El ex ministro de Defensa y exdiputado del PP, Federico Trillo, ha asegurado este martes ante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal de su partido que nunca cobró sobresueldos en dinero negro del PP y que no conoce "ningún tipo de caja" ni de cuentas paralelas en su organización. Trillo, que ha llegado a la reunión de la comisión de investigación acompañado de la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, ha indicado que sí percibió "retribuciones complementarias" o "complementos de sueldo" pero que fueron declarados a Hacienda.

Según su relato, dejó de cobrarlos cuando fue elegido diputado por primera vez en 1989, y los volvió a percibir, habiendo dejado ya el Gobierno, entre 2008 y 2012, cuando fue nombrado por Mariano Rajoy para ocuparse de coordinación de Derechos y Libertades Públicas del PP. El que fuera embajador de España en Londres también ha comentado que no ha tenido "nunca" responsabilidades financieras en el PP. "No conozco las cuentas ni ningún tipo de caja", ha aseverado, antes de añadir que le parece "normal" que los secretarios generales del partido hayan negado también conocer esas cuentas paralelas porque no era su función y que los órganos de dirección no cuestionaran la financiación porque era "visada" por el Tribunal de Cuentas.

Pago al defensor de Naseiro

Trillo se ha desvinculado de los supuestos pagos en negro en el PP cuando se le ha preguntado por una anotación del extesorero Luis Bárcenas, quien declaró que fue el exministro quien ordenó en 1990 el pago de un millón de pesetas a Manuel Cobo del Rosal, defensor del anterior tesorero Rosendo Naseiro. "Yo no sé qué es esa caja b. ¿Usted cree de verdad que si existiese una caja era como las huchas del Domund que estaban a las puertas del partido?", le ha preguntado al portavoz de ERC en la comisión, Gabriel Rufián.

Durante la comparecencia de Trillo ha salido a relucir la dimisión de María Dolores de Cospedal como secretaria general del PP a cuenta de unas grabaciones en la que le encargaba trabajos al excomisario José Manuel Villarejo. Trillo ha explicado en respuesta a la portavoz de Unidos Podemos, Noelia Vera, que no conocía esas conversaciones, los encargos, ni esas supuestas "estrategias" respecto al caso Gürtel, en el que él defendía al partido. Además, ha dejado caer que le parece "correcta" la decisión de Cospedal de dejar la política por esa cuestión.

Trillo también ha confesado que no tiene "ningún entusiasmo" por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Lo ha hecho cuando se le ha recordado que ésta unidad de investigación sostiene que recibió 36.000 euros después del accidente del Yak-42 y que con esa caja se pagó la defensa de algunos militares implicados. Tras calificar de "exceso" que se intente vincular la supuesta financiación ilegal del PP con el caso de aquella "tragedia" en la que murieron 62 militares españoles, Trillo ha indicado que no tiene "mal concepto" de la Policía Nacional, pero sí de "comisarios al frente de la UDEF". "No puedo aceptar que un comisario al frente de una investigación de la UDEF llame al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para notificarle un auto de la Audiencia Nacional sin garantías de formalidad. Este tipo de personas no me gustan nada", ha remarcado.

'Gürtel' y Rubalcaba

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, le ha preguntado si, tras la sentencia sobre la primera etapa de la Gürtel del pasado mes de mayo, sigue sosteniendo que el caso fue "un montaje" del exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Tras sacar pecho de su "muy eficaz colaboración" con Rubalcaba que dio origen el Pacto Antiterrorista, Trillo ha puntualizado que sostuvo en su momento que la Gürtel fue una "operación" porque siempre "tuvo la impresión de que detrás de la incursión del caso Gürtel había otras cosas que luego se han confirmado con las cintas que se han conocido ahora". Se refería a las grabaciones en las que parecen Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón y la entonces fiscal y ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado. "Quizá ellos no podrían aclarar más sobre todo esto", ha apuntado.

Respecto a la sentencia de la Gürtel, el exministro ha recordado que a él no se lo cita "ni una sola vez" que no es firme y que, además, no incluye una "condena" a su partido. Por otra parte, Trillo ha negado que su nombramiento como embajador en Londres fuera un pago de Rajoy por los "servicios prestados" al PP y ha dicho que no podía saber a qué servicios se refería exactamente el expresidente del partido cuando se los

agradeció verbalmente pero sin entrar a "calificarlos". "Yo qué sé a qué se refiere un gallego cuando dice eso", ha soltado.

En otro momento ha negado "rotundamente" que favoreciera a determinadas constructoras como ACS y Dragados para que participaran en la reconstrucción de Irak tras la guerra en la que España colaboró como miembro del Pacto de las Azores. "No es mi caso, por ahí no me van a coger, lo intentaron pero lo vio todo el Tribunal de Cuentas y no favorecí a ninguna empresa", ha recalcado ante la portavoz de Unidos Podemos, Noelia Vera.

Paz Naseiro, hija del extesorero de Alianza Popular  Rosendo Naseiro, ha confirmado este jueves en el juicio por la primera época de la trama Gürtel que su padre y el extesorero del PP Luis Bárcenas únicamente realizaron dos operaciones de compraventa de cuadros de arte relacionadas con las obras de Juan Van der Hammen y Guiseppe Recco.

De este modo, Paz Naseiro, que ha comparecido en calidad de testigo, ha desmontado parte de la tesis planteada por su padre —cuando compareció como testigo en vista oral el pasado 7 de marzo—, que desmintió al extesorero conservador asegurando no haber realizado ninguna operación con Bárcenas porque éste no es "ni marchante, ni entiende de cuadros".

"Su padre manifestó que no hizo ninguna operación de compraventa de arte con Luis Bárcenas", ha recordado el abogado del extesorero del PP, Joaquín Ruiz de Infante, a lo que la hija de Naseiro ha contestado: "Soy conocedora de que alguna operación sí hicieron, en concreto una venta, hicieron una compra también, sí las hubo".

En concreto se refería a bodegones del pintor napolitano Guiseppe Recco y Van der Hammen que, para la testigo —con estudios superiores en Historia del Arte—, eran "una preciosidad". Sobre el primero, ha dicho que es una operación real y que no le pareció una buena idea que el extesorero de Alianza Popular decidiera vender a sus "amigos" esta obra que ha pertenecido durante muchos años a su familia.

Ha apuntado que ella misma felicitó a "doña Rosa" por su adquisición porque, a su juicio, es un cuadro "muy femenino, muy bonito". Preguntada por la fiscal Concepción Sabadell sobre si esta compraventa la licitó Rosalía Iglesias, Paz Naseiro ha indicado que cree que fue una "decisión" de Bárcenas, pero que es cierto que se tenía "su número de teléfono y punto".

En cuanto a las obras de Van der Hammer, adquiridas en la edición de Feriarte de 2002, ha reconocido que Rosendo Naseiro pidió un préstamo al que fuera también senador del PP por Cantabria para comprarlas porque "en casa no había liquidez" y ha apostillado que una vez que los restauró y vendió, le devolvió el dinero a Bárcenas con "intereses" en pocos meses.

También se refirió a otras operaciones de adquisiciones de obras de arte como las de Jerónimo Navases y José María Murillo Bracho. "Por lo que he visto por la prensa, al parecer, ha habido unas operaciones que usted no me está preguntando y no se han llevado a cabo", ha recriminado al abogado de Bárcenas, al igual que se ha mostrado ingenua por las fechas de los supuestos negocios, entre el 2002-2004, porque "no había dinero en casa, es que no lo entiendo", ha insistido.

Por otro lado, ha mostrado su incredulidad cuando la Fiscalía le ha mencionado el importe de 24.000 euros por el cuál supuestamente Bárcenas compró los cuadros de Recco, según figura en los recibos aportados por su defensa: "¡Imposible, nos habríamos vuelto todos locos!", ha expresado.

La defensa del extesorero ha querido saber su opinión al respecto de la memoria de su padre, ya que éste alegó que no recordaba muchos detalles por  su avanzada edad. "Yo creo que recuerda muy bien lo que quiere", ha dicho.

Asimismo, preguntado por si había escuchado que Bárcenas era marchante de obras de arte, Paz Naseiro ha enfatizado lo mismo que su padre: "No, en mi vida lo he escuchado. Ningún cuadro le hemos comprado a la familia Bárcenas", ha agregado. El extesorero del PP —para el que Fiscalía pide 42 años y medio de prisión— ha defendido durante todo el procedimiento del caso Gürtel que parte de los 48 millones que guardó en sus cuentas en Suiza procedía de operaciones de compraventa de arte.

Por último, preguntada por si su familia ha tenido cuentas en Suiza con las que se pudiera haber hecho transferencias a las cuentas de Bárcenas, Paz Naseiro ha recalcado que "lamentablemente" le han llegado informaciones de estos traspasos de dinero y ha jurado "por Dios" que no tiene ni idea de la existencia de los mismos.

El extesorero del Alianza Popular (AP) Rosendo Naseiro ha desmontado este martes ante el tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) la explicación del extesorero del PP Luis Bárcenas de que parte de la fortuna que tenía en Suiza procedía de operaciones de compraventa de arte, algunas de las cuáles realizaba con éste, según dijo en su declaración. "Bárcenas ni es marchante, ni entiende de cuadros", ha asegurado.

Naseiro, que ha destacado que no tiene relación con Bárcenas ni con nadie del PP desde que estalló en 2009 el caso Gürtel –aunque sigue siendo militante del partido– ha asegurado que no compró al extesorero popular cuadros de gran valor porque éste "ni es marchante, ni entiende de cuadros".

A preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, el extesorero de AP ha concretado que él conocía a todos los marchantes de España y que el que fuera tesorero del PP no "se dedicaba a nada de eso" ni sabía "absolutamente nada" de las características de los cuadros, como por ejemplo la escuela pictórica a la que procedían los pintores.

"Ni invertía en arte", ha añadido comparándose con él que ha recordado que "recientemente" ha vendido "de forma muy legal y publicado en un libro" al Museo del Prado 40 cuadros de una colección de un centenar de obras de arte.

Naseiro ha insistido en que Bárcenas le "utilizó" porque "no hace mucho" le pidió que dijese que coleccionaba cuadros con él para poder trasladárselo a sus "amigos", algo que en un principio aceptó porque "confiaba" en él.

Ha añadido que escuchó de "gente en la calle" que el que fuera gerente y senador popular decía que los cuadros "eran de él, que la colección era de él y no mía, cosas muy raras".

El que fuera el primer tesorero popular ha afirmado en numerosas ocasiones ante preguntas de la fiscal Concepción Sabadell que no recuerda las operaciones de compraventas que ha realizado con Bárcenas. En todo caso, ha dicho que posiblemente adquirió de éste algún cuadro pequeño "de poca importancia" para decorar.

Ninguna relación comercial con Bárcenas

Tras mostrarle varias facturas de estas inversiones, el extesorero de AP ha negado haber comprado a Bárcenas obras de arte por gran valor, como bodegones de Juan Van der Hammen u otras obras del pintor napolitano Guiseppe Recco. Incluso ha llegado a asegurar que no reconoce ni la letra, ni la firma de algunos de los documentos que certifican estas operaciones, pruebas aportadas por la defensa de Luis Bárcenas, como la venta de un cuadro a su sucesor en 2002 por 9.000 euros.

"Ha pasado mucho tiempo, seis o siete años y con 82 años no se tiene la lucidez de lo que se ha hecho exactamente en seis años", ha subrayado. El abogado de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, ha expresado ante el tribunal su duda de que Naseiro esté en condiciones para declarar, ya que no "recuerda nada" de lo que se le ha preguntado.

Aún así, ha aseverado que no ha tenido "relaciones comerciales con el señor Bárcenas". Preguntado también la cuenta denominada Glotón en el banco suizo Gottardo, Naseiro ha respondido que no está "de acuerdo" con que ese depósito "ni siquiera" fuera de su propiedad, informa Europa Press.

Así pues, preguntado por si alguna vez transfirió dinero a las cuentas de Bárcenas, ha aseverado que "bajo ningún concepto" ha hecho esa operación: "No me acuerdo de haberle dado dinero en suiza, no recuerdo nada de eso pero creo que no se lo he dado", ha dicho. Sobre la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias –para la que Bárcenas compraba cuadros porque a ella "le gustaba", tal y como destacó en su declaración ante el juez– ha dicho que la conoce porque "andaba por el partido" y por ser la "señora" de éste.

"Totalmente falso" que Naseiro haya implantado la 'caja B' del PP

Naseiro además ha dicho que es "totalmente falso" que él fuese el responsable, ya como tesorero del PP, de implantar la caja B en el partido. "Rosendo Naseiro fue el que implantó en ese momento el que se llevara una contabilidad a nivel nacional de todo el partido, no tengo nada que ver con eso", ha concluido.

En la sesión de este martes, también han testificados tres personas relacionadas con el negocio del arte: el marchante Miguel Granados, el propietario de cuadros Luis Ortíz y la propietaria de la galería Ática, Susana Mantecón. Los tres han asegurado no tener ningún relación con Bárcenas, mientras que sí han confirmado conocer a Naseiro.

Por su parte, Granados ha destacado que nunca le comentaron que los dos extesoreros del PP hayan realizado alguna operación "particular" relacionada con obras de arte y ha indicado que Bárcenas no era un marchante "de forma oficial", aunque no le parece extraño que lo haya simulado porque "todo el mundo comercia, tiene cuadros y los vende".

El extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales, de 78 años, ha reconocido este jueves al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que Iván Yáñez, el presunto testaferro que según la Fiscalía Anticorrupción le acompañó a un banco suizo para ayudar a Luis Bárcenas a mover de sus cuentas tres millones de euros tras destaparse el caso Gürtel con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, también gestionó una parte de su sicav familiar, según su declaración en el juicio que se desarrolla desde octubre en San Fernando de Henares (Madrid).

En su declaración, Bárcenas negó que con el envío de tres millones de euros a la firma uruguaya Brixco, de la familia de Sanchís, tratara en realidad, como asegura Anticorrupción, de sacar el dinero de Suiza, ante la posibilidad de que ya estuviera siendo rastreado por el juez Baltasar Garzón, que fue el primer instructor de la causa en la Audiencia Nacional.

Los dos extesoreros han asegurado que ese dinero era en realidad un préstamo realizado por Bárcenas a una de las sociedades de Sanchís, en concreto la uruguaya Brixco, que estaba pasando en ese momento "un problema de liquidez".

Preguntado por qué se desplazó a Suiza, Sanchís aludió a su condición de jubilado para justificar el viaje: "Yo ya estoy jubilado y a mí me apetece viajar e ir a Suiza era una excusa como otra cualquiera para ir a comer a un buen restaurante y volverme para casa".

La fiscal también se interesó por el motivo por el que Sanchís acudió a uno de los bancos suizos el 10 de marzo de 2009 en compañía de Yáñez. Y el extesorero de AP aseguró que su encuentro en el banco fue casual, ya que él acudió a Suiza desde Francia y no desde España: "Me lo diría el día antes el propio Bárcenas o me lo dijo él, no me acuerdo", contestó Sanchís a la responsable del Ministerio Público.

"¿Dónde conoció a Iván Yáñez?", le interpeló después la fiscal Sabadell a Sanchís, que recordó que era hijo de Francisco Yáñez: "Que fue una de las cinco personas que llevé al Partido Popular [en 1982]. Fue empleado mío en Costa Rica, en dónde yo tengo una explotación maderera y durante unos años estuvo al frente de la explotación maderera y alguna vez que yo iba a Costa Rica estaba él con su padre. Y allí lo conocí, y era un chaval, claro".

"Le dimos una parte"

Pero después Sanchís reconoció su vinculación societaria con Iván Yáñez, otro de los procesados en el caso Gürtel: "Pasó mucho tiempo, pero luego, en algún momento, quizá por indicación del señor Fraga [...] yo tengo una cartera en lo que se llaman las tan denostadas sicav, pues tengo una Sicav familiar, la tienen mis hijos, vamos, y entonces, de esa sicav le dimos una parte para que la administrase, y lo hizo con bastante éxito", completó el extesorero de AP.

La fiscal de Anticorrupción Concepción Sabadell trataba de conocer la fecha en la que Yáñez trabajó para la familia Sanchís, aunque el extesorero de Alianza Popular, la formación política creada por Manuel Fraga y que está en el origen del actual Partido Popular, no fue nada preciso: "Hará siete u ocho años, o diez o doce, no sé".

"¿Fue antes del préstamo del que estamos hablando?", preguntó la fiscal, en referencia a los tres millones de euros que según Bárcenas prestó a la familia Sanchís, en concreto a su empresa Brixco, que se llevó a cabo en 2009. "Antes", contestó de forma escueta Sanchís.

Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado por grandes fortunas principalmente de Luxemburgo, Suiza, Italia, España y Francia. Este tipo de sociedad, muy criticada por ser vista como una herramienta legal para evadir impuestos, permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.

Estas sicavs son bastante comunes en Europa no solo entre las familias más acaudaladas, sino también como instrumento para gestionar fondos de inversión, gracias a sus ventajas fiscales: en España se paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen, pero en Luxemburgo se tributa un 0,01%.

Una sicav de Madrid

Pero el abogado del hijo del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Herrero quiso que el procesado especificara dónde estaba situada la sicav: "¿Puede especificar si esa actividad normal, estaba en un banco en España, en Suiza o en Estados Unidos?", preguntó el letrado, a lo que Sanchís respondió: "En el Barclays Bank en Madrid. "¿La actividad de Yáñez asesorándole en esta actividad de bolsa que ustedes tienen en el Barclays Bank Madrid dónde se realizaba?", volvió a preguntar el abogado, ante lo que de forma escueta contestó Sanchís: "En Madrid".

Asimismo, negó saber que Francisco Yáñez, padre del presunto testaferro Iván Yáñez, fuera propietario de la cuenta de Suiza denominada Obispado. Tampoco sabía, según declaró, que Bárcenas hubiera abierto su primera cuenta con el nombre de Iglesia, al mismo tiempo que se desvinculó por completo de la creación de la sociedad uruguaya Tesedul, creada por Iván Yáñez para Bárcenas y con la que éste último regularizó 10 de los 21,3 millones que tiene bloqueados en Suiza. Según el sumario, Bárcenas utilizó la cuenta suiza Obispado, del padre de su testaferro, para sacar el dinero de la cuenta de su mujer, Rosalía Iglesias Villar.

En su declaración Sanchís recordó que al igual que a Iván Yáñez, también conoció a Bárcenas "con seis o siete años". "Fui íntimo amigo de su padre hace 50 años. Su padre era director de banco en Badajoz cuando empezaba, ya que tenía una fábrica de insecticidas, que es con la que me hice los primeros millones, y él me ayudó. Y ahí hicimos la amistad. Y la amistad con Bárcenas es la correspondiente a una segunda generación".

Y por eso, cuando Sanchís entró en Alianza Popular en 1982, se llevó a Luis Bárcenas: "Tenía una sociedad que se llamaba Corporación Industrial 25, que era un holding de las empresas que nosotros teníamos entonces, y ahí tenía a varias personas, y entonces me llevé a cinco personas [Luis Bárcenas y Francisco Yáñez padre, entre ellas] porque cuando llegué allí, la tesorería del partido, estamos hablando de los años 80, y no había contabilidad ni había nada. Y entonces yo me llevé a estas cinco personas, que por cierto nunca a mi Alianza Popular me pagó un sueldo y ni estuve en nómina".

Pagó nóminas de Alianza Popular

Preguntado por el abogado de la defensa de Luis Bárcenas Francisco Maroto, Sanchís reconoció que "durante un tiempo, y aunque sea una ilegalidad, estuvieron cobrando de mis empresas y no de Alianza Popular, porque no tenían dinero para pagar. Pagué los fondos de todas estas personas", explicó Sanchís en referencia a Bárcenas, Francisco Yáñez y las otras tres que llevó a Alianza Popular.

El extesorero de AP entre 1982 y 1987 Ángel Sanchís Perales fue procesado en 1991 por decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luis Román Puerta, el juez que instruyó el denominado caso Naseiro. En el caso, que resultó finalmente archivado, también estuvieron presuntamente implicados el extesorero de esa formación Rosendo Naseiro, el concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop y el constructor José Balaguer.

Sin embargo, este mismo jueves Sanchís aseguró al tribunal del caso Gürtel que no tiene ningún tipo de relación con el PP ni con nadie que pertenezca al partido, ya que la recuerda como una "época mala" y le ha "costado muchos disgustos". "Afortunadamente no tengo ninguna relación", le contestó a la Fiscalía.

El extesorero del PP Luis Bárcenas confesó al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se celebra el juicio por el caso Gürtel que en 2011 intermedió entre la empresa Mercadona y la finca argentina del también extesorero de la formación conservadora [Alianza Popular], Ángel Sanchís, para que su amigo fuera proveedor de la firma de supermercados valenciana.

En concreto, logró que la firma de La Moraleja, que es una finca situada en el norte de Argentina en la que se producen sobre todo limones, multiplicara sus ventas por cinco, según declaró Bárcenas este martes por la tarde en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional.

"Yo no me dedicaba a lo que es gestionar los envíos ni nada por el estilo. Lo que hacía en función de alguna relación que podía tener es poner en contacto, en este caso concreto puse en contacto a Ángel Sanchís padre con una importante cadena de distribución que quería comprar directamente en finca el producto, que no quería intermediarios en la operación, hice un contacto y se consiguió cerrar un acuerdo comercial de venta directa entre la finca de argentina y esta empresa que significó, creo recordar, multiplicar por cinco" las ventas, según especificó Bárcenas en relación a la supuesta existencia de un contrato suyo con el propio Sanchís.

Y Bárcenas, que en un principio no quiso identificar el nombre de la sociedad con la que Sanchís habría hecho negocio gracias a sus contactos, acabó confesando tras la insistencia de la fiscal Concepción Sabadell: "Mercadona".

Una empresa de Mercadona

Bárcenas aseguró que en concreto fue una filial de Mercadona, cuyo nombre no identificó, "pero que es la que compra para ellos. No recuerdo, pero es una empresa específica que tiene Mercadona. Es la única gestión que hice. Pero cubrí de sobra mis honorarios", completó el que también fuera exsenador del PP por Cantabria.

Según consta en la contabilidad B del PP, Mercadona realizó dos aportaciones en 2004 y 2008 en la caja B controlada por el propio Luis Bárcenas de 90.000 y 150.000 euros, respectivamente. Por ello, el principal dueño de Mercadona, Juan Roig, declaró como testigo en la Audiencia Nacional en la pieza separada denominada papeles de Bárcenas, en los que se refleja la contabilidad en negro del partido, que el pasado lunes Bárcenas denominó "extracontable". Roig negó los pagos a Bárcenas, pero reconoció aportaciones a la Fundación FAES de José María Aznar.

Con esta confesión, el extesorero del PP trata de desmontar la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que Sanchís, amigo de la familia de Bárcenas, le ayudó a sacar de Suiza hasta tres millones de euros tras la detención de Francisco Correa, y que después se los devolvió de diferentes formas.

Actividades de su mujer

Según Anticorrupción, entre esas transferencias devueltas estarían varios pagos de hasta 143.689 euros a la firma de Bárcenas, Conosur Land, que disponía de una cuenta en España, y en concreto en Bankia. Los honorarios de La Moraleja se abonaban, según Bárcenas, en esta empresa, creada para canalizar "las actividades de [su mujer] Rosalía [Iglesias] en el mundo del arte". El extesorero también dijo que pese a que negoció con Sanchís, no consiguió cobrar a porcentaje y sus emolumentos fueron fijos.

Por aquella operación, el que fuera también gerente del PP hasta el Congreso nacional del partido de Valencia celebrado en 2008, tenía fijados beneficios trimestrales de 100.000 dólares que después pasaron a ser mensuales y que recibía de la compañía de Sanchís.

Para la Fiscalía, sin embargo, y así se lo dijo la fiscal Concepción Sabadell al extesorero en un momento del interrogatorio, el contrato de asesoramiento pretendía dar apariencia a la reintegración por los Sanchís [padre e hijo] a Bárcenas del dinero que salía de sus cuentas suizasBárcenas. "Eso es lo que dice usted", le indicó el extesorero popular a la representante de la acusación pública.

Bárcenas resaltó, también, que la relación con Mercadona se rompió en 2013 tras ser imputado por "riesgo reputacional", por lo que no le habría dado tiempo a realizar más contactos para la empresa de Ángel Sanchís.

Mientras cobraba del PP

Bárcenas emprendió esta nueva faceta profesional antes del verano de 2011, cuando -según explicó- ya no desempeñaba funciones de tesorero en el PP aunque sí continuaba cobrando del partido. "Tenía todo el tiempo del mundo y me ofrecí", dijo.

Para la firma del contrato con la empresa de Ángel Sanchís, Bárcenas se desplazó a Argentina en junio de 2011 y firmó la documentación ante notario, razón por la que únicamente estuvo 24 horas en el país sudamericano. Según Bárcenas, la brevedad del viaje obedeció sin embargo a que la erupción del volcán chileno Puyehue le obligó a modificar sus planes, ya que tenía previsto estar allí varios días para conocer Buenos Aires.

El supuesto interés de Bárcenas por la fruta fresca no se detuvo con este acuerdo, ya que aseguró que llegó a estudiar un subproducto del limón, la cáscara, con la intención de darle valor añadido a través de la obtención de pectinas. Este uso ya había sido empleado en Dinamarca con excelentes resultados, destacó Bárcenas ante el tribunal.

Elude las cajas B regionales

Por otra parte, el extesorero del PP se negó este martes a contestar a cualquier pregunta relacionada con la existencia de la caja B en las sedes regionales del PP , ya que, según recordó, se trata de una investigación que no es objeto del procedimiento que está juzgando en este momento la Audiencia Nacional, relativo a la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), informa Europa Press.

La fiscal Concepción Sabadell le preguntó sobre si las sedes locales de la formación política como Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), cuyos exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, también están acusados en esta causa, tenían cajas B.

"Es una pieza separada", subrayó el extesorero del PP. Ante esto, la fiscal le destacó que en abril de 2014 ya declaró ante el entonces juez instructor Pablo Ruz que la formación política tenía "una caja B en todas las provincias y regiones de España" para financiar las campañas electorales.

"No recuerdo la declaración. En cualquier caso no estamos hablando de una declaración que no estamos viendo en estos momentos y no le voy a contestar", dijo.

No habla de la reunión con Rajoy

Bárcenas tampoco quiso responder a las preguntas relacionadas con la presencia de su mujer en una reunión que celebró en marzo 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, y en la que presuntamente se pactó que seguiría cobrando del partido pese a abandonar su cargo como tesorero.

"De eso tampoco voy a contestar", respondió ante la cuestión planteada por la fiscal Sabadell por tratarse de una cuestión "de ámbito privado". Rosalía Iglesias ratificó en una declaración prestada en 2014 que estuvo en ese encuentro en el que se fijó la "indemnización en diferido" por sus servicios.

Respecto a aquel encuentro, la esposa de Bárcenas aseguró al juez Pablo Ruz, entonces instructor de la causa, que ambos dirigentes del PP les dijeron que "todo seguiría igual"dirigentes del PP.

El extesorero del PP Luis Bárcenas está citado a declarar en la Audiencia Nacional este lunes, el mismo día en el que comparecerá en el Congreso por el caso del Yak-42 su enemiga, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y lo hará como procesado del caso Gürtel, por cuya participación en la trama liderada por Francisco Correa la Fiscalía Anticorrupción pide su reclusión en prisión por un periodo de 42 años y seis meses.

Esta será la primera vez que el que fuera máximo responsable de las finanzas del PP de Mariano Rajoy preste declaración ante un tribunal, ya que hasta ahora todas sus comparecencias se habían desarrollado ante los jueces y fiscales que investigan las causas, pero nunca ante un tribunal que puede condenarle a prisión por los delitos de cohecho, falsedad documental, estafa procesal, blanqueo de capitales y apropiación indebida.

Sin embargo, el predecesor de Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, se salvó in extremis del juicio tras confirmar el tribunal que éste sufre demencia sobrevenida.

Anticorrupción concentró en un apartado de su escrito de acusación denominado Castilla y León todas las acusaciones atribuidas a Bárcenas, que consisten en su intermediación en esa y otras Comunidades Autónomas a favor de, al menos, las sociedades Teconsa, Sufi SA, Constructora Hispánica SA y el Grupo Ros Roca. A cambio Bárcenas y el resto de integrantes de la red de Correa recibía comisiones ilegales de estas empresas.

Bárcenas también tendrá que defenderse de la acusación de percibir comisiones ilegales  en otras adjudicaciones públicas, pero también por sustraer fondos de la caja B del PP y por realizar compraventas ficticias de obras de arte.

El escrito de Anticorrupción también acusa a Bárcenas de ocultar las comisiones y fondos a través de facturas y contratos ficticios, de sociedades pantalla y de cuentas abiertas en sucursales bancarias en Suiza, país en el que pudo llegar a tener 47 millones de euros. "En esta actuación colaboraron con el acusado su cónyuge, Rosalía Iglesias Villar [que tiene una petición de 24 años y un mes de cárcel], y los también acusados Iván Yáñez, Ángel Sanchís Perales y Ángel Sanchís Herrero", especifica el documento.

infoLibre analiza el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que se juzga en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

  1. Comisiones por adjudicaciones en Castilla y León

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Bárcenas entre los años 2000 y 2009 consiguió mantener la "opacidad" de las rentas derivadas de la trama "a través de sociedades interpuestas, con la emisión de facturas ficticias, con el ingreso de las rentas en cuentas suizas y con su incorrecta declaración ante la Hacienda Pública como ganancias procedentes de supuestas compraventas de obras de arte".

De esta forma, y siempre según el escrito de acusación de Anticorrupción, Correa y otros procesados se aprovecharon de la influencia que Bárcenas y el exdiputado del PP Jesús Merino tenían sobre otros cargos de Castilla y León, gobernada por el PP, "para obtener adjudicaciones públicas a favor de empresas de la confianza de Francisco Correa, y a cambio de la entrega a aquellos cargos de gratificaciones en efectivo". Por estas actividades Bárcenas recibió al menos 1.248.561 euros, por 331.737 euros Jesús Merino.

En concreto se trata de tres obras: la variante conjunta de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas (Burgos), la variante de Olleros de Alba (León) y el centro de tratamiento de residuos urbanos de Salamanca, en las que los procesados, uno de ellos Bárcenas, "acordaron percibir la correspondiente comisión por su labor de intermediación en estos casos, que distribuía Francisco Correa, y que entregaba bien en efectivo bien, en el caso de Luis Bárcenas, en forma de viajes y servicios turísticos enmascarados con facturas ficticias", explica Anticorrupción.

Correa, Bárcenas, Merino y Jesús Sepúlveda acordaron para cobrar la comisión la utilización de la sociedad Spinaker 2000 SL, creada por el procesado Luis de Miguel y gestionada por el número dos de la trama, Pablo Crespo, que seguía las directrices del propio Correa. "El origen de los ingresos y su destinatario se enmascaraba con la emisión de facturas falaces por servicios inexistentes cuyos importes se distribuían entre sus verdaderos beneficiarios en efectivo y de modo opaco a la Hacienda Pública", sostienen las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.

A través de la sociedad Spinaker 2000 SL, los acusados ocultaron sus participaciones en las sociedades Rialgreen SL y Langa de Duero Enercor XXI, con las que tuvieron al menos un ingreso de 13.927 euros en octubre de 2003 derivado de los beneficios obtenidos del contrato suscrito con el Partido Popular, que en el negocio estuvo representado por Bárcenas. Estos cobros se realizaron mediante "cinco facturas mendaces correspondientes a servicios inexistentes emitidas por sociedades gestionadas por Luis de Miguel quien, tras recibir de este modo los fondos, los distribuyó entre sus verdaderos beneficiarios en efectivo y de forma opaca para la Hacienda Pública".

La Fiscalía Anticorrupción asegura que el extesorero del PP también ingresó de forma irregular importantes cantidades en especie, especialmente en viajes abonados por Francisco Correa, que ascendieron a 33.000 euros en 2002, 6.000 euros en 2003 y 72.000 euros en el 2007. Bárcenas percibió en mayo de 2003 otros 36.000 euros en concepto de pago de deudas y en noviembre de 2003 un importe de 4.750 euros.

  2. Sustrajo 299.000 euros de la caja B del PP

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Bárcenas sustrajo una parte de los fondos que el PP ingresaba de forma opaca en su caja B, conocida tras publicarse los conocidos como papeles de Bárcenas. Las fiscales aseguran que Bárcenas, como gerente nacional del PP, tenía encomendada la gestión de ese dinero, aunque el propio procesado asegura que era su entonces jefe, Álvaro Lapuerta, era el que realmente llevaba el control de la misma. Sin embargo Lapuerta, con demencia sobrevenida, no ha sido procesado.

Los fondos sustraídos, en concreto 299.650 euros, se ingresaron en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza. Según Anticorrupción, este dinero procedía de la caja B del Partido Popular, "que se nutría de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

Luis Bárcenas, con el consentimiento de Álvaro Lapuerta, "prevaliéndose de su cargo en la formación política y aprovechándose al efecto de la evidente opacidad que ofrecía la doble estructura contable creada por el Partido Popular", sustrajo primero en 2003 al menos 150.050 euros que ingresó en el Dresdner Bank suizo. En 2005 Bárcenas se apropió de otros 149.600 euros, de los que destinó 149.000 euros, según reconoció su esposa Rosalía Iglesias, a pagar parcialmente unos inmuebles adquiridos por el matrimonio.

La sustracción de esta última suma se produjo con motivo de la compra de acciones de Libertad Digital SA, "decidida en el seno de la formación política con el fin de colaborar con esa sociedad ocultando el verdadero aportante de los fondos".

"A tal objeto", prosigue el escrito de Anticorrupción, "Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta contactaron con distintas personas, como la acusada Rosalía Iglesias, a quienes entregaron fondos de la caja B del PP con los que suscribieron acciones de la referida sociedad. En el marco de esa operativa, el acusado Luis Bárcenas, con el conocimiento y anuencia de Álvaro Lapuerta, aprovechando la compra de acciones de Libertad Digital SA, con fondos opacos, dispuso, en octubre de 2004 de un total de 149.600 euros con los que adquirió 1.360 acciones de esa entidad a nombre de su esposa, quien, conocedora de la operativa y de la procedencia de los fondos, se prestó a ello".

  3. Ocultó 47 millones en Suiza

Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias Villar crearon "un entramado financiero" constituido en entidades bancarias suizas en el que acumuló hasta 47 millones de euros, "cuyo origen no se corresponde con su declarada actividad ni con su ahorro". "El acusado únicamente declaró a la Hacienda Pública las citadas ganancias patrimoniales como derivadas de ficticias operaciones de compraventa de cuadros ocultando el resto de las rentas generadas" hasta que presentó, con la ayuda del presunto testaferro Iván Yáñez, sendas declaraciones tributarias especiales "inveraces e incompletas", explica Anticorrupción, que justifica esa opinión en que se presentaron en nombre de las sociedades Tesedul y Granda Global, "omitiendo toda referencia a su verdadero titular y consignando sólo parcialmente los fondos generados".

Bárcenas, tras conocer en febrero de 2009 la detención de Francisco Correa por orden del juez Baltasar Garzón, fue "auxiliado" por Iván Yáñez, Ángel Sanchís Perales y Ángel Sanchís Herrero para desplegar "una compleja operativa de ocultación de los fondos que tenía depositados en Suiza", con la intención de sacarlos de este país y darle una cobertura legal.

Para ello, sostiene la acusación del Ministerio Público, Bárcenas simuló la concesión de un préstamo "ficticio" de su Fundación Sinequanon de tres millones de euros a su amigo y extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Perales "con el fin de que se lo reintegrara" en diez años. La Fiscalía reclama 8 años de cárcel para Sanchís Perales.

Los fondos supuestamente prestados se remitieron desde la cuenta que Luis Bárcenas tenía en el Dresdner Bank a una empresa uruguaya vinculada a la familia Sanchís. Y una parte de dichos fondos fue, a su vez, posteriormente transferida a cuentas de otra sociedad relacionada con Sanchís, la argentina La Moraleja SA, en cuya administración intervenía Ángel Sanchís Herrero. Otra parte de esos fondos se trasfirieron desde Brixco SA a la sociedad uruguaya Rumagol SA.

La Fiscalía sostiene que el presunto testaferro Iván Yáñez colaboró con Bárcenas para transferir el resto de sus fondosBárcenas a nombre de la panameña Fundación Sinequanon y de la sociedad uruguaya Tesedul a otras situadas fuera de Suiza. Bárcenas también trató de sacar el dinero de la cuenta que su mujer tenía en Suiza a otra denominada Obispado, que propiedad del empleado de la tesorería del PP Francisco Yáñez, el padre fallecido del testaferro Iván Yáñez, para su posterior traspaso al extranjero.

  4. Simulación de operaciones de compraventa de obras de arte

Luis Bárcenas "enmascaró" desde el año 2000 la procedencia de sus fondos en efectivo como operaciones de compraventa de obras de arte, al igual que lo hizo su esposa Rosalía Iglesias con algunos de sus ingresos, según indica la Fiscalía Anticorrupción,

De esta forma, ante los gestores de sus cuentas suizas Barcenas justificó "falazmente" una gran parte de esos ingresos como ganancias procedentes de compraventa de obras de arte, "justificación habitualmente empleada por el matrimonio Bárcenas-lglesias como cobertura formal de sus ingresos en efectivo".

Una de las operaciones encubiertas como compraventa de cuadros fue la solicitud de un crédito de 330.000 euros "con el simulado fin de adquirir una obra de arte siendo su verdadera finalidad la de disponer de una aparente justificación documental legal para la tenencia de esa cantidad en metálico". Poco después Bárcenas canceló el crédito, también en metálico.

Además, el matrimonio reflejó en sus correspondientes declaraciones tributarias supuestas ganancias derivadas de transmisiones de cuadros. "Con estas operaciones no solo consiguió aflorar sus rentas bajo una apariencia legal, sino evitar al mismo tiempo su tributación", ya que consignaron una fecha de compra de los cuadros supuestamente vendidos que les otorgaba una reducción del 100% en la tributación sobre las plusvalías.

"En la declaración de IRPF de 2004, el matrimonio Bárcenas-lglesias reflejó la venta por 270.000 euros de un bodegón supuestamente adquirido en 1983 por Rosalía Iglesias a un precio de 4.086 euros. Con esta declaración se eludió el pago de gravamen sobre la ganancia aparentemente obtenida con esa transmisión y se justificó el ingreso en efectivo de 120.000 euros realizado en marzo de 2004 por Rosalía Iglesias en su cuenta de Caja Madrid", especifica la acusación del Ministerio Público.

Pero además, Rosalía Iglesias, "de acuerdo con Luis Bárcenas", consignó en su declaración de IRPF de 2006 otros 560.000 euros como procedentes de la transmisión de cuadros adquiridos en 1987 por un importe de 1.803 euros. "Con ello la acusada eludió nuevamente la tributación de su ficticia ganancia por la aplicación del régimen transitorio dada la supuesta antigüedad del bien y justificó mendazmente el ingreso en efectivo de 500.000 euros efectuado en enero de 2006 y el cobro en diciembre de un talón de 60.000 euros en la misma cuenta. Este talón correspondía a un pago efectuado por Rosendo Naseiro a Luis Bárcenas", indica el escrito de acusación de Anticorrupción.

En su intento de justificar las operaciones de su mujer, Bárcenas aportó a la Agencia Tributaria una serie de documentos que reflejaban "operaciones comerciales inexistentes que habían sido elaborados por los dos acusados, con la colaboración de otras personas, a fin de justificar falazmente la procedencia de los fondos ingresados en la cuenta de Caja Madrid de Rosalía Iglesias y conseguir la finalización del expediente administrativo".

Por este motivo, el juez Pablo Ruz imputó a Bárcenas y a su mujer los delitos de falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa, de los que se tendrán que defenderse este lunes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que sustituyó al juez Pablo Ruz como instructor del caso Gürtel, ha remitido a las partes personadas un resumen de las comunicaciones enviadas a 21 países y territorios en el que se detallan las 597 actuaciones realizadas por los magistrados Baltasar Garzón, Antonio Pedreira, Pablo Ruz y el propio De la Mata durante casi seis años a consecuencia de las comisiones rogatorias.

infoLibre ha tenido acceso a esta documentación, en la que bajo el epígrafe "diligencia del letrado de la Administración de Justicia" se anuncia el próximo final de la instrucción: "Vistas las actuaciones practicadas en la presente pieza separada [de comisiones rogatorias], y estando próxima la finalización de la instrucción del procedimiento, dese traslado a todas las partes personadas", especifica el documento.

Estos documentos son, según se indica en el sumario, "un esquema de las ramas separadas que se han formado respecto a determinados países", en los que los integrantes de la trama liderada por Francisco Correa han extendido sus negocios presuntamente ilícitos.

El ránking de GürtelGürtel

Según esta guía, Suiza es el país que más diligencias ha generado, con 159 actuaciones, seguida de Estados Unidos, con 86. El tercero en el ránking de Gürtel es Reino Unido (Iglaterra y Gales), seguido de Mónaco (42), Portugal (37), Argentina (34), Holanda y Antillas holandesas (33), Panamá (27), Isla de Man (16), Colombia (15), Islas de San Cristóbal y Nieves (14) y Francia (14).

En segundo plano en función del número de actuaciones se encuentran Marruecos y Singapur, dos países que han generado una decena cada uno de actuaciones en Gürtel. Caimán (8), Bermudas (8), Islas Vírgenes Británicas (6), Luxemburgo (6), Uruguay (6), Gibraltar (3) y la Isla de Jersey (3) completan el listado de países con los que han contactado los diferentes jueces que han instruido el caso.

Estas son las principales actuaciones incluidas en el resumen de las comisiones rogatorias, al que ha tenido acceso infoLibre:

Suiza

La primera comisión rogatoria con la Confederación Helvética se produjo, según el resumen que obra en el sumario de Gürtel el 2 de marzo de 2009. Las autoridades españolas solicitaron, a instancias del juez Baltasar Garzón, el bloqueo de los saldos de la empresa Golden Chain Properties, de Correa, que contenía 17,1 millones. Desde esa fecha inicial, tanto Garzón como el resto de magistrados que se han encargado de la instrucción han reclamado el bloqueo de otras cuentas y la "repatriación" del dinero, como por ejemplo la denominada Soleado; así como información acerca de los propietarios de varias de las empresas de la red corrupta.

El 15 de abril de 2010, siempre según el resumen mencionado, el Tribunal Supremo solicitó a Suiza información sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, al mismo tiempo que reclamaba el bloqueo de sus saldos en las posiciones bancarias. También pedía el registro del despacho del gestor financiero que solicitó una tarjeta de crédito a nombre de Luis Bárcenas.

La contestación de Suiza a los requerimientos del juez se produce el 4 de noviembre de 2011, y el 16 de enero de 2013 el 21 complemento de la comisión rogatoria reclama más datos sobre la cuenta de Bárcenas en el Dresdner Bank y otras como por ejemplo la empresa uruguaya Tesedul en el banco Lombard, cuyo propietario es también Bárcenas.

La Confederación Helvética también ha aportado información sobre las cuentas de otros imputados como por ejemplo es el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; el extesorero del PP Ángel Sanchís; el exdiputado del PP Luis Manuel Fraga. La última petición de España a Suiza se realizó el 20 de octubre pasado, que fue el 52 complemento de la comisión rogatoria, en el que el juez José de la Mata pedía el embargo del saldo de una cuenta vinculada con el imputado Javier del Valle Petersfeldt.

Estados Unidos

La comisión rogatoria con las autoridades de Washington ha sido la segunda más productiva, con 86 actuaciones derivadas de la misma. La primera se llevó a cabo el 7 de mayo de 2009, y constaba de una petición de información sobre numerosas empresas vinculadas a Francisco Correa, y a otros de los imputados, como por ejemplo el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, y Ramón Blanco Balín, considerado uno de los creadores de la red de empresas de la trama.

El 9 de diciembre de 2009, Estados Unidos comunica a España la investigación sobre Correa que está realizando la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Y el 22 de marzo de 2013, Washington aporta los saldos de las cuentas de la empresa de Ángel Sanchís Brixco en el banco HSBC.

Tres días después, el 25 de marzo de 2013, la 15ª ampliación de la comisión rogatoria sirve para que el juez Ruz reclamara a EEUU el bloqueo de los activos financieros de las sociedades Brixco y Rumagol, vinculadas con Bárcenas, según la investigación.

Reino Unido

El historial de las comisiones rogatorias mantenidas con las autoridades de Londres se inició el 6 de agosto de 2008, al reclamar información sobre varias empresas, entre las que destacan Rustfield Trading, Willow y Sundry Advices. Correa utilizaba estas firmas, según el sumario, para blanquear el dinero, ya que eran las que aportaban el dinero de las ampliaciones de capital de las sociedades españolas. Poco después, el Reino Unido bloqueó las cuentas de los imputados, a instancias de los jueces españoles.

El 15 de julio de 2014, el juez Ruz pide a Reino Unido diversa información sobre la firma Interactive Brokers, titularidad de Iván Yáñez, considerado el principal testaferro de Bárcenas. Las cuentas de ambos también fueron bloquedas por Londres.

Mónaco

El Principado de Mónaco es, con 42, el cuarto en número de actuaciones en Gürtel. La primera de ellas se llevó a cabo el 5 de mayo de 2009, y consistió en pedir información sobre Francisco Correa y la empresa Awberry License. Las siguientes ampliaciones tocaron a las empresas Fairway International, Almenara y Soleado.

Pero no es hasta el 10 de enero de 2011 cuando el juez reclama información sobre la empresa Cedargrove, propiedad del empresario Fernando Martín, a quien la investigación vincula con el mayor pelotazo de la trama Gürtel, que superaría los 15 millones de euros. 

portugal

 El 20 de abril de 2009 el juez Baltasar Garzón solicitó información bancaria de Correa, Pablo Crespo y Carmen Rodríguez Quijano, pero también de la empresa Freetown Comercio e Serviços LDA. También se reclamó a Portugal (37 actuaciones en Gürtel) información en relación a José Gerardo Galeote Quecedo.

ARGENTINA

El país sudamericano es el sexto en número de actuaciones en Gürtel (34). Pese a ello, la mayor parte de ellas han tenido gran importancia para el investigación. La primera comunicación se realizó el 4 de febrero de 2013, que fue la fecha en el que el juez Pablo Ruz acordó en un auto la declaración testifical, por videoconferencia, de la ciudadana argentina Isabel Ardanaz Mackinlay. Su testimonio permitió al magistrado imputar a Bárcenas el delito de estafa procesal.

El 14 de mayor de 2014, Ruz volvió a la carga, al reclamar información sobre los imputados Patricio Bel, Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, Ángel Sanchís e Iván Yáñez. La última actuación se solicitó el pasado 30 de noviembre, y su finalidad es pedir a Argentina que designe un perito para que valore las acciones de la empresa La Moraleja.

Holanda-Antillas, Panamá, Isla de Man y colombia

Holanda-Antillas (33), Panamá (27), Isla de Man (16) y Colombia (15) también han aportado información importante en las comisiones rogatorias del caso Gürtel. En el caso de las antiguas colonias de Holanda en el Caribe, estos países aportaron numerosa documentación sobre la constitución de varias empresas de la trama, como por ejemplo Clandon BV y Lubag NV. 

Panamá, país en el que se constituyó una gran parte de las empresas vinculadas con la trama, también aportó documentos sobre Francisco Correa, al igual que ocurrió con Isla de Man y Colombia. La colaboración de este país sudamericano ha sido vital para sostener la acusación del excargo de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado.

San Cristóbal-Nieves, Francia, Marruecos y Singapur

La colaboración con el país caribeño de San Cristóbal-Nieves (14 actuaciones) fue primordial durante los primeros años de la investigación de Gürtel llevada a cabo por Baltasar Garzón y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. 

Al tirar del hilo de las empresas de Correa en España, los instructores detectaron que una gran parte de ellos se financiaban con ampliaciones de capital de empresas radicadas en San Cristóbal, como por ejemplo Pacsa, Fountain Lake, Kitty Hawk y Willow Investments. 

Por su parte, la colaboración de Francia (14 diligencias) se centró especialmente en la entidad Eurovoire SAS y el imputado Robreto Maroni. En el caso de Marruecos (10), los jueces españoles buscaban el rastro de las inversiones realizadas por el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero en Cabo Negro; pero también sobre una oficina en Tetuán. 

La ciudad-Estado de Singapur (10 actuaciones) es uno de los ejemplos de escasa y lenta colaboración con España. Los jueces instructores pidieron la ayuda del país asiático al constatar que una parte del dinero invertiro por Correa en Estados Unidos acabó en la empresa Chelmi, ubicada en Singapur.

Islas Caimán, Bermudas, Islas Vírgenes, Luxemburgo, Uruguay, Gibraltar y Jersey

En las Islas Caimán (8 actuaciones) ha pasado los mismo que con San Cristóbal. Su importancia en el caso Gürtel radicó en la primera etapa, en la que los jueces seguían el rastro de las empresas de Francisco Correa. Una vez conocidas las firmas, Garzón y Ruz reclamaron el bloqueo de las cuentas vinculadas con el presunto cerebro de la red corrupta, así como otras personas como Arturo González Panero y Ramón Blanco Balín, considero el blanqueado de la trama.

Las autoridades de Bermudas han aportado información que ha dado pie a ocho actuaciones del sumario, como por ejemplo el bloqueo de una cuenta atribuida al presunto testaferro de Bárcenas Iván Yáñez. 

La importancia en el sumario de la colaboración de las colonias británicas de Islas Vírgenes (6), Gibraltar ((3) y la Isla de Jersey(3) es también muy baja, limitándose la misma aportar datos sobre la titularidad de diferentes sociedades. 

Uruguay (6 actuaciones) y Luxemburgo (6) también han colaborado con España. El pequeño país europeo ha suministrado datos acerca del imputado Rafael Naranjo Anegón, vinculado con los presuntos pagos ilegales a cargos públicos del PP de la Comunidad de Madrid. Por su parte, Uruguay realizó actuaciones de vital importancia, como por ejemplo el bloqueo de las cuentas de Bárcenas y de la empresa Tesedul, con la que el extesorero regularizó su dinero negro en España con la amnistía fiscal del PP.