Dmitry Artyakov, hijo de un alto cargo de Defensa ruso, ha sido imputado por un juez español de la Audiencia Nacional por ser "penalmente responsable de un delito de delincuencia organizada" y de otro de "blanqueo de capitales", según documentos judiciales obtenidos por el consorcio de investigación OCCRP, del que es socio infoLibre.
Artyakov, sobre el que pesan sanciones de Estados Unidos, fue detenido a finales de la semana pasada en su domicilio de Girona en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y coordinada por la Audiencia Nacional. El pasado fin de semana compareció ante el fiscal y el juez.
El juez dejó a Artyakov en libertad provisional mientras continuaba la investigación, pero le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le ordenó presentarse semanalmente en la Audiencia Nacional o en un tribunal local cercano a su residencia.
Artyakov es sospechoso de blanquear millones de euros a través de negocios inmobiliarios en la costa catalana. Según los investigadores, Artyakov es la última figura vinculada a una trama de blanqueo que comenzó cuando su abuela, Ana Kurepina —suegra de Vladimir Artyakov, vicepresidente del conglomerado de defensa ruso Rostec y exgobernador de la región de Samara— compró ocho propiedades en la localidad costera de Castell-Platja d'Aro entre 2005 y 2008. Las adquisiciones incluían dos villas de lujo adyacentes.
Las compras se financiaron supuestamente con dinero vinculado a la 'Lavandería Troika', una red masiva de blanqueo de capitales desvelada por el OCCRP.
Los documentos judiciales muestran que las propiedades fueron compradas inicialmente por 14 millones de euros (16,21 millones de dólares) por Kurepina, que las vendió a su nieto en 2014 por 10 millones de euros (11,57 millones de dólares).
Los investigadores afirman que Kurepina actuó como testaferro, recibiendo al menos 14 millones de euros (16,21 millones de dólares) en 20 transferencias distintas de Delco Networks SA, una sociedad instrumental vinculada a la 'Lavandería Troika'. Los fondos se disimularon supuestamente como préstamos, pero nunca se reembolsaron.
La trama, destapada en 2019 por el OCCRP y su socio lituano 15min.lt, movió miles de millones de dólares fuera de Rusia a través de empresas offshore. El dinero fue utilizado por las élites rusas para adquirir acciones en empresas estatales, comprar bienes raíces en el país y en el extranjero, comprar artículos de lujo e incluso contratar estrellas mundiales de la música para eventos privados.
Las autoridades españolas afirman que las operaciones inmobiliarias de Girona y los flujos financieros asociados forman parte de estfa trama más amplia.
Dmitry Artyakov, hijo de un alto cargo de Defensa ruso, ha sido imputado por un juez español de la Audiencia Nacional por ser "penalmente responsable de un delito de delincuencia organizada" y de otro de "blanqueo de capitales", según documentos judiciales obtenidos por el consorcio de investigación OCCRP, del que es socio infoLibre.