantidad de “293.268,01 euros”. Sin embargo, sólo teniendo en cuenta las deudas hipotecarias con el Banco Popular y Bankia, la cifra real se acercaba al medio millón de euros. A ello habría que añadir otros posibles créditos bancarios a largo plazo que tuviera la compañía. [Ver aquí copia del documento presentado en el Registro]

infoLibre le enseñó estos tres documentos a Cuadrado en la reunión mantenida el 9 de julio. El tesorero admitió que su empresa había comprado el local de Cabrera de Mar en 2016 –algo que por otra parte es público ya que consta en el Registro de la Propiedad de Mataró– y tomó nota de las preguntas de este periódico, comprometiéndose a responder en un plazo de cuatro días. Finalmente, optó por no decir nada.

  Cobros de Cs

Como desveló este periódico el pasado 21 de junio, Carlos Cuadrado recibió pagos de Ciudadanos durante la precampaña de las elecciones generales de 2015 precisamente a través de Damei Europe, una sociedad limitada que llevaba 15 años dedicándose a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil. El propio Cuadrado admitió que su empresa había facturado “durante cinco meses” de 2015 a Cs, pero insistió en que esos pagos se hicieron de forma “legal”.

Carlos Cuadrado, persona de la máxima confianza de Albert Rivera, es el secretario de Finanzas de Ciudadanos desde la fundación del partido en 2006. Tras conocerse la noticia, Cs aseguró que no intentaba ocultar nada pagándole a su tesorero a través de una empresa de maquinaria textil.

El 30 de julio de 2015, Cuadrado registró ante notario una ampliación del objeto social de Damei Europe, para añadir los “servicios de consultoría y asesoramiento económico”. Aquel año la compañía tuvo de media 10 empleados, ninguno de ellos experto en consultoría económica. ¿A qué empresas o partidos le prestó asesoramiento Damei Europe? La respuesta de Cuadrado es que desde aquel 30 de julio de 2015 hasta hoy sólo ha tenido un cliente: Ciudadanos.

La explicación que ofreció Cuadrado a infoLibre fue la siguiente: “Durante nueve años presté mis servicios como miembro de la Ejecutiva y responsable de Finanzas de Ciudadanos de forma totalmente altruista, sin cobrar ni un solo euro. A mediados de 2015, como se acercaban varias elecciones, pensamos que era bueno contratar a mi empresa para poder ayudar al partido a afrontar esos nuevos proyectos en la parte de la gestión de las finanzas. Para hacer todo de forma legal, antes yo amplié el objeto social de la empresa y añadí la asesoría. Hasta que no estuvo cambiado el objeto social, no emitimos ninguna factura a Ciudadanos”.

Hay que señalar que, pese a las declaraciones de Cuadrado, en el verano de 2015 no se acercaban "varias elecciones", sino únicamente las generales de diciembre. Lógicamente, en aquel momento nadie podía anticipar que habría una repetición electoral en junio de 2016, algo que nunca antes había ocurrido en España. Lo que realmente había ocurrido en aquel verano es que se acababan de celebrar varias elecciones: en marzo de 2015 en Andalucía y dos meses después los comicios municipales y autonómicos en toda España. El tesorero de Cs, siempre según su versión, trabajó gratis durante esas campañas electorales de la primavera de 2015.

¿Por qué no le contrató directamente Ciudadanos? El tesorero explicó que el partido no le hizo un contrato porque no tenía medios: “En el partido no había espacio, vehículos ni personal capaz de poder atender ese trabajo en aquellos meses. Así que decidimos que lo mejor era que mi empresa facturase los trabajos que realizó para Ciudadanos”.

Carlos Cuadrado mantiene que los cobros que recibió del partido no eran en realidad un sueldo. “Eso no tiene nada que ver con mi sueldo. Yo no tenía ni cobré sueldo alguno hasta enero de 2016. Puse diversos medios materiales de la empresa para prestar el servicio que Ciudadanos necesitaba. Utilicé  el despacho de mi empresa, el coche de mi empresa para viajes por toda España, gastos de teléfono, internet, etc. También preparábamos las presentaciones de presupuestos de las precampañas usando recursos de mi empresa. Mi empresa facturaba por horas a Ciudadanos”.

  Mentiras en el Senado

Además, Cuadrado tiene otro frente abierto por sus actividades en Brasil, donde su empresa Damei Europe tiene una filial.

El 13 de julio de 2017, Cuadrado compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado. Al ser preguntado por el senador del PP Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró. Pero no era verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que tuvo acceso infoLibre, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., que es la filial brasileña de Damei Europe.

Mentir en una comisión de investigación parlamentaria está castigado como delito en el Código Penal español. En concreto, el artículo 502.3 señala lo siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

"Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión", declaró Cuadrado, para explicar por qué ocultó la información sobre sus procesos en Brasil.

infoLibre también desveló que, en otro pleito judicial que Cuadrado tiene en Brasil, el Juzgado Laboral de Itápolis ordenó el embargo de dinero de las cuentas del tesorero de Ciudadanos. Se trata de un cuarto procedimiento judicial, a mayores de los tres reseñados, en el que Cuadrado no figuraba demandado cuando compareció ante la comisión del Senado el 13 de julio de 2017. "Ha habido un bloqueo preventivo, por valor de unos 400 euros, por un litigio laboral de una empresa que Cuadrado abandonó en 2009", indicaron fuentes oficiales de Cs, que definieron el tema como un asunto "de su actividad privada".

El PP anunció su intención de trasladar a la Justicia el informe de conclusiones que se redacte al término de la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos que se celebra en el Senado, para que analice si Cuadrado cometió delito al faltar a la verdad en sede parlamentaria cuando aseguró que no tenía ninguna causa judicial pendiente ni en España ni fuera de España.

Además, el senador del PP Luis Aznar aseguró que el tesorero de Ciudadanos "no debería seguir ni un minuto" en su responsabilidad por haber mentido a la comisión de investigación. "Mentir en una comisión parlamentaria cuando eres el máximo responsable de las finanzas de tu partido es muy grave”, indicó por su parte el líder de Podemos. Pablo Iglesias también reclamó la dimisión inmediata de Cuadrado.

El portavoz del PP en la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos del Senado, Luis Aznar, anunció este miércoles al número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, la decisión de su grupo de incluir en las recomendaciones finales de este órgano llevar a los tribunales de justicia al tesorero de su formación, Carlos Cuadrado, por mentir a la Cámara.

Aznar se refería al 13 de julio de 2017, cuando el tesorero de Ciudadanos compareció ante la comisión y, al ser preguntado en varias ocasiones por él mismo sobre si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", contestó tajante: “No tengo ninguno”. Como desveló infoLibre hace un mes, el tesorero de Ciudadanos no dijo entonces la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que ha tenido acceso este diario, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., de la que el político español es administrador único y dueño del 99% de las acciones.

“Cuadrado mintió”, subrayó Aznar. “Y esto es algo muy grave. Lo llevaremos a los tribunales. No es agradable, pero no podemos permitir que venga y mienta con el descaro que lo hizo”. “Lo que no entendemos es que ustedes”, añadió el portavoz del PP refiriéndose a Villegas, “que predican transparencia, no hayan cesado al señor Cuadrado”.

El anunció de Aznar sirvió de prólogo a una sesión muy bronca en el Senado, plagada de interrupciones y cruces de improperios entre los senadores del PP y los representantes de Ciudadanos que arroparon a su número dos como público, entre ellos el diputado Miguel Ángel Gutiérrez.

Villegas negó inmediatamente la mayor. “No mintió”, aseguró. “Si quieren revisamos el vídeo de la comparecencia, qué se le pregunto y qué contestó. No mintió. Y quien diga lo contrario está faltando la verdad”.

El vídeo al que se refiere Villegas es el siguiente:

Carlos Cuadrado, persona de la máxima confianza de Albert Rivera, es el secretario de Finanzas de Ciudadanos desde la fundación del partido en 2006. En estos años, ha compatibilizado su cargo político con actividades empresariales en España, Brasil y Colombia.

En su día, en conversación con infoLibre, ante la pregunta de por qué había afirmado que no tenía ninguna causa pendiente cuando en realidad tenía tres, Cuadrado ofreció la siguiente explicación: "En su intervención, el senador Aznar manifestó que yo tenía mas de 100 procesos como “actor". Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión. El senador buscaba saber si quería excusarme para declarar por tener causas judiciales, intentando llevar esta comisión al contexto del caso Bárcenas y el PP intentaba transmitir la idea de que todos los tesoreros actuamos igual. En ese sentido, yo respondí pensando que no había ningún procedimiento penal que me impidiera declarar ante la comisión o que mi declaración pudiese perjudicarme  en unos procesos judiciales. Ni se me pasó por la cabeza pensar en los procedimientos civiles o administrativos por mi actividad profesional, que nada tienen que ver con mi cargo como responsable de Finanzas de Ciudadanos".

La transcripción de la conversación demuestra que en ningún momento el senador del PP pregunta en exclusiva por "procedimientos penales", sino que inquiere sobre "causas o incidencias judiciales".

“Mal empezamos”, replicó Aznar. E insistió: “Mintió de forma grave ante esta comisión sobre su situación procesal. No tenemos la mas mínima duda y lo verán los tribunales". Y no sólo eso, añadió citando otra información de infoLibre. “Ahora nos hemos enterado de que camuflaron pagos a su tesorero a través de su empresa de maquinaria textil” en la precampaña de 2015.

Efectivamente, el tesorero de Cs recibió pagos del partido durante la precampaña de las elecciones generales de 2015 a través de una sociedad limitada que llevaba 15 años dedicándose a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil, según documentos a los que ha tenido acceso este diario. El propio Cuadrado, a preguntas de este periódico, admitió que su empresa facturó “durante cinco meses” de 2015 a Ciudadanos, pero insiste en que esos pagos se hicieron de forma “legal”.

Externalización

Villegas justificó este miércoles en el Senado esta forma de pago alegando que, cuando se consumó, Ciudadanos era “aún un partido con estructura reducida y externalizaba servicios fuera del partido”. Y se hizo, reconoció, a través de una empresa del tesorero, que cambió su objeto social para incluir, dijo, “la asesoría fiscal y financiera”.  Ciudadanos, defendió el número dos de Rivera, en aquel momento “contrata servicios porque no tiene estructura suficiente”. Fueron declarados y el Tribunal de Cuentas no puso ningún reparo, "no como la Audiencia Nacional con las cuentas del PP", ironizó.

El secretario general de Cs es el mismo dirigente del partido naranja que utilizó una empresa interpuesta–Mabex Gestión SL– para pagar menos impuestos por los trabajos de asesoría que realizó para el partido entre enero de 2011 y septiembre de 2012. En esos 21 meses Villegas cobró, a través de Mabex Gestión SL, un total de 72.100 euros. Fueron 40.100 euros en 2011 y 32.000 en 2012, tal y como él mismo admitió en noviembre de 2015 a preguntas de infoLibre.

Durante el resto de la sesión, Aznar intentó conocer el flujo de dinero entre los grupos municipales de Ciudadanos y el partido y Villegas aseguró que todo se hace con arreglo a la ley. El portavoz del PP cuestionó que Cs no pague IVA por estas operaciones y el número dos de CS aseguró que la legislación les respalda.

Aznar también cuestionó, una vez más, la legalidad contable de Ciudadanos basándose en el informe de 2015 en el que el Tribunal de Cuentas declaró que no reflejaban la situación del partido, así como en la denuncia que este organismo ha tratado por estos hechos. Villegas, como ya había hecho Cuadrado en enero, también en el Senado, minimizó esta circunstancia diciendo que era consecuencia de aplicar erróneamente el criterio contable de caja y no imputar las cuantiosas subvenciones electorales de 2015 ese año y haberlas dejado para el siguiente. 

La sesión fue subiendo de tono a medida que Aznar insistía en discutir las prácticas de Cs y Villegas respondía comparándolas con la situación del PP, que tiene a cinco tesoreros procesados y ha sido condenado como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel.trama Gürtel.

Visiblemente enfadado, el portavoz del PP concluyó anunciando que pedirán la comparencia del presidente de Ciudadanos. “Como no hay manera de que digan la verdad ni al médico, y como son contradictorias las versiones que han ofrecido usted y su tesorero en temas de la gravedad, llamaremos al señor Rivera par ver si él contesta”, anunció.

“Ustedes se creen que esto es su chiringuito”, se quejó Villegas. “Y pueden hacer lo que quieran, pero deberían tener más respeto al Senado”. 

El tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, recibió pagos del partido durante la precampaña de las elecciones generales de 2015 a través de una sociedad limitada que llevaba 15 años dedicándose a la fabricación y comercialización de máquinas para el sector textil, según documentos a los que ha tenido acceso infoLibre. El propio Cuadrado, a preguntas de este periódico, admite que su empresa facturó “durante cinco meses” de 2015 a Ciudadanos, pero insiste en que esos pagos se hicieron de forma “legal”.

Carlos Cuadrado, persona de la máxima confianza de Albert Rivera, es el secretario de Finanzas de Ciudadanos desde la fundación del partido en 2006.

La empresa de Carlos Cuadrado se llama Damei Europe Square Group SL, tiene su sede en Mataró y fue fundada en octubre del año 2000. En las últimas cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, correspondientes a 2016, declaró un importe neto de su cifra de negocios de 1.629.208 euros. En sus inicios se dedicaba a “la confección, representación, importación y comercialización de máquinas de coser, bordar, hacer punto y tricotar”, y en 2011 amplió su objeto social para incluir “la fabricación, comercialización y exportación de máquinas, equipos y sistemas de corte y grabación por láser en cualquier tipo de material, controladas por ordenador y software informático específico”.

El 30 de julio de 2015, Carlos Cuadrado registró ante notario una nueva ampliación del objeto social de Damei Europe, esta vez para prestar “servicios de consultoría y asesoramiento económico”. Según los datos declarados por la compañía ante el Registro Mercantil de Barcelona, aquel año tuvo de media 10 empleados, ninguno de ellos experto en la consultoría económica. ¿A qué empresas o partidos le prestó asesoramiento Damei Europe? La respuesta de Cuadrado es que desde aquel 30 de julio de 2015 hasta hoy sólo ha tenido un cliente: Ciudadanos.

La explicación que ofrece Cuadrado a infoLibre es la siguiente: “Durante nueve años presté mis servicios como miembro de la Ejecutiva y responsable de Finanzas de Ciudadanos de forma totalmente altruista, sin cobrar ni un solo euro. A mediados de 2015, como se acercaban varias elecciones, pensamos que era bueno contratar a mi empresa para poder ayudar al partido a afrontar esos nuevos proyectos en la parte de la gestión de las finanzas. Para hacer todo de forma legal, antes yo amplié el objeto social de la empresa y añadí la asesoría. Hasta que no estuvo cambiado el objeto social, no emitimos ninguna factura a Ciudadanos”.

Hay que señalar que, pese a la explicación de Cuadrado, en el verano de 2015 no se acercaban "varias elecciones", sino únicamente las generales de diciembre. Lógicamente, en aquel momento nadie podía anticipar que habría una repetición electoral en junio de 2016, algo que nunca antes había ocurrido en España. Lo que realmente había ocurrido en aquel verano es que se acababan de celebrar varias elecciones: en marzo de 2015 en Andalucía y dos meses después los comicios municipales y autonómicos en toda España. El tesorero de Cs, siempre según su versión, trabajó gratis durante esas campañas electorales de la primavera de 2015.

¿Por qué no le contrató directamente Ciudadanos? El tesorero explica que el partido no le hizo un contrato porque no tenía medios: “En el partido no había espacio, vehículos ni personal capaz de poder atender ese trabajo en aquellos meses. Así que decidimos que lo mejor era que mi empresa facturase los trabajos que realizó para Ciudadanos”.

Carlos Cuadrado insiste en destacar que los cobros que recibió del partido no eran en realidad un sueldo. “Eso no tiene nada que ver con mi sueldo. Yo no tenía ni cobré sueldo alguno hasta enero de 2016. Puse diversos medios materiales de la empresa para prestar el servicio que Ciudadanos necesitaba. Utilicé  el despacho de mi empresa, el coche de mi empresa para  viajes por toda España, gastos de teléfono, internet, etc. También preparábamos  las presentaciones de presupuestos de las precampañas  usando recursos de mi empresa. Mi empresa facturaba por horas a Ciudadanos”. A preguntas de infoLibre, el tesorero se niega a desvelar cuál fue el importe de esas facturas.

Siempre según la versión que facilitó a este periódico, esos pagos de Ciudadanos a una empresa que llevaba 15 años dedicada a la fabricación de máquinas para el sector textil se produjeron únicamente durante cinco meses. “Cuando empezó la campaña de las generales, en diciembre de 2015, la empresa dejó de facturar al partido. La última factura emitida fue en noviembre. En total, mi empresa facturó durante cinco meses. En enero de 2016 el partido me hizo un contrato de plantilla, de 40 horas semanales”, explica Cuadrado.

“La empresa no ha vuelto a realizar ningún trabajo de asesoría porque después de las elecciones de diciembre de 2015 el partido ya contaba con recursos y contratamos personal suficiente para no tener que contratar servicios externos”, afirma el tesorero de Ciudadanos. En definitiva, según su versión, en cuatro años Damei Europe sólo ha prestado sus servicios de asesoría a un cliente: Ciudadanos.

Lo que fiscaliza el Tribunal de Cuentas

“La facturación de mi empresa está en las cuentas presentadas, fiscalizadas y aprobadas por el Tribunal de Cuentas”, destaca también Cuadrado.

En realidad, una cosa es que Ciudadanos haya incluido los pagos a Damei Europe en su contabilidad y otra diferente que el Tribunal de Cuentas haya fiscalizado esas facturas concretas. ¿Cómo funciona realmente el Tribunal de Cuentas? Para empezar, hay que distinguir entre la fiscalización de la contabilidad anual de las formaciones políticas y la que se produce de los gastos de la campaña electoral, que comienza de forma oficial 16 días antes de la fecha de la votación. Un portavoz del Tribunal de Cuentas explica que “la fiscalización de la contabilidad anual de las formaciones políticas se lleva a cabo mediante técnicas de muestreo, que determinan la documentación justificativa que se selecciona para su análisis de acuerdo con lo regulado en el Manual de Fiscalización de Regularidad aprobado por el Pleno del Tribunal el 30 de junio de 2015. Las formaciones están obligadas a facilitar los justificantes que le sean solicitados por el Tribunal de Cuentas en el curso de la fiscalización, en aplicación del deber de colaboración al que se refiere el artículo 19.1 de la Ley Orgánica 8/2007, sobre Financiación de los Partidos Políticos”.

Sin embargo, durante la campaña electoral, el Tribunal de Cuentas fiscaliza todas las facturas y no solo una muestra, ya que tiene que determinar el importe de los gastos subvencionables.

La versión de Carlos Cuadrado es que su empresa dejó de facturar justo antes de que comenzase la campaña, en diciembre de 2015. Si llega a cobrar también ese mes, tendría que haber enviado obligatoriamente al Tribunal de Cuentas la factura de diciembre, y sería más fácil que se descubriese que Ciudadanos estaba pagando a su tesorero a través de una empresa textil de su propiedad. En cambio, al ser la fiscalización de la contabilidad anual por muestreo, se reducían enormemente las posibilidades de que el Tribunal pidiera las facturas emitidas por Damei Europe.

La contabilidad de Ciudadanos del año 2015 fue duramente censurada por el Tribunal de Cuentas, hasta el punto de que concluyó que no reflejaba “adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la formación al cierre del ejercicio”. El órgano fiscalizador detectó múltiples irregularidades: omisiones de movimientos de tesorería, errores en los seguimientos de saldos y pagos a acreedores, duplicidades en la contabilización de gastos...

En ese informe, el Tribunal de Cuentas no hace referencia a la contratación de Cs con la empresa de su tesorero. En principio hay tres posibilidades: las facturas que Damei Europe emitió a Ciudadanos no estaban incluidas en el muestreo que el tribunal realizó ese año; estaban incluidas en el muestreo, pero el tribunal no detectó la relación entre Damei Europe y Cuadrado, o llegó a analizarlas pero no consideró relevante destacarlo en su informe de fiscalización.

infoLibre también preguntó al Tribunal de Cuentas si los partidos que contratan con empresas que son propiedad de sus dirigentes tienen obligación de informar de ello al órgano fiscalizador. La respuesta fue negativa: “La legislación vigente no recoge obligación alguna de informar al Tribunal de Cuentas sobre circunstancias particulares que afecten a los dirigentes de las formaciones políticas”.

Los problemas de Cuadrado en Brasil

La empresa que Carlos Cuadrado utilizó para facturar a Ciudadanos en la precampaña de 2015, Damei Europe, tiene una filial en Brasil y sus actividades ya han generado problemas al tesorero de Cs después de varias informaciones desveladas por infoLibre el pasado mes de mayo.

El 13 de julio de 2017, Cuadrado compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado. Al ser preguntado por el senador del PP Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró. Pero no era verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que tuvo acceso este periódico, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., que es la filial brasileña de Damei Europe.

Mentir en una comisión de investigación parlamentaria está castigado como delito en el Código Penal español. En concreto, el artículo 502.3 señala lo siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

"Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión", declaró Cuadrado, para explicar por qué ocultó la información sobre sus procesos en Brasil.

infoLibre también desveló que, en otro pleito judicial que Cuadrado tiene en Brasil, el Juzgado Laboral de Itápolis ordenó el embargo de dinero de las cuentas del tesorero de Ciudadanos. Se trata de un cuarto procedimiento judicial, a mayores de los tres reseñados, en el que Cuadrado no figuraba demandado cuando compareció ante la comisión del Senado el 13 de julio de 2017. "Ha habido un bloqueo preventivo, por valor de unos 400 euros, por un litigio laboral de una empresa que Cuadrado abandonó en 2009", indicaron fuentes oficiales de Cs, que definieron el tema como un asunto "de su actividad privada".

No consideraron lo mismo el Partido Popular y Podemos. El PP anunció su intención de trasladar a la Justicia el informe de conclusiones que se redacte al término de la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos que se celebra en el Senado, para que analice si Cuadrado cometió delito al faltar a la verdad en sede parlamentaria cuando aseguró que no tenía ninguna causa judicial pendiente ni en España ni fuera de España.

Además, el senador del PP Luis Aznar aseguró que el tesorero de Ciudadanos "no debería seguir ni un minuto" en su responsabilidad por haber mentido a la comisión de investigación.

"Mentir en una comisión parlamentaria cuando eres el máximo responsable de las finanzas de tu partido es muy grave”, indicó por su parte el líder de Podemos. Pablo Iglesias también reclamó la dimisión inmediata de Cuadrado.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles la dimisión del tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, después de que infoLibre revelara que ocultó a la comisión de investigación del Senado que tenía tres procesos judiciales en Brasil.

Al ser preguntado en varias ocasiones por el senador Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes "en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: "No tengo ninguno", aseguró. El tesorero de Ciudadanos no dijo la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con la documentos oficiales a los que ha tenido acceso este diario, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., de la que el político español es administrador único y dueño del 99% de las acciones.

"Mentir en una comisión parlamentaria cuando eres el máximo responsable de las finanzas de tu partido es muy grave. Seguro que dimite y seguro que si no lo hace mañana será portada en todos los periódicos (menos en infoLibre) y saldrá en los telediarios", ha publicado en su perfil de Twitter.

Los llamados a comparecer a una comisión de investigación parlamentaria no sólo tienen la obligación de hacer acto de presencia cuando son convocados, también tienen la obligación de decir la verdad. De lo contrario, se enfrentan a multas o, en el peor de los casos, penas de prisión.

Así figura en el Código Penal, que en su artículo 502.3 señala lo siguiente: "El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses".

Sin embargo, tal y como ha revelado infoLibre, Cuadrado ocultó la verdad en sede parlamentaria, porque en aquel momento tenía no uno sino al menos tres procesos judiciales abiertos en Brasil.

Ante la evidencia de que no dijo la verdad, el tesorero de Cs alega ahora que lo que “quería decir es que no tenía ninguna causa penal” que le “impidiese declarar ante la comisión”.

Cuadrado da a entender que todo fue un malentendido, porque el senador del PP que le preguntaba buscaba saber si quería excusarse para declarar por tener causas judiciales, “intentando llevar” la sesión “al contexto del caso Bárcenas”. 

“Ni se me pasó por la cabeza”

El PP “intentaba transmitir la idea de que todos los tesoreros actuamos igual”, se defiende el encargado de las cuentas del partido naranja. “Ni se me pasó por la cabeza pensar en los procedimientos civiles o administrativos por mi actividad profesional, que nada tienen que ver con mi cargo”.

Como puede verse en el vídeo, el senador del PP, sin embargo, en ningún momento preguntó a Cuadrado por causas penales, sino que le interrogó sobre la existencia de causas judiciales, cuya existencia el tesorero de Cs negó rotundamente.

De las tres causas judiciales que Cuadrado ocultó al Senado, la más importante es la ejecución de una deuda que el tesorero tenía con el Banco Itau, la principal institución financiera privada de Brasil. El Banco Itau demandó a Cuadrado en reclamación de una deuda de 321.713 reales brasileños (unos 74.000 euros al cambio actual). El político y empresario español había avalado un préstamo concedido a Ibertex, la empresa de la que tenía el 50% del capital. La compañía no devolvió el dinero recibido y el banco llevó a los tribunales a Cuadrado. En marzo de este año, el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo inadmitió el último recurso que podía presentar el tesorero de Ciudadanos, que deberá abonar la totalidad del dinero que le reclamó el banco Itau.

Los problemas judiciales que Carlos Cuadrado, el tesorero de Ciudadanos, está teniendo en Brasil y de los que ha dado cuenta infoLibre no deben sorprender en la cúpula del partido. Antonio Robles, el que fuera secretario general de Cs en su primera etapa —acabó abandonando su escaño en el Parlament catalán y su militancia en la formación naranja cuando Rivera pactó una coalición con Libertas, un partido de derecha extrema, en las europeas de 2009— asegura que así se lo advirtió en varias ocasiones al propio Albert Rivera.

“Yo con Rivera, no ya como amigo sino como secretario general, me puse serio muchas veces diciendo que [Cuadrado] no podía seguir en la Ejecutiva porque me habían llegado todo tipo de rumores, todos tremendos, de sus negocios con Brasil”, explica en conversación con este periódico. “Pero Albert Rivera, no sé por qué, siempre me pidió confianza y siempre lo sostuvo. Incluso cuando yo insistí y le dije que no podía ser: ‘Aquí tenemos que tener gente que no tenga ningún tipo de sospecha de nada', le dije". Pero “él se negó. No lo entiendo, Albert no es así”, reflexiona Robles, ya apartado de la política activa después de una breve travesía con la desaparecida UPyD.

Carlos Cuadrado (Barcelona, 1968) encaja como un guante con el perfil más habitual entre los tesoreros de los partidos, los cargos ejecutivos que se encargan de buscar dinero y supervisar en qué se gasta. Una posición complicada en un país en el que, desde hace décadas, la financiación de la política está permanentemente bajo sospecha.

El currículum oficial de Cuadrado es muy breve. Incluye una referencia a su formación académica que ni siquiera aclara si acabó sus estudios de ingeniería industrial ni dónde los cursó. Y deja constancia de su condición de “empresario de maquinaria industrial para el sector textil”.

Cuadrado lleva en la Ejecutiva de Ciudadanos, en un cargo tan relevante como el de tesorero, desde su fundación en 2006, algo que le vincula estrechamente con el presidente del partido, Albert Rivera, sobre todo después de que, superados los primeros tiempos más tumultuarios, este se hiciera con el control de la organización.

Siempre en segundo plano, al menos hasta hace unos meses, su nombre no forma parte del grupo de dirigentes que con frecuencia acompañan a Rivera en el debate público, como Inés Arrimadas, José Manuel Villegas o Juan Carlos Girauta. No obstante, y aunque sólo sea por lo delicado de su cargo, todo el mundo da por hecho que se trata de un dirigente de la máxima confianza del presidente del partido.

A pesar de que sigue sin tener cargo público, su anonimato terminó el pasado verano, cuando el PP decidió convertirle en blanco de una estrategia dirigida a cuestionar las cuentas del partido naranja utilizando como instrumento la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos que puso en marcha unilateralmente en el Senado como respuesta a la que en el Congreso, esta sí con el apoyo de todos los partidos, trata de arrojar luz sobre la contabilidad de la formación de Mariano Rajoy.

Desde entonces, el PP ya ha hecho comparecer a Cuadrado en dos ocasiones. La última tuvo lugar en febrero, apenas unas semanas después de que el Tribunal de Cuentas hiciese público un informe en el que suspende la contabilidad oficial de Ciudadanos de 2015. La reunión acabó en una bronca monumental, con un grave intercambio de acusaciones entre Cuadrado y el portavoz del PP, el senador Luis Aznar.

El 13 de julio de 2017, el tesorero de Ciudadanos compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado. Al ser preguntado en varias ocasiones por el senador Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró. El tesorero de Ciudadanos no dijo la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., de la que el político español es administrador único y dueño del 99% de las acciones.

Mentir en una comisión de investigación parlamentaria está castigado como delito en el Código Penal español. En concreto, el artículo 502.3 señala lo siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

"Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión", declara Cuadrado a infoLibre, para explicar por qué ocultó la información sobre sus procesos en Brasil.

Carlos Cuadrado, persona de la máxima confianza de Albert Rivera, es el secretario de Finanzas de Ciudadanos desde la fundación del partido en 2006. En estos años, ha compatibilizado su cargo político con actividades empresariales en España, Brasil y Colombia.

Tal y como desveló infoLibre este martes, en otro pleito judicial que Cuadrado tiene en Brasil, el Juzgado Laboral de Itápolis (Brasil) ordenó el embargo de dinero de las cuentas del tesorero de Ciudadanos. Se trata de un cuarto procedimiento judicial, a mayores de los tres reseñados, en el que Cuadrado no figuraba demandado cuando compareció ante la comisión del Senado el 13 de julio de 2017. "Ha habido un bloqueo preventivo, por valor de unos 400 euros, por un litigio laboral de una empresa que Cuadrado abandonó en 2009", aseguran fuentes oficiales de Cs a este periódico, que destacan que es un asunto "de su actividad privada". Rivera, en declaraciones al programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, dio por buena esta versión y consideró el caso “resuelto en términos políticos”. El PP ya ha pedido explicaciones a Ciudadanos: "Por cuestiones menores, Rivera nos ha exigido dimisiones".

  Negocios y pleitos del tesorero de Ciudadanos en Brasil

Carlos Cuadrado ha tenido dos empresas en Brasil: Ibertex Importação e Exportação de Máquinas Texteis Ltda. y Square Brasil Comercio Importação e Exportação de Máquinas Ltda. La primera la fundó a partes iguales con un socio portugués y, según la versión del tesorero de Cs, cerró en 2009. La segunda está plenamente operativa, Cuadrado es su administrador y es una filial de la española Damei Europe, cuyo capital controla en un 99% el tesorero de Ciudadanos.

Cuando Carlos Cuadrado compareció en la comisión de investigación del Senado el 13 de julio de 2017, él como persona física y sus empresas Square Brasil y Damei Europe figuraban en 12 procedimientos distintos en las bases judiciales del Estado de São Paulo. En siete de ellos Cuadrado y sus empresas eran demandantes, y en cinco eran demandados. [Todo ello sin contar otros seis procedimientos en los Estados de São Paulo y Río Grande do Sul que tenían como protagonista directamente a Ibertex, que se han excluido de este artículo para centrarse sólo en aquellas causas en las que Cuadrado era administrador y dueño de la totalidad del capital de la compañía implicada].

Pues bien, de esos cinco procedimientos en los que Cuadrado y sus empresas habían sido demandados, uno había concluido el 6 de marzo de 2015. La empresa Compañía Sudamericana de Vapores SA demandó a Square Brasil por el impago de un servicio de transporte de mercancías de importación. La empresa de Cuadrado fue condenada al pago de 2.683 reales brasileños (unos 620 euros).

En otro, por impago de las cotizaciones a la Seguridad Social de un trabajador, Cuadrado había sido excluido temporalmente del procedimiento. En concreto, el juez del caso publicó el 17 de febrero de 2017 un auto en el que aceptaba la exclusión de Cuadrado de la causa al entender que era “exsocio” de la compañía Ibertex. Pero el 31 de julio del mismo año, tres semanas después de que el tesorero de Cs compareciese en la comisión de investigación del Senado, el Tribunal Regional de la 15ª Región de São Paulo determinó que el empresario debería estar en la lista de acusados, así que volvió a ser parte demandada en el proceso. Esta es la causa en la que el juez decidió, en abril de 2018, bloquear dinero de las cuentas de Cuadrado.

Los otros tres procesos judiciales fueron los que Cuadrado ocultó en la comisión de investigación del Senado, en su comparecencia del 13 de julio de 2017. Aquel día, el senador del PP Luis Aznar y el tesorero de Ciudadanos mantuvieron el siguiente diálogo:

– Aznar: Por las noticias que tenemos, creo que es usted actor —llamémoslo así— en más de 100 causas o incidencias judiciales fuera de España. Lo que quiero preguntarle es: ¿Esto es cierto?

– Cuadrado: Eso es falso.

– Aznar: Es falso.

– Cuadrado: ¡Es mentira!

[…]

– Aznar: ¿Tiene usted alguna causa?

– Cuadrado: No, ninguna. Ya le he dicho que no tengo ninguna causa.

– Aznar: ¿Ni en España ni fuera de España?

– Cuadrado: Ni en España ni fuera de España.

En conversación con infoLibre, ante la pregunta de por qué había afirmado que no tenía ninguna causa pendiente cuando en realidad tenía tres, Cuadrado ofreció la siguiente explicación: "En su intervención, el senador Aznar manifestó que yo tenía mas de 100 procesos como “actor". Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión. El senador buscaba saber si quería excusarme para declarar por tener causas judiciales, intentando llevar esta comisión al contexto del caso Bárcenas y el PP intentaba transmitir la idea de que todos los tesoreros actuamos igual. En ese sentido, yo respondí pensando que no había ningún procedimiento penal que me impidiera declarar ante la comisión o que mi declaración pudiese perjudicarme  en unos procesos judiciales. Ni se me pasó por la cabeza pensar en los procedimientos civiles o administrativos por mi actividad profesional, que nada tienen que ver con mi cargo como responsable de Finanzas de Ciudadanos".

La transcripción de la conversación demuestra que en ningún momento el senador del PP pregunta en exclusiva por "procedimientos penales", sino que inquiere sobre "causas o incidencias judiciales".

  Los procesos que Cuadrado ocultó al Senado

De las tres causas judiciales que Cuadrado ocultó al Senado, la más importante era la ejecución de una deuda que el tesorero tenía con el Banco Itau, la principal institución financiera privada de Brasil. El procedimiento se inició el 9 de junio de 2011.

El banco demandó a Cuadrado en reclamación de una deuda de 321.713 reales brasileños (unos 74.000 euros al cambio actual). El político y empresario español había avalado un préstamo concedido a Ibertex, la empresa de la que tenía el 50% del capital. La compañía no devolvió el dinero recibido y el banco llevó a los tribunales a Cuadrado.

En primera instancia, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo (TJSP) falló a favor del Banco Itau. La defensa del tesorero de Ciudadanos presentó, entonces, un recurso especial de apelación del fallo. Pero antes tuvo que pagar ya parte de la deuda bancaria: 231.000 reales (53.000 euros). El 10 de noviembre de 2017, el perito judicial Coutinho de Arruda publicó un informe contrario a la aceptación del recurso interpuesto por la defensa de Cuadrado. El magistrado Gastão Toledo de Melho Filho decidió, el 19 de marzo de 2018, inadmitir dicho recurso. A Cuadrado ya no le queda ninguna otra instancia judicial a la que recurrir. En las próximas semanas, el juez de primera instancia ordenará que el político español abone al Banco Itau el dinero que aún le debe.

En relación con este proceso, el tesorero de Ciudadanos ofrece la siguiente versión: "Lo que ocurre es lo siguiente: yo avalé a mi empresa, Ibertex, de la que era socio y no administrador. Tenía el 50% de las acciones y el aval fue por una cantidad concreta de 100.000 reales brasileños (unos 20.000 euros al cambio de entonces). Pero el banco pretende cobrar unos intereses y gastos de demora que considero totalmente desproporcionados, hasta reclamar la cantidad de 321.713 reales brasileños (64.000 euros aproximadamente). En el momento de presentar mi recurso ya tuve que pagar la cantidad de 231.773 reales. Y yo, asesorado por mi abogado, pensé que debería de pagar solo por la cantidad avalada, pero no el resto. El banco dio un crédito superior a mi aval a Ibertex, empresa que abandoné antes de iniciar este proceso, y entendimos que era un riesgo del banco y del administrador de dicha empresa. Por eso no se cerró un acuerdo con el banco".

Carlos Cuadrado admite que el último recurso presentado por su abogado "no fue admitido. Esto ha sido en fecha 13 de abril de 2018. Mi abogado aún no ha recibido los motivos de esta no admisión. A día de hoy estamos a la espera de que se oficialice este resultado del recurso, y el juez de primera instancia decida si tengo que pagar los 90.000 reales que no se cubrieron en el momento del recurso o si se me devuelve el importe que ya he pagado".

infoLibre ha tenido acceso a la decisión del magistrado Gastão Toledo de Campos Mello Filho, firmada el 19 de marzo de 2018, en la que se inadmite el recurso de Cuadrado (se puede consultar aquí). Al no tener ya ningún otro recurso judicial posible, el tesorero de Cs tendrá que pagar el resto del dinero que le reclama el Banco Itau.

La segunda acción judicial que tenía pendiente el tesorero de Ciudadanos cuando compareció en el Senado se había iniciado el 17 de febrero de 2017 en el Juzgado de Santana do Parnaíba, una ciudad de la región metropolitana de São Paulo. El responsable de las finanzas de Ciudadanos fue demandado por la urbanización Tamboré 4 - Villaggio por el impago de 10.917,51 reales brasileños (cerca de 2.600 euros) correspondientes a “tasas de urbanización”.

Al respecto, Cuadrado explica que se trataba de "una demanda por los gastos de comunidad de una vivienda en una urbanización que se llama Villaggio. La vivienda es en realidad de Square Brasil y yo soy su representante. Lo que ocurrió es que el inquilino dejó de pagar los gastos de comunidad y, como no paga el inquilino, la comunidad le reclamó los gastos al titular del inmueble, que es mi empresa. Y por eso me demandaron. Pero este tema ya está cerrado judicialmente. Ya pagué la deuda y ahora lo que voy a hacer es reclamar el dinero al inquilino, que es realmente quien dejó de pagar".

Efectivamente, las partes llegaron a un acuerdo para el pago de la deuda después de que se realizaran audiencias conciliatorias. El 6 de abril de 2018, el juez Bruno Paes Straforini publicó la homologación del acuerdo extrajudicial.

El tercer proceso judicial que Cuadrado ocultó al Senado tenía como protagonista a su empresa Square Brasil y también estaba relacionado con las “tasas de urbanización” en la localidad de Barueri, una ciudad en la región metropolitana de Sao Paulo. El Complexo Madera demandó a la compañía por el impago de tasas del valor de 2.521 reales (unos 580 euros). La acción judicial se inició el 11 de febrero de 2016. El 3 de octubre de aquel mismo año, las partes llegaron a un acuerdo, pero el proceso sigue en tramitación, una vez que el magistrado considera que “en el caso de incumplimiento del acuerdo, el interesado deberá presentar su solicitud de cumplimiento de la sentencia”.

En relación con este caso, el político y empresario explica que "es exactamente el mismo caso que el anterior. Se trata de un inmueble cuyo propietario es Square Brasil y el inquilino dejó de pagar los gastos de la comunidad. Así que la comunidad decidió demandar al propietario del inmueble. Este asunto también está resuelto judicialmente, Square pago lo que le pedían. Y ahora tendrá que reclamar el dinero al inquilino que dejó de pagar las tasas de la comunidad. Este proceso está cerrado y resuelto". 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, da por “absolutamente resuelto en términos políticos” el caso del bloqueo del dinero de las cuentas del tesorero de su partido, Carlos Cuadrado, ordenado por la Justicia brasileña.

En una entrevista emitida el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, Rivera confirmó que está al tanto del asunto y dio por buenas las explicaciones del encargado de gestionar el dinero de su partido. El líder del partido naranja restó importancia a los hechos asegurando que “es un bloqueo de una cuenta de 400 euros y es de 2009, de hace diez años”.

Según Rivera, se trata de “una cuenta en la que no está el señor Cuadrado y es un tema privado; no tiene nada que ver con la política”. Se trata, añadió, de “un litigio laboral de 400 euros, de un bloqueo de una cuenta, todo el mundo sabrá de lo que hablo. Eso está absolutamente resuelto en términos políticos porque no tiene nada que ver con la política“, concluyó.

Aunque el líder de Cs asegura que se trata de un asunto de hace diez años, lo cierto es que el bloqueo de las cuentas de su tesorero fue ordenado hace menos de un mes.

El pasado 26 de abril, el Juzgado Laboral de Itápolis (Brasil) ordenó el "bloqueo" de dinero en "las cuentas" de Carlos Cuadrado, tesorero de Ciudadanos y empresario que tiene desde hace años negocios en el país latinoamericano. Así consta en un documento oficial de dicho Juzgado al que ha tenido acceso infoLibre, firmado por el juez Josué Cecato y que se hizo público el 3 de mayo.

Carlos Cuadrado, persona de la máxima confianza de Albert Rivera, es el responsable de las finanzas de Ciudadanos desde que el partido se fundó en 2006.